公司业务进展 - 公司瞄准国产大飞机C919等机型批量交付给国内民航市场带来的重大机遇 [1] - 公司正在积极推进中国商飞合格供应商相关认证 [1] - 认证工作目前已取得阶段性进展 [1] 行业发展机遇 - 国产大飞机C919等机型批量交付为国内民航市场带来重大发展机遇 [1]

小金属板块市场表现 - 小金属板块整体上涨2.32%，领涨个股为宝武镁业（涨幅5.00%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点[1] - 板块内10只主要个股全部上涨，涨幅区间为1.84%-5.00%[1] 个股交易数据 - 盛和资源成交额最高达53.66亿元，成交量232.55万手[1] - 金钥股份出现异常数据标注（成交量栏位显示"- 49.30万"）[1] - 中钨高新成交量98.96万手，成交额17.40亿元[1] - 翔鹭钨业成交额2.89亿元（表格标注"Z"单位，按上下文应为亿元）[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入10.28亿元，游资净流出6.33亿元，散户净流出3.95亿元[1] - 盛和资源获主力资金净流入4.96亿元（占比9.24%），但遭游资净流出2.87亿元[2] - 北方稀土主力净流入4.74亿元（占比5.14%），游资和散户分别净流出1.95亿、2.79亿元[2] - 中矿资源获游资净流入7201.56万元（占比6.60%），但遭散户净流出8920.33万元[2] - 金天钛业主力净流入807.15万元（占比8.16%），游资净流出825.13万元[2] 重点个股表现 - 宝武镁业收盘价13.22元，成交量38.85万手，成交额5.08亿元[1] - 中矿资源收盘价41.46元，成交量26.64万手，成交额10.92亿元[1] - 广晟有色收盘价59.30元，为板块内最高价个股[1] - 章源钨业主力净流入1434.89万元（占比4.45%），游资净流出2043.66万元[2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月13日在湖南省常德经济技术开发区公司五楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司董事8人 监事3人全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使 [4][14] - 通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订议案 [4] - 董事会换届选举产生5名非独立董事（李新罗 樊凯 朱子昂 任彬彬 李强）和3名独立董事（王善平 何正才 章林） 任期三年 [9] 董事会及高管变动 - 李新罗当选第二届董事会董事长 [11] - 聘任樊凯为总经理 朱丽萍 李超 朱雪峰 张科伟为副总经理 童琳为财务总监 朱丽萍兼任董事会秘书 [13] - 审计委员会全部由非高管董事组成 独立董事占比过半 召集人王善平为会计专业人士 [12] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 为科创板上市公司治理创新案例 [14] - 证券事务代表杨骁侃获聘任 持有董秘资格证书 [14] - 新一届董事会及高管团队均披露完整任职履历 包括技术研发 生产管理 财务 营销等领域核心人员 [15][16][17]

公司人事变动 - 金天钛业聘任杨骁侃担任证券事务代表 [2]

公司治理结构变更 - 金天钛业于2025年8月13日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月13日召集第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知通过《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露，载明时间、地点、审议事项及出席对象等关键信息 [2] - 现场会议于2025年8月13日14时在公司五楼会议室召开，网络投票通过上证所系统进行，投票时段覆盖9:15-15:00 [3] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共138名，代表有表决权股份367,691,218股，占公司总股本79.5008% [3] - 现场出席股东4名，代表股份182,377,402股，占比39.4330%；网络投票股东代表股份185,313,816股，占比40.0708% [3] - 公司高管及律师事务所律师列席会议，出席人员资格符合相关规定 [3][4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》获同意票367,402,640股，占比99.9215%，达到特别决议通过标准 [4] - 《股东大会议事规则》修订案获同意票367,429,489股，占比99.9288%；《董事会议事规则》修订案获相同同意比例 [4] - 选举李新罗等5名非独立董事，得票率均超61.95%，其中中小投资者支持率均达74.93%以上 [5][6][7] - 选举王善平等3名独立董事，得票率均超63.33%，中小投资者支持率均达74.93%以上 [7][8] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3][4][8] - 表决结果合法有效，现场未出现异议，网络投票数据由上证所信息网络有限公司提供验证 [4][8]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月13日在湖南省常德经济技术开发区公司五楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为138人，持有表决权数量367,691,218股，占公司表决权总数的79.5008% [1] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式，由董事长李新罗主持，并聘请湖南启元律师事务所律师见证 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案均以高票通过，其中三项普通股同意比例分别为99.9215%、99.9288%和99.9288% [1] - 累积投票议案涉及董事会换届选举，包括选举李新罗、樊凯、朱子昂、任彬彬、李强、王善平、何正才、章林等8人 [2] - 所有选举议案均获通过，得票数占出席会议有效表决权比例未具体披露但均当选 [2] 公司治理结构 - 第二届董事会独立董事包括章林等人，完整新一届董事会成员名单通过股东大会选举确认 [2] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [2] - 公司未披露具体议案内容，但所有议案均未出现被否决情况 [1][2]

董事会换届选举 - 选举李新罗、樊凯、朱子昂、任彬彬、李强担任第二届董事会非独立董事 [1] - 选举王善平、何正才、章林担任第二届董事会独立董事 [1] - 职工董事李超由职工代表大会选举产生，共同构成9人董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [2] 董事长及专门委员会 - 选举李新罗担任第二届董事会董事长，任期自董事会第一次会议审议通过之日起至届满 [2] - 审计委员会由王善平、何正才、朱子昂组成，王善平担任召集人 [2] - 提名委员会由章林、何正才、李新罗组成，章林担任召集人 [2] - 薪酬与考核委员会由何正才、王善平、任彬彬组成，何正才担任召集人 [2] - 战略委员会由李新罗、王善平、章林组成，李新罗担任召集人 [2] - 各专门委员会任期自董事会第一次会议审议通过之日起至届满 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任樊凯担任总经理 [3] - 聘任朱丽萍、李超、朱雪峰、张科伟担任副总经理 [3] - 聘任童琳担任财务总监 [3] - 聘任朱丽萍担任董事会秘书 [3] - 上述人员任期自董事会第一次会议审议通过之日起至董事会届满 [3] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [4] - 监事职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止 [4] 证券事务代表聘任 - 聘任杨骁侃担任证券事务代表，协助董事会秘书工作 [4] - 杨骁侃已取得董事会秘书资格证书，任期自董事会第一次会议审议通过之日起至届满 [4] 联系方式更新 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0736-7318996 [5] - 联系邮箱ir@xtjttycom，地址湖南省常德经济技术开发区乾明路97号 [5]

公司治理 - 2025年8月13日召开第二届董事会第一次会议和第二次临时股东大会[1][3][4][6][7] - 第二届董事会由5非独、3独董和1职工董事构成，任期三年[1][2] - 选举李新罗为董事长，产生第三届董事会专门委员会委员及召集人[3] 人员聘任 - 聘任樊凯为总经理，多名人员任副总经理等职[4][5] - 聘任杨骁侃为证券事务代表[6] 制度变更 - 2025年第二次临时股东大会通过取消监事会，职权由审计委员会行使[7] 联系方式 - 董事会秘书及代表联系电话0736 - 7318996，邮箱ir@xtjtty.com[8] 其他信息 - 公司地址为湖南常德经开区德山街道青山社区乾明路97号[9] - 公告发布于2025年8月14日[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人138人，所持表决权367,691,218，占比79.5008%[2] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》等议案同意票比例超99.9%[5][7][6] - 选举独立董事议案得票占出席有效表决权超63.3%[8] - 选举非独立董事和独立董事议案中小投资者同意票比例超74.9%[11]