登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ● 会议召开时间：2025年4月22日（星期二）15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 ● 投资者可于2025年4月15日（星期二）至4月21日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@xtjtty.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）已于2025年4月10日发布公司《2024年年度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4 月2 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-012 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 投资者可于 2025 年 4 月 15 日（星期二）至 4 月 21 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@xtjtty.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 4 月 10 日发布公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 22 日（星期二 ...

为将科技成果转化为经营成果，公司加快推进高性能钛及钛合金加工材项目，已形成年产高端钛及钛合 金材料5000吨能力。同时，公司也在积极推进IPO募投项目"高端装备用先进钛合金产业化项目（一 期）"，预计该项目投产后，公司将新增年产钛合金棒材2800吨、钛合金锻坯200吨的能力。 某券商有色金属行业首席分析师向《证券日报》记者表示："金天钛业的营收规模虽然低于行业平均水 平，但是销售毛利率远高于行业平均水平，显示出该公司选择自主创新之路，跻身高端钛材市场的经营 理念是正确的。当前，国内外对航空航天所用高端钛材的需求量快速增长。同时，我国舰船用钛量与国 外相比有较大增长空间。加之海洋装备和海洋工程快速兴起，对于金天钛业而言都是细分领域的无限商 机。" （文章来源：证券日报） 金天钛业工作人员向《证券日报》记者表示："公司瞄准高端钛材市场需求，努力发掘航空航天、海洋 工程、舰船制造等细分领域的商机，同时不断增加科研投入，走自主创新之路，取得了业绩持续稳健增 长的良好局面。" 我国钛材料市场存在较为明显的"低端过剩、高端不足"。中国有色金属工业协会数据显示，国内低端钛 材产能利用率长期低于60%。由于产能利用率低下，产 ...

4月9日晚间，金天钛业（688750.SH）发布了上市后首份年报。2024年，公司实现营业收入8.08亿元， 同比增长0.91%；归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长3.04%；主营业务毛利率达38.85%， 较2023年提升4.4个百分点。公司拟实施10派0.84元（含税），合计派发现金红利3885万元。 2024年，在钛材行业向中高端加速升级、军工国产替代提速的背景下，金天钛业依托"一体两翼"战略， 以航空航天为基石，向海装、民用航空领域"两翼"延伸，通过业务结构优化、核心技术攻关，展现出良 好的成长韧性。 军工基本盘稳固，"两翼"市场多维突破 金天钛业专注于高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售，主要产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部 件，广泛应用在航空、航天、舰船及兵器等领域。 年报显示，公司生产的高端钛合金产品主要面向国内高端装备用航空市场，主要客户包括航空工业、中 国航发、三角防务等。在该领域内，金天钛业市占率排名第三，仅次于西部超导和宝钛股份。 2024年，金天钛业积极对接国家重大型号装备需求，全方位参与航空、航天等领域型号装备配套研制。 值得一提的是，公司研发工作务实高效，尤为注重研究 ...

内部控制审计 - 审计公司对金天钛业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为金天钛业于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月8日[10]

中审众环 ZHONGSHENZHONGHUAN 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字 (2025) 1100020号 审计报告 众环审字(2025)1100020 号 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称"金天钛业")财务报表, 包括 2024年 12月 31日资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 金天钛业 2024年12月31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于金天钛业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 ...

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额9176.55万元，累计发生金额4428.09万元[10] - 2025年公司预计与关联方日常关联交易金额合计11422.60万元[6] 关联交易详情 - 2025年向遵义钛业购原材料预计4000万元，占比11.97%[6] - 2025年向湖南湘投金天钛金属销售产品预计4250万元，占比5.00%[6] - 2025年接受湖南湘投金天钛金属劳务预计3000万元，占比41.53%[6] - 2024年向遵义钛业购原材料预计4500万元，实际2011.11万元[10] - 2024年向湖南湘投金天钛金属销售产品预计4513.27万元，实际2212.96万元[10] - 2024年接受湖南省湘咨工程咨询管理劳务实际43.97万元[10] 关联方财务数据 - 截至2024年底，遵义钛业总资产331223.43万元，净资产85075.16万元，营收62019.43万元，净利润 - 13818.56万元[11] - 截至2024年底，湖南湘投金天钛金属总资产280034.29万元，净资产137907.21万元，营收65189.12万元，净利润1550.77万元[13] - 截至2024年底，湖南省湘咨工程咨询管理总资产6774.22万元，净资产1405.90万元，营收5079.98万元，净利润226.43万元[15] - 截至2024年底，湖南能源集团总资产8379458万元，净资产2369564万元，营收570526万元，净利润49428万元[17] 关联方注册资本 - 遵义钛业注册资本70027.2599万元[11] - 湖南湘投金天钛金属注册资本202166.6666万元[13] - 湖南省湘咨工程咨询管理注册资本6000.0000万元[14] - 湖南能源集团注册资本3000000.0000万元[16] 交易审议与合规 - 2025年年度日常关联交易预计议案已通过董事会审计委员会等审议，尚需股东大会审议[22] - 关联董事回避表决，审议程序合规[22] - 联席保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[23] 交易原则与影响 - 关联交易价格按市场价格确定，遵循公平、自愿原则[19] - 关联交易为经常性、持续性交易，是正常生产经营所需[20] - 关联交易未损害公司和中小股东利益，不影响业务独立性[20][21] - 公司不会因关联交易对关联方形成较大依赖[21]

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 （以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 （ ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 定期会议每年至少一次，提前5日通知[14] - 临时会议可提议召开，紧急时可口头通知[14] 议事规则 - 定期会议现场形式，临时会议可通讯表决[14] - 议事规则经董事会审议通过后生效[18]