17-18/F Yanatze River Industry Buildin 审计报告 众环审字(2025) 0101292 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称"伊泰股份公司")财务报表,包 括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 伊泰股份公司 2024年12月 31 目合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于伊泰股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.7600 | 2.4800 | -29.03 | 3.3764 | | 每股净资产（元） | 16.43 | 15.84 | 3.72 | 15.24 | | 每股公积金(元) | 0.88 | 0.87 | 1.15 | 1.22 | | 每股未分配利润(元) | 12.80 | 12.81 | -0.08 | 11.72 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 519.68 | 530.29 | -2 | 606.52 | | 净利润(亿元) | 51.57 | 77.28 | -33.27 | 109.87 | | 净资产收益率(%) | 10.75 | 14.71 | -26.92 | 24.26 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 10派10元(含税) 前十大流通股东累计持有： 52 ...

1 年中国人民大学获管理学博士学位。2005 年 7 月至 2009 年 10 月任内蒙古财经大学教务处副处长；2009 年 10 月至 2011 年 7 月任内蒙古财经大学教务处副处长兼 MBA 教育学院副院 长（主持）；2011 年 7 月至 2016 年 1 月任内蒙古财经大学教 务处处长；2016 年 1 月至 2019 年 10 月任内蒙古财经大学研 究生教育与学科规划处处长（研究生院院长）；2019 年 10 月 至 2021 年 5 月任内蒙古财经大学发展规划处处长；2021 年 6 月至今任公司独立董事。本人还担任包头东宝生物技术股 份有限公司、内蒙古西部天然气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，推动公司完善有关重大项目的决 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了 解公司经营信息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及 全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的职能作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭国明：男，汉族，1963 年出生，1993 年获颁香港理 工大学会计证书，英国特许公认会计师，香港注册会计师， 香港注册执业会计师。1992 年 9 月至 2002 年 1 月任何锡麟 会计师行审计员、审计经理；2002 年 2 月至 2005 年 8 月任 何锡麟会计师行合伙人；2005 年 9 月至 2010 年 7 月任信永 中和（香港）会计师事务所有限公司执业董事；2010 年 9 月 至今任易达会计师行合伙人；2023 年 5 月至今任公司独立董 事。本人还 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 1．本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其 附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已 发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位 任职。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了 解公司经营信息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及 全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的职能作用。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜莹芬：女，汉族，1964 年出生，经济学硕士。现任中 国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院大学 会计学教授、博士生导师，中国企业管理研究会常务理事， 泰康资产管理有限责任公司独立董事。于 1985 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 303 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：900948 公司简称：伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张晶泉、主管会计工作负责人郝强胜及会计机构负责人（会计主管人员）王琳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1.公司 2024 年半年度利润分配方案： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 29,723,745,669.61 元。为 回馈股东对公司的支持，提振投资者信心，公司按总股本 2,929,267,782 股计算向全体股东每股 派发现金红利 1.00 元（含税），股利分配总额为 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024年年度财务报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 董事长： -资产负债表 2024年12月31日 编制单位:内蒙古 【蒙友版价值 金额单位:人民币元 | | 项 日 | 附注 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | | 六、1 | 14.885,510,100.32 | 12,604,193,793.53 | | 交易性金融资产 | | 六、2 | | 1.702.098.286.98 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | 六、3 | 63,967,742.75 | 230,000.00 | | 应收账款 | | 六、4 | 1,397,891,708.91 | 2,064,745,091.91 | | 应收款项融资 | | 六、5 | 1,008,601.92 | 2.158.486.73 | | 预付款项 | | 六、6 | 523,809,639.88 | 474.069.056.39 | | 其他应收款 ...

公司代码：900948 公司简称：伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

业绩数据 - 2024年累计生产商品煤5820.17万吨，销售煤炭7340.55万吨，铁路发运煤炭8519.35万吨，煤化工生产油品和化工品146.46万吨[12] - 2024年营业收入519.68亿元，归母净利润51.57亿元[12] - 2024年用电总量1024.96百万度，汽油消耗30.16万升，柴油消耗333.20万升，天然气使用量3450.54万立方米[162] - 2024年综合能源耗用量525.95万吨标煤，万元营业收入能耗量1.01吨标煤/万元[162] 用户数据 - 2024年员工总数5460人，男性4568人，女性892人[164] - 2024年员工年度流失比率为2%，男性3%，女性2%[164] - 2024年30岁及以下员工年度流失比率为3%，31 - 40岁为1%，41 - 50岁为0.8%，50岁以上为7.5%[164] - 2024年内蒙古自治区内员工年度流失比率为2%，自治区以外地区为5%[164] 未来展望 - 制定《煤化工产业转型升级整体规划》，推进全球合伙人招募[71] - 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司计划2025年开展安全生产标准化评审[89] 新产品和新技术研发 - 2024年征集科技创新成果项目309项，奖励成果131项[65] - 2024年开展多项科技创新项目，取得产品研发成果[67] - 2024年参与研制的4项标准项目获批发布，修订2项企业标准，制订3项企业标准[68][70] 市场扩张和并购 - 在费托蜡等主消费区设立办事机构，派驻销售人员对接客户[58] - 开通抖音、微信公众号及阿里巴巴线上交易平台开展客户交流[58] 其他新策略 - 将环境及社会风险控制要求融入供应商准入审查和后续监督[81] - 逐步将供应商碳排放指标纳入注册审核条件[82] - 持续完善供应商准入、监督评价、动态管理工作流程及标准[78] - 升级智慧采购供应链平台的供应商管理模块功能[79] - 修订安全生产责任制、安全管理制度和安全通用检查标准[89] - 开展安全教育培训31次，共1227人次[94] - 组织“逢查必考”76次，考核532人次，合格率达95%以上[96] - 2024年光伏项目总投资约5.55亿元，总装机容量达91.005MW[105] - 酸刺沟煤矿煤矸石综合利用项目每年利用约110万吨，2024年土地复垦项目处置煤矸石约255万吨[107] - 2024年各生产单位处置并综合利用各类污水2215万吨，实现“零排放”[111] - 2024年公司共节约新鲜用水1471万吨[118] - 2024年投资79.6万元对塔拉壕煤矿井下排水系统改造，能耗降低20%-30% [119] - 伊泰煤制油公司新增100m³采暖水储罐处理公用中心汽轮机冷凝液约55t/h和工艺冷凝液约50t/h [116] - 2024年7月举办“伊泰未来之鹰”新员工入职训练营，87名毕业生参加[140] - 2024年11月启动智胜经营进阶班（二期）培训项目提升中层管理人员能力[139] - 2024年与香港金融管理学院合作为36名职能部室负责人举办管理专题培训[142] - 2024年在产业、就业、教育扶贫等领域帮扶41个村镇，帮扶资金达2463.791万元，受益人数达4965人次[154] - 2024年公益捐赠合计约9004万元[155] - 报告期内开展12期志愿活动，参与136人次，时长48小时，受益1500人次[158]

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-017 一、日常关联交易履行的审议程序 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第九届董事会第十五次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对 2024 年度日常关联交易实 际发生额进行确认的议案》。 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经九届十五次董事会独 立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联交易事项是基于公司发 展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖， 关联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律 法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上述关 联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益， 没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交第九 届董事会第十五次会议审议。 1 该关联交易事项无需提交股东大会审议； 2024 年度所发生的关联交易是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司 ...