激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核范围为核心技术人员、骨干员工等[4] 业绩考核 - 2024年净利润增长率不低于30%[9] - 2024 - 2025年两年累计净利润增长率不低于200%[9] 考核规则 - 个人考核分四级，归属比例不同[11] - 公司和个人层面考核每年各一次[12] 结果处理 - 人力5个工作日通知考核结果[14] - 被考核对象可申诉，委员会10个工作日复核[14] 其他 - 绩效考核记录保存期5年[16] - 办法待股东大会审议通过且激励计划生效后实施[17]

公司基本信息 - 公司于2021年7月8日在上海证券交易所上市，首次发行1900万股[6] - 公司注册资本为17945.1332万元，股份总数为17945.1332万股[6][12] - 公司发行的股票每股面值为1元人民币[11] 股东信息 - 发起人华联控股股份有限公司持股1201.3776万股，持股比例37.438%[11] - 发起人汉加发展有限公司持股1083.0305万股，持股比例33.750%[12] - 发起人宁波驰波企业管理有限公司持股340.9861万股，持股比例10.626%[12] - 发起人上海申鹏科技发展有限公司持股176.4938万股，持股比例5.500%[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10％，并应在3年内转让或注销[16] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25％[18] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行相关规定，未执行可起诉[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[22] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[22] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[27] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事为3名，设董事长1人[60] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[61] 交易审议 - 对外投资等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上需提交股东大会审议[62] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易需提交股东大会审议[63] 管理层信息 - 公司设总经理1名，副总经理4名[67] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[68] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表为1人[74][75] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[76] 信息披露与财报 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不提取[81] - 符合条件且未来12个月无重大资金支出，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10％[83] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[90][91][94] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[97][98] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[101] 章程相关 - 公司有三种情形应修改章程，修改需经相关程序[105][106] - 章程经股东大会审议通过后生效[110]

会议信息 - 公司于2024年7月24日召开第七届监事会第十三次会议，7月19日送达通知[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席葛晨文主持[2] 议案审议 - 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案，需提交股东大会审议[3][5][6] - 审议通过核实激励对象名单议案，将公示激励对象[6][7] - 审议通过作废2021年部分限制性股票议案[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月9日14点召开[3] - 会议地点在浙江杭州滨江区公司九楼会议室[3] - 网络投票系统为上交所系统，8月9日投票[3] 议案相关 - 本次大会审议4项议案，含限制性股票激励计划[7] - 议案于7月25日在上海证券交易所网站等披露[8] 时间登记 - 股权登记日为8月5日[14] - 会议登记时间为8月8日特定时段[15] - 登记地点在公司八楼董事会办公室[15] 其他 - 联系人电话0571 - 86732193，邮箱honghua01@atexco.cn[17] - 预期会期半天，股东食宿交通自理[17]

激励计划进展 - 2021年8 - 9月激励计划相关议案获董事会、监事会、股东大会审议通过[11][12][13] - 2022 - 2024年多次审议调整激励计划授予价格、数量及作废部分股票议案[13][14][15][16] 限制性股票作废情况 - 5名激励对象离职，5196股限制性股票作废[17] - 2023年度净利润未达标，200256股限制性股票作废[17] - 本次共计作废205452股限制性股票[18] 股票归属情况 - 2022年11月向170名激励对象归属116,550股限制性股票[14]

投票权征集 - 独立董事陈智敏就股权激励计划议案征集投票权[2] - 征集时间为2024年8月6日至8月7日[4] - 征集对象为截至2024年8月5日登记在册股东[8] 股东大会 - 2024年8月9日14：00现场会议召开，当日网络投票[5] - 地点为浙江省杭州市滨江区公司九楼会议室[6] 委托投票 - 需按要求填写提交授权委托书及文件[8] - 送达地址为公司董事会办公室[10] - 有效期限至2024年第二次临时股东大会结束[14]

公司基本信息 - 宏华数科2001年11月21日由杭州宏华电脑技术有限公司整体变更设立，2021年7月8日在上交所科创板上市，代码688789[16] - 公司注册资本为12043.7136万元[17] 激励计划 - 2024年7月24日董事会审议通过2024年限制性股票激励计划草案[19] - 激励对象共279人，拟授予170万股，占股本总额0.95%[21][23] - 首次授予150.2万股，占0.84%，预留19.8万股，占0.11%[23] - 核心技术人员许黎明获授0.75万股，其他激励对象获授149.45万股[25] - 激励计划有效期最长不超48个月[25] - 首次和预留授予的限制性股票分两个归属期，比例均为50%[29] - 首次授予限制性股票价格为每股66元[34] - 授予价格是草案公告前1个交易日均价114.50%等[36] - 激励对象名单公示期不少于10天[43] - 股东会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[43] - 激励计划待股东会审议通过后实施[50]

限制性股票授予情况 - 核心技术人员许黎明获授0.75万股，占授予总数0.44%、股本总额0.004%[1] - 其他278人获授149.45万股，占授予总数87.91%、股本总额0.833%[1] - 首次授予150.20万股，占授予总数88.35%、股本总额0.837%[1] - 预留19.80万股，占授予总数11.65%、股本总额0.110%[1] - 本次合计授予170.00万股，占授予总数100%、股本总额0.95%[1] 激励计划规则 - 激励对象不超总股本1%，全部有效计划标的不超股本总额20%[1] - 激励对象不含独立董事、监事[2] - 预留激励对象12个月内确定，超期权益失效[2]

股权激励计划规模 - 2024年限制性股票激励计划拟授予不超过170万股，占总股本0.95%[2][6] - 首次授予150.20万股，占总股本0.84%，占授予权益总额88.35%[2][6] - 预留19.80万股，占总股本0.11%，占授予权益总额11.65%[2][6] 激励对象情况 - 首次授予激励对象279人，占2023年12月31日员工总数29.65%[8] - 核心技术人员许黎明获授0.75万股，占授予总数0.44%，占股本总额0.004%[10] - 其他激励对象（278人）获授149.45万股，占授予总数87.91%，占股本总额0.833%[10] 激励计划规则 - 有效期最长不超过48个月[13] - 经股东大会审议通过后60日内授予权益[13] - 首次和预留授予的限制性股票均分两个归属期，每个归属期归属比例50%[14] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[16] 授予价格 - 限制性股票授予价格为每股66元[18] - 授予价格是草案公告前1个交易日公司A股股票交易均价57.64元/股的114.50%[18] - 授予价格占公告前20个交易日交易均价64.61元/股的102.15%[19] - 授予价格占公告前60个交易日交易均价70.67元/股的93.39%[19] - 授予价格占公告前120个交易日交易均价68.11元/股的96.90%[19] 业绩考核目标 - 2024年净利润增长率以2023年为基数不低于30%[24] - 2024 - 2025年两年累计净利润增长率以2023年为基数不低于200%[24] 表决与实施 - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[27] - 经股东大会审议通过后60日内授予激励对象限制性股票并完成公告，否则计划终止[29] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[29] 实际授予情况 - 2024年7月24日授予150.20万股限制性股票（不包含预留）[35] 相关参数 - 标的股价为56.90元（公司草案公告前一交易日收盘价）[36] - 历史波动率分别为13.24%、13.10%、14.52%（分别采用上证指数最近一年、两年、三年的年化波动率）[36] - 无风险利率分别为1.45%、1.65%、1.95%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期及以上的人民币存款基准利率）[36] - 股息率为0.50%（采用公司截至2023年12月31日最近一年的股息）[36] 费用与摊销 - 预计权益费用总额为169.36万元[36] - 假设2024年8月授予，2024 - 2026年限制性股票成本摊销分别为44.81万元、88.49万元、36.06万元[37] 调整与终止 - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细等情况会调整限制性股票授予/归属数量和价格[32][33][34] - 增发新股时，限制性股票授予/归属数量和授予价格不做调整[33][34] - 公司在股东大会审议通过激励计划前变更需董事会审议通过，审议通过后变更方案应提交股东大会，且不得加速提前归属和降低授予价格[41] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需董事会审议并披露，审议通过后终止需董事会、股东大会审议并披露[41] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形本计划终止实施，激励对象已获授但未归属的限制性股票取消归属[42] - 公司发生合并、分立或控制权变更，董事会需在5个交易日内决定是否终止激励计划[42] - 激励对象担任不能持有公司限制性股票的人员，已获授但未归属的限制性股票取消归属[43] - 激励对象因特定原因导致职务变更或离职，已获授但未归属的限制性股票取消归属[43][44] - 激励对象退休返聘，已获授的限制性股票按退休前程序进行，否则未归属的取消归属[44] - 激励对象因工受伤丧失劳动能力离职，由董事会薪酬委员会决定已获授股票处理方式[44] - 激励对象身故，因执行职务身故其已获授股票由继承人继承，其他原因身故未归属股票作废[45] - 激励对象最近12个月内被相关机构认定不适当人选等情况，未归属的限制性股票取消归属[46]

激励计划主体与对象 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划主体资格[2] - 激励对象无不得参与情形，不包括特定人员[3] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[4] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[4] 计划实施 - 激励计划草案需2024年第二次临时股东大会审议通过[4] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[4] 计划影响 - 实施激励计划利于公司发展和人才激励，无损股东利益[5] - 监事会同意实施2024年限制性股票激励计划[5]