审计机构情况 - 2025年末致同所从业人员近六千，合伙人244名，注会1361名，签过证券审计报告注会超400人[2] 审计决策流程 - 2025年3月20日审计委员会同意续聘致同所并提交董事会[6] - 公司2024年年度股东大会审议通过续聘致同所为2025年度审计机构[3] 审计沟通情况 - 2026年1月12日审计委员会与注会进行年审预沟通[6] - 2026年3月18日审计委员会与注会进行年审情况沟通[6] 审计结果 - 致同所对公司2025年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 2026年3月20日审计委员会审议通过公司2025年年度报告等议案[7][8] 审计评价 - 审计委员会认为致同所在2025年度审计及监督等方面发挥重要作用[8] - 审计委员会认为致同所在年报审计中表现良好，按时完成2025年年报审计工作[9]

独立董事候选人声明与承诺 珠海冠宇电池股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人韩强，已充分了解并同意由提名人珠海冠宇电池股份有 限公司董事会提名为珠海冠宇电池股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任珠海冠宇电池股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、 ...

公司变更 - 经营范围表述规范为一般项目，涉及电池制造、销售等[3] - 2026年1月30日完成2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期116,853股登记[4] - 公司股份总数由113,206.8851万股变更为113,218.5704万股[4] - 公司注册资本由113,206.8851万元变更为113,218.5704万元[4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，涉及注册资本等条款[5] - 修订事项需提交股东会审议，董事会提请授权经营管理层办理工商登记等手续[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名韩强为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备相关知识和经验并取得培训证明[1] - 被提名人任职资格符合多项要求[2] 任职资格情况 - 被提名人不属于特定股东及亲属[4] - 被提名人无相关处罚和立案情况[5][6] - 被提名人兼任公司数量和任职时间合规[6] 审查结果 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6]

担保额度 - 公司拟为控股子公司融资业务提供不超120亿元担保额度，履约类担保不超20亿元[6] - 浙江冠宇电池本次担保70亿元，实际担保余额177,666.22万元[4] - 重庆冠宇电池本次担保45亿元，实际担保余额70,503.03万元[4] - 重庆冠宇动力电池本次担保25亿元，实际担保余额340.71万元[4] 担保情况 - 截至公告日，对外担保总额249,509.96万元，占最近一期经审计净资产32.36%[5] - 担保金额（含本次）超最近一期经审计净资产50%，对外担保总额（含本次）超100%[5] - 本次对资产负债率超70%的单位提供担保[5] 审议与期限 - 本事项已通过董事会审议，尚需提交2025年度股东会审议[7] - 担保额度及授权有效期自2025年年度股东会通过至2026年年度股东会召开[7] 子公司业绩 - 2025年重庆冠宇电池资产471,977.06万元，净利润7,715.44万元[10] - 2025年浙江冠宇电池资产637,727.81万元，净利润 -7,231.74万元[10] - 2025年重庆冠宇动力电池资产85,531.08万元，净利润2,009.18万元[10] 其他 - 公司可在授权期限内调剂使用担保额度[9] - 公司为子公司担保符合2026年度生产经营需要，风险可控[13] - 公司无逾期及涉及诉讼的对外担保[15]

业绩总结 - 2025年度公司内控体系运行有效，未发生重大内控缺陷及合规风险事件[19] 内部控制 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比均为100%[8] - 报告期存在个别财务和非财务报告内控一般缺陷，已整改[16][18] 未来展望 - 2026年以风险防控与合规管理为核心提升内控效能[19] 认定标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[14][15] - 内控缺陷具体认定标准与以前年度一致[13] 其他 - 董事长（已获授权）为徐延铭[20]

人员情况 - 截至2025年末从业人员近六千，合伙人244名，注册会计师1361名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业务情况 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告8份[2] - 签字注册会计师近三年签上市公司审计报告1份[2] - 项目质量复核合伙人近三年复核上市公司审计报告2份、新三板挂牌公司审计报告4份[3] 审计情况 - 2025年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[7] - 2025年审计项目组就重大会计审计事项达成一致，无分歧[8] - 2025年度项目质量检查未发现重大问题[10] - 2025年度未识别出质量管理缺陷[11] 制度与团队 - 制定围绕收入确认等的审计工作方案[12] - 配备专业审计团队，负责人及核心成员经验丰富资质齐全[14] - 制定系统性信息安全控制制度，有效管理敏感信息[15] 保险与基金 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[16] - 2024年末职业风险基金1877.29万元[16]

套期保值业务计划 - 公司拟开展商品和外汇套期保值业务[3] - 商品套期保值交易保证金和权利金上限不超2000万元，最高合约价值不超10000万元[8] - 商品套期保值交易品种包括碳酸锂、镍、铜、铝等[9] - 外汇套期保值交易保证金和权利金上限不超10000万元人民币或等值外币，最高合约价值不超3亿美元或等值货币[12] - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等衍生产品业务[13] 业务相关安排 - 套期保值业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[10][14] - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月，额度可循环使用[11][16] - 业务已通过相关会议审议，无需提交股东会审议[18] 风险及措施 - 套期保值业务存在价格波动、流动性、资金等风险[19] - 公司采取与生产经营匹配等风控措施[20] 业务意义及核算 - 开展套期保值业务可规避风险，提高应对能力[22] - 公司依据相关会计准则核算，不拟采取套期会计[23][24]

业绩总结 - 2025年营业总收入144.104054亿元，较上年同期上升24.86%[2] - 2025年归属于母公司所有者的净利润4.716561亿元，较上年同期上升9.60%[2] 研发情况 - 2023 - 2025年研发投入分别为11.50亿、14.58亿、18.58亿，占比分别为10.05%、12.64%、12.89%[5] - 截至2025年12月31日研发人员数量达4511人[6] - 截至2025年12月31日拥有已授权有效国内专利2663项，其中发明专利894项，实用新型专利1737项，外观设计专利32项[7] 未来展望 - 2026年巩固并扩大消费类电池基本盘优势，切入高倍率电池细分赛道[3] - 2026年继续加大研发投入，建立高标准研发中心[6] - 2026年继续披露ESG报告[11] - 2026年继续实施股份回购并履行信息披露义务[18] - 2026年开展至少3次业绩说明会[21] 其他策略 - 制定2025年股票期权与限制性股票激励计划，含公司和个人层面考核[13] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，独立董事有固定津贴[14] - 持续提升“关键少数”履职能力和风险意识[15] - 制定《未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》[17] - 围绕投资者关切提升信息披露质量和透明度[20] - 通过多种形式与投资者充分沟通交流[22] 数据情况 - 截至2025年12月31日累计回购3,634,391股，占总股本0.32%，支付资金44,885,154.07元[18]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备会计学专业博士学位[6] - 已参加培训并取得相关证明材料[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等自然人股东及其直系亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[4] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5]