湖南启元律师事务所 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 致：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘投金天钛业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜 出具本法律意见书。 2、公司董事会于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 1 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并核查和验证了公司 提供的与本次股东大会有关的文件、资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和 说明。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证；公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-001 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾 明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 435 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 435 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 338,609,625 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 338,609,625 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.2128 ...

统一社会信用代码：91430700760717135F 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：李新罗 注册资本：肆亿陆仟贰佰伍拾万元整 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-002 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年 12月18日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司 注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-002）。 近日，公司上述事项相关的工商变更登记手续已完成，并取得了 常德市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息 如下： 名称：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 号 经营范围：钛及钛合金 ...

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东大会规则》以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《湖南湘投金天钛业科技股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，湖南湘投金天钛业科技股份有限公 司（以下简称公司）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格， 会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者 给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会 议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 近日收到公司董事夏禹佳女士提交的书面辞职报告。夏禹佳女士因工 作变动原因，申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务。 辞职后，夏禹佳女士将不再担任公司任何职务。根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，夏禹佳女士辞职未导 致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运 行，不会对公司的日常运营产生不利影响，夏禹佳女士的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成非独立董 事补选工作。截至本公告日，夏禹佳女士未持有公司股份。 夏禹佳女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公 司董事会对夏禹佳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢！ 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2024-010 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 湖南湘投金天钛业科技股份 ...