审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[7] - 会议提前一天通知，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[14] 职责权限 - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[6] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[9] - 督导内审部至少半年检查重大事件和大额资金往来[10] 执行时间 - 实施细则自董事会审议通过之日起执行[18]

深圳国华网安科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控 股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则， 不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以根据工作需要成立战略评审小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议； （二）董事会授权的其他事宜。 第 ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-042 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 召开第十二届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了聘任高级管理人员的 相关议案，现将有关情况公告如下： 经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任阮旭 里先生为公司总经理、董事会秘书；经公司总经理提名，董事会提名委员会进行 资格审查，董事会同意聘任李琛森先生、于青川先生为公司副总经理；经公司总 经理提名，董事会提名委员会和审计委员会资格审核并审议通过，董事会同意聘 任吴涤非先生为公司财务总监。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第十二 届董事会任期届满之日止，简历详见附件。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 其他相关规定要求的任职资格，且董事会中 ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-040 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 二届 董事 会 2025 年第 一 次临 时会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 28 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事黄翔先生主持，应到董事 5 名， 实到 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》； 同意选举黄翔先生为第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第十二届董事会专门委员会委员的议案》； 由黄翔先生、李琛森 ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-041 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 二届 董事 会 2025 年第 二 次临 时会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 5 月 28 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名， 实到 5 名。公司拟任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 同意聘任吴涤非先生为公司财务总监，具体内容详见公司同日披露的《关于 聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于聘 ...

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-038 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：部分一审已判决，案件已上诉，二审尚未判决；新增案件一 审未判决 2、上市公司所处的当事人地位：一审被告，二审上诉人 3、涉案的金额：4,070.50 万元 4、对上市公司损益产生的影响：本次新增案件将增加公司的预计负债，公司将根据后 续审判过程中的相关核算情况对本次新增案件计提预计负债。 一、本次重大诉讼的基本情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下称"上市公司"或"公司"）因 2021 年度业绩预告修正事项，自 2023 年 1 月起陆续收到广东省深圳市中级人民法院 （以下简称"深圳中院"）发来的《应诉通知书》及相关立案文件，此前涉及原 告 240 人（其中 3 人已撤诉），涉案金额 2,828.03 万元，上述部分案件已经深 圳中院一审判决，公司应赔偿损失合计 1,628.87 万元，并承担诉讼费合计 29.71 万元，公司已上诉 ...

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： 证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-039 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 2024 年 年 度股 东 会决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会没有出现否决议案的情形。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（周二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2. 召开地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室。 3. 召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 召集人：公司董事会。 5. 主持人：董事长黄翔先生。 6. 本次会 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 致：深圳国华网安科技股份有限公司 法律意见书 地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 天律意字[2025]第 01275 号 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳国华网安科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接 受深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"国华网安"或"公司"）的委托， 指派律师（以下简称"本所律师"）通过现场出席的方式见证于 2025 年 5 月 27 日召开 ...

公司业绩表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.32亿元 [1] - 亏损主要原因包括应收账款计提信用减值损失金额较大以及营业收入下降导致毛利未能覆盖期间费用 [1] 未来盈利增长驱动因素 - 继续深耕移动信息安全市场，创新技术与产品，丰富产品体系 [1] - 依托信息安全领域技术积累，整合外部资源，寻找安全能力与新业务结合点 [1] - 拓展医药业务，控股子公司合肥拓锐生物科技有限公司具备较强化学药品研发能力 [1] - 加强成本费用精细化管理，降低运营成本，加强应收账款管理与催收 [1] 行业整体表现 - 网络安全行业市场规模增速有所回升，但与高速发展阶段仍有差距 [2] - 行业内其他企业因细分领域不同业绩表现存在差异 [2] 行业发展前景 - 技术层面：人工智能等新技术促进网络安全技术创新应用，但也带来复杂攻击手段 [2] - 政策层面：国家对数字化建设的肯定及对网络安全的重视，相关政策法规不断完善 [2] - 发展空间较大，但面临外部经济环境、市场竞争、新技术成果实现及技术需求落地变现等风险 [2] 公司重组及保壳计划 - 业务方面：深耕信息安全市场，拓展业务版图，整合医药业务资源 [2] - 利润方面：降本增效，优化管理流程，管控成本费用，加强应收账款管理，盘活存量资产 [2] - 如有重大资产重组事项将按规定履行信息披露义务 [2]