董事会秘书聘任 - 公司聘任董事会秘书，需从事秘书、财务等工作三年以上[4] - 最近三年受谴责或三次以上通报批评者不得担任[5] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] 董事会秘书解聘 - 解聘需有充分理由，特定情形一个月内终止聘任[13] - 连续三个月以上不能履职，董事会终止聘任[13] 其他规定 - 空缺超三个月董事长代行职责[13] - 董事会下设办公室协助秘书履职[15] - 秘书违规收入归公司，离任需审查移交材料并签保密协议[17][18]

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以 下简称本公司或公司）关联交易管理，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的 关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》等相关法律、法规、规章及《湖南湘投金天钛业科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体 与关联方发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按 照实质高于形式原则确定，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）研究与开放项目的转移； 第三条 ...

第一章 总 则 第一条 为提高湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下 简称公司)的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高 年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报 告的内容与格式》等法律法规和部门规章以及《湖南湘投金天钛 业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大 差错、给公司造成重大经济损失或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员：公司董事、高级管理人员、 各分/子公司（如有，下同）负责人、控股股东、实际控制人以 及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责 任人的责任，实施责任追究时，应遵循以下原则： 湖南湘投金天钛业科技股份 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下 简称公司）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结 构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《湖南 湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含职工代表董事、独 立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他 原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及 《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级 管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响 公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 章林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，博 士研究生学历，北京科技大学材料学专业。2010 年 1 月至 2012 年 1 月于北京科技大学从事师资博士后研究工作；2012 年 1 月 至今历任北京科技大学新材料技术研究院讲师、副教授、教授； 2023 年 1 月至今任湖南省冶金材料研究院有限公司董事；2024 年 5 月至今任安泰科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至 今任公司独立董事。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（章林） 本人作为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公 司）独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定，以忠实、勤勉、独立为核心原则履职。现将本 人 2025 年度履职情况总结如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《湖南湘投金天钛业 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品 种交易价格、投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要 求披露的信息；本制度中提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒 体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； 1 （二）公司董事会秘书和信息披露事务部门； （三）公司高级管理人员、核心技术人员； （四）公司各部门以及所属子公司的负责人； （五）公司实际控制人、控股股东 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 （以下简称公司）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有 效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事及《公司章程》规定的 高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下基本 原则： 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会 负责审议高级管理人员的薪酬方案。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限参照 《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会议事规则》。公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会 进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬构成和标准 第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬构成和标准如下： ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王善平） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《湖南湘投金天钛业科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本人作为湖 南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 始终秉持忠实、勤勉、独立原则履职，全年全程参与董事会及各 专门委员会会议、独立董事专门会议，基于对公司经营管理和业 务发展的深入关注，提出多项具操作性的合理化建议；聚焦科学 决策支持、有效监督制衡与专业咨询建议核心职能，切实发挥独 立董事在公司治理中的作用，切实维护公司及全体股东（特别是 中小股东）的合法权益。现将 2025 年工作情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王善平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生， 博士研究生学历，管理学（会计学）博士。1987 年 6 月至 2000 年 5 月历任湖南财经学院会计系助教、讲师、副教授；2000 年 5 月至 2009 年 12 月历任湖南大学会计 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简 称公司）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投 资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖 南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于股份公司及各级子公司, 子公司包括全资 子公司和控股子公司, 以及虽然持股数未超过 50%, 但可以对其实施 控制的公司。所有纳入股份公司合并报表范围的公司均判定为子公司。 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为: 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及《公司 章程》的规定，符合公司中长期发展计划和主营业务发展的要求有利 于促进公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整 1 体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，之后新设的控股 子公司确有必要进行对外投资 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称 公司）与投资者及潜在投资者（以下简称投资者）之间的信息沟通， 增进投资者对公司的了解与认同，建立良好的沟通关系，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《湖南湘投金天 钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动 披露投资者关心的其他相关信息； （二）合规披露信息原则。严格按照上市公司信息披露 ...