业绩说明会安排 - 会议将于2025年07月14日10:00-11:00通过上证路演中心网络文字互动问答方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年07月07日至07月11日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱wuxh@jjtravel.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 公司董事兼首席执行官郑蓓女士、财务负责人周嵘先生、董事会秘书吴兴华先生及独立董事黄海杰先生将出席 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心官网实时参与互动问答 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [4] 信息披露背景 - 公司已分别于2025年4月16日和4月30日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告 [1]

证券代码：900929 证券简称：锦旅Ｂ股 公告编号：2025-020 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动问答方式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年度第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与 投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 07 月 07 日 （星期一） 至 07 月 11 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 wuxh@jjtravel.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日发布《上海锦江国际旅游股份有限公司 2024 年年度报告》， 于 2025 年 4 月 30 日发布《上海锦江国际旅游股 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-018 上海锦江国际旅游股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 15 | | 其中 ：国有法人股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,982,902 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 426,632 | | 其中：国有法人股股东持有股份总数 | 66,556,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.5317 | | 份总数的比例（% ...

上海市金茂律师事务所 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海锦江国际旅游股份有限公司 （引言） 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 6 月 27 日在上海市黄浦区茂名南路 59 号上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅召开。上海市金茂律师事务所经公司 聘请委派韩春燕律师、路遥律师（以下简称"本所律师"）出席会议，就本次股 东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、 表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2025 年 5 月修订）》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）而出具。 一、 本次股东大会的召集 二、 本次股东大会的召开 2 1. ...

一、关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案 根据《公司法》及《公司章程》等的规定，董事会选举管丽娟女士为公司 第十一届董事会董事长，选举周东晓先生为公司第十一届董事会副董事长。任期 与本届董事会任期相同。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-019 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日以 电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第一次会议的通知， 2025 年 6 月 27 日以现场会议方式召开第十一届董事会第一次会议，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，所作决议合法有效。会议由管丽娟董事长主持，公司高级管理人员 列席了本次 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-017 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区茂名南路 59 号上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-016 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定， 经上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会联席会议 审议，选举姜伟先生为公司第十一届董事会职工董事。姜伟先生将与公司股东大 会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第十一届董事会，任期自公司股 东大会审议通过第十一届董事会成员之日起三年。 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2025 年 6 月 20 日 附：姜伟先生简历 姜伟，男，1986 年出生，中共党员，法学硕士。曾任上海交通大学团委副 书记，锦江国际（集团）有限公司党委办公室副主任、党委组织部副部长、党委 宣传部副部长、团委书记等职务。现任上海锦江国际旅游股份有限公司党委副书 记、纪委书记、工会主席。 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-017 上海锦江国际旅游股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区茂名南路 59 号上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

公司财务表现 - 2024年公司实现合并营业收入83,163.27万元，同比增长24.17% [5] - 营业利润6,223.82万元，同比增长180.98% [5] - 归属于上市公司股东的净利润6,663.22万元，同比增长189.56% [5] - 基本每股收益0.5027元，同比增长189.56% [5] - 总资产145,685.89万元，同比增长19.17% [21] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,875.41万元，净流出同比增加2,657.62万元 [21] 业务发展策略 - 旅游服务业务实施"高精定"战略，推出"独库公路房车探索之旅"、"日本全境独家线路"等产品 [6][7] - 细分研学业务为"青少年研学"和"成人高校研学"两大板块 [7] - 会议会奖业务获评5A级，参与世界技能大赛筹备周、进博会媒体接待等重大活动 [9] - 文旅目的地业务创新"锦江文旅三明实践"商业模式，导入ISO9001质量管理体系 [9] - 2025年计划实现营业收入同比增长20%-30% [10] 公司治理调整 - 取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计与风控委员会行使 [29] - 修订《公司章程》及相关治理制度，调整法定代表人相关条款 [30][31] - 明确控股股东和实际控制人的行为规范，要求维护上市公司利益 [59][60] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.51元（含税），总计派发20,016,000元 [27] - 剩余未分配利润560,641,653.76元结转下年度 [27] 审计机构聘任 - 继续聘任普华永道中天会计师事务所担任2025年度财务报表和内控审计机构 [29] - 2024年度支付审计费用总计113.38万元，其中财务报表审计83.38万元，内控审计30万元 [28] 资产与负债变动 - 货币资金下降31.03%至90,827,326.71元，主要因经营性现金净流出增加 [23] - 其他权益工具投资增长36.12%至887,723,050.24元，因股票公允价值上升 [24] - 递延所得税负债增长193.73%至86,683,791.37元，因股票投资公允价值上升 [24] - 其他综合收益增长205.70%至263,661,326.18元，因股票公允价值上升 [24]

上海锦江国际旅游股份有限公司 2024年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年六月二十七日 | | | | 一、2024年年度股东大会须知……………………………………… | 1 | | --- | --- | | 二、2024年年度股东大会议程……………………………………… | 3 | | 三、2024年度董事会报告…………………………………………… | 4 | | 四、2024年度监事会报告…………………………………………… | 10 | | 五、2024年年度报告及摘要………………………………………… | 14 | | 六、2024年度财务决算报告………………………………………… | 15 | | 七、2024年度利润分配方案………………………………………… | 20 | | 八、关于支付会计师事务所审计费用的议案……………………… | 21 | | 九、关于聘请公司2025年度财务报表和内控审计机构的议案…… | 22 | | 十、关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议 | | | 案 …………………………………………………………………… | 23 | | 十一、关于公司独立董事津贴的议案 ...