会议信息 - 股东大会于2024年8月9日在浙江杭州滨江区召开[2] - 出席股东和代理人29人，所持表决权占43.4847%[2] 议案表决 - 4项议案均获出席股东有效表决权三分之二以上通过[10] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意比例超99%[5][7][9] 人员出席 - 7名董事、3名监事及董秘出席，副总经理未列席[6] 律师见证 - 国浩律师（杭州）事务所见证，律师认为表决结果合法有效[12][14]

激励计划 - 公司2024年7月24日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[3] 自查情况 - 自查期为2024年1月25日至7月24日，核查对象为内幕信息知情人与激励对象[3][4] - 除6名核查对象外，自查期其余核查对象无买卖公司股票情况[6] - 确认6名核查对象买卖基于自行判断，不知悉激励方案[6] - 未发现内幕信息知情人利用信息买卖或泄露情形[7]

会议安排 - 公司2024年7月24日审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[7] - 2024年7月25日刊载召开2024年第二次临时股东大会的通知[8] - 2024年第二次临时股东大会8月9日14点召开，由董事长主持[9][10] 投票情况 - 现场出席股东及代理人7名，代表股份74,074,894股，占比41.2785%[12] - 网络投票股东22名，代表股份3,959,108股，占比2.2062%[12] - 合计29名，代表股份78,034,002股，占比43.4847%[12] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等4项议案获高比例同意[18][19][20][22] - 各议案中小投资者同意比例较高，部分议案有少量反对票[18][19][21][22]

激励计划进展 - 2024年7月24日会议审议通过2024年限制性股票激励计划议案[3] - 2024年7月25日披露激励计划草案等文件[3] - 2024年7月25日至8月3日对激励对象公示10天[4] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议[5] - 监事会核查激励对象相关信息[5] - 激励对象符合相关条件[6][7] - 激励对象不包括特定人员[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月9日14:00召开，地点在杭州滨江区公司九楼会议室[12] - 网络投票起止时间为2024年8月9日[12] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长金小团先生[12] - 股东及股东代理人发言时间不超5分钟[7] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[9] 限制性股票激励计划 - 2024年拟授予不超170万股，占总股本0.95%[15] - 首次授予150.20万股，占总股本0.84%，占授予权益总额88.35%[15] - 预留19.80万股，占总股本0.11%，占授予权益总额11.65%[15] - 授予价格为66元/股[16] 资本公积金转增 - 2024年以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股[26] - 公司总股本从120,437,136股变更为179,451,332股[26] - 公司注册资本从120,437,136元变更为179,451,332元[26] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为17,945.1332万元[28] - 《公司章程》修订后公司股份总数为17,945.1332万股[28] - 董事会提请授权办理注册资本变更及章程备案登记[29] - 相关变更以工商登记机关核准内容为准[29] - 议案已通过董事会审议，提请股东审议[29]

股份质押变动 - 2024年7月30日新湖智脑部分股份办理解除质押及质押登记手续[3] - 新湖智脑本次解除质押股份5,703,720股，占其所持股份31.34%，占总股本3.18%[4] - 新湖智脑本次质押股份5,703,720股，占其所持股份31.34%，占总股本3.18%[7] 股东持股情况 - 截至公告日，新湖智脑持股18,198,726股，持股比例10.14%[4] - 新湖智脑剩余被质押股份12,432,560股，占其所持股份68.32%，占总股本6.93%[4] - 截至公告披露日，新湖智脑累计质押股份18,136,280股，占其所持股份99.66%，占总股本10.11%[9] 质押相关信息 - 质押起始日为2024年7月29日，质权人为中信银行杭州分行，用途为融资担保[7] - 新湖智脑已质押和未质押股份中限售、冻结数量均为0[9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（线上电话会议），参与单位有招商证券、国投证券等 [2] - 时间为2024年7月24日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书俞建利先生 [2] 核心技术推广与业务拓展 - 2023年度在非纺织领域的数码书刊印刷领域取得显著进展并与主要客户合作 [2] - 2024年在非纺织领域拓展方向包括书刊数码印刷设备、自动缝纫设备、喷染设备和数字微喷涂核心部件及设备、装饰材料数码喷印设备 [3] 新产品推广与更新 - 新产品通过参加国内外专业性展会推广，管理层跟踪趋势提前布局，成立团队关注新技术，加强研发投入 [3] - 每年基于客户需求对产品更新迭代 [3] 设备交付周期 - 生产以销定产，也会根据销售洽谈情况预测，机器设备组装与运输时间因复杂程度和运输条件存在差异 [4] 毛利率展望 - 近年来毛利率总体稳定，未来通过技术与产品创新提升竞争力，通过规模化、精细化管理控制成本费用保障盈利能力 [4] 资本开支 - 今年资本开支重点围绕募投项目、新建厂房，资金和综合授信储备充裕，将根据市场和需求规划布局 [4] 股份解禁与减持 - 部分首次公开发行限售股于7月8日解禁上市流通，具体参考2024年6月29日公告 [4] - 目前未收到股东方股份变动安排，信息以公司在上海证券交易所网站披露为准，会密切关注并依规披露 [5]

股份变动 - 2024年7月25日新湖智脑部分股份办理解除质押及质押登记手续[3] - 新湖智脑本次解除质押股份5,720,855股，占其所持股份31.44%，总股本3.19%[4] - 新湖智脑本次质押股份5,720,855股，占其所持股份31.44%，总股本3.19%[7] 持股情况 - 截至公告日，新湖智脑持股18,198,726股，占总股本10.14%[4] - 新湖智脑剩余被质押股份12,415,425股，占其所持股份68.22%，总股本6.92%[4] - 截至公告披露日，新湖智脑累计质押股份18,136,280股，占其所持股份99.66%，总股本10.11%[9] 其他情况 - 新湖智脑质押起始日为2024年7月24日，质权人为中信银行杭州分行，用途为融资担保[7] - 新湖智脑已质押和未质押股份中限售、冻结数量均为0[9]

限制性股票授予情况 - 拟授予不超过170万股限制性股票，占公司总股本17,945.1332万股的0.95%[8][30] - 首次授予150.20万股，占公司总股本的0.84%，占本次授予权益总额的88.35%[8][30] - 预留19.80万股，占公司总股本的0.11%，占本次授予权益总额的11.65%[8][30] - 2024年限制性股票授予价格为每股66元[43] - 授予价格为草案公告前1个交易日公司A股股票交易均价57.64元/股的114.50%[44] - 授予价格占公告前20个交易日交易均价64.61元/股的102.15%[44] - 授予价格占公告前60个交易日交易均价70.67元/股的93.39%[44] - 授予价格占公告前120个交易日交易均价68.11元/股的96.90%[44] 激励对象情况 - 首次授予限制性股票的激励对象共计279人[9] - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象占2023年12月31日员工总数的29.65%[24] - 激励对象为公司（含子公司）核心技术人员、骨干员工及董事会认为需激励人员，不包括独立董事、监事[23][24] - 核心技术人员许黎明获授0.75万股，占授予限制性股票总数的0.44%，占公司股本总额的0.004%[31] - 其他激励对象（278人）获授149.45万股，占授予限制性股票总数的87.91%，占公司股本总额的0.833%[31] 计划有效期与授予时间 - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][35] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内授予限制性股票[11][36] - 预留授予部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[24][59] 归属条件与考核 - 首次授予的限制性股票分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[38] - 预留授予的限制性股票分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[38] - 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限[49] - 第一个归属期以2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于30%[49] - 激励对象个人考核评价结果为A、B等级时归属比例为100%，C等级时为80%，D等级时为0%[50] 其他要点 - 公司于2021年9月14日以136元/股的授予价格向179名激励对象授予240万股限制性股票，因年度派息授予价格调整为135.10元/股，第一期已归属，二、三期因业绩未达目标作废[16] - 预计权益费用总额为169.36万元[72] - 假设2024年8月授予，2024 - 2026年限制性股票成本摊销分别为44.81万元、88.49万元、36.06万元[74] - 2024年7月24日授予150.20万股限制性股票（不包含预留），标的股价为56.90元[71] - 历史波动率分别为13.24%、13.10%、14.52%[71] - 无风险利率分别为1.45%、1.65%、1.95%[71] - 股息率为0.50%[71]

限制性股票作废情况 - 因5名激励对象离职，5196股未归属限制性股票作废[9] - 2023年度净利润未达条件，200,256股对应40%归属比例股票作废[9] - 本次共计作废205,452股限制性股票[9] 相关会议情况 - 2024年7月24日审议通过作废部分限制性股票议案[3] 影响说明 - 本次作废对公司财务和经营无实质影响，不影响管理团队稳定性[10]