本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 10,563,741,773.40 12,427,138,112.32 -14.99 归属于上市公司股东的净利润 1,282,880,562.76 1,801,992,962.56 -28.81 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,240,084,617.10 1,75 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.44元，同比下降29.03%，较2023年同期下降55.56% [1] - 每股净资产16.95元，同比增长2.54%，连续三年保持增长 [1] - 营业收入105.64亿元，同比下降14.99%，较2023年同期下降22.98% [1] - 净利润12.83亿元，同比下降28.8%，较2023年同期下降60.18% [1] - 净资产收益率2.63%，同比下降30.79个百分点，较2023年同期下降3.65个百分点 [1] - 每股未分配利润13.24元，同比下降1.41%，但较2023年同期增长4.17% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5.47亿股，占流通股41.19%，较上期增加2660.42万股 [2] - 伊泰(集团)香港有限公司持股4.23亿股(占比31.88%)，增持2848.33万股 [3] - 招商证券(香港)有限公司减持57.14万股至4389.49万股(占比3.31%) [3] - VANGUARD系列基金合计增持38.37万股，其中新兴市场基金持股1328.77万股保持不变 [3] - 新进股东沈金华持股719.42万股(占比0.54%)，金樟贤退出前十大股东(原持股965万股) [3] 分红政策 - 本报告期未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [4]

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会（简称"年度股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 票权）。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-027 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。会议由监事会 主席张威女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的 法定人数。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式向所有监事发出。本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经监事会认真讨论，表决通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了内蒙古伊泰煤 炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 二、以 6 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-026 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9：00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事 长张晶泉先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定 人数。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式向所有董事发出。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 该议案尚需公司股东 ...

业绩总结 - 2024年末母公司报表未分配利润301.82亿元[2] - 2024年净利润51.57亿元，2023年77.28亿元，2022年109.87亿元[7] - 最近三个会计年度平均净利润79.57亿元[7] 分红与回购 - 2024年拟每股派现1元，合计派29.29亿元[2] - 2024年现金分红58.59亿元，占净利润113.61%[2] - 2024年回购注销总额0元，2023年51.90亿元，2022年0元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红134.75亿元[7] - 最近三个会计年度累计回购注销51.90亿元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销186.64亿元[7]

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-022 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 拟注册规模不超过人民币50亿元（含50亿元人民币），具体注册规模以中 国银行间市场交易商协会同意注册的金额为准。 （二）注册有效期及债券期限 注册有效期为2年；公司可根据市场环境在注册额度内及注册有效期内择机 发行，每期中期票据期限不超过15年（含15年），具体发行期限将根据公司的 资金需求以及市场情况确定。 （三）发行利率 根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况， 由发行人和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定。 （四）发行对象 本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的 购买者除外）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽融资渠道、优 化调整公司债务结构、降低融资成本，进一步提高融资效率及行业影响力，经 2025年4月28日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请注 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-023 注册有效期为2年；公司可根据市场环境在注册额度内及注册有效期内择机 发行，每期超短期融资券发行的期限不超过270天（含270天），具体发行期限 将根据公司的资金需求以及市场情况确定。 （三）发行利率 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于申请注册发行超短期融资 券的议案》。具体内容如下： 为拓宽融资渠道、优化调整公司债务结构、降低融资成本，进一步提高融 资效率及行业影响力。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短 期融资券，具体内容如下： 一、本次超短期融资券发行方案 （一）注册发行规模 拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元人民币），具体注册规模以中 国银行间市场交易商协会同意注册的金额为准。 （二）注册有效期及债券期限 （二）聘请为本次发行提 ...

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 在内蒙古伊泰财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025) 0100617 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司: 我们接受委托,在审计了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称"伊泰股份公司") 2024年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度在内蒙古伊泰财务有限公司存贷款业务情况汇总表》 (以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是伊泰股份公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包 ...

传直 Fax: 027-8542 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101293 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"伊泰股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、伊泰股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伊泰股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,伊泰股份公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务 ...