证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2025-017 上海汇丽建材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划： 1、截至本方案披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人，未来 3 个月、6 个月内无公司股份减持计划。 2、持股 5%以上的股东中海地产集团有限责任公司（以下简称"中海地产"）、 中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"中国通用"）、一致行动人 （即上海市浦东新区国有资产监督管理委员会和上海浦东资产经营有限公司，以 下统称"浦东国资"）持有的均为本公司非流通股份，截至本方案披露日，未回复 公司问询。敬请投资者注意投资风险。 ● 相关风险提示： 1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限， 则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。 2、公司本次回购 B 股尚需履行本次回购金额上限内的购汇审批相关程序以补 充回购外汇资金，审批时间存在不确定性 ...

公司市值情况 - 公司股票2025年5月20日收盘总市值为人民币2.9亿元 [1] - 公司市值首次低于人民币3亿元 [1] 上市规则相关 - 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第（六）项的规定 若连续20个交易日每日股票收盘总市值均低于人民币3亿元 公司股票可能被终止上市交易 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月12日在上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室召开，采用现场投票和网络投票结合的方式 [1][2] - 会议通知提前20日公告，明确时间、地点、议程、出席对象、登记及表决方式等事项 [2] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15-15:00，符合《公司法》《股东大会规则》等规定 [2][3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共14人，代表股份93,085,900股，占公司总股本的51.2869% [3][4] - 其中法人股股东及代理人6人，代表股份92,978,600股（占比51.2279%），流通B股股东及代理人8人，代表股份107,300股（占比0.0591%） [3][4] - 公司董事、监事、高管及见证律师均列席会议 [3] 股东大会审议议案 - 共审议9项议案，包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算/预算报告、利润分配预案、续聘审计机构、委托理财授权及关联交易等 [4] - 议案均经董事会/监事会预先审议并公告，无临时提案 [4] - 第6-9项议案对中小投资者单独计票，第9项关联交易议案关联股东回避表决 [4][5] 表决结果与法律效力 - 所有议案均获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [5] - 表决程序符合《证券法》《自律监管指引1号》及公司章程规定，决议合法有效 [5]

股东大会信息 - 2025年5月12日在上海浦东新区召开股东大会[3] - 14人出席，持有表决权股份93,085,900股，占比51.2869%[3] 议案表决情况 - 2024年年度报告等议案同意票93,063,900，比例99.9763%[6][7][8] - 股权交易议案同意票41,074,600，比例99.9465%[8] - 5%以下股东议案同意票21,279,000，比例99.8967%[8][9] 股东情况 - 控股股东汇丽集团持股51,989,300股，占比28.64%，回避表决[9] 律师见证 - 上海市金茂律师事务所见证，决议合法有效[10] 公告时间 - 2025年5月13日发布公告[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日召开[3] - 董事会于2025年4月19日公告召开通知[8] 参会情况 - 出席股东及代理人14人，代表股份93,085,900股，占比51.2869%[12] 议案审议 - 审议9项议案，全部通过[11][14]

业绩说明会信息 - 2025年05月15日15:00 - 16:30召开上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[3][4][5] 投资者参与 - 2025年05月08日至05月14日16:00前可进行提问预征集[4][5] - 可在2025年05月15日15:00 - 16:30登录上证路演中心参与[5] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[4][5] 其他 - 2025年3月29日披露2024年年度报告[2] - 参加人员有张志良、詹琳等[5] - 联系人计慧，电话021 - 68066756，邮箱stock@huili.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入1528.33万元，归属于公司股东的净利润782.80万元[26] - 2024年公司三项费用117.56万元，较去年同期增加166.68%[27] - 2024年销售费用16.47万元，同比减少5.45%；管理费用353.90万元，同比增加1.67%；财务费用 - 252.81万元[30] - 2024年利息费用0.76万元，同比减少11.66%；利息收入292.51万元，同比减少9.37%[30] - 2024年度利润总额1158.05万元，较2023年度增长4.46%[58] - 2024年末资产总额16832.73万元，较2023年末减少6.15%[59] - 2024年末负债总额2366.16万元，较2023年末减少10.03%[62] - 2024年末股东权益总额14466.57万元，较2023年末减少5.48%[63] - 2024年末交易性金融资产1000.58万元，较2023年末减少50.02%[59] - 2024年末应收账款716.78万元，较2023年末增加134.34%[59] - 2024年末投资性房地产1301.27万元，较2023年末增加49.84%[59] - 2024年末无形资产为0元，较2023年末减少100.00%[59] - 营业税金及附加为105.79万元，比上年同期增加55.41%[66] - 财务费用为 - 252.81万元，比上年同期增加68.63万元[66] - 投资收益为 - 156.14万元，比上年同期减少损失36.27万元[66] - 营业外收入为144.09万元，比上年同期增加143.20万元[66] - 经营活动产生的现金流量净额为588.91万元，比上年同期减少54.31%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为6032.39万元，比上年同期增加6505.98万元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1660.74万元，比上年同期减少1650.14万元[69] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年公司预计主营业务收入不低于1500万元，三项费用合计不超过300万元，若闲置资金委托理财，三项费用合计将低于200万元[31] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司拟向汇丽集团出让汇丽涂料公司37.50%股权，转让价格6562.60万元，汇丽集团以中远汇丽公司10%股权作价1432.60万元支付部分对价，剩余5130万元现金支付[90] - 交易总金额7995.20万元，占公司最近一期经审计净资产比例超5%，需提交股东大会审议[92] 其他新策略 - 授权公司经营层委托理财额度任一时点交易金额不超过1.8亿元，滚动累计额度不超过5亿[80]

房地产政策基调 - 政治局会议延续"平稳"基调 强调防范重点领域风险 持续巩固房地产市场稳定态势 [2][3] - 继续实施地方政府一揽子化债政策 加快解决拖欠企业账款问题 改善房企现金流 [3] - 加力实施城市更新行动 推进城中村和危旧房改造 优化存量商品房收购政策 [3][4] 行业发展新模式 - 首次提出加大高品质住房供给 推动行业从规模扩张转向质量提升 [5] - 住宅项目规范国家标准5月实施 部分城市已发布"好房子"建设标准 北京试点项目落地 [5] - 核心城市限价政策逐步退出 市场将形成多层次住房需求供给体系 [7] 区域政策分化 - 一线城市重点推进存量住房改造 优化限售限购政策 [3][4] - 二三线城市可能降低购房门槛 加大补贴力度 已有超20个地区优化房票政策 [4] - 厦门扩展房票使用范围至二手房 促进新房与二手房市场联动去库存 [4] 资本市场反应 - 4月25日A股房地产服务板块涨1.10% 房地产开发板块涨0.14% 多只个股涨停 [6] - 港股地产板块涨1.05% 金辉控股等涨幅超25% 京维集团等涨幅超10% [7] - 南国置业因资产重组预期涨停 但公司连续4年亏损 或面临退市风险警示 [6] 土地市场动态 - 前4月22个重点城市土拍平均溢价率约20% 300城住宅用地出让金同比增20.1% [7] - 土拍升温显示企业转向开发高品质改善性产品 以释放住房消费潜能 [7]

股价情况 - 公司股票2025年4月22 - 24日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 经营情况 - 公司目前经营正常，主营业务仍以自有厂房租赁为主，无重大变化[5] 信息披露 - 截至公告披露日，无应披露未披露重大事项或重要信息[6] - 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形[11] 交易提醒 - 公司提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资[10]

在本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票的情形。 关于《股票交易异常波动的询证函》的回复 上海汇丽建材股份有限公司: s 24 日 贵司发来的《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,上海汇 丽集团有限公司作为贵司的控股股东,经自查,现就有关事项回复如 下: 到目前为止,我司不存在影响贵司股票交易异常波动的重大事项, 不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。 上海汇丽集团有限公司 ...