Grant Thornton 致同 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 贸同会计期 骑 鲜 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.ndf.gov.cn）"进行查测 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.mof.gov.cn）"进行查测 "一 目 录 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2025年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 珠海冠宇电池股份有限公司 2025年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告 1-16 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所(特殊普通合 国北京 朝阳区建国门外大街 22 - 臂广场 5层 邮编 100004 申话 +86 10 8566 5588 工 +86 10 8566 512 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 紧证报告 致同专字(2026)第 351A004745号 珠海冠宇电池股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称 珠海冠 字公司 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为珠海冠宇 电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管 规则》等有关规定，对珠海冠宇 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021年首次公开发行股票募集资金情况 招商证券股份有限公司 关于珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944 号文同意，公司由主承销 商招商证券通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A 股）155,713,578 股，每股 发行价格为人民币 14.43 元，募集资金总额为人民币 2,246,946,930.54 元，扣除 不含税发行费用人民币 143,020,9 ...

Grant Thornton 致同 珠海冠宇电池股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " Grant Thornton 型 |日| 钩目会计师赢名所(些殊普通, 中国北京 朝阳区建国门外十年22 击广场 5层 邮编 100004 内部控制审计报告 致同审字(2026)第 351A006352 号 珠海冠宇电池股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称珠海冠宇公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是珠海冠宇公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...

Grant Thornton 致同 珠海冠宇电池股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "进行查到"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 " 致同会计师书 骑维 ! 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | Grant I hornton 致同 . 击广场 5 层邮编 10000 审计报告 致同审字(2026)第 351A006350 号 珠海冠宇电池股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称珠海冠宇公司）财务 报表，包括 2025年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 公司董事和高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司 经营情况、战略规划情况、个人履职情况等因素综合确定。 第一条 为进一步完善珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管 理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一） 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （二） 非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担 任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除 董事以外其他职务的非独立董事，系与 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 本人2025年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 程志佳，男，1965年出生，中国国籍，硕士学历。1989年6月起，先后任职 于哈尔滨三环化工厂、天润集团有限公司（曾用名：哈尔滨市天润化工有限公司）、 北京市天润化工有限公司、广西天润土地开发有限公司、上海河杉建筑劳务有限 公司等；2023年4月至今，任本公司独立董事。 作为公司董事会独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》第六条、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ...

董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线 交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第一条 为加强对珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及 《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从 事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 章程 二〇二六年三月 | | | | | | 第一章 总则 公司由珠海冠宇电池有限公司整体变更组织形式、以发起方式设立；在珠 海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440400799386302M。 公司英文名称：Zhuhai CosMX Battery Co.，Ltd. 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册资本总额变更的，在公司股 东会审议通过同意增加或者减少注册资本决议后，可以通过决议授权公司 董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 2 第一条 为维护珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律、法规和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于2021年6月17日经上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）审 核并于2021年9月7日经中国证券监督管理委员会（以 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 | | | 报告期内，公司共召开了11次董事会和3次股东会，本人均亲自出席了会议。 本人认为公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相 关审议程序，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。作为公司独立 董事，本人秉持独立、客观、审慎的态度审议相关事项，对所审议的各项议案均 投了同意票，未提出过异议，也无反对或弃权的情形。 报告期内，公司共召开5次审计委员会会议、1次提名委员会会议、4次薪酬 与考核委员会会议，审议了定期报告、2023年限制性股票激励计划首次授予及预 留授予部分的归属、职工代表董事候选人资格等事项。本人作为审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》及委员会实施细则行 使职权，积极参加会议，认真审核相关议案，对所审议的各项议案均投了同意票， 未提出过异议，也无反对或弃权的情形。 2025 年度独立董事述职报告 作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2026 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《珠海冠宇电池股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 本人2025年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵焱，男，1980年出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。自2002年7月 起，其先后任职于中国移动通信集团有限公司、国务院国有资产监督管理委员会 （借调）和中国移动有限公司等；2017年11月至今，任亚信科技控股有限公司董 事会办公室和投资者关系部资深总监；2020年4月至今，任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关 ...