资产转让 - 公司拟转让山东智游网安科技95%股权及相关债权优化资产结构[3] - 前三次挂牌均未征集到意向方，底价逐次降低[4] - 拟再次挂牌，债权下调25%，股权1元，合计底价15397501元[6] - 本次挂牌存在流拍风险，交易方和价格不确定[2][7]

会议信息 - 公司第十二届董事会2025年第四次临时会议于2025年6月24日召开[2] - 会议通知于2025年6月23日以电子邮件形式发出[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 议案审议 - 审议通过调整山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权挂牌价格的议案[3] - 表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-047 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：部分一审已判决，案件已上诉，二审尚未判决；新增案件一 审未判决 2、上市公司所处的当事人地位：一审被告，二审上诉人 3、涉案的金额：4,086.62 万元 4、对上市公司损益产生的影响：本次新增案件将增加公司的预计负债，公司将根据后 续审判过程中的相关核算情况对本次新增案件计提预计负债。 一、本次重大诉讼的基本情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下称"上市公司"或"公司"）因 2021 年度业绩预告修正事项，自 2023 年 1 月起陆续收到广东省深圳市中级人民法院 （以下简称"深圳中院"）发来的《应诉通知书》及相关立案文件，此前涉及原 告 323 人（其中 4 人已撤诉），涉诉金额合计 4,070.50 万元（已撤诉案件按 0 元统计，此外在诉讼过程中涉及变更起诉金额的，按变更后的金额进行统计）， 上述案件中部分已经深圳中院一审判 ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-048 此后，公司于 2025 年 4 月 16 日至 5 月 18 日在深圳联合产权交易所公开挂 牌转让上述标的股权及标的债权，挂牌底价参考评估值确定为人民币 20,530,001 元，期间未征集到符合资格的意向方。公司将挂牌底价调整为人民币 18,477,001 元后，于 2025 年 5 月 26 日至 5 月 30 日在深圳联合产权交易所第二次公开挂牌， 仍未征集到符合资格的意向方。经公司董事会审议通过，公司将挂牌底价调整为 人民币 16,424,001 元，于 2025 年 6 月 13 日至 6 月 19 日在深圳联合产权交易所 第三次公开挂牌。以上情况详见公司于 2025 年 4 月 18 日、5 月 21 日、5 月 27 日、6 月 4 日、6 月 12 日、6 月 14 日披露的《关于公开挂牌转让山东智游网安 科技有限公司 95%股权及相关债权的进展公告》（公告编号：2025-014、2025-035、 2025-037、2025-043、2025-045、2025-046）。 二、交易进展情况 公司近日收到深圳联合产权交 ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-046 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股 权及相关债权的进展公告 一、交易概况 为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳 爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司 95%股权（以下简称 "标的股权"），及全资子公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限 公司对山东智游网安科技有限公司截至 2024 年 9 月 30 日的相关债权（以下简称 "标的债权"），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《关于拟公开挂牌 转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权的公告》（公告编号： 2025-013）。 此后，公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让上述标的股权及标的债权， 挂牌底价参考评估值确定为人民币 20,530,001 元，信息披露期自 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 5 月 18 日，期间未征集到符合资格的意向方。公司将挂牌底价调整 ...

交易概况 - 公司拟通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权，以优化资产结构、改善现金流并提升资产运营效率 [1] - 首次挂牌底价参考评估值确定为人民币20,530,001元，信息披露期为2025年4月16日至2025年5月18日 [1] 交易进展 - 首次挂牌未征集到符合资格的意向方，公司将挂牌底价调整为人民币18,477,001元进行第二次公开挂牌，信息披露期为2025年5月26日至2025年5月30日 [2] - 第二次挂牌仍未征集到符合资格的意向方，公司计划第三次公开挂牌，拟将标的债权挂牌价格调整为1,642.4万元（较首次下调20%），标的股权挂牌价格保持1元，合计挂牌底价为人民币16,424,001元 [2] - 公司董事会已授权管理层具体实施第三次挂牌事项，包括对接产权交易机构、签署合同及办理产权过户手续 [3]

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-045 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股 权及相关债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关 债权，未征集到符合资格的意向方，公司拟调整价格后第三次公开挂牌。本次公开挂牌依然 存在流拍的风险，最终交易对方、交易价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概况 为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳 爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司 95%股权（以下简称 "标的股权"），及全资子公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限 公司对山东智游网安科技有限公司截至 2024 年 9 月 30 日的相关债权（以下简称 "标的债权"），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《关于拟公 ...

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 6 月 11 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名， 实到 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权挂 牌价格的议案》。 公司拟继续推进山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权转让事宜， 调整挂牌底价后继续公开挂牌转让，具体内容详见公司同日披露的《关于公开挂 牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权及相关债权的进展公告》（公告编号： 2025-045）。 证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-044 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 二届 董事 会 2025 年 第 三 次临 时会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-043 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股 权及相关债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司在深圳联合产权交易所第二次公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司 95%股权 及相关债权，未征集到符合资格的意向方。本次交易存在无法成交的风险，公司目前正在研 究后续推进事宜，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概况 为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳 爱加密科技有限公司所持有的山东智游网安科技有限公司 95%股权（以下简称 "标的股权"），及全资子公司北京智游网安科技有限公司和深圳爱加密科技有限 公司对山东智游网安科技有限公司截至 2024 年 9 月 30 日的相关债权（以下简称 "标的债权"），具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《关于拟公开挂牌 转让山东智游网安科技有限公司 95 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策 流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足 ...