上海汇丽建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 股票于2024年10月22日、10月23日、10月24日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-048 购、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。不存在应披 露而未披露的重大信息。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 截至本公告披露日，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市 场传闻或热点概念。 （四）其他股价敏感信息 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常，主营业务仍以自有厂房租 赁为主，无重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截 至本公告披露日，控股股东和实际控制人不存在影 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众 号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动直播时 间为2024年9月13日（周五）14:00-16:30。届时公司高管及独立董事 将在线就公司2024年中报业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司 董事会 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-047 上海汇丽建材股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，方便广大投资者更深入 全面地了解上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的情况， 公司将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-046 公司原独立董事王绍斌先生因个人原因辞去公司第十届董事会 董事及相应的董事会专门委员会委员的职务。 经公司第十届董事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会 审议通过，增补徐阳军先生为独立董事。 为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发 挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规 定，公司董事会对各专门委员会的委员进行了补选。补选完成后，各 专门委员会主任委员及成员调整如下： 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 七次（临时）会议于2024年8月23日以电子邮件方式通知公司全体董 事（或候选董事）、监事、高级管理人员。会议于2024年9月2日下午 2024年第一次临时股东大会闭幕且徐阳军先生当选公司第十届董事 会独立董事后，随即以通讯表决的方式召开本次（临时）会议。 ...

上海市会茂律师事务所 关于上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海汇丽建材股份有限公司 (引言) 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 2 日在上海市浦东新区浦东 大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室召开。上海市金茂律师事务所（以下 简称"本所"）经公司聘请委派韩春燕律师、路遥律师（以下简称"本所律师"） 出席本次会议,就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,会议议 案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作（2023 年 12 月修订 ）》（以下 简称"《自律监管指引１号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海汇 丽建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-045 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 16 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,056,800 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 93,056,800 | | 3、出席会议的 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 2 日 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 3 | | 议案一 关于增补徐阳军先生为公司独立董事的议案 4 | 1 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会议现 场签到或登录视频会议系统，以确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议 公布股权数之内的股东，不参加表决和发言。 3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券 交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 4、现场投票股东代表请认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工 作人员统一收取。视频参会并邮件表决的股东请从公司确认登记并发送视频会议 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-044 上海汇丽建材股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/5/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购价格上限 | 0.470 美元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,100.49 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 6.0633% | | 实际回购金额 | 231.40 万美元，折合人民币 1,653.66 万元 | | 实际回购价格区间 | 0.132 美元/股~0.257 美元/股 | 重要内容提示： 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 5 月 17 日，上海汇丽建材股份有限 ...

独立董事提名 - 上海汇丽建材股份有限公司董事会提名徐阳军为第十届董事会独立董事候选人[1] - 巢序以会计专业人士身份被提名，有5年以上会计、审计等专业岗位全职工作经验[6] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、财务、管理等工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6][13] - 在公司连续任职未超过6年[6][13] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前10名自然人股东及其亲属不具备独立性[4][11] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具备独立性[4][11] 不良纪录界定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良纪录[5][12] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[6][12] 审查情况 - 被提名人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[6]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为7,643,394.81元，较上年同期下降0.03%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,183,149.33元，较上年同期下降28.85%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,096,159.16元，较上年同期下降29.68%[19] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为335,653.16元，较上年同期下降60.26%[19] - 公司2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为134,908,627.79元，较上年度末下降8.39%[19] - 公司2024年上半年末总资产为163,959,737.11元，较上年度末下降8.58%[19] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0175元，较上年同期下降28.86%[19] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.0175元，较上年同期下降28.86%[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0171元，较上年同期下降29.63%[19] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为2.14%，较上年同期减少1.25个百分点[19] - 公司报告期内非经常性损益项目合计金额为86,990.17元[23] - 公司自有厂房租赁收入为761.29万元[27] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,046.29万股，占公司总股本的比例为5.7647%，已支付的总金额为217.99万美元，折合人民币1,553.60万元[28] - 公司报告期内取得定期存款利息收入及银行理财收益共计166.93万元[29] - 联营企业汇丽涂料公司上半年经营收入同比下降37%，亏损较去年同期增加了56%[30] - 公司营业收入为7,643,394.81元，同比减少0.03%[34] - 公司管理费用为1,795,138.14元，同比增长27.51%[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额为60,115,786.13元，同比增长1,099.35%[34] - 公司货币资金为117,467,826.50元，占总资产的71.64%，较上年期末减少6.05%[37] - 公司交易性金融资产为10,000,000.00元，占总资产的6.10%，较上年期末减少50.05%[37] - 公司应收款项为7,184,365.58元，占总资产的4.38%，较上年期末增加128.82%[37] - 公司境外资产为85.71万元，占总资产的0.52%[39] - 上海中远汇丽建材有限公司总资产为6,185.76万元，净资产为5,749.65万元，2024年1-6月实现营业收入0万元，净利润-43.73万元[51] - 上海汇丽地板制品有限公司总资产为1,719.58万元，净资产为410.28万元，2024年1-6月实现营业收入761.29万元，净利润487.96万元[51] - 上海汇丽涂料有限公司总资产为8,606.32万元，归属于公司净资产为4,618.92万元，2024年1-6月实现营业收入2,005.78万元，归属于公司的净利润-321.03万元[51] - 公司2023年年度股东大会于2024年6月6日召开，审议通过了2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告[56] - 公司2023年度利润分配预案已获通过[56] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增股本[61] - 公司有重大诉讼、仲裁事项，涉及金额为3,260,626.80元，诉讼结果对公司报告期利润不产生影响[81][84] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[111] - 截至报告期末普通股股东总数为9,004户[116] - 租赁资产涉及金额为3,957.43元，租赁收益为675.03元[106] - 前十名股东中，上海汇丽集团有限公司持股数量为51,989,300股，未流通[118] - 前十名股东中，中海地产集团有限责任公司持股数量为9,897,800股，未流通[118] - 前十名股东中，中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股数量为9,897,800股，未流通[118] - 前十名股东中，上海浦东锐祎企业管理有限公司持股数量为7,260,000股，未流通[118] - 前十名股东中，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持股数量为6,969,600股，未流通[118] - 前十名股东中，中国建筑科学研究院有限公司持股数量为6,964,100股，未流通[118] - 前十名股东中，黄春辉持股数量为1,445,800股，已流通[118] - 货币资金在2024年6月30日为117,467,826.50元，相比2023年12月31日的125,032,913.81元有所减少[129] - 交易性金融资产在2024年6月30日为10,000,000.00元，相比2023年12月31日的20,019,736.98元有所减少[129] - 应收账款在2024年6月30日为7,135,313.32元，相比2023年12月31日的3,058,775.50元有所增加[129] - 预付款项在2024年6月30日为34,052.26元，相比2023年12月31日的5,953.87元有所增加[129] - 其他应收款在2024年6月30日为15,000.00元，相比2023年12月31日的75,000.00元有所减少[129] - 其他流动资产在2024年6月30日为148,676.93元，相比2023年12月31日的136,179.53元有所增加[129] - 流动资产合计在2024年6月30日为134,800,869.01元，相比2023年12月31日的148,328,559.69元有所减少[129] - 长期股权投资在2024年6月30日为15,107,514.03元，相比2023年12月31日的16,311,381.94元有所减少[129] - 投资性房地产在2024年6月30日为8,412,738

2、独立董事候选人具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适 应的任职条件、专业能力和职业素质，符合《上市公司独立董事管理 办法》所要求的独立性。我们认为，拟增补独立董事候选人能够确保 公司董事会的科学决策水平，有利于公司的发展。 3、我们同意徐阳军先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并 提交公司董事会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第 十届董事会任期届满之日止。 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会提名委员会 谢静宇、王绍斌、王邦鹰 2024年8月15日 公司独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第十届董事会 独立董事职务，同时辞去董事会各专门委员会职务，辞职后不再担任 公司任何职务。 为不影响董事会正常运作，公司拟召开第十届董事会第六次会议， 审议《关于增补独立董事的议案》，根据《公司章程》、《公司董事 会议事规则》、《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，我 们对拟增补独立董事候选人的任职资格进行了审核，现提出如下意见： 1、经审阅拟增补独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经 历，未发现候选人存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关法律、法规中规定的不得 ...