业绩说明会安排 - 会议将于2025年07月14日10:00-11:00通过上证路演中心网络文字互动问答方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年07月07日至07月11日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱wuxh@jjtravel.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司董事兼首席执行官郑蓓女士、财务负责人周嵘先生、董事会秘书吴兴华先生及独立董事黄海杰先生将出席 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心官网实时参与互动问答 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [4] 信息披露背景 - 公司已分别于2025年4月16日和4月30日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告 [1]

会议安排 - 投资者可在2025年7月7 - 11日16:00前提问[3][6] - 公司2025年7月14日10:00 - 11:00举行业绩说明会[3][4][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络文字互动问答[4][5][6] 报告发布 - 公司2025年4月16日发布2024年年度报告[3] - 公司2025年4月30日发布2025年第一季度报告[3] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书办公室，电话021 - 32128021，邮箱wuxh@jjtravel.com[7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅召开 [2] - 会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事长沙德银主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 议案审议结果 - 全部9项非累积投票议案均获通过 包括2024年度董事会报告 监事会报告 年度报告及摘要 财务决算报告 利润分配方案等 [3][4] - 特别决议事项《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 普通决议事项均获出席股东所持表决权半数以上通过 [5] 董事会换届及高管任命 - 管丽娟当选第十一届董事会董事长 周东晓当选副董事长 [8] - 董事会下设审计与风控委员会 薪酬与考核委员会 战略投资委员会 分别由黄海杰 姚凯 管丽娟担任主任委员 [9][10][11] - 聘任郑蓓为首席执行官 刘宁 丁义成 沈敏为副总裁 周嵘为财务负责人 吴兴华任董事会秘书 [13] 高管团队背景 - 首席执行官郑蓓曾任上海中旅国际旅行社总经理 锦江在线执行总裁 现任锦江旅游控股董事长等职 [20] - 副总裁刘宁有旅行社业务管理经验 曾任上海中旅国际常务副总经理 [20] - 副总裁丁义成曾任锦江乐园副总经理 锦江旅游控股副总裁 [20] - 副总裁沈敏有国内游业务管理经验 曾任上海旅行社总经理助理 [21] - 财务负责人周嵘曾任锦江资本证券事务代表 [21] - 董事会秘书吴兴华有集团投资发展部工作经验 [21]

会议信息 - 2025年6月27日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人16人，境内上市外资股股东15人，国有法人股股东1人[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[5] - 股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式[3] - 本次会议见证律师事务所为上海市金茂律师事务所，律师为韩春燕、路遥[15] 股份情况 - 出席会议股东所持表决权股份总数为66,982,902股，占比50.5317%[2] - 境内上市外资股股东持有股份总数为426,632股，占比0.3219%[2][3] - 国有法人股股东持有股份总数为66,556,270股，占比50.2098%[2][3] 议案表决 - 《2024年度董事会报告》等多项非累积投票议案均通过，普通股合计同意比例大多超99.8%[4][6][7][8][9] - 《2024年利润分配方案》普通股合计同意比例为99.8155%，B股同意比例为71.0289%[7] - 选举董事和独立董事议案中，各候选人得票数均为66,830,402，得票占比99.7723%[10][11] - 公司2024年度利润分配方案同意票数303,032，比例71.0289%[12] - 聘请公司2025年度财务报表和内控审计机构议案同意票数321,832，比例75.4355%[12] - 公司独立董事津贴议案同意票数320,732，比例75.1777%[12] - 选举管丽娟等人为公司第十一届董事会董事同意票数均为274,132，比例均为64.2549%[13] - 选举姚凯等人为公司第十一届董事会独立董事同意票数均为274,132，比例均为64.2549%[13] - 议案8为特别决议事项，获出席股东大会股东所持表决权总数三分之二以上审议通过[13] - 其余议案为普通决议事项，获出席股东大会股东所持表决权总数半数以上审议通过[13] 其他 - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开等程序符合相关规定，决议合法有效[15] - 公告发布时间为2025年6月28日[16]

会议时间 - 2025年6月6日召开第十届董事会第三十六次会议[8] - 2025年6月27日召开2024年年度股东大会[3] 参会股东 - 出席股东及代理人16人，代表股份66,982,902股，占比50.5317%[12] - 国有法人股股东1人，代表股份66,556,270股，占比50.2098%[12] - 外资股股东及代理人15人，持股426,632股，占比0.3219%[12] 会议议案 - 股东大会有《2024年度董事会报告》等11项议案[11][13] - 部分议案4月16日刊登，部分6月7日刊登[15] 会议结果 - 逐项审议通过全部议案，表决符合规定[15][16] - 律师认为会议程序及决议合法有效[18]

董事会会议 - 2025年6月20日发会议通知，27日现场会议召开，9位董事实到[1] 人员选举 - 管丽娟当选董事长，周东晓当选副董事长[1][2] - 黄海杰等当选审计与风控等委员会委员[2] 人员聘任 - 郑蓓任首席执行官，刘宁等任副总裁等职[3] 独立意见 - 独立董事认为高管聘任合法合规未损股东权益[3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 召开时间为2025年6月27日14点，地点为上海锦江饭店锦竹厅 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 审议议案 - 非累积投票议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等7项，已通过第十届董事会第三十三次会议及监事会第十七次会议审议 [3] - 累积投票议案涉及选举董事、独立董事等4项，已通过第十届董事会第三十六次会议及监事会第十九次会议审议 [3] - 关联股东无需回避表决 [3] 股东投票规则 - 持有多个账户的股东可通过任一账户投票，系统默认全部账户按首次投票结果统一计票 [4][5] - 累积投票制下，股东可集中或分散分配选举票数（例如持有100股对应应选董事人数×100的投票权） [8][9] - 重复表决以第一次结果为准，所有议案需全部表决完毕才能提交 [6] 参会与登记 - 股权登记日为2025年6月24日，B股最后交易日为6月18日 [6] - 个人股东需持身份证及股东账户卡，法人股东需加盖公章的营业执照复印件及授权委托书 [6] - 登记地址为上海市长乐路191号锦江旅游董秘室，联系方式包括电话021-32128021及邮箱wuxh@jjtravel.com [6] 附件说明 - 授权委托书需明确普通股/优先股数量及账户号，并对议案选择“同意”“反对”或“弃权” [7] - 累积投票示例显示，投资者可灵活分配票数（如500票集中投给1人或分散投给多人） [9]

人事变动 - 公司选举姜伟为第十一届董事会职工董事[1] - 姜伟任期自股东大会审议通过第十一届董事会成员之日起三年[1] 人员信息 - 姜伟1986年出生，中共党员，法学硕士[2] - 姜伟曾任上海交通大学团委副书记等职[2] - 姜伟现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席[2]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日14点在上海锦江饭店召开[5] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 股权登记日2025年6月24日，B股最后交易日2025年6月18日[19] - 会议登记2025年6月25日9:00－16:00，地点上海东诸安浜路[21] 审议议案 - 审议2024年度董事会报告等多项内容[10] - 表决取消监事会并修订《公司章程》等议案[28] 选举事项 - 选举董事应选5人，独立董事应选3人[11] - 采用累积投票制选举董事和独立董事[30] - 股东可集中或任意组合投选举票数[30]

公司财务表现 - 2024年公司实现合并营业收入83,163.27万元，同比增长24.17% [5] - 营业利润6,223.82万元，同比增长180.98% [5] - 归属于上市公司股东的净利润6,663.22万元，同比增长189.56% [5] - 基本每股收益0.5027元，同比增长189.56% [5] - 总资产145,685.89万元，同比增长19.17% [21] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,875.41万元，净流出同比增加2,657.62万元 [21] 业务发展策略 - 旅游服务业务实施"高精定"战略，推出"独库公路房车探索之旅"、"日本全境独家线路"等产品 [6][7] - 细分研学业务为"青少年研学"和"成人高校研学"两大板块 [7] - 会议会奖业务获评5A级，参与世界技能大赛筹备周、进博会媒体接待等重大活动 [9] - 文旅目的地业务创新"锦江文旅三明实践"商业模式，导入ISO9001质量管理体系 [9] - 2025年计划实现营业收入同比增长20%-30% [10] 公司治理调整 - 取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计与风控委员会行使 [29] - 修订《公司章程》及相关治理制度，调整法定代表人相关条款 [30][31] - 明确控股股东和实际控制人的行为规范，要求维护上市公司利益 [59][60] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.51元（含税），总计派发20,016,000元 [27] - 剩余未分配利润560,641,653.76元结转下年度 [27] 审计机构聘任 - 继续聘任普华永道中天会计师事务所担任2025年度财务报表和内控审计机构 [29] - 2024年度支付审计费用总计113.38万元，其中财务报表审计83.38万元，内控审计30万元 [28] 资产与负债变动 - 货币资金下降31.03%至90,827,326.71元，主要因经营性现金净流出增加 [23] - 其他权益工具投资增长36.12%至887,723,050.24元，因股票公允价值上升 [24] - 递延所得税负债增长193.73%至86,683,791.37元，因股票投资公允价值上升 [24] - 其他综合收益增长205.70%至263,661,326.18元，因股票公允价值上升 [24]