股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月12日15点在内蒙古鄂尔多斯伊泰大厦会议中心一号会议室召开[3][4] - 审议2025年度财务和内控审计机构续聘议案[5] 投票信息 - 网络投票2025年12月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][5] 股权与登记信息 - B股股权登记日2025年12月5日，最后交易日12月2日[9] - 会议登记至12月12日15:00前，地点伊泰大厦11楼，方式多样[10] 联系方式 - 电话0477 - 8565733，传真0477 - 8565415，邮箱ir@yitaicoal.com[11]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十一次会议于2025年11月26日上午9:00通讯举行[1] - 9名董事出席会议，符合法定人数[1] - 会议通知于2025年11月21日书面发出[1] 议案审议 - 9票同意续聘2025年度财务审计机构[2] - 9票同意续聘2025年度内控审计机构[2] - 关联董事回避下3票同意新增关联交易议案[2] - 9票同意召开2025年第三次临时股东会议案[3]

合作投资概述 - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司以自有资金2,000万元人民币与内蒙古蒙新国创私募基金管理有限公司、内蒙古电影集团有限责任公司共同投资设立内蒙古凯诺光影贰号私募股权投资中心（有限合伙）[3] - 公司作为有限合伙人认缴出资2,000万元，占全体合伙人总认缴出资额3,000万元的66.66%[3][48] - 本次对外投资无需董事会、股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组[3][4][5] 投资基金治理结构 - 内蒙古蒙新国创私募基金管理有限公司作为普通合伙人及执行事务合伙人，负责合伙企业的投资、管理、运用和处置，认缴出资500万元，占比16.67%[3][6][48] - 投资决策委员会由三名委员组成，管理人有权提名二名委员，内蒙古电影集团有限责任公司有权提名一名委员，决议需经全体委员一致同意[20][23] - 有限合伙人不执行合伙事务，以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担有限责任[9][10][11] 基金投资策略与条款 - 基金主要投资于科技、电子设备类方向，投资期限为五年，前三年为投资期，后二年为退出期[39][51][52] - 合伙企业将投资单一标的，不进行组合投资，并有多项投资限制，包括不得投资二级市场股票、期货、房地产等[40] - 收益分配遵循“先回本，后分利”原则，门槛收益为年化投资收益率6%，超额收益部分管理人可收取超额业绩报酬，比例根据收益率区间在20%至40%之间[31][32][33] 公司近期经营业绩 - 2025年1-9月公司主营业务收入305.35亿元，其他业务收入6.06亿元，净利润43.73亿元[62] - 2025年1-9月因煤炭市场需求疲软，煤炭价格下行，公司净利润同比有所下滑[61] - 截至2025年9月30日，公司普通股股东总数为52,106户[63]

财务数据 - 2024年12月31日公司资产总额8392380.89万元，负债总额2691440.27万元，所有者权益总额5700940.62万元，资产负债率32.07%[12] - 2025年9月30日公司资产总额9671279.00万元，负债总额3850023.07万元，所有者权益总额5821255.93万元，资产负债率39.81%[12] - 2024年度公司营业收入5196810.78万元，净利润648476.15万元[12] - 2025年1 - 9月公司营业收入3114059.27万元，净利润437308.35万元[12] 投资信息 - 公司以自有资金2000万元与他方共同投资设立内蒙古凯诺光影贰号私募股权投资中心（有限合伙）[4] - 内蒙古凯诺光影贰号私募股权投资中心基金规模为3000万元人民币[13] - 内蒙古蒙新国创私募基金管理有限公司认缴出资500万元，持股比例16.67%[14] - 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司认缴出资2000万元，持股比例66.66%[14] - 内蒙古电影集团有限责任公司认缴出资500万元，持股比例16.67%[14] 基金相关 - 基金成立日期为2025年9月15日，存续期限至2030年9月14日[13] - 投资期限为五年，前三年为投资期，后二年为退出期[42] - 单项目季度管理费计算方法为单项目当季度投资余额×当季度投资天数×2%÷365[25] - 合伙企业年化投资收益率计算公式为【（合伙企业全部可分配收入 - 合伙企业总实缴出资额 - 合伙企业费用）/合伙企业总实缴出资额】/本合伙企业实际存续天数*365[27] 风险提示 - 本次投资存在市场、管理等多种风险，无保本及最低收益承诺，收益不确定[49] - 极端情况下可能无法取得预期收益率，甚至本金受损[49]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司主营业务收入305.35亿元，其他业务收入6.06亿元，净利润43.73亿元[5] - 2025年1 - 9月因煤炭市场需求疲软、价格下行，公司净利润同比下滑[3] 用户数据 - 截至2025年9月30日，公司普通股股东总数为52106户[6] 其他 - 公司持有新潮能源50.1%股份，是其控股股东[7] - 公司于2025年11月6日9:00 - 10:00召开2025年第三季度业绩说明会[2]

产量数据 - 2025年第三季度煤炭产量1360.34万吨，同比减5.82%[2] - 2025年1 - 9月煤炭产量4368.07万吨，同比增9.14%[2] 销售数据 - 2025年第三季度销售煤炭1800.43万吨，同比减4.65%[2] - 2025年1 - 9月销售煤炭5434.05万吨，同比增5.17%[2] 财务数据 - 2025年第三季度销售收入749329.49万元，同比减24.92%[2] - 2025年1 - 9月销售收入2312315.69万元，同比减20.16%[2] - 2025年第三季度销售成本536630.63万元，同比减21.14%[2] - 2025年1 - 9月销售成本1673891.82万元，同比减14.38%[2] - 2025年第三季度销售毛利212698.86万元，同比减33.00%[2] - 2025年1 - 9月销售毛利638423.87万元，同比减32.17%[2]

报告与会议时间 - 公司2025年10月31日发布第三季度报告[3] - 投资者可于2025年10月30日至11月05日16:00前提问[3][7] - 2025年第三季度业绩说明会于11月06日09:00 - 10:00举行[3][4][6][7] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][6] - 参加人员包括董事长张晶泉等，可能调整[6] - 投资者可在11月06日在线参与说明会提问[7] - 联系部门为资本运营与合规管理部，电话0477 - 8565729，邮箱ir@yitaicoal.com[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

担保情况 - 2025年为控股子公司借款或融资担保总额不超211.50亿元，商票融资业务担保余额不超67亿元[3] - 2025年9月实际发生担保68,616.74万元，无反担保[4] - 截至2025年9月，对控股子公司担保余额约47.23亿元，商票融资业务担保余额约1611.35万元[6] - 截至公告披露日，对外及对控股子公司担保总额318.37亿元，占净资产66.14%[8] - 截至公告日，无逾期对外担保[4] 子公司业绩 - 截至2025年6月30日，伊泰能源（上海）净利润556.53万元[7] - 截至2025年6月30日，伊泰能源供应链服务（深圳）净利润 -230.93万元[7] - 截至2025年6月30日，伊泰伊犁能源净利润 -3,237.53万元[7] - 截至2025年6月30日，伊泰伊犁矿业净利润1,695.11万元[7]

股权交易 - 公司将呼准铁路51%股权转让给呼和局，转让后仍持21.6569%股权[2] - 初步标的股权转让对价约62.80亿元，对应51%股权[2][8] - 最终对价根据期间损益调整，盈利增加亏损核减[9] 财务数据 - 2024年9月30日呼准铁路净资产账面价值约83.29亿元，评估值约123.14亿元，增值率47.84%[3] - 2024年12月31日呼准铁路资产总额25959828.58万元，负债14913178.19万元，净资产11046650.39万元[5] - 2025年1 - 6月呼准铁路营收2448060.14万元，净利润 - 136741.71万元[5] - 2024年12月31日呼和局资产总额1034587.51万元，负债162545.62万元，净资产872041.89万元[7] - 2025年1 - 6月呼和局营收80787.17万元，净利润9256.23万元[7] 交易安排 - 经营者集中申报审查通过后30个工作日，受让方支付50%对价即31.4004381888亿元[10] - 工商变更登记完成之日起30个工作日，受让方支付另50%对价即31.4004381888亿元[10] 其他事项 - 转让方协助目标公司办理土地办证及权属变更，目标公司暂留5000万元利润，每办毕1宗支付应分配红利十五分之一[12] - 股权转让交割完成后六个月内，受让方置换目标公司担保贷款为信用贷款，免除转让方已转让股权部分担保义务[13] - 受让方逾期付款按日万分之五计违约金，转让方逾期完成工商变更登记按日万分之五计违约金[15] - 本次交易助公司优化资源配置和产业布局，加速资金回笼，改善资产结构[15]

交易概述 - 公司公告与中国铁路呼和浩特局集团有限公司签署股权转让协议[1] - 转让标的为控股子公司呼准铁路51%的股权[1] - 初步标的股权转让对价约为62.80亿元[1] 交易影响 - 股权转让完成后，公司仍持有呼准铁路21.6569%的股权[1] - 该事项无需提交股东会审议[1]