市场扩张和并购 - 公司拟转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权[3] 交易情况 - 首次挂牌底价20530001元，披露期2025年4月16日至5月18日，未征集到意向方[2][3] - 第二次挂牌底价18477001元，披露期2025年5月26日至30日，仍未征集到意向方[5][6] 后续情况 - 本次交易存在无法成交风险，公司正研究后续推进事宜[2]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 委员会职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7] 薪酬审批 - 董事薪酬计划经董事会同意、股东会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[8] 会议规则 - 会议二分之一以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 会议至少提前一天通知全体委员[13]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[7] - 会议提前一天通知，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14] - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[14] 职责权限 - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[6] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[9] - 督导内审部至少半年检查重大事件和大额资金往来[10] 执行时间 - 实施细则自董事会审议通过之日起执行[18]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会[2] 成员构成 - 提名委员会成员三名董事，二名为独立董事[4] - 主任委员一名，由独立董事担任[5] 产生机制 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员在委员内选举并报请董事会批准[5] 职责权限 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 提案提交董事会审议，控股股东应尊重建议[7] 运作规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议二分之一以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 实施细则 - 本实施细则自董事会审议通过之日起执行[13]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员由3名董事组成，任期与董事会一致，可连选连任[4] - 主任委员由董事长担任[5] 提名与职责 - 委员由董事长等提名[4] - 主要职责是研究中长期战略和重大投资决策并提建议[6] 决策流程 - 战略评审小组负责前期准备并提供资料[8] - 会议提前一天通知，二分之一以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[10]

人员聘任 - 公司于2025年5月28日聘任阮旭里为总经理、董事会秘书[1] - 聘任李琛森、于青川为副总经理[1] - 聘任吴涤非为财务总监[1] 人员信息 - 阮旭里1991年出生，有深交所董秘资格证[4] - 李琛森1988年出生，有香港永居权，是实控人亲属[6] - 于青川1967年出生，毕业于北京科技大学等[7] - 吴涤非1969年出生，具备注册会计师资格[9] 人员情况 - 四人未持股，无《公司法》规定情形[4][6][8][9] - 四人近三十六个月未受证监会行政处罚等[4][6][8][9] 任期情况 - 四人任期自董事会通过至十二届董事会届满[1]

会议信息 - 公司第十二届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月28日召开[2] - 会议通知于2025年5月27日以电子邮件形式发出[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 人事选举 - 同意选举黄翔为第十二届董事会董事长[3] 委员会组成 - 战略委员会由黄翔、李琛森、吴涤非组成，黄翔任主任委员[5] - 审计委员会由孙俊英、苏晓鹏、黄翔组成，孙俊英任主任委员[5] - 提名委员会由孙俊英、苏晓鹏、李琛森组成，孙俊英任主任委员[5] - 薪酬与考核委员会由苏晓鹏、孙俊英、黄翔组成，苏晓鹏任主任委员[6] 表决情况 - 各项议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][10][12][14] 公告日期 - 公告日期为2025年5月29日[17]

会议信息 - 公司第十二届董事会2025年第二次临时会议于2025年5月28日召开[2] - 会议应到董事5名，实到5名[2] 人事任免 - 聘任阮旭里为公司总经理、董事会秘书[3] - 聘任李琛森、于青川为公司副总经理[6] - 聘任吴涤非为公司财务总监[9]

案件现状 - 部分一审已判且上诉，二审未判，新增一审未判[3] - 公司为一审被告、二审上诉人[3] 涉案金额 - 此前涉案2828.03万元，新增1243.47万元，共4070.50万元[3][4][6] - 部分一审判决赔偿1628.87万元，承担诉讼费29.71万元[4] 原告情况 - 此前原告240人（3人撤诉），新增83人（1人撤诉），合计323人（4人撤诉）[4][6] 影响与措施 - 新增案件增加预计负债，公司将计提[3] - 案件对利润影响不确定，将披露进展[8]

会议基本信息 - 股东会于2025年5月27日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东196人，代表股份26,267,665股，占比19.8426%[7] - 通过现场和网络投票中小股东194人，代表股份1,954,717股，占比1.4766%[8] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》总表决同意26,208,565股，占比99.7750%[9] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意26,215,565股，占比99.8017%[11] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意26,212,865股，占比99.7914%[16] - 《关于董事薪酬的议案》总表决同意26,166,765股，占比99.6159%[23] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》总表决同意26,212,065股，占99.7883%[28] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意1,902,017股，占97.3040%[31] - 《关于修订<董事会议事规则>》总表决反对26,900股，占0.1024%[36] - 《关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》中小股东表决反对27,600股，占1.4120%[40] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》总表决同意26,214,765股，占99.7986%[42] 董事选举情况 - 选举黄翔为第十二届董事会非独立董事议案总获票数25,472,292股，占96.9720%[49] - 选举孙俊英为第十二届董事会独立董事议案获中小股东票数1,141,138股[49]