证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-022 深圳市科思科技股份有限公司 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-009 深圳市科思科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届监事 会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》及相关法律法规和《公司章程》， 本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况和公司高 级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，切实维护公司和广大中小股 东合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-008 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由 董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议。 （二）《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-010 深圳市科思科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增比例：每 10 股转增 4.9 股，不派发现金红利，不送红股。 本次利润分配暨资本公积转增股本预案以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。本次利润分配暨资本公积金转增股本方案存在差异化权益分派。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股 转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案已经公司第三届董 事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议 ...

中天国富证券有限公司 关于深圳市科思科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"） 首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中天国富证券有限公司关于深圳市 科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书》： 截至 2023 年 12 月 31 日，科思科技首次公开发行股票的持续督导期已届满。由 于科思科技募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中天国富证券仍需对募集资金使用 相关事项履行督导义务。综上，中天国富证券对科思科技 2024 年度募集资金的 存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首 ...

深圳市科思科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000808 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳市科思科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025] 00000808号 | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 深圳市科思科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市科思科技股份有限公司（以下简称科思 科技公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00001074 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由 科思科技公司管理层按照上海证券交 ...

中天国富证券有限公司 1 / 9 公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增 资用于实施募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目"研发技术 中心建设项目"之芯片相关业务的实施主体由公司变更为公司全资子公司深圳高 芯思通科技有限公司（以下简称"高芯思通"），并使用 3,156 万元募集资金向高 芯思通增资，用于实施"研发技术中心建设项目"之芯片相关业务。公司于 2022 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十八次会议，公司与高芯思通、保荐机构中天国富 证券有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行共同签订《募集资金四方监管协 议》，就"研发技术中心建设项目之芯片相关业务"开立募集资金存储专用账户， 对该部分募集资金的存放和使用情况进行监管。 公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》，同 意公司调整研发技术中心建设项目的内部投资结构，减少与土地房产相关的研发 中心购置费用和装修改造工程费， ...

中天国富证券有限公司 关于深圳市科思科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为深 圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"） 首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中天国富证券有限公司关于深圳市科思科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书》：截至2023 年 12 月 31 日，科思科技首次公开发行股票的持续督导期已届满。由于科思科技募 集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，中天国富证券仍需对募集资金使用相关事项履行督导义务。 综上，中天国富证券对科思科技本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020 ...

中天国富证券有限公司 关于深圳市科思科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"） 首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中天国富证券有限公司关于深圳市 科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书》： 截至 2023 年 12 月 31 日，科思科技首次公开发行股票的持续督导期已届满。由 于科思科技募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中天国富证券仍需对募集资金使用 相关事项履行督导义务。综上，中天国富证券对科思科技 2024 年度募集资金的 存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首 ...

深圳市科思科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000083 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳市科思科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 德皓内字[2025]00000083 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 德皓内字[2025]00000083 号 深圳市科思科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市科思科技股份有限公 ...