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汇丽建材(900939)
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汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
2025-03-28 20:19
会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[6] - 变更后按《暂行规定》等要求执行[8] - 变更经董事会审议通过,无需股东大会审议[9] - 变更对财务状况等无重大影响[4] - 变更符合法规和实际,不损害公司及股东利益[10]
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2025-03-28 20:19
审计信息 - 众华会计师事务所于2025年3月27日出具《审计报告》[2] 关联资金往来 - 种远汇丽建材销售有限公司2024年期初和期末占用均为2816.01万元[12] - 每汇浩工业涂料有限公司2024年期初和期末占用均为1.00万元[12] - 每汇丽涂料有限公司2024年期初和期末占用均为224.23万元[12] - 其他关联资金往来2024年期初和期末占用均为3041.24万元[12] 公司基本信息 - 公司组织形式为普通合伙制[27] - 公司执业证书编号为31000003[27] - 公司批准执业日期为1998年12月23日[27] - 公司办公地址为工业区叶城路1630号5幢[27]
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司关于众华会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告
2025-03-28 20:19
业绩数据 - 2023年众华所业务收入总额58278.95万元,审计业务45825.20万元,证券业务15981.91万元[2] - 2024年众华所上市公司审计客户73家,收费9193.46万元[2] 人员情况 - 2024年末众华所合伙人68人,注册会计师359人,签过证券报告超180人[1] 合作相关 - 公司聘请众华所做2024年度审计[1] 审计保障 - 众华所针对公司制定审计方案,遵守准则确保质量[4][5] 信息安全 - 公司明确众华所信息安全责任,众华所有制度并执行[6]
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责的情况报告
2025-03-28 20:19
人员数据 - 2024年末众华所合伙人68人,注册会计师359人,签过证券服务审计报告超180人[2] 审计相关 - 2024年3 - 6月相关会议通过续聘2024年度审计机构及确定2023报酬议案[3][6] - 众华所认为公司财报编制合规,内控有效并出具标准无保留意见[4][5] - 2024 - 2025年审计委员会多次与审计方开会沟通[6][7]
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告
2025-03-28 20:19
独立董事信息 - 公司三位在任独立董事为巢序、徐阳军和谢静宇[1] - 巢序和谢静宇任职时间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] - 徐阳军任职时间为2024年9月2日至2024年12月31日[1] 独立性情况 - 三位独立董事无额外职务及利害关系[1] - 严格遵守独立性要求,2024年无影响独立性情形[2]
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-03-28 20:19
公司代码:900939 公司简称:汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下 简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在 内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性, 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可 ...
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-03-28 20:19
上海汇丽建材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》、《审 计委员会年报工作规程》等有关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履 行了监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下: 1、2024 年 3 月 28 日召开审计委员会 2024 年第一次会议,会议 审议了 2023 年度内部审计工作总结及 2024 年工作计划。 2、2024 年 3 月 28 日召开无管理层参加的与外部审计机构单独 沟通会,年审会计师单独向审计委员会介绍 2023 年度审计情况并进 行深入讨论。 3、2024 年 3 月 28 日召开董事会审计委员会暨独立董事与年审 会计师关于 2023 年年审第二次见面会。年审注册会计师汇报 2023 年 度公司财务报告审计意见及情况,并与审计委员会进行了沟通。审计 委员会表决通过了《2023 年度财务报告初稿》、《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》及附件、《公司 2023 ...
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告
2025-03-28 20:19
证券代码:900939 证券简称:汇丽 B 公告编号:临 2025-007 上海汇丽建材股份有限公司 关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、委托理财概述 (一)委托理财目的 公司在不影响日常资金正常周转需要、不影响谋求主营业务发展 的前提下,使用闲置资金进行委托理财,提高资金的使用效益,增加 资金收益。 (二)委托理财额度 授权期限内任一时点的交易金额(含前述委托理财的收益进行委 托理财再投资的相关金额)不应超过人民币 1.8 亿元。该额度可在授 权期限内滚动循环使用,滚动累计额度不超过 5 亿。 (三)资金来源:公司及子公司暂时闲置的自有资金 -1- 委托理财种类:债券类、货币类和其他类型风险基金及银行发行 的理财产品。 委托理财金额:人民币 1.8 亿元的资金内滚动使用,累计额度不 超过 5 亿元。 已履行及拟履行的审议程序:本次委托理财事项已经公司第十届 董事会第十一次会议审议通过,尚须提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 特别风险提示:公 ...
汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第十次(临时)会议决议公告
2025-01-11 00:00
证券代码:900939 证券简称:汇丽B 公告编号:临2025-002 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十次(临时)会议决议公告 经公司第十届董事会第九次(临时)会议及2025年第一次临时股 东大会审议通过,变更选举张嘉吉先生及陶红女士为公司第十届董事 会董事。 为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作,充分发 挥其职能,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规 定,公司董事会补选陶红女士为董事会薪酬与考核委员会的委员。补 选完成后,董事会各专门委员会主任委员及成员如下: 1、战略委员会(3人) 主任委员:程光 委员:王邦鹰、巢序 2、薪酬与考核委员会(3人) 主任委员:徐阳军 委员:陶红、谢静宇 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 十次(临时)会议于2024年12月30日以电子邮件方式通知公司全体董 事(或候选董事)、监事、高级管理人员。会议于2025年1月10日下 午2025年第一次临时股东大会闭幕且张 ...
汇丽B(900939) - 上海市金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-01-11 00:00
股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日召开[3] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人10人,代表股份93,000,200股,占比51.2398%[12] 议案情况 - 议案为《关于董事会变更选举董事的议案》[12] - 该议案审议通过[16]