董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，深 圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，根据法规并结合独立 董事的自查情况，就公司在任独立董事关天鹉、谭立亮的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 深圳市科思科技股份有限公司 特此报告。 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况及任职经历， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事及 其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。在最 近十二个月内也不存在上述情形。因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 深圳市科思科技股份有限公司 董事会 2025 ...

-证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-018 深圳市科思科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 三届董事会独立董事专门会议第八次会议、于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次 会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不 改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下， 使用额度不超过 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超 过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性 好、期限不超过 12 个月（含）要求的投资产品。本次使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过， 独立董事专门会议发表了同意意见， ...

深圳市科思科技股份有限公司 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-013 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司 拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）为 公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、 拟聘任会计师事务所的情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名"北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"，北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2024 年 6 月经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准 现已更名为北京德皓国际会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-019 深圳市科思科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民 币 1,910,616,719.65 元，其中超募资金 603,800,619.65 元。本次拟使用剩余超募 资金人民币 54,319,207.80 元（截至 2025 年 4 月 15 日的余额数，含利息收入和现 金管理产品累计收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金， 占超募资金总额的 9.00%，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将按 规定注销相关募集资金专用账户 公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提 供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会独立董事专门会议第八次会议、于 2025 年 ...

深圳市科思科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000809 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳市科思科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-11 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000809 号 深圳市科思科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市科思科技股份有限公司（以下简称科思 科技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 科思科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行以投资者为本的上市公司发展理念，维护投资者利益，推动提升深圳 科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）质量和投资价值， 公司制定了"提质增效重回报"行动方案。具体内容如下： 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-020 深圳市科思科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 科思科技深耕特种行业二十余年，积累了丰富的行业数据资源与多元场景应 用经验，通过整合前沿技术，构建了"芯片-模组-整机-系统"全产业链产品体系， 实现了从底层硬件到终端应用的全栈式技术贯通。公司通过多元化的市场拓展策 略，在稳固传统国防业务的优势的基础上，积极拥抱 AI 赋能军工，布局未来增 长，积极参与权威比赛，"科思野狼"无人车队在首届无人系统挑战赛中夺冠， 同时积极探索民用市场的业务机会，比如应急、能源、铁路、矿山、海运交通、 海洋探测、低空经济等行业领域，与中机应急、鼎桥、卡斯柯等优质企业合作实 现资源共享与优势互补。 202 ...

为满足生产经营和发展需要，结合公司资金情况，公司 2025 年度拟向银行 申请总额度不超过 6 亿元的综合授信，具体业务品种包括但不限于流动资金贷款、 票据贴现、开立银行承兑汇票、信用证、保函以及贸易融资等，有效期为自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上述额度可在有效期内循环使用，实际 融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-014 深圳市科思科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《公司 2025 年向银行申请综合授信 额度的议案》，现将公司 2025 年度向银行申请综合授信额度相关情况公告如下： 上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的为准，不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司与银 行实际发生 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-016 深圳市科思科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 本期计提金额 | 具体项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,298.61 | 应收账款 | 4,523.57 | | | | 应收票据 | -3,230.15 | | | | 其他应收款 | 5.19 | | 资产减值损失 | 3,938.48 | 存货 | 3,417.72 | | | | 合同资产 | 6.22 | | | | 商誉 | 514.54 | | | | 注：1.上述数据已经审计。2.上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上 如有差异，系四舍五入所致。 二、计提资产减值准备情况说明 （一）信用减值损失 公司本期信用减值损失合计 1,298.61 万元，主要由应收票据、应收账款、 其他应收款计提减值准备构成。除了客户中国兵器 A 单位、TC ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留 意见的审计报告。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损金额为人 民币-8,516.87 万元，实收股本为 10,574.79 万股，公司未弥补亏损金额达到实收 股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《深圳市科思科技股份有限 公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，本议 案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-017 深圳市科思科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 聚焦主业发展，持续增强公司营收能力，激活 ...

深圳市科思科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））（以 下简称"北京德皓"）作为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。根据财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为北京德皓资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓合伙人 66 人，注册会计师 300 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 （ ...