证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-026 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。具体情况如下： 一、关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况 公司于 2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第 十六次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议 案。具体内容详见 公司 于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过关于 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，具体内容详 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-022 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，北 京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年7月13日出具《关于同意北京海天瑞 声科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2366号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股1,070万股，发行价格为36.94元/股，募集资金 总 ...

2023年度独立董事（张蔷薇）述职报告 作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张蔷薇，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学， 获得光华管理学院金融学专业硕士学位。中国注册会计师。曾任普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)审计经理；华润医药控股 ...

公司代码：688787 公司简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-024 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独 立意见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的 议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022 年 4 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海 天瑞声关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-015），根据公司其 他独立董事的委托，独 ...

内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 t the first r and 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度 the state of the the first and the first of : and the first a . t and the state 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 尼 联系由话· 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. | ineWing ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | --- | | +86 (010) 6554 7190 | Dongche ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股 本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十四次会议和 第二届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-020 （二）监事会意见 本年度拟不进行利润分配，主要原因为 2023 年度实现归属于母公司所有 者的净利润为负，不符合《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）利润分配条件的相关规定。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符 合有关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关规定，不存在 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | . 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京海天瑞声科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86(010)65542288 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 /010\ 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 Donacheng District. 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAS2B0232 北京海天瑞声科技股份有限公司 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简 称海 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-021 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 1、基本信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 3 日 组织形式 | 年 | 月 | 2 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 | | | | | 层 | | | 首席合伙人 | 谭小青 上年度末合伙人数量 | | | | | | 245 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 1656 | | 数量 | 签署过证券服务 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将北京海天瑞声科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事张蔷薇、杨 华、非独立董事贾琦，其中召集人由会计专业人士张蔷薇担任。委员任期与本届 董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | -- ...