募集资金披露 - 募集资金使用累计达本次募集金额50%时应及时披露使用和进展情况[5] 资金使用权限 - 董事会闭会等期间董事长可签累计不超10%的资金使用，CEO可签不超3%[5] 补充流动资金 - 超本次募集金额10%闲置募集资金补流须经股东会审议并网络投票[10] 境外项目投资 - 募投境外项目公司及保荐机构应确保资金安全规范并披露措施效果[4] 项目重新论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%等需重新论证[5] 核查与监管 - 保荐机构至少每半年度现场核查公司募集资金情况[7] - 公司应在募集资金到位后一月内签三方监管协议[4] - 董事会每半年度核查募投项目进展并编专项报告披露[7] 资金使用期限 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[9] - 闲置募集资金临时补流单次期限最长不超12个月[10] 资金置换 - 自筹资金预先投入募投项目，6个月内实施置换[12] - 募投项目以自筹资金支付后6个月内可置换[12] - 募集资金置换需董事会审议、保荐机构发表意见并披露[12] 违规与责任 - 董事和高管确保募集资金安全，不得擅自或变相改用途[12] - 擅自或变相改用途等违规由公司和责任人担责[12] 制度相关 - 本制度未规定但法律法规有规定从其规定[12] - 本制度“不超过”含本数，“超过”不含本数[12] - 本制度由公司董事会负责解释[14] - 本制度自董事会通过之日起施行[14]

独立董事会议安排 - 定期会议每年至少一次，提前3日通知，不定期提前1日通知[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，半数以上出席方可举行[3][5] 会议表决与审议 - 表决一人一票、记名投票，有多种方式[4] - 关联交易等经会议讨论，全体独立董事过半数同意提交董事会审议[4] - 行使特别职权前需会议审议，全体独立董事过半数同意[5] 会议其他事项 - 通知含召开时间等内容，不定期含部分内容[6][7] - 由董事会秘书安排，有记录，独立董事签字确认[6][14] - 独立董事应发表意见，提交述职报告[6][16] - 档案由董事会秘书保存至少十年[9] - 制度经董事会批准实施，由董事会负责解释[10]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[6] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 在特定股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、特定股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超六年[10] 独立董事履职与解除 - 提前解除独立董事职务，公司应披露具体理由和依据[11] - 独立董事不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[11] - 独立董事辞职致相关比例不符规定，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[11] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[20] 独立董事工作要求 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[17] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[17] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[19] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[21] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[21] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[16] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[21] 独立董事费用与津贴 - 独立董事聘请专业机构等费用由公司承担[23] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[23] - 独立董事除津贴外不得从公司及其相关方取得其他利益[23] 其他规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[23] - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行[25] - 本制度中“以上”“至少”含本数，“超过”“过半数”不含本数[25] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[25] - 本制度自公司董事会批准之日起施行[25]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 特定情形应召开临时会议[6] - 董事长无异议应10日内召集审议提议[9] 会议通知 - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日发出[11] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[14] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事原则亲自出席，委托有规则且每人接受不超2名[20] - 出席次数少于三分之二，审计与风控委审议履职情况[20] 提案审议 - 需独立董事事前认可的提案，全体过半同意后提交[23] - 未在通知中的提案，需全体过半同意才可表决[23] - 审议通过决议须全体董事过半同意，担保需出席三分之二以上同意[28] 特殊情况 - 董事回避时，无关联关系过半出席，决议过半通过，不足3人提交股东会[29] - 闭会期间，董事长可决定低于净资产10%的资金等运用[30] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[33] - 过半董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[34] 会议记录与公告 - 现场会议记录应含相关内容，出席董事签字[37] - 决议公告由秘书按规则办理，公告前保密[41] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并检查通报[42] - 会议档案由秘书保存不少于10年[43][44] 规则施行 - 本规则自股东会通过施行，旧规则废止[48]

制度制订 - 2025年6月6日制订《投资者接待管理制度》[1] - 2007年4月18日制订的该制度废止[2] 接待相关 - 投资者含证券市场投资者等[1] - 咨询接待方式多样[1] - 董秘负责日常管理[1] 人员要求 - 董秘和代表应掌握法规知识[1] - 联系方式应按规定公布[1] 解答规范 - 解答要真实准确完整，遵守披露原则[2] - 信件等咨询与回复保存不少于一年[2]

董事会秘书聘任 - 公司需在首次上市或原任董秘离职后三个月内聘任[4] - 董秘候选人应参加资格培训并获合格证书[15] 董事会秘书任职 - 担任董秘需取得证券交易所认可资格证书[5] - 董秘负责信息披露等十二项职责[9] 董事会秘书解聘 - 解聘需充足理由，六种情况应一个月内解聘[6] 其他规定 - 董秘空缺超三月由董事长代行，六个月内完成聘任[7] - 应聘请证券事务代表协助履职，任职条件参照[13] - 董秘和代表应参加后续培训，接受考核[15] - 董秘违规严重将受惩戒[15]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[13] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[13] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 费用承担 - 审计与风控委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[9] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[22] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上等情况应采用累积投票制[23] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[27] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[29] 决议通过 - 公司回购普通股决议应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[29] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序等违法的股东会决议[29] 人员要求 - 董事、高级管理人员应列席股东会并接受股东质询[21] 表决计票 - 股东会对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[21] 重复表决 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[23] 投票权禁止 - 禁止以有偿或变相有偿方式征集股东投票权[23] 信息公布 - 公告等信息在《上海证券报》和证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）公布[33] 规则遵循 - 规则未规定但法律法规有规定时从其规定[33] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[33] - 规则为公司章程附件，由公司董事会负责解释，自公司股东会通过之日起施行[33] 规则废止 - 2024年6月21日公司股东大会批准的《公司股东大会议事规则》同时废止[33]

战略投资委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事不少于一名[4] - 设主任委员一名由董事长担任，副主任委员一名[5][6] 战略投资委员会运作 - 任期与董事会任期一致[6] - 每年至少召开一次会议，提前七天通知委员[13][14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员三分之二通过[14] 投资评审小组 - 由公司首席执行官任组长，成员由组长指定或邀请[6] 职责与流程 - 负责长期发展和重大投资决策研究并提建议[2] - 对董事会负责，审议后提交董事会[8][9] 工作细则施行 - 自董事会决议通过之日起施行[16]

独立董事候选人要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[2] - 最近12个月内不得具有影响独立性的情形[3] - 最近36个月内不得受证监会处罚、司法刑事处罚[3] - 最近36个月内不得受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[5] - 需具备注册会计师等三类资格之一[5] 其他 - 声明时间为2025年6月6日[8]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等履行职责必需工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等情形不具独立性[2] - 最近36个月受处罚等无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 会计专业人士提名要求 - 具备三类资格之一且有5年以上全职工作经验[5] 声明时间 - 声明时间为2025年6月6日[8]