证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-061 深圳市科思科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,598,727 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 95,598,727 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.3483 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.3483 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-058 深圳市科思科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 7 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次 会议的通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董 事刘宗林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举刘宗林先生为公司董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于完成董 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 梅口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shanzizhou • Guangziou • Whitaan • Chongciou • Naping • Haikou • Napjing • Haikou • Tokyo • Hang Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisc 36/F. Asia Pacific Business Building, 2 Hanzhong Road, Gulor ng Jiangsu 210005 China 电话/Tel : +86 25 6951 1818 佳直/Fax · +86 25 605 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-056 深圳市科思科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688788 | 科思科技 | 2025/7/15 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 深圳市科思科技股份有限公司于 2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2025-051），现就原公告中更正部分说明如下： 1、 更正前： "二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分 4.03 关于选举刘荣荣女士为第四届董事会非独立董事的议案" 2、 更正后： 2. 原股东大会召开日期：2025 年 7 月 18 日 ...

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度相应废止 [7] - 董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名 [7] - 因2024年度权益分派实施导致总股本变更，需相应修订公司章程 [7] - 授权经营管理层办理工商变更登记事项 [7] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年7月18日14点30分，地点在深圳湾创新科技中心 [4] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上交所系统进行 [4] - 股东发言需提前举手示意，每次发言不超过3分钟 [6] - 表决票填写不规范或未投的视为弃权 [3] 董事会换届选举 - 提名刘建德、沈健、刘宗林为第四届董事会非独立董事候选人 [91] - 提名关天鹉、韩坤、刘荣荣为第四届董事会独立董事候选人 [96] - 新任董事任期自股东大会审议通过之日起三年 [91][96] - 刘建德直接持有公司37.93%股份，为公司控股股东 [94] 公司章程修订 - 统一将"股东大会"表述调整为"股东会" [8] - 删除与监事会相关的内容及表述 [8] - 增加审计委员会职责条款 [54] - 修改股东权利条款，明确股东可查阅会计凭证 [19] 内部控制与审计 - 内部审计机构直接向董事会负责，接受审计委员会监督指导 [67] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核 [70] - 内部控制评价由内部审计机构具体组织实施 [68] - 重大投资需组织专家评审后报股东会批准 [56]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月18日14点30分在深圳湾创新科技中心2栋A座23层会议室召开[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为7月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为7月18日9:15 - 15:00[9] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式表决[9] 公司架构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[13][17] - 董事会成员人数拟由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名[13] 股本与注册资本 - 公司总股本由105,747,925股增加至157,074,408股，注册资本由105,747,925元增加至157,074,408元[13] 章程修订 - 拟对《公司章程》有关条款进行修订[13] - 将“股东大会”表述调整为“股东会”[17] 股东权益与责任 - 股东可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程规定的股东大会、董事会决议[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可书面请求相关方诉讼，特定情况可自己名义诉讼[17][21][22] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[19] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[19] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[25] 董事会换届 - 第三届董事会2025年7月任期届满，拟换届选举，提名3位第四届董事会非独立董事候选人[45] - 董事会提名关天鹉、韩坤、刘荣荣为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[53] 人员任职情况 - 刘建德直接持有公司59,769,474股股份，占总股本37.93%，为控股股东、实际控制人[49] - 刘建德2016年7月至今任公司董事长，2016年7月至2025年6月任公司总经理[48] - 沈健2025年5月起在公司任职，现任公司总经理[51]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年5月6日，实施期限为2025年5月19日至2026年5月18日 [1] - 预计回购金额为3000万元至5000万元，回购价格上限最初为80元/股，后因权益分派调整为53.86元/股 [1][3] - 回购用途包括减少注册资本（不超过50%）以及用于员工持股计划或股权激励（不低于50%） [1] 回购股份基本情况 - 公司已通过董事会和股东大会审议，同意使用自有资金以集中竞价方式回购股份 [1] - 调整后回购价格上限生效日为2025年6月24日，预计回购数量调整为556,999股至928,332股 [3] 回购进展 - 截至公告日，公司已累计回购76,406股，占总股本的0.0486% [1][3] - 累计已回购金额为3,165,625.27元，实际回购价格区间为41.29元/股至41.80元/股 [1] - 回购进展符合法律法规及公司既定方案 [3] 后续安排 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [4]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月6日[2] - 实施期限为2025年5月19日至2026年5月18日[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数76406股，占总股本0.0486%[2] - 累计已回购金额3165625.27元[2] - 实际回购价格41.29元/股至41.80元/股[2] - 2025年7月9日首次回购76406股，最高价41.80元/股，最低价41.29元/股[5] 股份用途 - 拟用于股权激励或员工持股计划股份不少于实际回购总量50%[3] - 拟用于注销并减少注册资本股份不高于实际回购总量50%[3] 价格调整 - 原回购股份价格上限不超80元/股，调整后不超53.86元/股，2025年6月24日生效[3][4] - 按原价格上限测算回购股份约375000股至625000股，调整后约556999股至928332股[3][4]

公司股价分析 - 综合得分56.49分，趋势方向较强 [1] - 当日主力成本43.66元，5日主力成本40.23元，20日主力成本40.92元，60日主力成本40.92元 [1] - 过去一年内涨停1次，跌停1次 [1] 技术面分析 - 短期压力位45.67元，短期支撑位42.88元 [1] - 中期压力位45.67元，中期支撑位36.03元 [2] - 股价跌破短期支撑位，短线观望为宜，中期趋势不明朗 [2] - K线形态显示三只乌鸦和双飞乌鸦，可能见顶回落 [2] 资金流向 - 主力资金净流出1163.70万元，占总成交额-9% [2] - 超大单净流出638.92万元，大单净流出524.78万元 [2] - 散户资金净流出884.17万元 [2] 行业关联 - 关联行业/概念板块包括通信设备(-1.50%)、人工智能(-0.48%)、无人机(-1.35%)、无人驾驶(-1.00%) [2]

资金使用 - 2024年7月22日公司用10000万元募集资金向南京思新实缴出资[3] 土地交易 - 2025年6月18日南京思新以18490000元竞得江宁开发区国有建设用地使用权[3] - 2025年7月2日南京思新签署国有建设用地使用权出让合同[4] 土地信息 - 宗地总面积48902.94平方米，出让年限30年[5] - 出让价款18490000元，分2期支付，每期9245000元[5] - 第一期8月1日前付款，第二期8月31日前付款[5] 项目建设 - 土地用于电子信息装备项目建设[7]