证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-004 上海汇丽建材股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）《公司章程》关于利润分配政策的规定 根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司的利润分配应重 视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损坏公司持续经 营能力。公司利润分配可采用现金、股票、现金股票相结合或者法律 许可的其他方式；利润分配依据公司当年合并报表归属于公司所有者 的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。在当年合并报表归属 于公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正的情况 下，公司应当采取现金方式分配股利。 -1- 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）不进行利润分配的原因 根据《公司章程 ...

上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"汇丽建材")2023年度的 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了众会字(2024)第 02578 号《审计报告》。同时,我们审核了后附的汇丽建材 2023 年度非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 汇丽建材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益)》、《上海证 券交易所上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》等要 求编制非经常性损益明细表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年度非经常性损益专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn】"进行查 _您 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 谢静宇，男，1978 年 7 月出生，复旦大学法律硕士。自 2001 年起从事法律 工作，历任中国农业银行上海市青浦支行法务，上海市中和律师事务所律师，上 海中企泰律师事务所律师，现任上海新松 ...

公司治理 - 2023年召开股东大会2次、董事会7次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事出席8次审计委员会会议、2次提名委员会会议[6] 股权交易 - 2023年控股子公司将上海汇豪木门制造有限公司9.4%股权作价2790万元转让给控股股东[12] 审计与聘任 - 继续聘请众华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[15] - 2023年12月18日继续聘任张至纯为公司财务负责人[16] 换届选举 - 2023年12月完成董事会、监事会换届选举相关议案审议[17] 未来展望 - 2024年独立董事将深入了解公司经营并建言献策[18]

独立董事情况 - 公司有三位在任独立董事巢序、王绍斌、谢静宇[1] - 巢序和王绍斌2023年任职时间为1月1日至12月31日[1] - 谢静宇2023年任职时间为12月18日至12月31日[1] - 三位独立董事无其他职务、无利害关系且遵守独立性要求[1][2] - 2023年度三位独立董事不存在影响独立性的情形[2]

上海汇丽建材股份有限公司 关于众华会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司2023年度财务报告审计及内 部控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》及上海证券交易所《关于上市公司做好选聘会计师事务 所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对众华所在2023年度审计工作的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城 路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服 务业务经验。 2023年末合伙人人数为65人，注册会计师共351人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过150人。 （一）人力资源配备情况 众华所在担任公司2023年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核 心成员具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-007 上海汇丽建材股份有限公司 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部"解释第16号"规定，除上述会计 政策变更外，其余未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日公布了解释第16号，其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1 月1日起施行；对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影 响的会计处理"、"关于企业将以现金 ...

上海汇丽建材股份有限公司董事会审计委员会 对众华会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责的情况报告 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为对公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履行对众华所2023年度审计工作的监督职责，现将具体情 况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城 路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服 务业务经验。 2023年末合伙人人数为65人，注册会计师共351人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过150人。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-006 上海汇丽建材股份有限公司 关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 公司在不影响日常资金正常周转需要、不影响谋求主营业务发展 的前提下，使用闲置资金进行委托理财，提高资金的使用效益，增加 资金收益。 （二）委托理财额度 授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委 托理财再投资的相关金额）不应超过人民币 1.5 亿元。该额度可在授 权期限内滚动循环使用，滚动累计额度不超过 4.5 亿。 （三）资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金 -1- 委托理财种类：权益类、债券类、货币类和其他类型风险基金及 银行发行的理财产品。 委托理财金额：人民币 1.5 亿元的资金内滚动使用，累计额度不 超过 4.5 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十届 董事会第二次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 特 ...

上海汇丽建材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》、《审 计委员会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履 行了监督职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会召开会议情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，公司审计 委员会全体委员均出席了每次会议，并对会议内容认真进行了沟通讨 论并发表了相关意见。具体会议召开情况如下： 1、2023 年 1 月 10 日召开审计委员会暨独立董事与年审会计师 关于 2022 年年审工作的第一次见面会，听取财务负责人汇报 2022 年 经营简况，听取年审会计师事务所 2022 年年报预审情况及审计工作 计划。 2、2023 年 3 月 28 日召开审计委员会 2023 年第一次会议，会议 ...