（二）是否存在影响独立性的情况说明 1．本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其 附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已 发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位 任职。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了 解公司经营信息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及 全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的职能作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜莹芬：女，汉族，1964 年出生，经济学硕士。现任中 国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院大学 会计学教授、博士生导师，中国企业管理研究会常务理事， 泰康资产管理有限责任公司独立董事。于 1985 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 303 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：900948 公司简称：伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张晶泉、主管会计工作负责人郝强胜及会计机构负责人（会计主管人员）王琳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.公司 2024 年半年度利润分配方案： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 29,723,745,669.61 元。为 回馈股东对公司的支持，提振投资者信心，公司按总股本 2,929,267,782 股计算向全体股东每股 派发现金红利 1.00 元（含税），股利分配总额为 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-017 一、日常关联交易履行的审议程序 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第九届董事会第十五次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对 2024 年度日常关联交易实 际发生额进行确认的议案》。 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经九届十五次董事会独 立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联交易事项是基于公司发 展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖， 关联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律 法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上述关 联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益， 没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交第九 届董事会第十五次会议审议。 1 该关联交易事项无需提交股东大会审议； 2024 年度所发生的关联交易是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度环境、社会责任和 公司治理报告 | 报告说明 | | --- | | 高管致辞 . | | 关于我们 . | | 1. ESG 管理 . | | 1. 1 ESG 管理理念及战略 . | | 1.2 利益相关方沟通与议题识别 . | | 2. 合规经营 | | 2.1 治理架构 . | | 2.2 反腐倡廉 | | 3. 产品价值 | | 3.1 产品质量管理 | | 3.2 完善客户服务 | | 3.3 鼓励创新发展 | | 3. 4 优化供应链管理 . | | 4. 安全发展 | | 4.1 安全运营 . | | 4.2 职业健康 . | | 5. 环境保护 33 | | 5. 1 加强排放管理 . | | 5.2 注重资源利用 | | 5.3 保护生态环境 . | | 5.4 应对气候变化 | 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理报告》 为年度报告。本报告在客观、规范、诚信、透明的原则上，系统阐述在 2024 年 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司践行企业社会责任，努力追求经济、环境和社会 及管治综合价值最大化的行动和绩效。 报告主体 内 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024年年度财务报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 董事长： -资产负债表 2024年12月31日 编制单位:内蒙古 【蒙友版价值 金额单位:人民币元 | | 项 日 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | | 六、1 | 14.885,510,100.32 | 12,604,193,793.53 | | 交易性金融资产 | | 六、2 | | 1.702.098.286.98 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | 六、3 | 63,967,742.75 | 230,000.00 | | 应收账款 | | 六、4 | 1,397,891,708.91 | 2,064,745,091.91 | | 应收款项融资 | | 六、5 | 1,008,601.92 | 2.158.486.73 | | 预付款项 | | 六、6 | 523,809,639.88 | 474.069.056.39 | | 其他应收款 ...

公司代码：900948 公司简称：伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求， 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事杜莹 芬、额尔敦陶克涛、谭国明的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性 的要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计 委员会议事规则》"）等有关规定，公司审计委员会 2024 年对会计师事务所认真履行了监督职责，现将履行监督职责 情况报告如下。 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）始创于 1987 年；注册地址为湖北省武汉市武昌 区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层；是全国 首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一，根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 首席合伙人为石文先先生，具有中国注册会计师资格。截至 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-025 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于对伊泰伊犁能源有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易履行的审议程序 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第九届董事会第十五次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资 的议案》。 上述关联交易议案在提交公司董事会审议前已经九届十五次董事会独立董 事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联交易事项是基于公司发展战 略和实际情况做出的，符合公司项目建设所需，不会对关联方形成较大依赖，关 联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律法 1 公司与伊泰集团拟按照持股比例对伊犁能源新增注册资本共计22.70亿元人 民币，增资后伊犁能源注册资本由 15.70 亿元增加至 38.40 亿元，其中公司 增资 20.4 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-021 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 投资种类：投资期限不超过 12 个月的保本型或低风险型理财类产品； 投资金额：总额度不超过人民币 100 亿元，在上述额度内资金可滚动使 用； 履行的审议程序：经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议； 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为保本型或低风险型理财类产品， 但仍不排除存在因市场波动、宏观金融政策变化等原因影响收益的情况。 敬请广大投资者注意投资风险。 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置自有资金，增加公司收益。 （二）投资金额 本次委托理财总额度不超过人民币 100 亿元（根据公司预算测算的阶段性最 大时点数），在上述额度内资金可滚动使用。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自 ...