人员变动披露与补选 - 收到董事、高管辞职报告两交易日内披露情况[4] - 董事辞任六十日内完成补选[5] 职务确定与解除 - 法定代表人辞任三十日内确定新人选[5] - 股东会过半数表决权通过可解除董事职务[6] - 董事会过半数表决权通过可解除高管职务[6] 离职交接与减持 - 离职生效后五日移交文件等资料[7] - 离职后两交易日委托申报个人信息[7] - 任期届满前离职每年减持不超25%[8] 义务与制度执行 - 忠实义务辞任或届满后一年有效[10] - 制度自董事会审议通过起执行[14]

股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转让[4] - 计算转让比例以上年末所持股份为基数，当年新增股份按75%锁定计入次年可转让股份计算基数[5] - 董事、高级管理人员在离职后六个月内等多种情形下不得转让股份[5] 交易禁止规定 - 董事、高级管理人员需遵守公司定期报告公告前30日等敏感期禁止交易规定[6] 信息申报 - 新任董事等人员需在任职事项通过后2个交易日内委托公司申报个人及其近亲属身份信息[8] 股份锁定 - 董事、高级管理人员委托申报个人信息后，中国结算深圳分公司对其证券账户中本公司股份予以锁定[9] - 董事、高级管理人员离任后，中国结算深圳分公司自申报离任日起六个月内锁定其持有及新增本公司股份[11] 减持规定 - 董监高计划集中竞价交易减持股份，应在首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划[14][18] - 减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时需披露减持进展情况[14] - 减持时间区间届满后，应在2个交易日内公告减持结果[14] 交易报告 - 董事、高管买卖本公司股份及其衍生品需在2个交易日内向公司报告[14] 收益归属 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内反向买卖股票，收益归公司所有[17] 融资融券规定 - 董事、高管从事融资融券交易应遵守规定并向深交所申报，不得从事以本公司股票为标的的交易[18] 违规处理 - 董事、高管违反制度买卖股份，所得收益归公司，深交所视情节处分[20] - 董事、高管违反制度给公司造成损失应承担赔偿责任[20] 制度执行 - 制度自公司董事会审议通过之日起执行[23]

投资者关系管理对象 - 包括投资者、分析师、媒体、监管及相关机构[3] 管理原则 - 遵循合规、平等、主动、诚信、保密原则[4] 沟通内容与渠道 - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[5]，通过多渠道开展活动[6] 管理安排 - 董事会秘书为主要负责人，办公室负责日常工作[16] 制度执行时间 - 自2025年12月执行[22]

内部控制目的 - 确保法规和制度执行、提高经营效率、保障资产安全、确保信息披露真实准确完整公平[2] 内部控制活动 - 涵盖销售及收款、采购及付款等业务环节[5] 子公司管理控制 - 对控股子公司建立制度、督导经营计划等[7] 关联交易管理 - 审批权限按《公司章程》等规定划分，审议遵循相关程序和回避表决要求[10] - 金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％的关联交易（获赠现金资产或提供担保除外），应聘请中介机构审计或评估并提交股东会审议[11] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[12] 对外担保管理 - 遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制担保风险[14] - 股东会、董事会按《公司章程》行使对外担保审批权限[14] - 需调查被担保人情况，必要时聘请外部机构评估风险[14] - 要求对方提供反担保，谨慎判断反担保能力和可执行性[14] - 为控股、参股子公司担保时，其他股东应按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施[15] 信息披露 - 每个会计年度结束后四个月内将内部控制自我评价报告和相关报告与年度报告同时对外披露[26] 内部审计 - 内审部每季度至少向董事会或审计委员会报告一次内部审计工作情况和问题，每年至少提交一次内部审计报告[24] 重大投资管理 - 遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益[18] - 委托理财事项由公司董事会或股东会审议批准，不得授予董事个人或经营管理层[18] - 进行衍生产品投资应制定严格决策程序、报告制度和监控措施，并限定投资规模[18] - 选择委托理财受托方应资信、财务状况良好，无不良诚信记录且盈利能力强[18] 信息发布与保密 - 董事会秘书为对外发布信息的主要联系人，负责分析和判断内部重大信息并提请披露[21] - 完善重大信息内部保密制度，信息泄漏时及时报告监管部门并对外披露[21] 绩效考核 - 将内部控制制度健全完备和有效执行情况作为绩效考核重要指标，建立责任追究机制[26]

深圳国华网安科技股份有限公司 财务会计相关负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务负责人——财务总监和会计机构负责人——财务管理部财务经理的行为，加强 对公司财务监督，建立公司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根据 《公司法》《会计法》等法律、法规、规范性文件有关规定以及《公司章程》，制 定本制度。 第二条 财务总监是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员， 对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向董事长、董事会及 董事会审计委员会负责，接受审计委员会的监督。 财务经理是对公司财务、会计活动进行管理和监督的中级管理人员，对公司 财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向财务总监、董事会负责，接受 财务总监和审计委员会的监督。 第三条 公司对会计人员实行统一管理，对控股子公司财务负责人实行委派 制，各子公司无权任免其财务负责人。 第四条 财务总监和财务经理必须按照国家有关法律、法规和制度，认真履 行职责，切实维护全体股东的利益。 第二章 任职资格 第五条 公司设财务总监一名，由总经理推荐，董事会聘任，任期与公司其 他高 ...

子公司合同与会议 - 子公司重大合同指抵押、质押等合同或标的额超1000万元的合同[11] - 子公司每年至少召开一次股东会和一次董事会[5] 子公司人员管理 - 子公司董事及重要高级管理人员委派需经公司经营管理层研究、董事长审批等程序[9] - 子公司财务负责人由母公司财务管理部提名、按程序聘任，受其管理和考核[13] - 公司行政人事部为子公司人事及行政部门归口管理部门[8] 子公司财务与审计 - 子公司应按母公司要求及时报送会计报表和提供会计资料，其报表接受母公司委托的注册会计师审计[14] - 母公司对子公司实施定期或不定期审计监督[16] - 子公司接到审计通知应配合，审计意见书和决定送达后，需15个工作日内制定整改方案并提交报告[16] - 公司财务管理部为子公司财务部门归口管理部门[13] 子公司担保与信息披露 - 未经公司董事会或股东会批准，子公司不得提供对外担保[14] - 子公司董事长为信息提供及披露第一责任人，可确定总经理为具体负责人[18] - 子公司负责信息提供事务的部门及人员需向母公司董事会办公室备案[19] - 子公司提供重大内部信息接口为母公司董事会办公室，财务信息同时报送财务部门[19] - 子公司应及时提供对公司形象、股价、决策有重大影响的信息[19] 子公司报告要求 - 子公司需在季度、半年度、年度结束10个工作日内提交财务报表及经营总结[19] - 子公司在建工程和对外投资项目按季度、半年度、年度报告进度及达产达效情况，会计期间结束十天内书面报告[20] 制度相关 - 公司《信息披露管理制度》适用于子公司[20] - 制度未尽事宜依国家法律、法规、章程等执行，不一致时以其为准[22] - 制度由公司董事会负责解释、修订[23] - 制度自公司董事会审议通过之日起执行[23]

深圳国华网安科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，规范内幕信息保密及知情人登记工作，防范内幕交易，保护投资者合 法权益，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》及《公 司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息知情人登记管理的机构，董事长为主要责任 人。董事会秘书负责内幕信息知情人登记入档、档案报送，对档案真实准确完整 与董事长共同签署确认意见。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代 为行使相关职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书面确认意见。公司审计委员会负责监督本制度实施。 第三条 未经董事长批准同意，内幕信息知情人员及公司各部门、个人均不 得向外界泄露、报道或传送涉及公司内幕信息及信息披露的相关内容，其中内幕 信 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善深圳国华网安科技股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，依照《公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件有关规定 以及《公司章程》，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务，维护公司及全体股东合法权益。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用 ...

项目进展 - 深圳国华网安科技股份有限公司（*ST国华）全资子公司北京智游网安科技有限公司承建的“克融云智算中心二期三标段”项目第一阶段工作已全部完成，并顺利通过客户新疆克融云算数字科技有限公司的验收 [1] - 项目第一阶段所有产品及服务均已完成交付，所有设备安装、调试、正常上电后稳定运行，客户已出具验收合格报告 [1] - 此次第一阶段验收完成，标志着项目进入实质性交付与收入确认阶段 [1] 项目历史与合同执行 - 该项目此前已历经预中标、收到中标通知书、签订合同等多个关键节点，公司曾于2025年9月30日披露预中标提示性公告，10月11日披露收到中标通知书，11月5日公告合同签订事宜，并于12月11日发布过项目进展公告 [1] - 公司将根据合同第一阶段的执行情况及收入确认原则进行收入确认，具体金额以审计机构审计确认的结果为准 [2] - 该项目的顺利推进，有望对公司未来经营业绩产生积极影响 [2]

市场扩张和项目进展 - 公司子公司北京智游网安中标“克融云智算中心二期三标段”项目并签合同[2] - 截至公告披露日，完成项目第一阶段工作[3] - 第一阶段产品及服务完成交付，设备通过验收[3] 收入与风险 - 公司将按情况确认收入，金额以审计结果为准[4] - 合同履行有周期，或因不可控因素致项目变动[5]