目 录 环境、社会与公司治理 （ESG）报告 2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG) REPORT | 关于本报告 | | | 02 | 董事长致辞 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进锦江旅游 | | | 06 | 党建引领 | 09 | | 公司简介 | 06 | 历史沿革 | 07 | | | | 业务板块 | 07 | 协会资格 | 08 | | | | 公司荣誉 | 08 | | | | | 上海锦江国际旅游股份有限公司 01 2024环境、社会与公司治理（ESG）报告 上海锦江国际旅游股份有限公司 02 附录一： 附录二： 附录三： 社会和治理（ESG）指标体系（1.0 版）》 ESG绩效表 / 48 指标索引表/ 49 可持续发展管理 《上海市国有控股上市公司环境、 读者意见反馈表 / 51 锦享旅程 锦才乐业 (一)利益相关方沟通 (二)ESG实质性议题调研评估 11 12 (一)创新文旅产品 (二)绿行赋能生态 (三)深化酒旅融合 (四)贴心客户服务 (五)共筑旅游生态 15 1 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-011 经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、公司 2025 年第一季度报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以 电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十四次会议的通 知，2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开第十届董事会第三十四次会议，应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。 2025 年 4 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 上海锦江国际旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沙德银、主管会计工作负责人周嵘及会计机构负责人（会计主管人员）毛佳丽保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 123,593,161.57 | 117,742,367.30 | 4.97 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,574,764 ...

文章核心观点 - 锦旅B股发布2024年度分配预案并公布2024年报，同时展示了公司上市以来历次分配方案，还给出2024年度社会服务行业部分公司分红排名情况 [2][3][4] 锦旅B股分配预案及业绩情况 - 4月15日锦旅B股发布2024年度分配预案拟10派1.51元（含税），预计派现金额合计2001.60万元，派现额占净利润比例为30.04%，这是公司上市以来累计第28次派现 [2] - 2024年报显示公司共实现营业收入8.32亿元，同比增长24.17%，实现净利润6663.22万元，同比增长189.56%，基本每股收益为0.5027元，加权平均净资产收益率为7.3% [3] 锦旅B股上市以来分配方案 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派1.51元（含税） | 0.20 | 1.82 | | 2023.12.31 | 10派0.53元（含税） | 0.07 | 0.50 | | 2022.12.31 | 10派0.05元（含税） | 0.01 | 0.05 | | 2021.12.31 | 10派0.05元（含税） | 0.01 | 0.05 | | 2020.12.31 | 10派0.132元（含税） | 0.02 | 0.13 | | 2019.12.31 | 10派2.42元（含税） | 0.32 | 1.99 | | 2018.12.31 | 10派2.4元（含税） | 0.32 | 1.62 | | 2017.12.31 | 10派2.34元（含税） | 0.31 | 1.17 | | 2016.12.31 | 10派2.32元（含税） | 0.31 | 0.83 | | 2015.12.31 | 10派2.3元（含税） | 0.30 | 0.86 | | 2014.12.31 | 10派2.22元（含税） | 0.29 | 1.84 | | 2013.12.31 | 10派2.21元（含税） | 0.29 | 2.33 | | 2012.12.31 | 10派1.6元（含税） | 0.21 | 2.24 | | 2011.12.31 | 10派1元（含税） | 0.13 | 1.07 | | 2010.12.31 | 10派2.1元（含税） | 0.28 | 1.76 | | 2009.12.31 | 10派2元（含税） | 0.27 | 2.43 | | 2008.12.31 | 10派0.8元（含税） | 0.11 | 0.92 | | 2007.12.31 | 10派2元（含税） | 0.27 | 1.61 | | 2006.12.31 | 10派1.2元（含税） | 0.16 | 2.82 | | 2005.12.31 | 10派1元（含税） | 0.13 | 2.61 | | 2004.12.31 | 10派1.6元（含税） | 0.21 | 3.27 | | 2003.12.31 | 10派0.8元（含税） | 0.11 | 1.34 | | 2001.12.31 | 10派0.6元（含税） | 0.08 | 0.62 | | 2000.12.31 | 10派0.5元（含税） | 0.07 | 1.42 | | 1999.12.31 | 10派1.3元（含税） | 0.17 | 7.01 | | 1997.12.31 | 10送1派1元（含税） | 0.12 | 0.29 | | 1996.12.31 | 10派2元（含税） | 0.24 | 0.71 | | 1995.12.31 | 10派2.88元（含税） | 0.35 | 1.23 | [2][3] 2024年度社会服务行业分红排名 | 代码 | 简称 | 每10股送转（股） | 每10股派现（元） | 派现金额（万元） | 派现占净利润比例（%） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 3.8 | 40586.98 | 44.55 | 1.40 | | 600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 3.6 | 40197.71 | 49.85 | 2.52 | | 002033 | 丽江股份 | 0.00 | 3.5 | 19232.17 | 91.20 | 3.76 | | 600826 | 兰生股份 | 0.00 | 2.2 | 15932.04 | 51.92 | 2.51 | | 605098 | 行动教育 | 0.00 | 7.5 | 8943.83 | 33.30 | 1.96 | | 002967 | 广电计量 | 0.00 | 1.5 | 8405.82 | 23.87 | 1.02 | | 603199 | 九华旅游 | 0.00 | 6.8 | 7526.24 | 40.46 | 2.03 | | 300416 | 苏试试验 | 0.00 | 1.5 | 7522.32 | 32.79 | 1.15 | | 300938 | 信测标准 | 4.00 | 4 | 6437.24 | 36.55 | 1.60 | | 000524 | 岭南控股 | 0.00 | 0.8 | 5361.67 | 35.71 | 0.86 | | 003008 | 开普检测 | 0.00 | 5 | 5200.00 | 60.78 | 2.68 | | 600138 | 中青旅 | 0.00 | 0.7 | 5066.88 | 31.58 | 0.66 | | 002159 | 三特索道 | 0.00 | 2.5 | 4432.53 | 31.22 | 1.66 | | 688334 | 西高院 | 0.00 | 1.4 | 4432.11 | 19.38 | 0.87 | | 831039 | 国义招标 | 0.00 | 2 | 3076.40 | 55.29 | 2.39 | | 601007 | 金陵饭店 | 0.00 | 0.7 | 2730.00 | 82.08 | 0.98 | | 900929 | 锦旅B股 | 0.00 | 1.51 | 2001.60 | 30.04 | 1.82 | | 600730 | 中国高科 | 0.00 | 0.1 | 586.66 | 11.99 | 0.18 | [4][5]

审计信息 - 审计公司为普华永道，报告编号普华永道中天特审字(2025)第0617号[2] - 注册会计师为高文俊和曾启明[9][11] - 审计报告日期为2025年4月14日[12] 审计对象与结论 - 审计对象为锦江旅游2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 普华永道认为公司该日在重大方面保持有效内控[6]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长等[3] - 舆情工作组决定处理工作启动和终止等[4] - 董秘室负责舆情信息采集[4] 舆情分类与处理 - 舆情信息分重大和一般舆情[7] - 一般舆情由董秘和董秘室灵活处置[8] - 重大舆情时组长召集会议决策[10] 信息保密与追责 - 内部人员对未公开信息负有保密义务[12] - 擅自披露信息公司保留追责权利[12] - 编造传播虚假信息公司保留追责权利[14]

会议情况 - 2024年度召开3次股东大会，独立董事亲自出席[3] - 2024年度召开15次董事会会议，独立董事全部亲自出席[3] - 2024年度召开5次独立董事会议，独立董事均参加并审议相关事项[3][4][5][6] - 2024年度召开7次董事会审计与风控委员会会议，独立董事均亲自出席[7] - 2024年4月10日，十届二十三次董事会审议关联交易议案，独立董事事前审阅并表决[9] 关联交易 - 独立董事认为2023年度日常关联交易遵循公平、公正、公开原则，无损害利益行为[9] - 独立董事认为2024年度日常关联交易预计符合经营业务需要和规范原则[9] - 董事会审议关联交易议案时，关联董事实行回避，审议程序规范[9] 资金相关 - 公司向控股子公司提供委托贷款金额不超22,629万元，手续费率不超0.12%[10] - 2023年度对全体股东每10股派现金红利0.53元，共计7,025,482.31元[12] 审计与公告 - 德勤华永连续30年为公司提供审计服务，2024年将由普华永道中天担任审计机构[11] - 报告期内发布定期报告4份，临时公告43份[13] 其他情况 - 2011年锦江资本收购公司66,556,270股国有股份，占总股本比例为50.21%[12] - 报告期内无对外担保、资金占用和募集资金使用情况[10][11] - 报告期内聘任高级管理人员符合规定，高级管理人员薪酬按指标确定[11] - 公司已建立完善内部控制制度体系并严格执行[14] - 控股股东无违背避免同业竞争等承诺的情形[12] - 2025年独立董事将深入学习《上市公司独立董事管理办法》[15]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事全部亲自出席[3] - 2024年召开15次董事会会议，独立董事全部亲自出席[3] - 2024年召开5次独立董事会议，独立董事均参加并审议相关事项[4] - 2024年召开董事会审计与风控委员会会议7次，独立董事均亲自出席[7] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均亲自出席[7] 独立董事履职 - 独立董事对各项议案均投赞成票，无异议、反对、弃权情况[8] - 独立董事会前审阅资料，会后查看披露信息，维护股东权益[9] - 独立董事学习法规，提高保护投资者权益意识和履职能力[10] - 独立董事监督信息披露，确保投资者公平及时获取信息[10] - 独立董事与中小股东沟通，维护其合法权益[10] 财务相关 - 2024年通过锦江财务公司向控股子公司提供委托贷款金额合计不超22629万元，手续费率不超0.12%[11] - 2023年对全体股东每10股派现金红利0.53元，共计7025482.31元[14] 审计与聘任 - 2024年聘任普华永道中天为财务报表和内控审计机构[14] - 聘任高级管理人员符合相关法律法规规定[12] 其他事项 - 2011年锦江国际集团收购公司66556270股国有股份，占总股本比例为50.21%[15] - 报告期内无对外担保、资金占用和募集资金使用情况[12] - 报告期内发布定期报告4份，临时公告43份[16] - 2024年4月十届二十三次董事会审议多项关联交易议案[11] - 报告期内与锦江财务公司签订《金融服务框架协议》[12] - 报告期内对2023年度高级管理人员薪酬方案进行审查[13]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、15次董事会会议、5次独立董事会议和2次董事会薪酬与考核委员会会议[3][7] - 独立董事出席全部相关会议[3][7] 决策事项 - 2024年1月29日独立董事会议要求做好2023年报审计等工作[4][5] - 2024年3月22日独立董事会议审议多项2024年拟发生事项并同意提交董事会[5] - 2024年6月20日独立董事会议审查调整部分高级管理人员议案并同意提交董事会[6] - 2024年8月26日独立董事会议审查财务公司风险评估报告等议案并同意提交董事会[6] - 2024年11月25日独立董事会议审查调整退休相关福利费用等议案并同意提交董事会[7] 关联交易 - 2024年4月10日公司审议多项关联交易议案，独立董事认为交易合规[11] - 报告期内通过财务公司向控股子公司提供委托贷款，金额不超22629万元，手续费率不超0.12%[11] - 公司与锦江财务公司签订《金融服务框架协议》，关联交易公平[12] 资金情况 - 报告期内公司无对外担保及资金占用情况[12] - 报告期内公司无募集资金使用情况[13] 审计与分红 - 2024年由普华永道中天担任审计机构[17] - 公司2023年度对全体股东每10股派现金红利0.53元，共计7,025,482.31元[18] 股权与公告 - 2011年锦江资本收购公司66,556,270股国有股份（占总股本50.21%），控股股东承诺有效[19] - 报告期内公司发布定期报告4份，临时公告43份[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责[22][23]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为831,632,706.48元，同比增长约24.17%[9][29] - 2024年度合并净利润为66,297,958.02元，同比增长约193.28%[29] - 2024年度合并基本每股收益为0.5027元，同比增长约189.57%[29] - 2024年12月31日公司资产总计141.25亿元，同比增长16.5%[24] - 2024年12月31日公司负债合计12.74亿元，同比增长6.7%[27] - 2024年12月31日公司股东权益合计128.51亿元，同比增长17.5%[27] 财务指标变化 - 2024年货币资金为9082.73万元，同比下降31.0%[24] - 2024年应收账款为1.51亿元，同比增长17.0%[24] - 2024年应付账款为1.04亿元，同比增长27.8%[27] - 2024年合同负债为1.22亿元，同比下降15.1%[27] - 2024年其他综合收益为2.64亿元，同比增长205.7%[27] - 2024年未分配利润为5.81亿元，同比增长2.4%[27] - 2024年归属于母公司股东权益合计为10.42亿元，同比增长29.4%[27] 现金流量情况 - 2024年度经营活动现金流入小计合并为1,069,608,783.75元，同比增长约12.88%[31] - 2024年度经营活动现金流出小计合并为1,128,362,835.29元，同比增长约15.17%[31] - 2024年度经营活动现金流量净额合并为 - 58,754,051.54元，亏损扩大约82.59%[31] - 2024年度投资活动现金流入小计合并为44,037,507.45元，同比增长约6.99%[31] - 2024年度投资活动现金流出小计合并为4,692,984.93元，同比减少约26.81%[31] - 2024年度投资活动现金流量净额合并为39,344,522.52元，同比增长约13.22%[31] - 2024年度现金及现金等价物净减少额合并为 - 38,291,938.97元，净减少额扩大约1445.57%[31] 资产与负债详情 - 2024年末投资性房地产原价280196334.17元，在建工程转入1918349.55元[146] - 2024年末固定资产原价28761183.13元，购置339922.67元，处置及报废7626446.95元[147] - 2024年末使用权资产原价14196167.33元，增加6082822.28元，减少188395.04元[149] - 2024年末无形资产原价24049525.77元，增加2525871.20元[150] - 2024年末商誉631400.11元，与2023年末相同[150] - 2024年末长期待摊费用312707.36元，减少457570.41元[152] - 2024年末未经抵销的递延所得税资产11980179.51元，增加3971435.99元[153] - 2024年末未经抵销的递延所得税负债88516367.49元，增加59005481.67元[154] 收入与成本情况 - 2024年主营业务收入805,220,553.46元，同比增长约26.46%[178] - 2024年主营业务成本720,836,340.44元，同比增长约26.18%[178] - 2024年销售费用40,116,841.02元，同比下降约22.24%[183] - 2024年管理费用26,155,781.16元，同比下降约37.36%[184] - 2024年财务费用5,288,679.51元，同比增长约29.32%[185] - 2024年税金及附加4,363,916.06元，同比增长约6.80%[182] - 2024年采购成本717,380,265.30元，同比增长约26.41%[186] 其他重要信息 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 关键审计事项为提供旅游及相关服务的收入确认[7] - 公司对多家子公司持股，如对上海国旅国际旅行社有限公司直接持股90.00%，间接持股10.00%[200] - 2024年按决议向全体股东派发现金股利7,025,482.31元，拟派发现金股利20,015,996.77元[177]