深圳国华网安科技股份有限公司 董 事 会 深圳国华网安科技股份有限公司 关 于 独立 董事 2024 年 度保 持 独立 性情 况 的专 项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年内担 任独立董事职务的肖永平先生、孙俊英女士、仇夏萍女士的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 二〇二五年四月二十八日 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳国华网安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-023 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 独 立 董事 提名 人 声明 与承 诺 提名人深圳国华网安科技股份有限公司董事会现就提名苏晓鹏先生为深圳 国华网安科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-021 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 独 立 董事 提名 人 声明 与承 诺 提名人深圳国华网安科技股份有限公司董事会现就提名孙俊英女士为深圳 国华网安科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定 和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行监事会的监督 职权和职责，积极有效地开展工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法 运作情况、财务状况以及内部控制管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进 行了监督和核查，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会的主 要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下： 1、公司第十一届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了如 下议案： （1）《2023年年度报告及摘要》； （2）《2023年度监事会工作报告》； （8）《2024年第一季度报告》。 本 次 监 事 会 决 议 及 相 关 公 告 刊 登 在 2024 年 4 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上。 2024 年度监事会工作报告 2、公司第十一届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 21 日召开，会议审议通过了如 下 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-028 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 召开 2024 年年度 股 东会 的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：国华网安 2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。2025年4月28日公司第十一届董事会第六次会议 审议通过了关于召开公司2024年年度股东会的议案，提议召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合公司法、公司章程等相关法 律法规的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（周二）下午 2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东会采用现场表 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-016 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 监事 会 第六 次 会 议 决议 公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六 次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林 大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日 以电子邮件形式发出。会议由公司监事长许垂斌先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《2024 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-015 第 十 一届 董事 会 第六 次 会 议 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林 大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日 以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 具体内容详见公司同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事肖永平、孙俊英、仇萍夏向董事会提交了独立董事履行职责情 具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：202 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-018 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 2024 年度 拟 不进 行利 润 分配 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了 《2024 年度权益分派预案》，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关情 况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表中归属于上市公司股东的净利润为-131,535,415.33 元，经营活动产生的现金 流量净额为-16,671,888.17 元，母公司净利润为-23,860,493.55 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配利润为-1,313,947,375.21 元，母公司可供分配 利润为- ...