深圳国华网安科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会的组成 公司董事会向股东会负责。董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以 设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 独立董事 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，并且至少有一名独立董事 应为会计专业人士。公司独立董事应当具备中国证监会和深圳证券交易所规定 的任职资格。 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规定和公司章 程规定的其他事项。 第四条 董事会专门委员会 董事会下可设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人孙俊英，2024 年 11 月 11 日起担任深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，独立履行职责， 诚信、勤勉地展开各项工作，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，认 真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，促进公司运作的合理性和公平性，切实 维护公司和股东的利益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙俊英，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学管 理学硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生导师， 深圳市金新农饲料股份有限公司、跨境通宝电子商务股份有限公司、深圳市皇庭国际企 业股份有限公司、本公司独立董事；现任上海市翔丰华科技股份有限公司、深圳市英威 腾电气股份有限公司、玛格家居股份有限公司、本公司独立董事。 报告期（指 2024 年 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 2024年公司董事会共召开9次会议，具体情况如下： 1、公司第十一届董事会第四次会议于2024年4月29日召开，会议审议通过了如下议 案： 本 次 董 事 会 决 议 及 相 关 公 告 刊 登 在 2023 年 4 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上。 2、公司第十一届董事会2024年第一次临时会议于2024年5月17日召开，会议审议通 过了如下议案： （1）《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 （1）《2023 年年度报告及摘要》； （2）《2023 年度董事会工作报告》； （3）《2023 年度总经理工作报告》； （4）《2023 年度财务决算报告》； （5）《2023 年度权益分派预案》； （6）《2023 年度内部控制评价报告》； （7）《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； （8）《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》； （9）《关于计提资产减值准备的议案》； （10）《关于修订<公司章程>的议案》； （11）《关于会 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-020 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 董事 会换 届 选举 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会即将 任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 十二届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨提名第十二 届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事两名，任期自 股东会通过之日起三年。经公司董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司第 十一届董事会提名黄翔先生、李琛森先生、吴涤非先生为公司第十二届董事会非 独立董事候选人（简历附后），提名孙俊英女士、苏晓鹏先生为公司第十二届董 事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事候选人需提交公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-025 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 会计 政策 变 更的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的文件作出的调整，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 根据财政部发布的最新规定，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）变更部分会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的 会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会（2024） 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内 容，要求自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策。 （二）变更前公 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-024 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 独 立 董事 候选 人 声明 与承 诺 声明人苏晓鹏作为深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳国华网安科技股份有限公司董事会提 名为深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议， 现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-1,313,947,375.21 元，母公司未分配利润为 -71,703,744.62 元，公司实收股本为 132,380,282.00 元，公司未弥补亏损超过实 收股本总额三分之一。 二、导致累计亏损的主要原因 公司 2024 年度对应收账款计提信用减值损失金额较大，且受行业竞争加剧 影响，公司营业收入下降，毛利水平未能充分覆盖期间费用，导致公司 2024 年 度归属于上市公司股东的净利润为亏损 1.32 亿元。此外，公司以前年度重大资 产重组形成大额商誉，后因重组标 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 （一）基础信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，注册地位于北京市西城 区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。中兴财光华是中国会计师事务所行 业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服 务机构，具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在 北京，在河北、上海、重庆、天津、河南等省市设有35家分支机构。 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳国华网安科技股份有限公司董事 会审计委员会始终坚守勤勉尽责的原则，严谨认真地履行职责。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴财光华首席合伙人为姚庚春，2024年底有合伙人187人，截至2024年 底全所注册会计师80 ...