证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-002 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 经公司第十届董事会第九次（临时）会议及2025年第一次临时股 东大会审议通过，变更选举张嘉吉先生及陶红女士为公司第十届董事 会董事。 为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发 挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规 定，公司董事会补选陶红女士为董事会薪酬与考核委员会的委员。补 选完成后，董事会各专门委员会主任委员及成员如下： 1、战略委员会（3人） 主任委员：程光 委员：王邦鹰、巢序 2、薪酬与考核委员会（3人） 主任委员：徐阳军 委员：陶红、谢静宇 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十次（临时）会议于2024年12月30日以电子邮件方式通知公司全体董 事（或候选董事）、监事、高级管理人员。会议于2025年1月10日下 午2025年第一次临时股东大会闭幕且张 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日召开[3] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人10人，代表股份93,000,200股，占比51.2398%[12] 议案情况 - 议案为《关于董事会变更选举董事的议案》[12] - 该议案审议通过[16]

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2025-001 上海汇丽建材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 10 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,000,200 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 93,000,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 51.2398 | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.2398 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票 及网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2024-053 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-052 上海汇丽建材股份有限公司 关于与控股股东签订股权交易意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 19日与上海汇丽集团有限公司（以下简称"汇丽集团"）签订《股权 交易意向协议》（以下简称"意向协议"或"本协议"），现将相关 情况公告如下 一、意向协议签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况 公司名称：上海汇丽集团有限公司 统一社会信用代码：91310000132231054Y 注册资本：45000万人民币 法定代表人：程光 住所：上海市浦东新区横桥路406号1幢3楼 成立日期：1993年09月13日 履约的重大风险及不确定性：本协议为上海汇丽建材股份有限公 司与上海汇丽集团有限公司就股权交易事项达成的初步约定，本 次股权交易的具体事宜将由交易双方根据审计及评估结果进一 步协商、谈判和落实。最终是否达成须以交易双方签署正式的股 权转让协议且通过双方的内部决策程序为 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-051 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 九次（临时）会议于2024年12月9日以电子邮件方式通知公司全体董 事、监事、高级管理人员。会议于2024年12月19日以通讯表决的方式 召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均 列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于董事变更的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上海汇丽集团有限公司（以下简称"汇丽集团"）于2024年12 月3日向公司书面提交了《关于上海汇丽建材股份有限公司提名董事 人选变更的函》。张峻先生因工作原因拟不再继续担任公司董事，汇 丽集团拟提名张嘉吉先生为公司董事候选人。 在任董事张峻先生及黄颖健女士将继续履职至前述拟变更 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-050 上海汇丽建材股份有限公司 参加 2024 年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会的公告 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年 11 月 6 日 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证 路演中心参与互动交流，活动时间为 2024 年 11 月 13 日（周三）15:00 至 16:30。 届时公司的总经理张志良先生、副总经理兼董事会秘书詹琳女士、 财务负责人张至纯先生及独立董事巢序先生、徐阳军先生、谢静宇先 生将通过网络在线交流形式，就公司治理、经营状况、财务状况等投 资者关注的问题进行互动交流及沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 ...

财务业绩指标 - 本报告期（1 - 6月）营业收入7,643,394.81元，较上年同期减少0.03%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,183,149.33元，较上年同期减少28.85%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,096,159.16元，较上年同期减少29.68%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额335,653.16元，较上年同期减少60.26%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产134,908,627.79元，较上年度末减少8.39%[13] - 本报告期末总资产163,959,737.11元，较上年度末减少8.58%[13] - 本报告期基本每股收益0.0175元/股，较上年同期减少28.86%[14] - 本报告期稀释每股收益0.0175元/股，较上年同期减少28.86%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0171元/股，较上年同期减少29.63%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率2.14%，较上年同期减少1.25个百分点[14] - 营业收入上年同期数7,645,607.20元，变动比例-0.03%[21] - 销售费用上年同期数81,807.70元，变动比例-8.70%[21] - 管理费用上年同期数1,407,792.38元，变动比例27.51%[21] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期数844,528.03元，变动比例-60.26%[21] - 投资活动产生的现金流量净额上年同期数5,012,350.00元，变动比例1,099.35%[21] - 2024年上半年末货币资金1.17亿元，占总资产71.64%，较上年末降6.05%[23] - 交易性金融资产1000万元，占总资产6.10%，较上年末降50.05%[23] - 应收款项718.44万元，占总资产4.38%，较上年末增128.82%[23] - 境外资产85.71万元，占总资产0.52%[24] - 上海中远汇丽建材公司2024年1 - 6月净利润 - 43.73万元，亏损额同比增加[26] - 上海汇丽地板制品公司2024年1 - 6月净利润487.96万元[26] - 上海汇丽涂料公司2024年1 - 6月归属于公司的净利润 - 321.03万元，亏损额同比增加[26] - 香港汇丽控股有限公司2024年1 - 6月净利润 - 0.68万元[26] - 2024年6月30日货币资金为117,467,826.50元，较2023年12月31日的125,032,913.81元有所减少[39] - 2024年6月30日交易性金融资产为10,000,000.00元，较2023年12月31日的20,019,736.98元减少[39] - 2024年6月30日应收账款为7,135,313.32元，较2023年12月31日的3,058,775.50元增加[39] - 2024年6月30日预付款项为34,052.26元，较2023年12月31日的5,953.87元增加[39] - 2024年6月30日其他应收款为15,000.00元，较2023年12月31日的75,000.00元减少[39] - 2024年6月30日流动资产合计134,800,869.01元，较2023年12月31日的148,328,559.69元减少[39] - 2024年6月30日长期股权投资为15,107,514.03元，较2023年12月31日的16,311,381.94元减少[39] - 2024年6月30日投资性房地产为8,412,738.24元，较2023年12月31日的8,684,513.68元减少[39] - 2024年6月30日固定资产为301,727.34元，较2023年12月31日的320,836.92元减少[39] - 2024年6月30日公司资产总计163,959,737.11元，较2023年12月31日的179,355,657.74元有所下降[40] - 2024年6月30日负债合计23,301,459.99元，较2023年12月31日的26,298,581.42元有所下降[41] - 2024年6月30日所有者权益合计140,658,277.12元，较2023年12月31日的153,057,076.32元有所下降[41] - 2024年6月30日母公司资产总计243,950,069.46元，较2023年12月31日的261,737,393.38元有所下降[43] - 2024年6月30日母公司流动负债合计60,047,222.12元，较2023年12月31日的60,945,527.23元有所下降[43] - 2024年6月30日货币资金为113,930,343.64元，较2023年12月31日的120,437,778.73元有所下降[42] - 2024年6月30日交易性金融资产为10,000,000.00元，较2023年12月31日的20,019,736.98元有所下降[42] - 2024年6月30日长期股权投资为119,726,883.20元，较2023年12月31日的120,930,751.11元有所下降[43] - 2024年6月30日固定资产为122,888.42元，较2023年12月31日的140,006.45元有所下降[43] - 2024年6月30日租赁负债为54,384.82元，较2023年12月31日的102,992.01元有所下降[40][43] - 2024年上半年营业总收入为7,643,394.81元，较2023年上半年的7,645,607.20元略有下降[45] - 2024年上半年营业总成本为1,717,590.60元，较2023年上半年的906,390.04元有所上升[45] - 2024年上半年营业利润为4,817,213.90元，较2023年上半年的6,035,897.35元有所下降[46] - 2024年上半年净利润为3,139,423.96元，较2023年上半年的4,453,242.29元有所下降[46] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0175元/股，较2023年上半年的0.0246元/股有所下降[46] - 2024年半年度负债合计为61,128,883.07元，较之前的62,075,795.37元略有下降[44] - 2024年半年度所有者权益（或股东权益）合计为182,821,186.39元，较之前的199,661,598.01元有所下降[44] - 2024年上半年税金及附加为589,695.47元，较2023年上半年的347,394.86元有所上升[45] - 2024年上半年管理费用为1,795,138.14元，较2023年上半年的1,407,792.38元有所上升[45] - 2024年上半年投资收益为 -1,089,688.13元，较2023年上半年的 -660,423.95元亏损增加[45] - 2024年上半年营业收入30,526.77元，2023年同期为32,739.16元[47] - 2024年上半年营业利润为-1,243,548.84元，2023年同期为-116,443.60元[47] - 2024年上半年净利润为-1,296,097.26元，2023年同期为-116,448.49元[47] - 2024年上半年经营活动现金流入小计8,012,923.32元，2023年同期为7,615,638.87元[48] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额335,653.16元，2023年同期为844,528.03元[48] - 2024年上半年投资活动现金流入小计90,119,740.13元，2023年同期为35,012,350.00元[48] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额60,115,786.13元，2023年同期为5,012,350.00元[49] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计15,597,312.36元，2023年同期为52,998.00元[49] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-15,597,312.36元，2023年同期为-52,998.00元[49] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额44,456,051.57元，2023年同期为5,831,380.09元[49] - 2024年上半年经营活动现金流入小计383.14万元，2023年同期为6.84万元；经营活动现金流出小计184.21万元，2023年同期为144.47万元；经营活动产生的现金流量净额198.94万元，2023年同期为-137.63万元[50] - 2024年上半年投资活动现金流入小计9011.97万元，2023年同期为2356.62万元；投资活动现金流出小计3000.40万元，2023年同期为3200.00万元；投资活动产生的现金流量净额6011.58万元，2023年同期为-843.38万元[50][51] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计641.00万元，2023年同期为1304.61万元；筹资活动现金流出小计2259.73万元，2023年同期为5.30万元；筹资活动产生的现金流量净额-1618.73万元，2023年同期为1299.32万元[51] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-40.42万元[51] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额4551.37万元，2023年同期为318.31万元；期末现金及现金等价物余额5760.50万元，2023年同期为784.74万元[51] 非经常性损益 - 非经常性损益合计86,990.17元，其中除套期保值外金融资产和负债损益94,442.80元，其他营业外收支5,774.24元，所得税影响额13,227.74元[16] 主营业务与收入 - 公司目前主营业务为自有厂房租赁，报告期内控股子公司汇丽地板公司取得厂房租赁收入761.29万元[17][18] - 汇丽地板公司将厂房租赁给东驰公司，租赁资产涉及金额3957.43元，租赁起始日为2022.1.1，终止日为2031.12.31，租赁收益675.03元，是公司主要利润来源[35] 股份回购 - 报告期内公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,046.29万股，占总股本5.7647%，支付总金额217.99万美元（折合人民币1,553.60万元）[19] 资金管理与收益 - 报告期内公司通过银行存单和理财提高资金效率，取得利息和收益166.93万元[20] 联营企业经营情况 - 联营企业汇丽涂料公司上半年经营收入同比下降37%，亏损较去年同期增加56%[20] 利润分配 - 2024年半年度不进行利润分配或转增[30] 重大诉讼 - 公司有重大诉讼，中远汇丽公司起诉江苏臣生公司，诉讼涉及金额3260626.80元，执行终本，诉讼结果对报告期利润无影响，预计对期后利润影响较小[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9004户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[36] - 上海汇丽集团有限公司期末持股51,989,300股，占比28.64%[37] 公司基本信息 - 公司于1996年6月28日上市，上市时总股本和注册资本均为1.65亿元，2002年转增后注册资本为1.815亿元[57] - 公司业务性质为制造业，经营范围广泛，主要营业活动为房产租赁业务[58] 财务报表范围与基础 - 本年度合并财务报表范围包括公司及三家子公司[59] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，自报告期末起12个月内持续经营能力良好[60][6

营业收入情况 - 本报告期营业收入3958934.38元，同比增长3.64%；年初至报告期末营业收入11602329.19元，同比增长1.20%[2] - 2024年前三季度营业总收入为11,602,329.19元，2023年前三季度为11,465,315.56元[10] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1911083.38元，同比下降8.44%；年初至报告期末为5094232.71元，同比下降22.35%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1859601.72元，同比下降10.37%；年初至报告期末为4955760.88元，同比下降23.49%[2] - 2024年前三季度营业利润为7,527,861.78元，2023年前三季度为8,995,779.45元[12] - 2024年前三季度净利润为5,040,265.95元，2023年前三季度为6,529,603.10元[12] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为5,094,232.71元，2023年前三季度为6,560,725.35元[12] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0105元/股，同比下降8.44%；年初至报告期末为0.0281元/股，同比下降22.16%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0281元/股，2023年前三季度为0.0361元/股[12] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.0281元/股，2023年前三季度为0.0361元/股[12] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.41%，与上年同期持平；年初至报告期末为3.40%，较上年减少1.53个百分点[2] 资产情况 - 本报告期末总资产164990527.84元，较上年度末下降8.01%[2] - 2024年9月30日货币资金为103,067,481.92元，较2023年12月31日的125,032,913.81元有所减少[6] - 2024年9月30日交易性金融资产为30,000,000.00元，较2023年12月31日的20,019,736.98元有所增加[6] - 2024年9月30日应收账款为3,298,121.77元，较2023年12月31日的3,058,775.50元有所增加[6] - 2024年9月30日流动资产合计136,546,798.10元，较2023年12月31日的148,328,559.69元有所减少[6] - 2024年9月30日非流动资产合计28,443,729.74元，较2023年12月31日的31,027,098.05元有所减少[8] - 2024年9月30日资产总计164,990,527.84元，较2023年12月31日的179,355,657.74元有所减少[8] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益135852360.48元，较上年度末下降7.75%[2] - 2024年第三季度所有者权益合计为141,591,768.42元，上一时期为153,057,076.32元[9] 非经常性损益及营业外收支情况 - 本报告期非经常性损益合计51481.66元，年初至报告期末为138471.83元[3] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.69元，年初至报告期末为5774.93元[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,033人[4] - 上海汇丽集团有限公司持股51,989,300股，持股比例28.64%[4] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计22,341,825.76元，较2023年12月31日的25,168,313.28元有所减少[8] - 2024年9月30日租赁负债为29,657.53元，较2023年12月31日的102,992.01元有所减少[8] - 2024年第三季度非流动负债合计为1,056,933.66元，上一时期为1,130,268.14元[9] - 2024年第三季度负债合计为23,398,759.42元，上一时期为26,298,581.42元[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为2,629,989.79元，2023年前三季度为1,322,077.47元[10] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6475024.36元，同比下降0.21%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,940,493.84元，2023年同期为15,004,977.54元[13] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为4,239,534.41元，2023年同期为125,718.97元[13] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为16,180,028.25元，2023年同期为15,130,696.51元[13] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6,475,024.36元，2023年同期为6,488,594.92元[13] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为110,000,000.00元，2023年同期为84,900,000.00元[13] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为110,175,600.40元，2023年同期为88,114,541.83元[13] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为40,171,646.40元，2023年同期为8,114,541.83元[14] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为16,554,421.38元，2023年同期为79,497.00元[14] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,554,421.38元，2023年同期为 - 79,497.00元[14] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为29,633,206.99元，2023年同期为14,546,862.89元[14]

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