项目投资概述 - 公司拟投资人民币20亿元建设新型锂电池生产项目 利用已建厂房实施新型钢壳量产线 [1] - 投资资金来源于自有资金或自筹资金 最终投资金额以实际投入为准 [1][2] - 该项目不构成关联交易及重大资产重组 已通过董事会审议无需提交股东大会 [2] 项目基本情况 - 投资金额主要用于装修费用 设备购置费及设备安装费 [2] - 项目涉及车间及仓库等空间装修工程 [2] 投资影响分析 - 项目旨在满足消费类战略客户需求 扩大新型产品产能布局 [2] - 通过项目实施可紧跟消费类电池前沿技术趋势 深化技术积累并推动产品研发升级 [2] - 投资有助于在市场竞争中保持技术优势 实现可持续发展 [2] - 公司现金流稳定 投资不影响日常资金周转及业务独立性 [2] 市场关联产品 - 科创100ETF华夏（588800）近五日涨幅5.37% 市盈率达227.43倍 [5] - 该ETF最新份额27.0亿份 减少5000.0万份 主力资金净流入385.2万元 [5] - 估值分位水平为55.62% [6]

公司激励计划调整 - 公司于2025年8月25日召开董事会和监事会会议 审议通过调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案 [1] - 调整原因为1名激励对象离职 导致首次授予激励对象人数从798人减少至797人 [3] - 激励计划总量保持3,381.0060万股不变 但第二类限制性股票从1,481.0970万股调整至1,479.6970万股 首次授予数量从1,331.0970万股调整至1,329.6970万股 [3] 审批程序履行情况 - 公司于2025年8月8日召开第二届董事会第三十一次会议 初步审议通过激励计划草案及考核管理办法等议案 [1] - 2025年8月9日至18日完成激励对象名单公示 未收到任何异议 并于8月20日披露核查意见 [2] - 2025年8月25日召开临时股东大会 正式审议通过激励计划相关议案 [2] 机构核查意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为调整符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [4][5] - 监事会确认调整程序合法合规 调整后激励对象资格有效且符合规定 [5] - 上海市通力律师事务所出具法律意见书 认定调整及授予事项已履行必要批准程序 符合科创板上市规则要求 [5]

公司股份管理制度框架 - 本制度适用于珠海冠宇电池股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理 包括登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份 以及从事融资融券交易时记载在信用账户内的本公司股份 [2] 股份变动申报要求 - 公司董事和高级管理人员应在持股变动事实发生之日起2个交易日内向公司报告并通过证券交易所在网站进行披露 内容包括变动前持股数量 变动日期 数量 价格 原因及变动后持股数量 [2] - 新任董事应在股东会通过其任职事项后2个交易日内申报个人信息 新任高级管理人员应在董事会通过其任职事项后2个交易日内申报个人信息 [2] - 现任董事和高级管理人员在离任后2个交易日内需申报个人信息变更 [2] 减持计划规定 - 公司董事和高级管理人员计划通过集中竞价或大宗交易方式转让股份的 应在首次卖出前十五个交易日向证券交易所报告并披露减持计划 包括拟减持股份数量 来源 减持时间区间 价格区间 方式和原因 [2] - 减持计划实施完毕后 董事和高级管理人员应在二个交易日内向证券交易所报告并予公告 若未实施或未实施完毕 应在减持时间区间届满后的二个交易日内报告并公告 [2] 股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员自实际离任之日起6个月内不得转让其持有及新增的本公司股份 [2] - 在任职期间 每年通过集中竞价 大宗交易 协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25% 但持有股份不超过1000股的可一次全部转让 [4] - 公司董事和高级管理人员以上年末所持股份总数为基数计算当年可转让股份数量 新增无限售条件股份当年可转让25% 新增有限售条件股份计入次年计算基数 [5] 禁止交易期间 - 公司董事和高级管理人员不得在公司年度报告 半年度报告公告前15日内 季度报告 业绩预告 业绩快报公告前5日内买卖公司股份 [5] - 不得在可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日起至依法披露之日期间买卖公司股份 [5] 股份不得转让情形 - 公司股票上市交易之日起一年内 本人离职后半年内 公司因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 或被行政处罚 判处刑罚未满六个月的 本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 或被行政处罚 判处刑罚未满六个月的等情况 公司董事和高级管理人员所持股份不得转让 [5] 短线交易收益归属 - 公司董事 高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东违反规定在买入后6个月内卖出或在卖出后6个月内买入所持公司股票或其他股权性质证券的 所得收益归公司所有 董事会应当收回其所得收益 [4]

公司治理结构 - 公司董事选举实行累积投票制 适用于独立董事和非独立董事的分别选举 但由职工代表担任的董事通过民主选举产生 不适用该细则 [1] - 累积投票制下 股东所持每股股份拥有与应选董事人数相同的表决权 表决权可集中使用或分散投向多位候选人 [1] - 董事当选需满足得票数超过出席股东会股东所持有效表决权股份总数的二分之一 得票相等时按规则处理缺额选举情况 [1] 相关金融产品表现 - 科创100ETF华夏跟踪上证科创板100指数 近五日涨幅达5.37% 当前市盈率为227.43倍 [3] - 该ETF最新份额为27.0亿份 较前期减少5000.0万份 但主力资金实现净流入385.2万元 [3] - 估值分位水平显示为55.62% 反映当前估值处于历史中值区间 [4]

股权激励计划 - 公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由798人调整为797人 [2] - 以14.76元/份的行权价格向138名激励对象授予1749.909万份股票期权 [2] - 以9.00元/股的授予价格向797名激励对象授予1329.697万股限制性股票 [2] 激励对象资格 - 激励对象不包括公司独立董事和监事 [2] - 激励对象需符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规规定的任职资格 [2] - 存在六种不得成为激励对象的情形包括最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或存在重大违法违规行为等 [1] 科创板ETF表现 - 科创100ETF华夏跟踪上证科创板100指数 近五日涨跌5.37% [5] - 该ETF市盈率达227.43倍 估值分位为55.62% [5][6] - 最新份额27.0亿份 减少5000.0万份 主力资金净流入385.2万元 [5]

公司治理与制度修订 - 公司取消监事会并由董事会审计委员会行使原监事会职权 同时变更注册资本并修订公司章程 [1] - 公司全面修订26项内部治理制度 涵盖股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 对外投资管理制度 对外担保管理制度等核心治理文件 [2][3][4] - 公司修订信息披露相关制度 包括信息披露管理制度 内幕信息知情人登记制度 重大信息内部报告制度等 以符合最新监管要求 [3][4] - 公司制定两项新制度 包括董事及高级管理人员离职管理制度和薪酬管理制度 以完善高管履职和激励体系 [4] 财务与合规管理 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告内容真实准确完整反映公司财务状况和经营状况 [1] - 公司通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认募集资金管理符合监管要求且未出现违规使用情形 [1] - 公司实施会计估计变更 以更公允准确反映财务状况和经营成果 且不涉及对已披露财务数据的追溯调整 [1] 战略投资与产能布局 - 公司通过对外投资议案 旨在响应消费类战略客户需求并扩大新型产品产能布局 以保持技术优势和实现可持续发展 [1] 股权激励计划 - 公司调整2025年股票期权与限制性股票激励计划 因1名激励对象离职 首次授予激励对象人数从798人调整为797人 激励计划总量从3,381.0060万股调整至3,379.6060万股 [4] - 公司以2025年8月25日为授予日 向138名激励对象授予1,749.9090万份股票期权（行权价格14.76元/份） 并向797名激励对象授予1,329.6970万股限制性股票（授予价格9.00元/股） [5]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日发出 补充通知于2025年8月25日发出 [1] - 会议由监事会主席何锐召集并主持 应出席监事3人 实际到会监事3人 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制符合规定且内容真实准确 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 确认募集资金使用符合监管要求 [1] 会计估计变更 - 监事会同意会计估计变更 认为变更符合会计准则且能更公允反映财务状况 [1] - 变更不涉及对已披露财务数据的追溯调整 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会议案 由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 [1] - 该议案尚需提交股东大会审议 [1] 股权激励计划调整 - 调整2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予对象名单及授予数量 [1] - 监事会认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [1] 股权激励授予实施 - 确定2025年8月25日为首次授予日 [2][3] - 向138名激励对象授予1,749.9090万份股票期权 行权价格14.76元/份 [3] - 向797名激励对象授予1,329.6970万股限制性股票 授予价格9.00元/股 [3] - 监事会确认授予条件已成就且激励对象资格合法有效 [2][3]

科创100ETF华夏产品表现 - 产品代码588800 跟踪上证科创板100指数 [2] - 近五日涨幅5.37% 市盈率达227.43倍 [2] - 最新份额27.0亿份 较前期减少5000.0万份 [2] 资金流动与估值状况 - 主力资金净流入385.2万元 [2] - 估值分位水平为55.62% [3]

公司动态 - 公司于2025年8月25日召开第二届第三十二次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 公司2024年营业收入构成中锂离子电池占比96.89% 其他业务占比3.11% [1] - 公司当前市值为214亿元 [1] 行业动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 [1]

投资计划 - 公司拟以自有资金或自筹资金约20亿元实施新型锂电池生产建设项目 [1] - 项目将利用已建厂房并投资建设新型钢壳量产线 [1] 财务表现 - 上半年实现营业收入60.98亿元，同比增长14.03% [1] - 上半年归母净利润1.17亿元，同比增长14.77% [1]