深圳市科思科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为了进一步完善深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保 护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市科思科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （一）购买或者出售资产； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； 1 （二）对外投资（购买低风险银行理 ...

深圳市科思科技股份有限公司 选聘会计师事务所制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程》 及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所进行年度财务报表审计业务、内部控制审计 业务的，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提 交董事会和股东会审议。不得在公司董事会、股东会审议前，选聘会计师事务所 开展年度财务报表审计业务、内部控制审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会 ...

规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用 公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》， 并参照《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《深圳市科思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上海证券交 易所科创板股票上市规则》所界定的关联人，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称"资金占用"，包括经营性资金占用和非经营性资金占 用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采 ...

深圳市科思科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经 理的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和公司章程的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产 经营和管理工作。 第八条 公司应尽可能采取公开、透明的方式，从境内外人才市场选聘高级 管理人员，并充分发挥中介机构的作用。 公司应和高级管理人员签订劳动合同，明确双方的权利义务关系。 第九条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞 职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。 第五条 公司现设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设 副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第六条 高级管理人员每届任期三年，高级管理人员连聘可以连任。 第七条 公司高级管理人员的聘任， ...

第三条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、子公司、参股公司以及 分公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 深圳市科思科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作管理，建立健全内部审计制度，进一步规范公司内部审计工作，提高内部 审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司章程指引》《审计署关 于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、子公司（包括公司直接或间接持股 50% 以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）、具有重大影响的参股公 司以及分公司的内部审计管理。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律、行政法规 ...

深圳市科思科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 总 则 . | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股 份 | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会. | | | 第一节 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 | | | 第四节 股东会的召集 . | | | 第五节 股东会的提案与通知 | | | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 . | | | 第一节 董 事 | | | 第二节 董事会 . | | | 第三节 独立董事 | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六音 高级管理人 局 | 30 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | --- | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通 知 . . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 | | 第 ...

深圳市科思科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《登 记管理制度》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律法规、以及《深圳市 科思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市科思科 技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披露事务管理 制度》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照有关要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人，董事会秘 ...

深圳市科思科技股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 经营管理程序，建立完善的决策机制，确保公司决策的合理性、科学性、有效性， 防范规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的 目标，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市科思科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资决策管理应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，科学决 策，规范管理，控制风险，注重效益，符合国家产业政策及公司经营发展战略， 增强公司竞争能力。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，在各自的权限范 围内，对公司投资作出决策；下属分公司无权决策对外投资，子公司在公司授权 范围内进行投资决策。 第四条 公司投资主要分为对内投资和对外投资： （一） 对内投资包括但不限于： 1、公司新增固定资产投资及技改项目； 2、设立分公司； 3、营销网络及技术研发中心的建设等。 （二） 对外投资包括但不限于： 1、对外的股 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委 员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如 下： 深圳市科思科技股份有限公司提名委员会 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人关天鹉先生、刘荣荣女士、韩 坤先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公 司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2025 年 7 月 1 日 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 深圳市科思科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见 综上，我们同意 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-050 深圳市科思科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、 修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分内部 管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月1日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、调整董事会人 数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定及废止公司部 分内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、调整董事会人数的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相 应废止。同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理 结构，公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董 事4名。 ...