董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 履职异常一个月内解聘董事会秘书[5] - 空缺代行后6个月内完成聘任[6] 履职相关 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 履职受妨碍可向交易所报告[10] 履职支持 - 公司为履职提供便利，人员应配合[9] - 召开重大会议应告知列席并提供资料[10] 资料提交 - 聘任后向交易所提交推荐书等资料[4] 人员协助 - 聘请证券事务代表协助履职[10]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[3] 关联交易审议金额标准 - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后董事会审议披露[6] - 与关联人交易3000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，披露审计或评估报告并股东会审议[6] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，经非关联董事审议同意并股东会审议，为控股股东等担保需对方反担保[9] 其他关联交易规定 - 与关联人共同出资以公司出资额适用审议规定[14] - 因放弃权利导致关联交易按相关标准适用规定[15] - 与关联人委托理财以额度计算适用规定，期限不超12个月[10][16] - 连续12个月内同类关联交易累计计算适用规定[10] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席且通过，不足三人提交股东会[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[11] 关联交易协议要求 - 关联交易签书面协议，明确价格政策，主要条款变化重新审批[14] - 首次日常关联交易订立协议并按金额提交审议披露[17] - 日常关联交易预计总金额提交审议披露，超预计重新提交[17] - 日常关联交易协议主要条款变化或续签按金额审议披露[17] - 日常关联交易协议超三年每三年重新决策披露[18] 豁免审议披露情况 - 部分交易免予按关联交易审议披露，如现金认购公开发行证券[19] - 部分交易可申请豁免，如公开招标导致的关联交易[19] - 关联人提供特定财务资助或担保可申请豁免[20] 文件保存与制度生效 - 关联交易决策记录等文件由董事会办公室保存十年[22] - 本制度经董事会审议通过生效实施，原办法废止[22]

股份减持规定 - 董高任期内和届满后6个月内每年减持不超所持总数25%[7] - 董高所持股份不超1000股可一次全部转让[8] - 董高离婚分割股份后减持双方每年转让不超各自持有总数25%[8] 股票买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内董高不得买卖股票[6] - 公司季度报告等公告前5日内董高不得买卖股票[6] 信息申报与披露 - 新任董高在通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[10] - 董高股份变动应在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[13] - 董高计划减持应提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超3个月[13] - 减持完毕或未实施完毕应在规定时间内报告并公告[14] - 董高股份被强制执行应在收到通知2个交易日内披露[14] 违规处理与制度执行 - 董高涉嫌违规交易董事会将处分并报监管机构[16] - 制度与规定冲突按国家规定执行[16] - 制度由董事会负责解释，自批准之日起实施[16]

募集资金支取与协议 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[7] - 募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签三方监管协议[7] 募集资金使用与管理 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[9] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换自筹资金[10] - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回并公告后才可再次开展[10] - 募集资金存于经董事会批准的专户，不得存放非募集资金或作他用[7] - 原则上用于主营业务，非金融类企业不得用于持有财务性投资[8] - 用作特定事项需董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问同意并披露[9] - 存在两次以上融资分别设专户，超募资金也存于专户[7] 节余募集资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，年报披露使用情况[14] - 募投项目全完成后节余低于500万或低于净额5%，定期报告披露使用情况[14] - 募投项目全完成后节余占净额10%以上，使用需股东会审议通过[14] 闲置募集资金使用 - 以暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超12个月[12] 监督与核查 - 审计部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[21] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露专项报告[21] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告[21] 超募资金与项目变更 - 使用超募资金投资在建及新项目，需披露建设方案等信息[13] - 变更募投项目收购控股股东或实际控制人资产，避免同业竞争和减少关联交易[18] 资金使用记录 - 财务部对募集资金使用设台账，记录支出和项目投入情况[21]

公司治理修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《公司监事会议事规则》[1] - 拟修订《公司章程》及相关议事规则，需股东大会特别决议审议[5] - 拟对15项相关治理制度进行同步修订或制定，部分需股东大会审议生效[7] 股份相关 - 公司成立时经批准发行股份总数为16,500万股，现股份总数为18,150万股[13] - 现公司发起人国家股为696.96万股，发起人法人股8,653.04万股，上市流通外资股为8,800万股[13] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司（修订后此条款删除）[17] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[18] 会议相关规则 - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见，同意则5日内发出通知[19] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30[20] 董事与监事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[26] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占1/2以上比例并担任召集人，审计委员会至少有1名独立董事是会计专业人士[27] - 公司设监事会，由5名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[33] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[34] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[34] - 公司利润分配应优先现金分红，原则上每年进行一次分红，董事会可提议实施中期利润分配[35] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[36] - 持有公司10%以上表决权的股东，可因公司经营管理困难请求解散公司[37] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[38][39] 交易与决策权限 - 董事会对数额在公司最近一次经审计净资产25%以下（含25%）的投资项目行使决策权，超过25％报股东大会批准[28] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，占50%以上应提交股东大会审议[52][53] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议[56]

人事变动 - 2025年10月23日程光等三人辞去董事会相关职务[1] - 上海汇丽集团等四家公司推荐邱颢等四人为董事候选人[1] 会议安排 - 公司拟召开第十届董事会第十七次会议审议增补董事议案[1] - 2025年11月3日第十届董事会提名委员会召开2025年第一次会议[1] 审查结果 - 经审查候选人无不得担任董事情形，品行良好能胜任[2] 公司决策 - 公司同意提名邱颢等四人为非独立董事候选人[2] - 公司同意将增补董事议案提交董事会审议[2]

股东大会信息 - 2025年11月28日15点召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 审议非累积投票议案2项、累积投票议案1项，应选董事3人[5] - 股权登记日为2025年11月25日，B股最后交易日为11月20日[10] 登记信息 - 现场登记时间为2025年11月28日13:30 - 14:30[15] - 电子邮件登记以2025年11月27日17:00前收到为准[16] - 非流通股股东视频会议登记需提供联系方式[17] 议案信息 - 特别决议议案为1号议案，对中小投资者单独计票的议案为1、3号议案[7] 投票规则 - 累积投票制下股东投票数上限=持普通股数×应选人数[25] - 某股东持100股，应选董事10名，有1000股选举票数[26] - 某投资者持100股，选举董事议案有500票表决权[27] 其他信息 - 会议地点为上海浦东新区浦东大道720号27楼会议室[4] - 公司拟委托上证信息公司提醒股东参会投票[12] - 联系人计慧，电话021 - 58138717，传真021 - 58134499[21]

会议相关 - 第十届董事会第十七次会议于2025年11月5日通讯表决召开，9名董事全到[2] - 2025年第二次临时股东大会拟定于11月28日下午3点在上海召开[12] 议案表决 - 《修订<公司章程>及取消监事会议案》全票通过，待股东大会审议[4][5] - 《免除2026年度租金增幅议案》全票通过，免除金额760,889.52元[10][11] 制度修订 - 拟同步修订或制定15项制度，部分需股东大会审议[8] 董事选举 - 因3名董事拟离任，股东大会将差额选举增补3名，4名候选人公布[9]

财报与会议信息 - 公司2025年10月30日发布第三季度报告[3] - 公司计划2025年11月13日15:00 - 16:30参加三季报集体业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心召开[5] 投资者参与 - 投资者2025年11月6日至11日16:00前可预提问[5] - 投资者2025年11月13日15:00 - 16:30可在线参与[7] 人员与联系 - 参加人员包括总经理张志良等[7] - 联系人詹琳、计慧，电话021 - 58138717 [8] - 联系人邮箱是stock@huili.com [8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

人员变动 - 2025年10月22日程光、张志良和詹琳递交辞职报告[2] - 程光辞任后不再担任公司任何职务[2] - 张志良、詹琳辞任后仍担任公司其他职务[3] 后续安排 - 离任董事履职至增补董事候选人当选[5] - 公司将按法定程序补选相关人员[5]