股价情况 - 公司股票2025年4月22 - 24日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] 经营情况 - 公司目前经营正常，主营业务仍以自有厂房租赁为主，无重大变化[5] 信息披露 - 截至公告披露日，无应披露未披露重大事项或重要信息[6] - 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形[11] 交易提醒 - 公司提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资[10]

在本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票的情形。 关于《股票交易异常波动的询证函》的回复 上海汇丽建材股份有限公司: s 24 日 贵司发来的《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,上海汇 丽集团有限公司作为贵司的控股股东,经自查,现就有关事项回复如 下: 到目前为止,我司不存在影响贵司股票交易异常波动的重大事项, 不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。 上海汇丽集团有限公司 ...

仲裁涉案金额 - 涉案金额暂计31038283元[3] 申请人请求 - 请求支付解除合同补偿金2829.735万元[4] - 请求退还承包保证金100万元[4] - 请求支付欠付苗圃管理费150万元[4] - 请求公司负担仲裁费用240933元[5] 过往资金往来 - 2003年12月1日收到100万元承包保证金[7] - 2003年12月4日收到90万元2004年上半年承包金[7] 合同情况 - 2012年11月12日确认《承包经营合同》于2004年12月31日终止[7] 公司态度 - 暂无法判断仲裁对利润影响[9] - 认为申请人仲裁请求无依据[10]

股东大会时间 - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会[5] - 现场会议2025年5月12日下午2点30分召开[5] - 网络投票2025年5月12日进行[3][5] - 股权登记日为2025年5月7日[10] 会议地点 - 现场会议在上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室召开[5] 会议登记 - 现场登记2025年5月12日下午13:00 - 14:00[15] - 电子邮件登记2025年5月9日17:00前，邮箱stock@huili.com[14][15] 会议议案 - 审议9项议案，含2024年年度报告等[6] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9[8] - 关联股东回避表决议案为9，关联股东是上海汇丽集团有限公司[8] 联系方式 - 联系人计慧，电话021 - 58138717，传真021 - 58134499，邮编201318[20] 投票要求 - 委托人在委托书中选“同意”“反对”或“弃权”并打“√”[25]

会议审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[3][4] - 审议通过股权转让暨关联交易议案[5][6] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[9][10] 会议安排 - 2025年4月17日召开第十届董事会第十二次会议[2] - 拟定2025年5月12日召开2024年年度股东大会[10] 股权相关 - 部分董事对股权转让议案回避表决[7] - 授权管理层签署《股权转让协议》[8] - 股权转让议案需提交股东大会审议[11]

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上海汇丽涂料有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度 财务报表及审计报告 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查处 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " | 目 录 | | | --- | --- | | 内容 | 页码 | | 审计报告 | 1 - 3 | | 资产负债表 | 4 - 5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 合并所有者权益变动表 | 8 - 10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-13 | | 财务报表附注 | 14 - 89 | 录 ZHONGHUA 审计报告 众会字(2025)第 03596号 上海汇丽涂料有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了上海汇丽涂料有限公司(以下简称"汇丽涂料公司")财务报表,包括 2022年 12月 31 日、2023年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度、 2023 年度及 2024 年度的合并及公司利润表、合并 ...

业绩总结 - 2024年净利润为2,635,373.62元，2023年为 - 427,996.06元，2022年为 - 430,582.22元[14][143] - 2024年营业利润为1,370,983.15元，2023年为 - 427,996.06元，2022年为 - 430,582.22元[14] - 2024年利润总额为2,797,507.83元，2023年为 - 427,996.06元，2022年为 - 430,582.22元[14] - 2024年税金及附加总计382,044.88元，2023年为14,614.50元，2022年为660.00元[139] - 2024年管理费用总计299,825.92元，2023年为258,533.29元，2022年为273,006.97元[139] - 2024年投资收益（长期股权投资收益）为2,210,538.66元[142] - 2024年营业外收入（赔偿款）为1,426,533.34元[142] 财务状况 - 2024年末货币资金为1,115,843.51元，2023年末为1,322,636.09元，2022年末为1,236,833.36元[10] - 2024年末其他应收款为56,286,500.50元，2023年末为58,346,500.50元，2022年末为43,740,351.60元[10] - 2024年末流动资产合计为57,543,606.92元，2023年末为59,805,316.12元，2022年末为45,109,562.44元[10] - 2024年末非流动资产合计为7,303,491.76元，2023年末为5,253,919.66元，2022年末为6,100,582.88元[10] - 2024年、2023年、2022年流动负债合计分别为4,277,977.96元、7,125,488.68元、17,175,109.61元[12] - 2024年、2023年、2022年负债合计分别为4,277,977.96元、7,125,488.68元、17,175,109.61元[12] - 2024年、2023年、2022年所有者权益合计分别为60,569,120.72元、57,933,747.10元、34,035,035.71元[12] 现金流量 - 2024年、2023年、2022年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2,206,792.58元、 - 311,503.27元、 - 344,382.27元[16][143] - 2024年、2023年、2022年投资活动产生的现金流量净额分别为2,000,000.00元、13,351,157.10元、18,100,000.00元[16] - 2024年、2023年、2022年筹资活动产生的现金流量净额分别为0元、 - 12,953,851.10元、 - 17,800,000.00元[16] 公司结构 - 公司由上海汇丽建材股份有限公司和上海汇丽集团有限公司共同出资组建[21] - 公司下设大丰分公司，成立于2011年1月4日[21] - 公司直接控股母公司为上海汇丽建材股份有限公司，持股比例90%；间接控股母公司为上海汇丽集团有限公司；最终控股母公司为三林万业(上海)企业集团有限公司[148] 其他 - 审计认为公司2022 - 2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司自2007年停止生产，目前营业活动为厂房租赁[23] - 经评估，自报告期末起12个月内公司持续经营能力良好[25] - 公司报告期内重要会计政策、重大会计估计、重大前期差错及其他调整事项均无变更[91][92][93][94] - 截至2024年12月31日，公司未发生影响财务报表阅读和理解的其他重要事项[151]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海汇丽集团有限公司拟转让其持有的上海中远汇 丽建材有限公司 10%股权所涉及上海中远汇丽建材 有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 0662 号 (报告书) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2025 年 3 月 31 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202500783 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202412282) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2025】第 0662 号 | | 报告名称: | 上海汇丽集团有限公司拟转让其持有的上海中远汇 丽建材有限公司 10%股权所涉及上海中远汇丽建材 | | | 有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 143,260,317.38 元 | | 评估报告日: | 2025 年 03 月 31 日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:31180009 才亚敏(资产评估师) | ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3,814,398.63元，较上年同期减少0.24%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1,248,889.89元，较上年同期减少37.99%[2] - 基本每股收益0.0073元/股，较上年同期减少34.23%[2] - 2025年第一季度营业总收入3,814,398.63元，较2024年第一季度的3,823,686.45元下降0.24%[13] - 公司营业利润为2,108,389.84元，上年同期为2,869,606.75元[14] - 公司净利润为1,288,078.73元，上年同期为1,991,325.36元[14] - 公司基本每股收益为0.0073元/股，上年同期为0.0111元/股[14] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本954,523.23元，较2024年第一季度的587,010.32元增长62.61%[13] - 2025年第一季度投资收益为 -746,576.46元，较2024年第一季度的 -348,167.20元亏损扩大114.43%[13] - 2025年第一季度利息收入536,926.66元，较2024年第一季度的905,082.27元下降40.68%[13] 现金流量相关（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1,813,373.18元，上年同期为 - 1,082,143.69元[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,813,373.18元，上年同期为 - 1,082,143.69元[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 19,948,595.23元，上年同期为20,070,785.72元[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,499.00元，上年同期为 - 26,499.00元[17] - 公司现金及现金等价物净增加额为 - 18,164,695.81元，上年同期为18,962,455.55元[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为47,769,406.43元，上年同期为35,648,869.37元[17] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为3,925,973.64元，上年同期为19,000.00元[16] - 公司收回投资收到的现金为20,210,000.00元，上年同期为40,000,000.00元[16] 资产和权益相关（较上期末变化） - 本报告期末总资产169,572,060.99元，较上年度末增加0.74%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益139,854,734.67元，较上年度末增加0.90%[2] - 2025年3月31日公司资产总计169,572,060.99元，较2024年12月31日的168,327,349.35元增长0.74%[10][11] - 2025年3月31日流动资产合计142,820,539.68元，较2024年12月31日的140,479,372.81元增长1.66%[10] - 2025年3月31日非流动资产合计26,751,521.31元，较2024年12月31日的27,847,976.54元下降3.94%[10][11] - 2025年3月31日负债合计23,621,225.42元，较2024年12月31日的23,661,617.75元下降0.17%[11] - 2025年3月31日所有者权益合计145,950,835.57元，较2024年12月31日的144,665,731.60元增长0.89%[12] - 2025年3月31日应付职工薪酬119,261.84元，较2024年12月31日的232,234.00元下降48.65%[11] 其他财务损益 - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为44,439.41元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,029，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 上海汇丽集团有限公司持股51,989,300股，持股比例28.64%[8] - 上海浦东锐祎企业管理有限公司和上海市浦东新区国有资产监督管理委员会属于一致行动人[8]