(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海锦江国际旅游股份有限公司董事会,现提名姚凯 先生、黄海杰先生、仇非先生为上海锦江国际旅游股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海锦江国际旅游股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与上海锦江国际旅游股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄海杰，已充分了解并同意由提名人上海锦江国际旅游 股份有限公司董事会提名为上海锦江国际旅游股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海锦江国际旅游股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-014 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3 | 修订前（2024 年 5 月） | 修订后（2025 年 6 月） | | --- | --- | | 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 | 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议， | | 出决议，可以采用下列方式增加资本： | 可以采用下列方式增加资本： | | (一)公开发行股份； | (一)向不特定对象发行股份； | | (二)非公开发行股份； | (二)向特定对象发行股份； | | (三)向现有股东派送红股； | (三)向现有股东派送红股； | | (四)以公积金转增股本； | (四)以公积金转增股本； | | (五)法律、行政法规规定以及中国证券监督 | (五)法律、行政法规及中国证券监督管理委 | | 管理委员会（以下简称中国证监会）批准的 | 员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他 | | ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-015 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区茂名南路 59 号上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-013 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届监事会第十九次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议方式召开。 会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》： 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风控委员会 行使，并根据相关规定对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、 废止。 本议案事项尚需提请股东大会审议通过。 1 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-012 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十六次会议的通 知，2025 年 6 月 6 日以现场会议方式召开第十届董事会第三十六次会议，应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。会议由副董事长周东晓主 持，公司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下议 案： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相 ...

目 录 环境、社会与公司治理 （ESG）报告 2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG) REPORT | 关于本报告 | | | 02 | 董事长致辞 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进锦江旅游 | | | 06 | 党建引领 | 09 | | 公司简介 | 06 | 历史沿革 | 07 | | | | 业务板块 | 07 | 协会资格 | 08 | | | | 公司荣誉 | 08 | | | | | 上海锦江国际旅游股份有限公司 01 2024环境、社会与公司治理（ESG）报告 上海锦江国际旅游股份有限公司 02 附录一： 附录二： 附录三： 社会和治理（ESG）指标体系（1.0 版）》 ESG绩效表 / 48 指标索引表/ 49 可持续发展管理 《上海市国有控股上市公司环境、 读者意见反馈表 / 51 锦享旅程 锦才乐业 (一)利益相关方沟通 (二)ESG实质性议题调研评估 11 12 (一)创新文旅产品 (二)绿行赋能生态 (三)深化酒旅融合 (四)贴心客户服务 (五)共筑旅游生态 15 1 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-011 经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、公司 2025 年第一季度报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以 电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十四次会议的通 知，2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开第十届董事会第三十四次会议，应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。 2025 年 4 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 上海锦江国际旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沙德银、主管会计工作负责人周嵘及会计机构负责人（会计主管人员）毛佳丽保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 123,593,161.57 | 117,742,367.30 | 4.97 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,574,764 ...

文章核心观点 - 锦旅B股发布2024年度分配预案并公布2024年报，同时展示了公司上市以来历次分配方案，还给出2024年度社会服务行业部分公司分红排名情况 [2][3][4] 锦旅B股分配预案及业绩情况 - 4月15日锦旅B股发布2024年度分配预案拟10派1.51元（含税），预计派现金额合计2001.60万元，派现额占净利润比例为30.04%，这是公司上市以来累计第28次派现 [2] - 2024年报显示公司共实现营业收入8.32亿元，同比增长24.17%，实现净利润6663.22万元，同比增长189.56%，基本每股收益为0.5027元，加权平均净资产收益率为7.3% [3] 锦旅B股上市以来分配方案 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派1.51元（含税） | 0.20 | 1.82 | | 2023.12.31 | 10派0.53元（含税） | 0.07 | 0.50 | | 2022.12.31 | 10派0.05元（含税） | 0.01 | 0.05 | | 2021.12.31 | 10派0.05元（含税） | 0.01 | 0.05 | | 2020.12.31 | 10派0.132元（含税） | 0.02 | 0.13 | | 2019.12.31 | 10派2.42元（含税） | 0.32 | 1.99 | | 2018.12.31 | 10派2.4元（含税） | 0.32 | 1.62 | | 2017.12.31 | 10派2.34元（含税） | 0.31 | 1.17 | | 2016.12.31 | 10派2.32元（含税） | 0.31 | 0.83 | | 2015.12.31 | 10派2.3元（含税） | 0.30 | 0.86 | | 2014.12.31 | 10派2.22元（含税） | 0.29 | 1.84 | | 2013.12.31 | 10派2.21元（含税） | 0.29 | 2.33 | | 2012.12.31 | 10派1.6元（含税） | 0.21 | 2.24 | | 2011.12.31 | 10派1元（含税） | 0.13 | 1.07 | | 2010.12.31 | 10派2.1元（含税） | 0.28 | 1.76 | | 2009.12.31 | 10派2元（含税） | 0.27 | 2.43 | | 2008.12.31 | 10派0.8元（含税） | 0.11 | 0.92 | | 2007.12.31 | 10派2元（含税） | 0.27 | 1.61 | | 2006.12.31 | 10派1.2元（含税） | 0.16 | 2.82 | | 2005.12.31 | 10派1元（含税） | 0.13 | 2.61 | | 2004.12.31 | 10派1.6元（含税） | 0.21 | 3.27 | | 2003.12.31 | 10派0.8元（含税） | 0.11 | 1.34 | | 2001.12.31 | 10派0.6元（含税） | 0.08 | 0.62 | | 2000.12.31 | 10派0.5元（含税） | 0.07 | 1.42 | | 1999.12.31 | 10派1.3元（含税） | 0.17 | 7.01 | | 1997.12.31 | 10送1派1元（含税） | 0.12 | 0.29 | | 1996.12.31 | 10派2元（含税） | 0.24 | 0.71 | | 1995.12.31 | 10派2.88元（含税） | 0.35 | 1.23 | [2][3] 2024年度社会服务行业分红排名 | 代码 | 简称 | 每10股送转（股） | 每10股派现（元） | 派现金额（万元） | 派现占净利润比例（%） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 3.8 | 40586.98 | 44.55 | 1.40 | | 600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 3.6 | 40197.71 | 49.85 | 2.52 | | 002033 | 丽江股份 | 0.00 | 3.5 | 19232.17 | 91.20 | 3.76 | | 600826 | 兰生股份 | 0.00 | 2.2 | 15932.04 | 51.92 | 2.51 | | 605098 | 行动教育 | 0.00 | 7.5 | 8943.83 | 33.30 | 1.96 | | 002967 | 广电计量 | 0.00 | 1.5 | 8405.82 | 23.87 | 1.02 | | 603199 | 九华旅游 | 0.00 | 6.8 | 7526.24 | 40.46 | 2.03 | | 300416 | 苏试试验 | 0.00 | 1.5 | 7522.32 | 32.79 | 1.15 | | 300938 | 信测标准 | 4.00 | 4 | 6437.24 | 36.55 | 1.60 | | 000524 | 岭南控股 | 0.00 | 0.8 | 5361.67 | 35.71 | 0.86 | | 003008 | 开普检测 | 0.00 | 5 | 5200.00 | 60.78 | 2.68 | | 600138 | 中青旅 | 0.00 | 0.7 | 5066.88 | 31.58 | 0.66 | | 002159 | 三特索道 | 0.00 | 2.5 | 4432.53 | 31.22 | 1.66 | | 688334 | 西高院 | 0.00 | 1.4 | 4432.11 | 19.38 | 0.87 | | 831039 | 国义招标 | 0.00 | 2 | 3076.40 | 55.29 | 2.39 | | 601007 | 金陵饭店 | 0.00 | 0.7 | 2730.00 | 82.08 | 0.98 | | 900929 | 锦旅B股 | 0.00 | 1.51 | 2001.60 | 30.04 | 1.82 | | 600730 | 中国高科 | 0.00 | 0.1 | 586.66 | 11.99 | 0.18 | [4][5]