担保额度 - 2025年度公司为控股子公司担保预计总额不超211.50亿元[2] - 本次担保额度调剂金额为17亿元[3] 担保总额 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额313.32亿元[7] - 公司对控股子公司担保总额313.32亿元，占最近一期经审计净资产481.35亿元的65.09% [8] 子公司情况 - 上海伊泰东虹等多家子公司有资产负债率及担保额度调剂情况[7]

会议信息 - 公司第九届董事会第十八次会议于2025年9月22日上午9:00通讯举行[1] - 9名董事全部出席，会议通知于2025年9月16日书面发出[1] 议案表决 - 《关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案》3票同意、6票回避通过[2] - 《关于副总经理辞任及聘任副总经理的议案》9票同意通过[2]

每经AI快讯，9月22日，伊泰B股(900948)公告称，公司与伊泰集团计划按照持股比例对伊泰伊犁能源有 限公司新增注册资本共计31.0865亿元人民币，增资后伊犁能源注册资本由38.40亿元增加至69.4865亿 元，其中公司认缴28.04亿元，伊泰集团认缴3.0465亿元。本次增资为同比例增资，增资前后双方持股比 例保持不变。该关联交易事项无需提交股东大会审议。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-054 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会 议中心一号会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 3、 董事会秘书贺佩勋出席会议；高管李宏斌、张军、郝强胜列席会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 304 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 303 | | 内资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,185,208,356 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 585,208,356 | | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第09155号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、法规和规范性文 件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件， 列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 在本法律意见书中，本所根据本 ...

股东大会信息 - 内蒙古伊泰煤炭2025年第二次临时股东大会于9月15日15:00召开，地点为公司会议中心一号会议室，采用现场与网络投票结合方式[3] - 会议将审议改选独立董事、取消监事会并修订章程、修订部分治理制度、吸收合并伊泰股权投资管理有限公司四项议案[3] 人员变动 - 杜莹芬因达法定六年任职年限，公司拟提名段辉继任独立董事[4] - 段辉1971年出生，有丰富财务审计工作经验，现任央广视讯传媒副总经理兼财务总监[7] 股份相关 - 公司股份总数为2,929,267,782股，内资股1,600,000,000股占比54.62%，境内上市外资股（B股）1,328,000,000股占比45.34%，外资股（非上市）1,267,782股占比0.04%[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[11][12] 公司制度修订 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[8] - 修订《公司章程》部分条款，明确法定代表人相关规定及股东责任承担方式等[9][10] 吸收合并 - 公司拟吸收合并伊泰股权投资管理有限公司以优化管理架构[62] - 伊泰股权投资管理有限公司成立于2019年9月18日，注册资本150,000万元，公司持有其100%股权[63] - 2024年12月31日伊泰股权投资管理有限公司资产总额115,436.86万元、净资产114,419.61万元，2025年6月30日资产总额124,100.99万元、净资产122,644.66万元[66] - 2024年1 - 12月伊泰股权投资管理有限公司营业收入为0、净利润3,427.73万元，2025年1 - 6月营业收入为0、净利润2,825.06万元[66] - 本次吸收合并后原股权投资公司直接投资的基金并入公司，其法人主体资格注销[69] - 本次吸收合并有助于公司统一管理投资项目，提升管控能力和投资决策效率[70] - 本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生实质影响[71]

公司计划 - 无B转A、半年度分红、股权激励计划[3][4] 发展策略 - 优化生产工艺提升盈利能力[4] 并购情况 - 要约收购新潮能源前做尽职调查，资金源于自有资金[5]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月3日上午09:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络图文互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [2] - 公司董事长、总经理、独立董事、财务总监及董事会秘书均参会并与投资者进行互动交流和沟通 [2] 投资者主要关注问题及公司回复 - 公司明确表示目前没有B股转A股的计划且没有半年度分红方案 [3] - 公司目前没有股权激励计划 [3] - 公司强调未来将继续依托能源领域经验提升资产运营效率并努力回报股东但未提供具体分红方案细节 [3] - 公司表示将通过优化生产工艺、提高效率及降低成本等手段提升盈利能力但未明确具体业绩目标或增长点 [4] - 公司收购新潮能源的资金来源于自有资金且收购前已聘请专业机构进行尽职调查 [4] - 公司多次建议投资者关注新潮能源自身公告以获取其相关情况 [3][4] 其他事项 - 投资者可通过上证路演中心查看本次业绩说明会的详细内容 [6]

控制权争夺背景 - 公司新旧管理层围绕境外油气资产控制权展开激烈争夺 新管理层在接收北京办公场所时遭遇原管理层拒绝交接和资料移交[2] - 公司于2025年5月完成大股东变更 伊泰B通过要约收购获得50.1%股份成为控股股东 随后在7月通过临时股东大会取得董事会和监事会多数席位[4][10] - 截至2025年6月底 公司总资产达362.04亿元 其中境外油气资产占比超过99% 主要位于美国得克萨斯州[4] 境外资产控制结构变更 - 原董事长刘珂通过系列股权操作将资产控制权转移至个人关联公司 2023年5月将宁波鼎亮执行事务合伙人变更为其控制的Surge Energy Capital[5] - 控制权转移交易对价仅为100万元人民币 通过合伙协议修订将全部决策权、管理权、分红权及资产处置权授予Surge Energy Capital[6] - Seewave公司最终获得宁波鼎亮控制权 而该公司由自然人刘珂实际控制[7] 美国法律诉讼进展 - 双方在美国三家法院展开三起关键诉讼 分别位于德克萨斯州、特拉华州和内华达州[8] - 特拉华州衡平法院于8月12日颁布维持现状令 要求美国子公司维持正常经营但限制重大交易和资产处置[15][16] - 维持现状令的法律实质是冻结董事职务变动状态 暂时维持新任管理层履职但限制其重大决策权[20] 油气资产审计问题 - 公司油气资产存在审计差异 美国铁路委员会披露油井数量为911口 但公司提供的弃置义务明细表涵盖1662口油井[26] - 2024年4月中兴华会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告 指出子公司未经批准擅自调整执行事务合伙人[27] - 中瑞诚会计师事务所任职仅34天即辞任 原因为发现境外子公司存在"循环授权"问题 上市公司对关键环节缺乏制度约束[27] 资产收购历史 - 美国油气资产在2015年至2019年间陆续购入 包括Moss Creek、Grenadier等五项主要资产[23] - 收购金额总计约15.815亿美元 其中Moss Creek交易金额达10.6亿美元 为最大单笔收购[23] - Moss Creek经营Howard、Borden和Hoople油田 共有产井40口 Grenadier持有页岩油气资产净租约面积约1.8万英亩[23]

公司控制权争夺 - 新管理层在接收北京办公场所时遭遇原管理层拒绝交接资料和办公设备 [1][3] - 伊泰B通过要约收购取得50.1%股份并于5月27日完成过户成为控股股东后通过临时股东大会取得董事会和监事会多数席位 [3][8] - 原管理层通过股权变更将境外油气资产控制权转移至个人关联公司并设计复杂境外股权结构 [1][4] 境外油气资产控制 - 公司总资产362.04亿元中境外油气资产占比超过99%位于美国得克萨斯州 [3] - 资产通过宁波鼎亮79%和浙江犇宝21%持有Xinchao U.S. Holdings Company并通过多层子公司控制Howard、Borden和Hoople油田 [4] - 原管理层以100万元对价将宁波鼎亮0.01%财产份额转让给Surge Energy Capital从而获得全部决策权和管理权 [5] 美国法律诉讼进展 - 三起关键诉讼分别于6月30日、8月4日和8月8日在德克萨斯州商事法院、特拉华州衡平法院和内华达州法院审理 [7] - 特拉华州衡平法院颁布维持现状令要求美国子公司维持正常经营但限制重大交易和资产处置 [12][15] - 诉讼焦点包括董事罢免程序合规性、原董事信义义务违反以及新董事任职资格 [16][17] 资产审计问题 - 美国铁路委员会披露油井数量为911口但公司账目显示1662口存在重大差异 [20] - 审计机构立信会计师事务所指出油井弃置义务明细表与官方披露不一致 [20] - 中瑞诚会计师事务所因内部控制存在循环授权问题在任职34天后辞任年审机构 [21] 油田资产详情 - Moss Creek油田资产交易金额约10.6亿美元经营Howard、Borden和Hoople油田共有40口产井 [18] - Grenadier资产交易金额4.2亿美元持有1.8万英亩页岩油气资产 [18] - 其他资产包括Apache3750万美元、Cordero5200万美元和EOG1200万美元 [18]