深圳市科思科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市科思科技股份有限公司董事会，现提名韩坤为深圳市科思科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳市科思科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 深圳市科思科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

深圳市科思科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘荣荣，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为深圳市科思科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市科思科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

深圳市科思科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市科思科技股份有限公司董事会，现提名关天鹉为深圳市科思科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市科思科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与深圳市科思科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

深圳市科思科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市科思科技股份有限公司董事会，现提名刘荣荣为深圳市科思科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市科思科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与深圳市科思科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-049 深圳市科思科技股份有限公司 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育 背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理 办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通 过前述事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规 定继续履行职责。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》，以及《公司章程》的有关规定，公司将选举第三届董事，现 就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2025 年 ...

深圳市科思科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人关天鹉，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为深圳市科思科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市科思科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

深圳市科思科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； －1－ 本人韩坤，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为深圳市科思科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市科思科技股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-051 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新 科技中心 2 栋 A 座 23 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 18 日 股东大会召开日期：2025年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至2025 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-052 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 董事会第二十三次会议于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 由董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理 人员列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 一、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会于 2025 年 7 月任期届满。为了保障公司正常运作，根据 公司经营发展需要，公司第三届董事会拟进行换届选举。现提名刘建德先生、刘 宗林先生、沈健 ...

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘价43.2元，较上周56.67元下跌23.77% [1] - 本周最高价59.8元(6月23日)，最低价38.95元(6月24日) [1] - 当前总市值67.86亿元，军工电子板块排名40/63，两市A股排名2328/5151 [1] 机构调研信息 - 南京思新以1849万元竞得江宁开发区国有建设用地使用权，推动电子信息装备生产基地建设项目进展 [2] - 公司持续推进产品国产化，储备丰富国产化方案以满足国防安全性要求 [2] - 自主研发的智能无线电基带处理芯片定位高端国产化替代，可应用于应急通信、工业物联网等领域 [2] - 一季度研发费用同比下降因部分无形资产2024年摊销完毕，但近年整体研发费用呈上升趋势 [2] - 研发费用构成主要为职工薪酬、材料费、折旧与摊销等，芯片研发费用占比较高 [2] 股份回购调整 - 回购价格上限从80元/股调整为53.86元/股，起始日为2025年6月24日 [3] - 回购数量从37.5-62.5万股调整为55.7-92.8万股 [3] - 拟使用3000-5000万元自有资金进行回购，期限12个月，用于股权激励/员工持股/注销减资 [3] - 调整源于2024年度资本公积金转增股本方案(每10股转增4.9股)实施 [3]