深圳市科思科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | 深圳市科思科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以整体变更方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91440300758626314J。 第三条 公司于 2020 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 18,883,558 股，于 2020 年 10 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司名称： 中文名称：深圳市科思科技股份有限公司 英文名称：ShenZhen Consys Science&Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所： 深圳市南山区粤海街道高新区社 ...

深圳市科思科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情管理 工作，推动公司完善舆情快速反应和应急处置机制，提升公司投资价值，切实保护投资 者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票科创板上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及《深圳市科思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"是指： （一）投资者关系突发事件，主要包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面 报道、不实报道，公司发生重大诉讼或仲裁、受到监管部门立案调查或处罚等事项； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或可能影响公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 公司舆 ...

深圳市科思科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 团有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广东顺控铁路投资开发有限 公司、佛山新城投资发展有限公司外部董事；2022 年 7 月至今，任公司独立董 事。 二、独立董事年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会及本人任职的各 专业委员会及独立董事专门会议等相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了 会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议。2024 年度，公 司董事会、股东大会及本人任职的各专业委员会及独立董事专门会议等相关会议 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会会议情况 | 独立董事姓名 | 本年度应参加 | 亲自 | 委托出席次 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 出席次数 | 数 | 次数 | 自出席会议 | | 关天鹉 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 各位股东及股东代表： 2024 年，作为深圳市科思科技股 ...

深圳市科思科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年，作为深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的有关要求以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中忠实、勤勉地履 行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发 展状况，积极参与公司股东大会、董事会及本人任职的各专业委员会及独立董事 专门会议，对重大事项积极参与沟通并独立、审慎、客观地发表意见，为董事会 科学决策提供有力支撑，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司决策的公 平合理性及运作的规范性，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法利益。现 就 2024 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人符合法律、行政法规及其他有关规定对独立董事任职资格的规定，任职 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。本人具备上市公司运作的基本知识，并在所从事的专业领域积累了丰 ...

深圳市科思科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | 深圳市科思科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 中文名称：深圳市科思科技股份有限公司 英文名称：ShenZhen Consys Science&Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所： 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深 圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 23 层。 1 第一条 为维护深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以整体变更方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91440300758626314J。 第三条 公司于 2020 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 18,883,558 股，于 20 ...

深圳市科思科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688788 公司简称：科思科技 深圳市科思科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 324 深圳市科思科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详情请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人刘建德、主管会计工作负责人马凌燕及会计机构负责人（会计主管人员）包海洋 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本方案 公司2024年度利润分配暨资本公积金转增股本方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基础，以资本公积金向全体股东每 ...

深圳市科思科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688788 证券简称：科思科技 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 20,759,952.76 | 14,293,060.78 | 45.24 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -58,352,536.93 | -53 ...

深圳市科思科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作， 认真履行职责。现就审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为关天鹉先生、谭立亮先生、 赵坤先生，其中关天鹉先生、谭立亮先生为独立董事，委员会召集人关天鹉先生 为会计专业人士，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有 关要求。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，全体委员均通过通讯 或现场参会方式亲自出席了全部会议，具体情况如下： | | | 召开时间 | | 会议名称 | | 讨论内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

深圳市科思科技股份有限公司 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-013 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司 拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）为 公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、 拟聘任会计师事务所的情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名"北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"，北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2024 年 6 月经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准 现已更名为北京德皓国际会计师事务所（特殊普 ...

-证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-018 深圳市科思科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 三届董事会独立董事专门会议第八次会议、于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次 会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不 改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下， 使用额度不超过 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超 过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性 好、期限不超过 12 个月（含）要求的投资产品。本次使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过， 独立董事专门会议发表了同意意见， ...