股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[4] 临时股东大会提议与通知 - 独立董事等提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[6][7][8] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[6][7][8] - 3%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 股东大会通知与时间规定 - 召集人应提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 发出通知后延期或取消，应提前至少2个工作日公告说明原因[19] 投票相关规定 - 网络或其他方式投票时间有明确限制[21] - 违规超买股份36个月内无表决权且不计入总数[19] - 公司董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[19] 选举与决议规定 - 选举董事、监事可实行累积投票制[19] - 决议应及时公告，列明相关内容[23] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[20] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[24] - 通过派现等提案应在2个月内实施[24] - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规决议[25] - 2019年5月27日批准的议事规则废止[27] - 本规则自通过之日起施行，由董事会负责解释[27]

会议安排 - 公司2024年5月24日发第十届董事会第二十五次会议通知，5月31日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》9票同意通过[2] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》9票同意通过[2] 章程修订 - 公司修订《公司章程》及其附件部分条款，需股东大会审议生效[1]

公司基本信息 - 公司于1994年9月7日获批发行6000万股境内上市外资股，9月28日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为1.3255627亿元人民币[4] - 公司股份总数为1.3255627亿股，其中国有法人股6655.627万股，占比50.21%；境内上市外资股6600万股，占比49.79%[14] 股份相关规定 - 公司增加资本可采用公开发行或非公开发行股份方式[16] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与义务 - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司[22] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈[39][40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60][62] 董事、监事与高管 - 董事、监事每届任期3年，可连选连任[78] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长若干人[90] - 首席执行官每届任期3年，连聘可连任[106] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[133] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[133] - 公司年度内分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%[142] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[153] - 控股股东指持有股份占公司股本总额50%以上或持股有重大表决权影响的股东[176] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东在特定条件下可请求法院解散公司[167]

会议召开规则 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长无异议应10日内召集会议[9] 会议通知要求 - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日发出[11] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[16] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[18] - 董事出席次数少于2/3监事会审议履职[21] 提案表决规则 - 未通知提案需超半数与会董事同意才可表决[24] - 提案决议需超全体董事半数同意，担保需2/3以上[31] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足3人交股东大会[32][33] 董事长权限 - 闭会期间可决定低于10%净资产资金等运用[34] 提案处理规定 - 未通过提案1个月内无重大变化不再审议[37] - 部分董事认为有问题会议暂缓表决[38] 会议记录与纪要 - 现场会议记录含相关内容，出席人员签名[41] - 董事会秘书按需制作会议纪要[42] 决议与公告 - 与会董事在记录和决议签字，可说明不同意见[43] - 董事会秘书按规定办理决议公告，披露前保密[44] 档案保存 - 会议档案保存不少于10年[46]

公司章程修订 - 经营范围增加小微型客车租赁经营服务等多项一般项目[3][4] - 增加资本方式新增向现有股东派送红股等[4] - 规定公司不得收购本公司股份，但有减少注册资本等情形除外[4] 股份收购与交易 - 特定情形收购股份，第(三)、(五)、(六)项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[5] - 依照规定收购股份后，第(一)项情形应自收购之日起十日内注销[5] - 依照规定收购股份后，第(二)、(四)项情形应在六个月内转让或注销[5] 股东权益与限制 - 持有本公司5%以上股份的股东等，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，董事会收回[5][6] - 证券公司因包销售后剩余股票持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[6] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[7] - 股东大会普通决议需1/2票数通过，特别决议需2/3票数通过[11] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长若干人[14] - 审计与风控、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士[14] - 董事会行使职权涉及资金不超过公司最近一期经审计净资产的50%[15] 高管设置与职责 - 公司设首席执行官1名，可设首席运营官等各1名、副总裁若干名[16] - 首席执行官对董事会负责，行使多项职权并列席董事会会议[17] - 上市公司设董事会秘书，负责多项事宜并有权参加相关会议[17] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[18] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[18] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[18] 利润分配 - 公司年度内分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%[19] - 公司具备现金分红条件时，优先采用现金分红进行利润分配[19] - 公司原则上按年度进行利润分配，有条件时董事会可提议中期现金分红[19] 会议规则修订 - 《公司股东大会议事规则》2019年5月27日施行，2005年5月18日制订的废止[26] - 《董事会议事规则》修订依据增加《上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》等[27] - 《公司董事会议事规则》自公司股东大会通过之日起施行，2019年5月27日批准的版本生效，2004年5月18日制订的版本废止[32]

会议时间 - 2024年6月21日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月21日进行[6] - 会议登记2024年6月19日9:00－16:00[16] 会议地点 - 股东大会在上海市长乐路161号新锦江大酒店四楼兰花厅[3] - 会议登记在上海市东诸安浜路165弄29号403室[16] 议案相关 - 审议9项议案，含2023年度董事会、监事会报告等[8] - 议案披露时间不同，议案9为特别决议[9][10] - 议案5、7、9对中小投资者单独计票[12] 股权信息 - 股权登记日为2024年6月17日，B股最后交易日为6月12日[15] 其他信息 - 会议会期预计半天，出席人员费用自理[19] - 会议联系地址、电话、邮箱公布[19]

会议信息 - 公司2024年5月24日发会议通知，5月31日召开第十届监事会第十三次会议[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[1] - 修订后规则经股东大会批准生效，详见上交所网站[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[1]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.18亿元，同比增长84.41%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 895.39万元[6] - 2024年第一季度营业总收入1.18亿元，较2023年第一季度的6384.65万元增长84.41%[27] - 2024年第一季度营业总成本1.27亿元，较2023年第一季度的7340.33万元增长72.46%[28] - 2024年第一季度净利润为 - 903.84万元，较2023年第一季度的 - 648.15万元亏损扩大40.07%[28] - 归属于母公司股东的净利润为-8,953,943.37元，上年同期为-4,432,692.78元[30] - 少数股东损益为-84,452.85元，上年同期为-2,048,773.64元[30] - 其他综合收益的税后净额为50,794,045.65元，上年同期为32,198,203.44元[30] - 综合收益总额为41,755,649.43元，上年同期为25,716,737.02元[30] - 基本每股收益为-0.0675元/股，上年同期为-0.0334元/股[30] 资产与权益情况 - 总资产13.14亿元，较上年度末增长7.52%；归属于上市公司股东的所有者权益8.47亿元，较上年度末增长5.20%[7] - 2024年3月31日资产总计13.14亿元，较2023年12月31日的12.23亿元增长7.52%[22][23][25] - 2024年3月31日货币资金9513.48万元，较2023年12月31日的1.32亿元减少27.76%[22] - 2024年3月31日应收账款1.28亿元，较2023年12月31日的1.29亿元减少0.96%[22] - 2024年3月31日预付款项1.38亿元，较2023年12月31日的7149.94万元增长92.61%[22] - 2024年3月31日合同负债1.82亿元，较2023年12月31日的1.44亿元增长26.70%[23] - 2024年3月31日长期股权投资5628.93万元，较2023年12月31日的5721.50万元减少1.62%[22] - 2024年3月31日其他权益工具投资7.20亿元，较2023年12月31日的6.52亿元增长10.38%[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计61.12万元[9] 财务科目变动原因 - 预付款项变动比例92.61%，主要因旅游业务恢复预付供应商款项增加[10] - 在建工程变动比例82.19%，主要是新办公场所装修所致[10] - 应付职工薪酬变动比例 - 69.09%，主要是上年末计提的年终奖发放所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11176户[14] - 上海锦江资本有限公司持股6655.63万股，持股比例50.21%[14] 关联交易 - 公司通过锦江财务公司向控股子公司及联营企业提供委托贷款余额2.27亿元，报告期关联交易手续费6.53万元[13] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为274,128,038.13元，2023年同期为77,279,543.94元[33] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为281,692,892.48元，2023年同期为92,779,614.45元[33] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为316,343,806.89元，2023年同期为128,092,410.91元[33] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-34,650,914.41元，2023年同期为-35,312,796.46元[33] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-36,559,302.58元，2023年同期为-36,377,930.12元[34]

总资产情况 - 2023年末总资产更正后为12.23亿元，较2022年末增长24.53%[6] - 2023年末资产总计12.15亿元，较2022年末的9.82亿元增长23.71%[18][19][20][21] - 公司资产总计从9.82亿美元增长至12.23亿美元，涨幅约24.53%[22] 资产项目变动 - 应收账款2023年末为1.29亿元，较上期增长98.99%，占总资产比例为10.53%[12] - 预付款项2023年末为7149.94万元，较上期增长398.78%，占总资产比例为5.85%[12] - 其他应收款2023年末为634.33万元，较上期增长72.15%，占总资产比例为0.52%[12] - 使用权资产2023年末为550.31万元，较上期增长5636.26%，占总资产比例为0.45%[12] - 无形资产2023年末为827.24万元，较上期增长126.47%，占总资产比例为0.68%[12] - 递延所得税资产2023年末为800.87万元，较上期增长27.53%，占总资产比例为0.66%[12] - 2023年末流动资产合计3.39亿元，较2022年末的2.18亿元增长55.38%[18][21] - 2023年末应收账款为1.29亿元，较2022年末的0.65亿元增长99%[18][21] - 2023年末预付款项为0.71亿元，较2022年末的0.14亿元增长400.18%[18][21] - 2023年末非流动资产合计8.76亿元，较2022年末的7.64亿元增长14.68%[19] - 长期股权投资从6033.95万美元降至5721.50万美元，降幅约5.17%[22] - 其他权益工具投资从5.32亿美元增长至6.52亿美元，涨幅约22.54%[22] 负债项目变动 - 应付账款2023年末为8105.93万元，较上期增长63.02%，占总资产比例为6.63%[12] - 合同负债2023年末为1.44亿元，较上期增长73.06%，占总资产比例为11.76%[12] - 递延所得税负债2023年末为2951.09万元，较上期增加2951.09万元，占总资产比例为2.41%[12] - 2023年末负债合计4.13亿元，较2022年末的2.90亿元增长42.46%[19] - 2023年末流动负债合计3.01亿元，较2022年末的2.17亿元增长38.75%[19] - 流动负债合计从2.17亿美元增长至3.01亿美元，涨幅约38.75%[22] - 非流动负债合计从7270.62万美元增长至1.20亿美元，涨幅约64.57%[23] - 负债合计从2.90亿美元增长至4.21亿美元，涨幅约45.57%[23] - 应付账款从4972.35万美元增长至8105.93万美元，涨幅约63.02%[22] 所有者权益情况 - 2023年末归属于母公司所有者权益合计8.05亿元，较2022年末的6.96亿元增长15.64%[20] - 2023年末其他综合收益为0.86亿元，较2022年末的 - 0.06亿元实现扭亏为盈[20] - 2023年末未分配利润为2.44亿元，较2022年末的2.22亿元增长10.08%[20] - 所有者权益合计从6.92亿美元增长至8.02亿美元，涨幅约15.80%[23] 财报更正情况 - 公司对《2023年年度报告》中合并资产负债表进行更正，不影响净资产、经营成果和现金流量[27]

业绩说明会信息 - 公司参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[1] - 业绩说明会5月10日15:00至16:00网络举行[1] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[1] 交流安排 - 公司董事兼首席执行官等与投资者在线交流[1] - 交流内容含公司治理、战略、经营状况等问题[1]