公司代码：900939 公司简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海汇丽建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-002 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议于 2024年3月18日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级 管理人员。会议于2024年3月28日以现场结合通讯表决的方式召开（现场会议地 点：上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室），出席会议 董事应到9名，实到9名，会议由董事长程光先生主持，公司监事和高级管理人员 均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 详见公司于同日披露的报告全文及摘要。 （二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。 表决结果： ...

内部控制情况 - 注册会计师认为汇丽建材2023年12月31日财务报告内控有效[7] - 评价基准日公司无财务和非财务内控重大缺陷[13][14] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[16] 内控评价相关 - 依据企业内控规范体系及公司制度开展评价[20] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[21] - 财务报告内控缺陷评价定量标准为总资产等错报≥0.5%为重大缺陷[22] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准为营收损失金额≥1%为重大缺陷[23] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务内控重大及重要缺陷[24][25][26] - 评价基准日公司无未完成整改的重大及重要内控缺陷[25][26]

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-005 上海汇丽建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年3月28日，上海汇丽建材股份股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构并确定其 2023年度工作报酬的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"众华所"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期 限为一年，并同意提交至2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所的注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证 券服务业务经验。 2 ...

会议情况 - 公司第十届监事会第二次会议于2024年3月28日召开，5位监事全到[2] 议案审议 - 多项议案审议通过，含年报、监事会报告等，均全票同意[3][6][8][10][12][14] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，无重大影响[15] 后续安排 - 《公司2023年年度报告全文及摘要》等四项议案待股东大会审议[16]

股东大会信息 - 2023年12月2日公告2023年第一次临时股东大会于12月18日召开[8] - 12月7日相关会议审议通过多项议案，8日公告增加临时提案[8] 参会与表决情况 - 出席及表决股东等共6人，代表股份92,978,600股，占比51.2278%[11][14] 议案情况 - 股东大会有五项议案并全部通过，部分对中小投资者单独计票[14][15] 决议情况 - 股东大会召集等符合规定，决议合法有效[17]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次（临时）会议于2023年12月18日召开，监事应到5人实到5人[1] 选举结果 - 监事会推选王晨娟为公司第十届监事会主席[2] - 选举第十届监事会主席议案表决：同意5票，弃权0票，反对0票[3]

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2023-022 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 6 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,978,600 | | 境内上市外资股股东 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2023-023 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第一次（临时）会议于2023年12月8日以电子邮件方式通知公司全体 候选（或候任）董事、监事、高级管理人员。会议于2023年12月18 日下午2023年第一次临时股东大会闭幕且确认全体董事、监事、高级 管理人员选举产生后，随即在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三 楼会议室召开第十届董事会第一次（临时）会议。本次董事会会议应 到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通 知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 董事会全体董事一致推选程光先生为公司第十届董事会董事长， 任期与本届董事会一致。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2023-021 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 22 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:00-15:00 会 ...