股份减持规定 - 董高任期内和届满后6个月内每年减持不超所持总数25%[7] - 董高所持股份不超1000股可一次全部转让[8] - 董高离婚分割股份后减持双方每年转让不超各自持有总数25%[8] 股票买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内董高不得买卖股票[6] - 公司季度报告等公告前5日内董高不得买卖股票[6] 信息申报与披露 - 新任董高在通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[10] - 董高股份变动应在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[13] - 董高计划减持应提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超3个月[13] - 减持完毕或未实施完毕应在规定时间内报告并公告[14] - 董高股份被强制执行应在收到通知2个交易日内披露[14] 违规处理与制度执行 - 董高涉嫌违规交易董事会将处分并报监管机构[16] - 制度与规定冲突按国家规定执行[16] - 制度由董事会负责解释，自批准之日起实施[16]

募集资金支取与协议 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[7] - 募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签三方监管协议[7] 募集资金使用与管理 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[9] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换自筹资金[10] - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回并公告后才可再次开展[10] - 募集资金存于经董事会批准的专户，不得存放非募集资金或作他用[7] - 原则上用于主营业务，非金融类企业不得用于持有财务性投资[8] - 用作特定事项需董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问同意并披露[9] - 存在两次以上融资分别设专户，超募资金也存于专户[7] 节余募集资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[14] - 募投项目全完成后节余低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[14] - 募投项目全完成后节余占净额10%以上，使用需股东会审议通过[14] 闲置募集资金使用 - 以暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超12个月[12] 监督与核查 - 审计部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[21] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露专项报告[21] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告[21] 超募资金与项目变更 - 使用超募资金投资在建及新项目，需披露建设方案等信息[13] - 变更募投项目收购控股股东或实际控制人资产，避免同业竞争和减少关联交易[18] 资金使用记录 - 财务部对募集资金使用设台账，记录支出和项目投入情况[21]

在公司股东大会审议通过《公司关于修订<公司章程>及相关议事规则并取消 监事会的议案》前，公司第十届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法 规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、 高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。 公司对全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。 二、修订《公司章程》的情况 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-041 上海汇丽建材股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 并修订或制定公司其他治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月5日召开第 十届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>及相关议事规 则并取消监事会的议案》及《公司关于修订或制定公司其他治理制度的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公司 法》"）及中国证券监督 ...

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议 关于非独立董事候选人的审查意见 1、董事会提名委员会对前述候选人的董事任职资格进行了审查，审查方式包 括：查阅了候选人本人提供的个人身份信息、社会关系、学历（或学位）、工作 履历等信息；查看了相关股东的推荐函件；检索了信用中国网站、证券期货市场 失信记录查询平台、中国执行信息公开网、沪深交易所网站监管措施公示信息等 信息平台，对候选人的遵纪守法和诚信情况进行了查询。 2、经审查，前述候选人不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》规 定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 3、我们认为，前述候选人具有良好的个人品行和职业操守，其教育背景、任 职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职务。 程光先生、张志良先生及詹琳女士分别向上海汇丽建材股份有限公司（以下 简称"公司"）提交了辞去董事会相关职务的书面辞职报告，公司已于2025年10 月23日披露了《关于公司董 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2025-043 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-042 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十七次会议的通知及资料文件均于2025年10月24日以书面、微信及电 子邮件等方式发送给公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2025 年11月5日以通讯表决的方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名， 公司监事和高级管理人员均以同步审阅文件方式列席会议。会议的通 知、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于修订<公司章程>及相关议事规则并取 消监事会的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后 简称为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。修订 完成后，公司将不再设置监事会和监事，由审计委员会行使《 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2025-040 上海汇丽建材股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区 上市公司三季报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 会议召开时间：2025 ...

人员变动 - 2025年10月22日程光、张志良和詹琳递交辞职报告[2] - 程光辞任后不再担任公司任何职务[2] - 张志良、詹琳辞任后仍担任公司其他职务[3] 后续安排 - 离任董事履职至增补董事候选人当选[5] - 公司将按法定程序补选相关人员[5]

活动信息 - 公司将参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[1] - 活动直播时间为2025年9月19日15:00 - 17:00[1] 沟通安排 - 届时公司高管及独立董事将在线与投资者就2025年半年度业绩等问题交流[1]

股票情况 - 2025年9月4 - 8日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4] - 异常波动期间控股股东等无买卖本公司股票情况[9] 业绩总结 - 2025年半年度营收763.50万元，与去年同期基本持平[11] - 2025年半年度扣非净利润256.90万元，较去年同期降17.03%[11] 其他说明 - 公司经营正常，主营自有厂房租赁，营收及净利润较稳定[5] - 控股股东和实控人无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[6] - 公司未发现需澄清或回应的媒体报道等[8] - 提醒投资者注意二级市场交易风险，股价短期波动大基本面未变[10]