证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-027 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的规定，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"、"科思科技"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234 号）核准，公司公开发行人民币 普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金总 额为人民币 2,002,412 ...

深圳市科思科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市科思科技股份有限公司章程》 等有关规定，我们作为深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公 司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： （一）关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立 意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法规和文件的规定，对 募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资 金使用不存在违反相关法律法规的情形。据此，我们同意公司出具的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-031 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 08 月 22 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 三、 参加人员 董事长兼总经理：刘建德 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 15 日(星期二) 至 08 月 21 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@consys.com.cn）进行 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-030 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-025 深圳市科思科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 监事会第五次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司 2023 年半年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公 司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2023 年半年度的经营管理和 财务状况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ww ...

深圳市科思科技股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司利润分配行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，引导投资者树立长期、理性的投资理念， 增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 （证监会令第 57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件以及《深圳市科思科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定《深圳市科思科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》（以下 简称"股东回报规划"）。具体内容如下： 一、股东回报规划的制定原则 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司 的现时财务状况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司股东分红回报规划制定应 充分考虑和广 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公 司董事长、总经理刘建德先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会 同意聘任陈晨女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。公司独立董事发表了独立意见，同意公司聘请陈晨女士担 任董事会秘书。 陈晨女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备 履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验， 具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况， 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职 资格。陈晨女士的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其简历见附件。 董事会秘书的联系方式如下： 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号 ...

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和公司章程等规定，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及非公开发行证券向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签订有关募集资金使用监督的三方监管协议（以下简称"协议"），并于 协议签订后2个交易日内报上海证券交易所备案，协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 深圳市科思科技股份有限公司 募集资金管理制度 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额和期限； （三）公司1次或1 ...

利润分配 - 公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本[7] - 公司2022年度利润分配预案已经董事会和监事会审议通过，尚需提请股东大会审议[8] 应收账款 - 公司应收账款账面余额为91,673.52万元，应收票据6,052.66万元；账龄一年以上金额为69,854.32万元，占比71.48%[5] - 公司第一大客户中国兵器A单位应收账款账面余额为29,227.55万元[5] - 公司管理层未就上述应收款项的可收回性提供充分的支持性资料，注册会计师无法对相关应收款项的可回收性获取充分、适当的审计证据[5] - 公司将积极采取有效措施，包括尽快回收应收款项、加强应收账款管理，并严格履行信息披露义务，努力消除上述事项的影响[5] - 公司存在应收账款账龄迁徙率明显增加、应收账款周转率明显下降的风险[5] - 公司将采取有效措施应对应收账款风险，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益[5] 财务数据 - 公司2022年营业收入为2.33亿元，较上年同期下降62.20%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.97亿元，较上年同期下降210.20%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-1,284.36万元，较上年同期减少85.81%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为26.89亿元，较上年同期下降9.19%[16] - 公司2022年基本每股收益为-1.86元，较上年同期下降210.20%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-6.78%，较上年同期减少12.80个百分点[17] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为87.20%，较上年同期增加54.81个百分点[17] - 公司2022年营业收入下降主要是受最终客户采购计划影响，指挥控制信息处理设备部分产品订单交付同比下降所致[17] - 公司2022年净利润下降主要是营业收入下降62.20%以及按会计准则计提较大减值损失综合所致[17] - 公司2022年经营活动现金流量净额流出减少主要是购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费较上年同期减少所致[17] 研发投入 - 公司2022年新增申请发明专利11项,获得3项,新增申请实用新型专利21项,获得14项[1] - 公司2022年研发投入2.03亿元,占营业收入比例为87.20%,较上年增加54.81个百分点[2][3] - 公司正在研发的主要项目包括国产化指控信息处理设备、**多单元信息处理设备、**地面雷达通用信息处理设备等,技术水平达到国内领先[4][5][6] - 公司正在研发的其他项目包括**火控系统、存储备份终端、****显示终端等,技术水平达到国内先进[7][8][9] - 公司正在研发的新一代智能无线电基带处理芯片、宽带自组网终端等项目,技术水平达到国内领先[10][11] - 公司正在研发的小型化信息处理设备、高精度时钟同步设备、AI加速信息处理设备等项目,技术水平达到国内先进[12][13][14] - 公司正在研发的智能显控设备,具有多点触控、地图显示等功能,技术水平达到国内先进[15] 技术创新 - 公司形成了较强的产品开发能力，在信息处理及无线通信领域积累了一系列具有创新性的核心技术[1] - 公司持续深入推进研发体系改革，进一步加大在下一代指挥硬件设备及支撑软件、智能装备、智能云、虚拟现实、芯片及智能无线通信等领域的科研投入力度[20][21][26] - 公司注重优秀研发人才团队建设,截至报告期末拥有研发人员329人,占公司总人数的52.22%[21] - 公司全资子公司收购江苏智屯达车载系统有限公司97%股权,助力公司电子信息装备产业上下游相关业务的发展[21] - 公司积极推进新技术、新产品、新项目的研发,包括新一代智能无线电基带处理芯片、智能无线电基带处理芯片、宽带自组网终端等多个研发项目[24] - 公司自主研发的存储备份终端、多单元信息处理设备、显控信息处理设备等多个项目获得中标[24] - 公司在智能云平台、智能无线通信等智能化系统领域深耕,开展智能装备等前沿技术和装备领域自主可控技术的研发[24] - 公司积极参与下一代指挥硬件设备、智能化装备、芯片及无线通信相关产品等领域,加强产品市场推广应用[24] 公司概况 - 公司具有完整的该行业电子信息装备的研制生产资质,符合供应商的资质要求[2] - 公司在已经批量生产的指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、其他信息处理终端等领域具有先发优势[3] - 公司建立和实施了该行业质量管理体系,产品性能优越、易操作、稳定性高、环境适应性好[4] - 公司具有快速响应客户需求和内部决策高效性等管理优势[5] - 受最终客户采购计划影响,公司主要产品订单及交付同比下降,导致营业收入大幅下滑[6] - 公司持续加大研发投入,同时计提信用减值和资产减值,导致业绩下滑[7] - 公司面临技术创新和新产品研发、人才流失

（securities@consys.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-020 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日 发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 18 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） ...