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汇丽B(900939) - 上海汇丽建材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-11 00:00
会议信息 - 股东大会于2025年1月10日在上海召开[6] - 出席股东和代理人10人,持表决权股份93000200股,占比51.2398%[3] - 公告发布于2025年1月11日[10] 人员选举 - 张嘉吉、陶红当选第十届董事会董事,得票率99.9770%[7] - 5%以下股东对二人同意票比例99.8996%[8]
汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2024-12-20 16:47
证券代码:900939 证券简称:汇丽 B 公告编号:2024-053 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期:2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 ...
汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司关于与控股股东签订股权交易意向协议的公告
2024-12-20 16:47
证券代码:900939 证券简称:汇丽B 公告编号:临2024-052 上海汇丽建材股份有限公司 关于与控股股东签订股权交易意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月 19日与上海汇丽集团有限公司(以下简称"汇丽集团")签订《股权 交易意向协议》(以下简称"意向协议"或"本协议"),现将相关 情况公告如下 一、意向协议签订的基本情况 (一)交易对方的基本情况 公司名称:上海汇丽集团有限公司 统一社会信用代码:91310000132231054Y 注册资本:45000万人民币 法定代表人:程光 住所:上海市浦东新区横桥路406号1幢3楼 成立日期:1993年09月13日 履约的重大风险及不确定性:本协议为上海汇丽建材股份有限公 司与上海汇丽集团有限公司就股权交易事项达成的初步约定,本 次股权交易的具体事宜将由交易双方根据审计及评估结果进一 步协商、谈判和落实。最终是否达成须以交易双方签署正式的股 权转让协议且通过双方的内部决策程序为 ...
汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司第十届董事会第九次(临时)会议决议公告
2024-12-20 16:47
证券代码:900939 证券简称:汇丽B 公告编号:临2024-051 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第九次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 九次(临时)会议于2024年12月9日以电子邮件方式通知公司全体董 事、监事、高级管理人员。会议于2024年12月19日以通讯表决的方式 召开,出席会议董事应到9名,实到9名,公司监事和高级管理人员均 列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司关于董事变更的议案》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 上海汇丽集团有限公司(以下简称"汇丽集团")于2024年12 月3日向公司书面提交了《关于上海汇丽建材股份有限公司提名董事 人选变更的函》。张峻先生因工作原因拟不再继续担任公司董事,汇 丽集团拟提名张嘉吉先生为公司董事候选人。 在任董事张峻先生及黄颖健女士将继续履职至前述拟变更 ...
汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
2024-11-05 16:44
业绩报告 - 公司于2024年10月26日发布2024年第三季度报告[1] 业绩说明会 - 2024年11月13日15:00至16:30举行三季报集体业绩说明会[1] - 采取网络方式,投资者可登录上证路演中心网站或关注微信公众号参与[1] - 公司总经理张志良等将参与并就投资者关注问题交流沟通[2] 公告信息 - 公告于2024年11月6日由上海汇丽建材股份有限公司发布[4]
汇丽B(900939) - 2024 Q2 - 季度财报(更正)
2024-10-30 16:13
财务业绩指标 - 本报告期(1 - 6月)营业收入7,643,394.81元,较上年同期减少0.03%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,183,149.33元,较上年同期减少28.85%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,096,159.16元,较上年同期减少29.68%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额335,653.16元,较上年同期减少60.26%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产134,908,627.79元,较上年度末减少8.39%[13] - 本报告期末总资产163,959,737.11元,较上年度末减少8.58%[13] - 本报告期基本每股收益0.0175元/股,较上年同期减少28.86%[14] - 本报告期稀释每股收益0.0175元/股,较上年同期减少28.86%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0171元/股,较上年同期减少29.63%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率2.14%,较上年同期减少1.25个百分点[14] - 营业收入上年同期数7,645,607.20元,变动比例-0.03%[21] - 销售费用上年同期数81,807.70元,变动比例-8.70%[21] - 管理费用上年同期数1,407,792.38元,变动比例27.51%[21] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期数844,528.03元,变动比例-60.26%[21] - 投资活动产生的现金流量净额上年同期数5,012,350.00元,变动比例1,099.35%[21] - 2024年上半年末货币资金1.17亿元,占总资产71.64%,较上年末降6.05%[23] - 交易性金融资产1000万元,占总资产6.10%,较上年末降50.05%[23] - 应收款项718.44万元,占总资产4.38%,较上年末增128.82%[23] - 境外资产85.71万元,占总资产0.52%[24] - 上海中远汇丽建材公司2024年1 - 6月净利润 - 43.73万元,亏损额同比增加[26] - 上海汇丽地板制品公司2024年1 - 6月净利润487.96万元[26] - 上海汇丽涂料公司2024年1 - 6月归属于公司的净利润 - 321.03万元,亏损额同比增加[26] - 香港汇丽控股有限公司2024年1 - 6月净利润 - 0.68万元[26] - 2024年6月30日货币资金为117,467,826.50元,较2023年12月31日的125,032,913.81元有所减少[39] - 2024年6月30日交易性金融资产为10,000,000.00元,较2023年12月31日的20,019,736.98元减少[39] - 2024年6月30日应收账款为7,135,313.32元,较2023年12月31日的3,058,775.50元增加[39] - 2024年6月30日预付款项为34,052.26元,较2023年12月31日的5,953.87元增加[39] - 2024年6月30日其他应收款为15,000.00元,较2023年12月31日的75,000.00元减少[39] - 2024年6月30日流动资产合计134,800,869.01元,较2023年12月31日的148,328,559.69元减少[39] - 2024年6月30日长期股权投资为15,107,514.03元,较2023年12月31日的16,311,381.94元减少[39] - 2024年6月30日投资性房地产为8,412,738.24元,较2023年12月31日的8,684,513.68元减少[39] - 2024年6月30日固定资产为301,727.34元,较2023年12月31日的320,836.92元减少[39] - 2024年6月30日公司资产总计163,959,737.11元,较2023年12月31日的179,355,657.74元有所下降[40] - 2024年6月30日负债合计23,301,459.99元,较2023年12月31日的26,298,581.42元有所下降[41] - 2024年6月30日所有者权益合计140,658,277.12元,较2023年12月31日的153,057,076.32元有所下降[41] - 2024年6月30日母公司资产总计243,950,069.46元,较2023年12月31日的261,737,393.38元有所下降[43] - 2024年6月30日母公司流动负债合计60,047,222.12元,较2023年12月31日的60,945,527.23元有所下降[43] - 2024年6月30日货币资金为113,930,343.64元,较2023年12月31日的120,437,778.73元有所下降[42] - 2024年6月30日交易性金融资产为10,000,000.00元,较2023年12月31日的20,019,736.98元有所下降[42] - 2024年6月30日长期股权投资为119,726,883.20元,较2023年12月31日的120,930,751.11元有所下降[43] - 2024年6月30日固定资产为122,888.42元,较2023年12月31日的140,006.45元有所下降[43] - 2024年6月30日租赁负债为54,384.82元,较2023年12月31日的102,992.01元有所下降[40][43] - 2024年上半年营业总收入为7,643,394.81元,较2023年上半年的7,645,607.20元略有下降[45] - 2024年上半年营业总成本为1,717,590.60元,较2023年上半年的906,390.04元有所上升[45] - 2024年上半年营业利润为4,817,213.90元,较2023年上半年的6,035,897.35元有所下降[46] - 2024年上半年净利润为3,139,423.96元,较2023年上半年的4,453,242.29元有所下降[46] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0175元/股,较2023年上半年的0.0246元/股有所下降[46] - 2024年半年度负债合计为61,128,883.07元,较之前的62,075,795.37元略有下降[44] - 2024年半年度所有者权益(或股东权益)合计为182,821,186.39元,较之前的199,661,598.01元有所下降[44] - 2024年上半年税金及附加为589,695.47元,较2023年上半年的347,394.86元有所上升[45] - 2024年上半年管理费用为1,795,138.14元,较2023年上半年的1,407,792.38元有所上升[45] - 2024年上半年投资收益为 -1,089,688.13元,较2023年上半年的 -660,423.95元亏损增加[45] - 2024年上半年营业收入30,526.77元,2023年同期为32,739.16元[47] - 2024年上半年营业利润为-1,243,548.84元,2023年同期为-116,443.60元[47] - 2024年上半年净利润为-1,296,097.26元,2023年同期为-116,448.49元[47] - 2024年上半年经营活动现金流入小计8,012,923.32元,2023年同期为7,615,638.87元[48] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额335,653.16元,2023年同期为844,528.03元[48] - 2024年上半年投资活动现金流入小计90,119,740.13元,2023年同期为35,012,350.00元[48] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额60,115,786.13元,2023年同期为5,012,350.00元[49] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计15,597,312.36元,2023年同期为52,998.00元[49] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-15,597,312.36元,2023年同期为-52,998.00元[49] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额44,456,051.57元,2023年同期为5,831,380.09元[49] - 2024年上半年经营活动现金流入小计383.14万元,2023年同期为6.84万元;经营活动现金流出小计184.21万元,2023年同期为144.47万元;经营活动产生的现金流量净额198.94万元,2023年同期为-137.63万元[50] - 2024年上半年投资活动现金流入小计9011.97万元,2023年同期为2356.62万元;投资活动现金流出小计3000.40万元,2023年同期为3200.00万元;投资活动产生的现金流量净额6011.58万元,2023年同期为-843.38万元[50][51] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计641.00万元,2023年同期为1304.61万元;筹资活动现金流出小计2259.73万元,2023年同期为5.30万元;筹资活动产生的现金流量净额-1618.73万元,2023年同期为1299.32万元[51] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-40.42万元[51] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额4551.37万元,2023年同期为318.31万元;期末现金及现金等价物余额5760.50万元,2023年同期为784.74万元[51] 非经常性损益 - 非经常性损益合计86,990.17元,其中除套期保值外金融资产和负债损益94,442.80元,其他营业外收支5,774.24元,所得税影响额13,227.74元[16] 主营业务与收入 - 公司目前主营业务为自有厂房租赁,报告期内控股子公司汇丽地板公司取得厂房租赁收入761.29万元[17][18] - 汇丽地板公司将厂房租赁给东驰公司,租赁资产涉及金额3957.43元,租赁起始日为2022.1.1,终止日为2031.12.31,租赁收益675.03元,是公司主要利润来源[35] 股份回购 - 报告期内公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,046.29万股,占总股本5.7647%,支付总金额217.99万美元(折合人民币1,553.60万元)[19] 资金管理与收益 - 报告期内公司通过银行存单和理财提高资金效率,取得利息和收益166.93万元[20] 联营企业经营情况 - 联营企业汇丽涂料公司上半年经营收入同比下降37%,亏损较去年同期增加56%[20] 利润分配 - 2024年半年度不进行利润分配或转增[30] 重大诉讼 - 公司有重大诉讼,中远汇丽公司起诉江苏臣生公司,诉讼涉及金额3260626.80元,执行终本,诉讼结果对报告期利润无影响,预计对期后利润影响较小[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9004户,表决权恢复的优先股股东总数为0户[36] - 上海汇丽集团有限公司期末持股51,989,300股,占比28.64%[37] 公司基本信息 - 公司于1996年6月28日上市,上市时总股本和注册资本均为1.65亿元,2002年转增后注册资本为1.815亿元[57] - 公司业务性质为制造业,经营范围广泛,主要营业活动为房产租赁业务[58] 财务报表范围与基础 - 本年度合并财务报表范围包括公司及三家子公司[59] - 公司财务报表以持续经营为编制基础,自报告期末起12个月内持续经营能力良好[60][6
汇丽B(900939) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-25 15:35
营业收入情况 - 本报告期营业收入3958934.38元,同比增长3.64%;年初至报告期末营业收入11602329.19元,同比增长1.20%[2] - 2024年前三季度营业总收入为11,602,329.19元,2023年前三季度为11,465,315.56元[10] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1911083.38元,同比下降8.44%;年初至报告期末为5094232.71元,同比下降22.35%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1859601.72元,同比下降10.37%;年初至报告期末为4955760.88元,同比下降23.49%[2] - 2024年前三季度营业利润为7,527,861.78元,2023年前三季度为8,995,779.45元[12] - 2024年前三季度净利润为5,040,265.95元,2023年前三季度为6,529,603.10元[12] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为5,094,232.71元,2023年前三季度为6,560,725.35元[12] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0105元/股,同比下降8.44%;年初至报告期末为0.0281元/股,同比下降22.16%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0281元/股,2023年前三季度为0.0361元/股[12] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.0281元/股,2023年前三季度为0.0361元/股[12] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.41%,与上年同期持平;年初至报告期末为3.40%,较上年减少1.53个百分点[2] 资产情况 - 本报告期末总资产164990527.84元,较上年度末下降8.01%[2] - 2024年9月30日货币资金为103,067,481.92元,较2023年12月31日的125,032,913.81元有所减少[6] - 2024年9月30日交易性金融资产为30,000,000.00元,较2023年12月31日的20,019,736.98元有所增加[6] - 2024年9月30日应收账款为3,298,121.77元,较2023年12月31日的3,058,775.50元有所增加[6] - 2024年9月30日流动资产合计136,546,798.10元,较2023年12月31日的148,328,559.69元有所减少[6] - 2024年9月30日非流动资产合计28,443,729.74元,较2023年12月31日的31,027,098.05元有所减少[8] - 2024年9月30日资产总计164,990,527.84元,较2023年12月31日的179,355,657.74元有所减少[8] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益135852360.48元,较上年度末下降7.75%[2] - 2024年第三季度所有者权益合计为141,591,768.42元,上一时期为153,057,076.32元[9] 非经常性损益及营业外收支情况 - 本报告期非经常性损益合计51481.66元,年初至报告期末为138471.83元[3] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.69元,年初至报告期末为5774.93元[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,033人[4] - 上海汇丽集团有限公司持股51,989,300股,持股比例28.64%[4] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计22,341,825.76元,较2023年12月31日的25,168,313.28元有所减少[8] - 2024年9月30日租赁负债为29,657.53元,较2023年12月31日的102,992.01元有所减少[8] - 2024年第三季度非流动负债合计为1,056,933.66元,上一时期为1,130,268.14元[9] - 2024年第三季度负债合计为23,398,759.42元,上一时期为26,298,581.42元[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为2,629,989.79元,2023年前三季度为1,322,077.47元[10] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6475024.36元,同比下降0.21%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,940,493.84元,2023年同期为15,004,977.54元[13] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为4,239,534.41元,2023年同期为125,718.97元[13] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为16,180,028.25元,2023年同期为15,130,696.51元[13] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6,475,024.36元,2023年同期为6,488,594.92元[13] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为110,000,000.00元,2023年同期为84,900,000.00元[13] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为110,175,600.40元,2023年同期为88,114,541.83元[13] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为40,171,646.40元,2023年同期为8,114,541.83元[14] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为16,554,421.38元,2023年同期为79,497.00元[14] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,554,421.38元,2023年同期为 - 79,497.00元[14] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为29,633,206.99元,2023年同期为14,546,862.89元[14]
汇丽B:上海汇丽集团有限公司《关于股票交易异常波动的询证函》的回复
2024-10-24 17:14
上海汇丽集团有限公司 关于《股票交易异常波动的询证函》的回复 到目前为止,我司不存在影响贵司股票交易异常波动的重大事项, 不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、股份回购、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。 在本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵司股票的情形。 上海汇丽建材股份有限公司: 贵司发来的《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉,上海汇 丽集团有限公司作为贵司的控股股东,经自查,现就有关事项回复如 下: ...
汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司股票交易异常波动公告
2024-10-24 17:14
上海汇丽建材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、股票交易异常波动的具体情况 股票于2024年10月22日、10月23日、10月24日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。 证券代码:900939 证券简称:汇丽B 公告编号:临2024-048 购、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。不存在应披 露而未披露的重大信息。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 截至本公告披露日,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市 场传闻或热点概念。 (四)其他股价敏感信息 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况 经公司自查,公司目前经营情况正常,主营业务仍以自有厂房租 赁为主,无重大变化。 (二)重大事项情况 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证,截 至本公告披露日,控股股东和实际控制人不存在影 ...
汇丽B:上海汇丽建材股份有限公司关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
2024-09-09 16:35
活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式举行[1] - 活动直播时间为2024年9月13日14:00 - 16:30[1] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流安排 - 公司高管及独立董事将在线与投资者就2024年中报业绩等问题交流[1]