证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-019 上海汇丽建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常，主营业务仍以自有厂房租 赁为主，公司的营业收入及净利润情况较为稳定，公司2024年度及 2025年第一季度均实现盈利。 （二）重大事项情况 1、股份回购 为了维护公司价值及股东权益，公司拟使用不低于人民币300万 元（含）不超过人民币600万元（含）的自有资金，以0.510美元/股 （含）为价格上限，通过上海证券交易所交易系统，以集中竞价交易 方式自董事会审议通过本次回购股份方案之日（2025年5月20日）起3 个月内进行股份回购。详见公司在今日同步披露的《公司关于以集中 竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2025-017）。 截至本公告披露日，公司回购专用证券账户、银行本外币账户正 常，公司本币资金充足、且外币账户已有部分留存美元，股份回购实 施条件充分。公司亦可随时通过开户银 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-018 上海汇丽建材股份有限公司 股票可能被终止上市的第一次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票可能被终止上市的原因 根据《股票上市规则》第9.2.5条第二款的规定：在上交所仅发行 B股股票的上市公司首次出现在本所的股票收盘总市值低于3亿元的， 应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告；出 现连续10个交易日（不含公司股票停牌日）在上交所的每日股票收盘 总市值均低于3亿元的，应当在次一交易日披露公司股票可能被终止 上市的风险提示公告，其后每个交易日披露1次，直至公司股票收盘 总市值低于3亿元的情形消除或者出现终止上市情形之日止（以先达 到的日期为准）。 根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定：交易类强制退市 公司股票不进入退市整理期交易。 根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款第（六）项的规定：在上 交所仅发行B股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收 盘总市值均低于人民币3 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2025-017 上海汇丽建材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划： 1、截至本方案披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人，未来 3 个月、6 个月内无公司股份减持计划。 2、持股 5%以上的股东中海地产集团有限责任公司（以下简称"中海地产"）、 中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"中国通用"）、一致行动人 （即上海市浦东新区国有资产监督管理委员会和上海浦东资产经营有限公司，以 下统称"浦东国资"）持有的均为本公司非流通股份，截至本方案披露日，未回复 公司问询。敬请投资者注意投资风险。 ● 相关风险提示： 1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限， 则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。 2、公司本次回购 B 股尚需履行本次回购金额上限内的购汇审批相关程序以补 充回购外汇资金，审批时间存在不确定性 ...

公司市值情况 - 公司股票2025年5月20日收盘总市值为人民币2.9亿元 [1] - 公司市值首次低于人民币3亿元 [1] 上市规则相关 - 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第（六）项的规定 若连续20个交易日每日股票收盘总市值均低于人民币3亿元 公司股票可能被终止上市交易 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月12日在上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室召开，采用现场投票和网络投票结合的方式 [1][2] - 会议通知提前20日公告，明确时间、地点、议程、出席对象、登记及表决方式等事项 [2] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15-15:00，符合《公司法》《股东大会规则》等规定 [2][3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共14人，代表股份93,085,900股，占公司总股本的51.2869% [3][4] - 其中法人股股东及代理人6人，代表股份92,978,600股（占比51.2279%），流通B股股东及代理人8人，代表股份107,300股（占比0.0591%） [3][4] - 公司董事、监事、高管及见证律师均列席会议 [3] 股东大会审议议案 - 共审议9项议案，包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算/预算报告、利润分配预案、续聘审计机构、委托理财授权及关联交易等 [4] - 议案均经董事会/监事会预先审议并公告，无临时提案 [4] - 第6-9项议案对中小投资者单独计票，第9项关联交易议案关联股东回避表决 [4][5] 表决结果与法律效力 - 所有议案均获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [5] - 表决程序符合《证券法》《自律监管指引1号》及公司章程规定，决议合法有效 [5]

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2025-015 上海汇丽建材股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 14 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,085,900 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 93,085,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.2869 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.2869 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果： ...

上海市金茂律师事务所 关于上海汇丽建材股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海汇丽建材股份有限公司 （引言） 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 12 日在上海市浦东新区横桥路 406 号三楼会议室召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、路遥律 师（以下简称"本所律师"）出席本次会议，就本次股东大会的召集、召开程序， 出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指 引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海汇丽建材股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所得到公司如下保证， ...

业绩说明会信息 - 2025年05月15日15:00 - 16:30召开上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2][4][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[3][4][5] 投资者参与 - 2025年05月08日至05月14日16:00前可进行提问预征集[4][5] - 可在2025年05月15日15:00 - 16:30登录上证路演中心参与[5] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[4][5] 其他 - 2025年3月29日披露2024年年度报告[2] - 参加人员有张志良、詹琳等[5] - 联系人计慧，电话021 - 68066756，邮箱stock@huili.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 12 日 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | 释义 | 4 | | | 议案一 | 2024 年年度报告全文及摘要 | 5 | | 议案二 | 2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案三 | 2024 年度监事会工作报告 | 15 | | 议案四 | 2024 年度财务决算报告 | 17 | | 议案五 | 2025 年度财务预算报告 | 22 | | 议案六 | 2024 年度利润分配预案 | 23 | | 议案七 | 关于续聘 2025 年度审计机构并确定其 2024 年度工作报酬的议案 ...24 | | | 议案八 | 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务的议案 ... | 25 | | 议案九 | 关于与控股股东上海汇丽集团有限公司转让相关股权暨关联交易的议案 ... | 28 | | 报告一 | 独立董事 2024 年度述职报告-巢序 39 | | ...

房地产政策基调 - 政治局会议延续"平稳"基调 强调防范重点领域风险 持续巩固房地产市场稳定态势 [2][3] - 继续实施地方政府一揽子化债政策 加快解决拖欠企业账款问题 改善房企现金流 [3] - 加力实施城市更新行动 推进城中村和危旧房改造 优化存量商品房收购政策 [3][4] 行业发展新模式 - 首次提出加大高品质住房供给 推动行业从规模扩张转向质量提升 [5] - 住宅项目规范国家标准5月实施 部分城市已发布"好房子"建设标准 北京试点项目落地 [5] - 核心城市限价政策逐步退出 市场将形成多层次住房需求供给体系 [7] 区域政策分化 - 一线城市重点推进存量住房改造 优化限售限购政策 [3][4] - 二三线城市可能降低购房门槛 加大补贴力度 已有超20个地区优化房票政策 [4] - 厦门扩展房票使用范围至二手房 促进新房与二手房市场联动去库存 [4] 资本市场反应 - 4月25日A股房地产服务板块涨1.10% 房地产开发板块涨0.14% 多只个股涨停 [6] - 港股地产板块涨1.05% 金辉控股等涨幅超25% 京维集团等涨幅超10% [7] - 南国置业因资产重组预期涨停 但公司连续4年亏损 或面临退市风险警示 [6] 土地市场动态 - 前4月22个重点城市土拍平均溢价率约20% 300城住宅用地出让金同比增20.1% [7] - 土拍升温显示企业转向开发高品质改善性产品 以释放住房消费潜能 [7]