担保额度 - 2025年为控股子公司借款或融资提供不超211.50亿元担保[2] - 为部分子公司商票融资业务提供不超67亿元担保[2] 实际担保情况 - 2025年8月实际发生担保69967.97万元，涉及6家公司[1][5] 担保余额 - 截至2025年8月，对控股子公司担保余额约35.24亿元[5] - 对部分子公司商票融资业务担保余额约1664.22万元[5] 被担保人情况 - 伊泰能源（上海）2024年末资产145400.42万元、净利润12807.12万元[6] - 2025年中资产77366.67万元、净利润556.53万元[8] 总体担保情况 - 截至公告披露日，对外担保总额313.32亿元，占净资产65.09%[9] - 无逾期、违规担保情形，被担保人均非关联人，风险可控[1][9]

人事变动 - 公司副总经理边志宝因工作调整辞任，仍任董事[1] - 公司聘任翟广伟为副总经理，任期至第九届董事会届满[1] 会议情况 - 2025年9月22日公司召开第九届董事会第十八次会议[1] - 董事会以9票同意通过聘任副总经理议案[1] 新副总履历 - 翟广伟1985年生，清华大学硕士，有丰富任职经历[5]

业绩数据 - 2024年12月31日伊犁能源资产总额401,899.81万元，负债总额624,833.73万元，净资产 -222,933.92万元[8] - 2025年6月30日伊犁能源资产总额584,117.53万元，负债总额691,888.99万元，净资产 -107,771.46万元[8] - 2024年1 - 12月伊犁能源营业收入67.17万元，净利润 -14,139.70万元，扣非后净利润 -13,587.51万元[8] - 2025年1 - 6月伊犁能源营业收入0.96万元，净利润 -3,237.53万元，扣非后净利润 -3,162.22万元[8] 增资情况 - 公司与伊泰集团对伊犁能源同比例增资31.0865亿元，公司认缴28.04亿元，伊泰集团认缴3.0465亿元[2][3][9] - 增资后伊犁能源注册资本由38.40亿元增至69.4865亿元[2][3][9] - 2025年4月公司与伊泰集团对伊犁能源增资22.70亿元，公司认缴20.4754亿元，伊泰集团认缴2.2246亿元[7] - 增资前公司持有伊犁能源90.2%股权，增资后持股比例不变[7][8] - 公司与伊泰集团对伊犁能源新增注册资本22.70亿元，公司认缴20.4754亿元，伊泰集团认缴2.2246亿元[14] - 增资后伊犁能源注册资本将从15.70亿元增至38.40亿元[14] 其他要点 - 2025年9月22日公司董事会审议通过增资议案，表决3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 本次增资基于公司长期战略规划，符合整体发展需要[3][15] - 增资有助于推动项目建设进度，公司将根据进度缴纳剩余资本金[15] - 本次增资不会导致公司合并报表范围变化，不会对财务及经营状况造成重大影响[15] - 增资过程可能受市场、经济和政策法律变化等因素影响[3][16] - 增资事项尚未完成工商变更[14]

担保额度 - 2025年度公司为控股子公司担保预计总额不超211.50亿元[2] - 本次担保额度调剂金额为17亿元[3] 担保总额 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额313.32亿元[7] - 公司对控股子公司担保总额313.32亿元，占最近一期经审计净资产481.35亿元的65.09% [8] 子公司情况 - 上海伊泰东虹等多家子公司有资产负债率及担保额度调剂情况[7]

会议信息 - 公司第九届董事会第十八次会议于2025年9月22日上午9:00通讯举行[1] - 9名董事全部出席，会议通知于2025年9月16日书面发出[1] 议案表决 - 《关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案》3票同意、6票回避通过[2] - 《关于副总经理辞任及聘任副总经理的议案》9票同意通过[2]

增资核心信息 - 伊泰B股与伊泰集团计划对伊泰伊犁能源有限公司新增注册资本共计31.0865亿元人民币 [2] - 增资后伊犁能源注册资本由38.40亿元增加至69.4865亿元 [2] - 公司认缴28.04亿元，伊泰集团认缴3.0465亿元 [2] 增资结构与审批 - 本次增资为同比例增资，增资前后双方持股比例保持不变 [2] - 该关联交易事项无需提交股东大会审议 [2]

股东大会信息 - 2025年9月15日召开股东大会，304人出席，表决权股份占比74.599133%[3] 用户数据 - 境内上市外资股股东303人，持股19.977974%[3][4] - 内资股股东1人，持股54.621159%[3][4] 议案审议 - 多项议案获高比例同意，如改选独立董事同意票比例99.886315%[7] 市场扩张和并购 - 公司吸收合并伊泰股权投资管理有限公司议案获通过[8]

会议信息 - 2025年9月15日15点召开现场会议，网络投票同日进行[5] 股东情况 - 235名现场股东代表2182746827股，占比74.515100%[7] - 69名网络投票股东代表2461529股，占比0.084032%[9] 议案审议 - 审议通过全部议案，含议事规则等[13] - 普通决议过半数、特别决议三分之二以上通过[13]

股东大会信息 - 内蒙古伊泰煤炭2025年第二次临时股东大会于9月15日15:00召开，地点为公司会议中心一号会议室，采用现场与网络投票结合方式[3] - 会议将审议改选独立董事、取消监事会并修订章程、修订部分治理制度、吸收合并伊泰股权投资管理有限公司四项议案[3] 人员变动 - 杜莹芬因达法定六年任职年限，公司拟提名段辉继任独立董事[4] - 段辉1971年出生，有丰富财务审计工作经验，现任央广视讯传媒副总经理兼财务总监[7] 股份相关 - 公司股份总数为2,929,267,782股，内资股1,600,000,000股占比54.62%，境内上市外资股（B股）1,328,000,000股占比45.34%，外资股（非上市）1,267,782股占比0.04%[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[11][12] 公司制度修订 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[8] - 修订《公司章程》部分条款，明确法定代表人相关规定及股东责任承担方式等[9][10] 吸收合并 - 公司拟吸收合并伊泰股权投资管理有限公司以优化管理架构[62] - 伊泰股权投资管理有限公司成立于2019年9月18日，注册资本150,000万元，公司持有其100%股权[63] - 2024年12月31日伊泰股权投资管理有限公司资产总额115,436.86万元、净资产114,419.61万元，2025年6月30日资产总额124,100.99万元、净资产122,644.66万元[66] - 2024年1 - 12月伊泰股权投资管理有限公司营业收入为0、净利润3,427.73万元，2025年1 - 6月营业收入为0、净利润2,825.06万元[66] - 本次吸收合并后原股权投资公司直接投资的基金并入公司，其法人主体资格注销[69] - 本次吸收合并有助于公司统一管理投资项目，提升管控能力和投资决策效率[70] - 本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生实质影响[71]

公司计划 - 无B转A、半年度分红、股权激励计划[3][4] 发展策略 - 优化生产工艺提升盈利能力[4] 并购情况 - 要约收购新潮能源前做尽职调查，资金源于自有资金[5]