股权交易 - 公司拟向汇丽集团出让汇丽涂料公司37.50%股权，转让价6562.60万元[2] - 汇丽集团以中远汇丽公司10%股权作价1432.60万元支付部分对价，剩余5130万元现金支付[2] - 本次交易总金额7995.20万元，占公司最近一期经审计净资产比例超5%，需股东大会审议[4] 相关方财务数据 - 截至2024年12月31日，汇丽集团资产286742161.24元，负债491152744.06元，所有者权益 -204410582.82元[11] - 2024年1 - 12月，汇丽集团营业收入15991037.71元，净利润2461606.78元[11] - 截至2024年12月31日，汇丽涂料公司资产7242.33万元，负债2930.68万元，所有者权益4311.65万元[14] - 2024年1 - 12月，汇丽涂料公司营业收入4756.29万元，净利润 -468.74万元[14] - 截至2024年12月31日，中远汇丽公司资产6484.71万元，负债427.80万元，所有者权益6056.91万元[15] - 2024年1 - 12月，中远汇丽公司营业收入0万元，净利润263.54万元[15] 股权评估 - 以2024年12月31日为基准日，汇丽涂料公司净资产账面值4311.65万元，评估值17498.49万元，增值13186.84万元，增值率305.84%[21] - 以2024年12月31日为基准日，中远汇丽公司净资产账面值6056.91万元，评估值14326.03万元，增值8269.12万元，增值率136.52%[23] 资产增值 - 汇丽涂料公司固定资产账面净值2101.91万元，评估净值3609.81万元，增值1507.90万元，增值率71.74%[19] - 汇丽涂料公司无形资产账面值850.83万元，评估值11950.26万元，增值11099.43万元，增值率1304.54%[21] - 中远汇丽公司长期股权投资账面值221.05万元，评估值4289.03万元，增值4067.98万元，增值率1840.30%[23] 现金支付安排 - 乙方在协议签订后五日内向甲方支付现金价款的10%即513万元[35] - 乙方在提交变更登记材料前再支付现金价款的40%即2052万元[35] - 乙方在完成变更登记并获取新营业执照后10天内支付现金价款的50%即2565万元[35] 决策进展 - 2025年4月15日，独立董事专门会议全票表决通过关联交易议案[40] - 2025年4月17日，董事会非关联董事全票表决通过关联交易议案，关联董事回避表决[43] 交易影响 - 汇丽涂料公司已连续多年亏损，2025年改扩建厂房出租计划难扭转颓势[38] - 本次交易有助于公司减少亏损，清理交叉持股，获得投资收益，增强资金实力[38]

会议情况 - 公司第十届监事会第六次会议于2025年3月27日召开，5位监事全到[2] 审议事项 - 审议通过2024年年度报告等多项报告及预案，均全票通过[3][6][8][10][12] - 审议通过执行新会计准则并变更会计政策议案[14] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项新会计政策，无重大影响[15] 后续安排 - 第（一）至第（四）项议案需提交股东大会审议[16]

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议 于2025年3月17日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高 级管理人员。会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开（现场会议 地点：上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室），出席会 议董事应到9名，实到9名，会议由董事长程光先生主持，公司监事和高级管理人 员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 详见公司于同日披露的报告全文及摘要。 （二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。 表决结 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2025-005 上海汇丽建材股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2024 年度利润分配预案 （一）利润分配预案的具体内容 经众华会计师事务所审计，公司 2024 年全年归属于上市公司股 东 的 净 利 润 7,827,983.02 元 ， 母 公 司 期 末 未 分 配 利 润 为 - 63,019,364.22元，合并会计报表期末未分配利润为-109,285,623.05 元。 虽然公司本年度盈利，但 2024 年末母公司及合并报表未分配利 润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《公司章程》等相关规定，结合公司的经营情况，为实现公司 持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 -1- 公司于 2025 年 3 月 27 日召开 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入15,283,314.34元[6] - 2024年度公司房产租赁收入为15,238,117.04元，占营业收入的99.70%[6] - 2024年末公司合并资产总计为168,327,349.35元，较2023年末下降约6.15%[1] - 2024年末公司合并负债合计为23,661,617.75元，较2023年末下降约9.95%[2] - 2024年度合并净利润为8,091,520.38元，2023年度为7,780,823.16元[22] 财务数据 - 2024年末货币资金合计123,104,463.35元，期初为125,032,913.81元[160] - 2024年末交易性金融资产合计10,005,750.00元，期初为20,019,736.98元[160] - 应收账款期末账面余额78,532,328.58元，坏账准备71,364,534.14元[161] - 应付账款中应付货款等期末与期初余额均为3,398,951.12元[186] - 合同负债中预收货款期末与期初余额均为2,790,470.95元[187] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中建筑物预计使用寿命488个月，年折旧(摊销)率2.21%[106] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限20年，年折旧率4.5%[108] 会计政策与处理 - 2024年公司多项会计政策变更，对报表项目无影响，无重大会计估计变更[155][156] - 公司按实际利率法确认利息收入，以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理[68][70] 业务相关 - 上海东驰汽车有限公司营业收入总额为15,225,736.08元，占公司全部营业收入的比例为99.62%[200] - 上海汇丽集团涂装有限公司营业收入为45,197.30元，占比0.30%[200]

上海汇丽建材股份有限公司 2024年度非经常性损益专项审核报告 珩 • 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 至心唇臣 您可使用手机 " 扫 一扫 " 或进入 "注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn 报告板 ) " 进行查验。 码：沪25R7UJSYW7 回作守心巧元I tz\ 非经常性损益专项审核报告 众会字(2025)第 02556号 上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"汇丽建材")2024年度 的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日出具了众会字(2025)第 02220 号《审计报告》。同时,我们审核了后附的汇丽 建材 2024年度非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 汇丽建材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性损益） ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mos.oov.cn） 进行查询 ： 内部控制审计报告 众会字(2025)第 02222 号 上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海汇丽建 材股份有限公司(以下简称"汇丽建材")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇丽建材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...

作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，也未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提 供财务、法律及咨询等服务。与公司、公司的控股股东不存 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 巢序，男，1971 年 3 月生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。历任 上海市审计局科员，上海会计师事务所主审，上海上会会计师事务所有限公司项 目经理、部门副经理、部门经理。现任上会会计 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 谢静宇，男，1978 年 7 月出生，复旦大学法律硕士。自 2001 年起从事法律 工作，历任中国农业银行上海市青浦支行法务，上海市中和律师事务所律师，上 海中企泰律师事务所律师，现任上海新松 ...