项目进展 - 2015年通过伊犁项目规划及投资议案[1] - 2017年收到项目核准及环评批复[1] - 2023年决定暂缓项目开工[2] - 目前项目处于复工准备阶段，可研报告未完成[3] 后续安排 - 可研报告完成后履行审议程序并披露进展[5] - 后续需完成相关审批手续[5] 风险提示 - 履行程序和审批存在不确定性[6] - 项目受多因素影响有推进不及预期风险[6]

1 月实际发生担保 5447.83 万元，无反担保。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-009 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2025 年 1 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源供应链服 务（深圳）有限公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责 任公司，均不是公司关联人。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日分别召开了第九届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》及《关 于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担 保 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月17日召开[2] - 出席会议股东351人，B股350人，内资股1人[2] - 出席股东所持表决权股份总数1,750,629,832股，占比59.763394%[2] 议案审议 - 审议停止推进煤制油项目议案，B股、内资股、普通股同意比例高[5] 人员出席 - 公司在任董事9人出席7人，监事6人出席5人[4]

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第0220号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、法规和规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件， 出席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法 ...

项目情况 - 公司拟停止推进煤制油公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目[5] - 煤制油公司注册资本23.53亿元，公司持股90.5%[6] - 200万吨项目规划投资293.42亿元，截至2024年12月31日实际投资8.10亿元[6] - 200万吨项目建成后预计年产柴油等共计215.35万吨[6] - 截止2024年12月31日，200万吨项目相关资产账面价值185,900.61万元[8] - 公司两个煤制油项目预计总投资近500亿元[9] - 伊犁100万吨项目实际投资68.11亿元（含费用化折旧摊销项目）[10] - 2024年7月26日，200万吨项目水指标被收回[10] - 公司董事会提请股东大会授权处置200万吨项目相关资产[12] 市场数据 - 2024年四季度北方港口下水煤Q5500均价下降约100元/吨[9] 未来展望 - 公司将推进煤化工作为战略支柱产业转型升级[13] - 已建成生产项目降本创效并优化产品结构[13] - 未来产业布局及新建项目以经济效益为核心[13] - 公司拟将既有产业打造成优质项目[13] - 公司将稳妥探索关联产业项目[13] 潜在影响 - 停止推进200万吨煤制油项目或致部分资产减值[14] - 若计提资产减值准备金额大，公司股价或下跌或波动[14] 其他 - 议案提请股东大会审议[15] - 会议日期为2025年2月17日[16]

增持计划 - 伊泰集团香港2024年1月22日起12个月内增持B股，金额1.6 - 3.2亿美元[11] 增持数据 - 增持前伊泰集团及其一致行动人持股19.12亿股，占比65.27%[11][17] - 增持8487.8318万股，占比2.90%，金额1.6045295194亿美元[12] - 增持后持股19.96878318亿股，占比68.17%[13][17] 信息披露 - 2024年1月23日披露增持计划公告[11][14] - 2月1日、7月30日分别披露增持达1%、2%提示性公告[15][16] 合规情况 - 伊泰集团香港具备增持主体资格，符合相关规定[18] - 增持属可免于发出要约情形[17][18]

增持主体 - 增持主体为伊泰集团香港，是伊泰集团全资子公司及一致行动人[3] 增持前持股情况 - 增持前伊泰集团及其一致行动人持股19.12亿股，占总股本65.27%[3] 增持计划 - 2024年1月22日起12个月内，增持金额1.6 - 3.2亿美元[3][5] 增持结果 - 累计增持B股8487.8318万股，占总股本2.90%，金额1.6045295194亿美元[3][6] - 增持后持股19.96878318亿股，占总股本68.17%[6] 合规情况 - 增持符合规定，可免于要约，未减持，未影响上市条件和控股权[7][8]

增持主体 - 伊泰集团全资子公司及一致行动人伊泰集团香港[2] 增持前持股情况 - 伊泰集团及其一致行动人持有公司股份1996878318股，占总股本68.17%[2] 增持计划 - 2025年1月22日起12个月内增持B股，金额0.8 - 1.6亿美元[2][5] - 方式为集中竞价或大宗交易，资金为自有资金[5][6] 承诺 - 增持及完成后12个月内不减持[6] 风险 - 增持计划可能因资本市场变化无法达预期[7]

会议信息 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年1月16日上午9：30通讯举行[2] - 本次会议通知于2025年1月10日书面发向所有董事[2] 议案审议 - 9票同意停止推进200万吨/年煤炭间接液化示范项目议案，尚需股东大会批准[3] - 9票同意召开2025年第一次临时股东大会的议案[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月17日召开[4] - 现场会议2月17日15点在鄂尔多斯伊泰大厦举行[5] - 网络投票2月17日进行[5] 议案相关 - 审议停止推进200万吨/年煤炭间接液化示范项目议案[5] - 议案1月16日董事会通过，1月17日公告[6] 股权与登记 - B股股权登记日2月12日，最后交易日2月7日[11] - 会议登记2月17日15:00前在伊泰大厦11层[12] 公司与联系 - 公司办公在鄂尔多斯伊泰大厦11层，邮编017000[13] - 会务联系人王秀萍，电话0477 - 8565733[13] - 公告2025年1月17日发布[14]