2024年上半年业绩亏损 - 公司2024年上半年预计净利润亏损90,000.00万元至118,000.00万元[4] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损88,000.00万元至120,000.00万元[4] - 公司2024年上半年基本每股收益亏损0.3738元/股至0.4900元/股[4] - 公司2024年上半年内销彩电业务收入规模及毛利总额同比提升，但仍处于亏损状态[5] - 公司2024年上半年公允价值变动损益约为-1.71亿元，影响净利润[5] - 公司2024年上半年因资产计提减值准备导致利润减少[5] - 公司2024年上半年半导体业务仍处于产业化初期，未实现规模化及效益化产出，影响整体经营利润[6] 财务数据披露 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[4] - 公司2024年半年度具体财务数据以半年度报告披露为准[8]

担保额度与比例 - 公司及控股子公司已审批担保额度2209425.00万元，占净资产比例391%[2][13] - 对合并报表内单位实际担保413858.61万元，占比73%[2][13] - 针对华侨城集团反担保500000.00万元，占比89%[2][13] - 对合并报表外单位担保53351.52万元，占比9%[2][13] 担保对象情况 - 为电子科技公司8500万元融资承担无条件付款，最高担保10亿元[3][11] - 为安徽同创公司5000万元债务承担连带责任，最高担保5.5亿元[5][11] 担保对象业绩 - 电子科技公司2024年1 - 5月营收109605.23万元，净利润 -18897.99万元[7] - 安徽同创公司2024年1 - 5月营收113894.53万元，净利润207.18万元[9] 担保原因与态度 - 为子公司融资担保是为提高资金流动性和满足经营需要[12] - 认为对全资子公司担保风险可控，无需反担保[12]

会议信息 - 2024年6月1日公司董事局刊载召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年6月24日公司通过深交所提供网络投票服务[5] - 本次股东大会现场会议于2024年6月24日在深圳召开，由周彬代为主持[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东3名，持表决权股份553,781,207股，占比22.9981%[8] - 外资股现场出席2名，持表决权股份30,034,275股，占比3.7018%[8] - 参加网络投票股东22名，持表决权股份11,485,184股，占比0.4770%[9] - 外资股网络投票5名，持表决权股份560,900股，占比0.0691%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事局工作报告》同意563,868,091股，占比99.7526%[12] - 《2023年度监事会工作报告》等三项议案总表决同意563,868,091股，占比99.7526%[14][16][19] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》总表决同意563,556,491股，占比99.6975%[21]

公司基本信息 - 证券代码为 000016、200016，证券简称是深康佳 A、深康佳 B [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为西南证券，人员是方建钊 [2] - 活动时间为 2024 年 6 月 4 日 10:00 - 11:00，地点在康佳研发大厦办公楼会议室 [2] - 上市公司接待人员是证券事务代表苗雷强先生 [2] 公司发展战略 - 制定“一轴两轮三驱动”新发展框架，“一轴”是以电子科技产业为发展轴心，目标是成为具有全球竞争力的世界一流电子科技企业集团；“两轮”是以消费电子、半导体为发展主线，致力于建立并巩固核心壁垒业务根据地；“三驱动”是以产品业务、制造业务、国际业务为主引擎，形成长效发展模式 [2] - 以新发展战略为指引，坚持长期价值主义，立足长远、先专后强经营策略，深化专业化整合，实施精益化管理推动高质量发展 [2] 彩电业务经营策略及业绩改善 - 2024 年坚持利润导向提升业务毛利水平改善经营业绩 [2] - 以产品力强化为牵引，提升产品竞争力，实施差异化竞争策略，推进产品全生命周期管理，完善规划、运营和营销体系，拉长产品生命周期，提高边际贡献 [2] - 加快内销渠道疏通，线上强化传统电商渠道运营管理，把握新机遇建设兴趣电商渠道 [2][3] 其他业务规划 - 中长期推进产品层次升级，从基板向载板升级，实现金属基板、多层板、软板、软硬结合板及 HDI 全品类产品覆盖 [4]

附件：部分指数样本调整名单 上海证券交易所 中证指数有限公司 2024年5月31日 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 根据指数规则，经指数专家委员会审议，上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上 证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年6月14日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上 证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换3只样本。上述指数样本调整名 单和备选名单见附件。 ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2024-29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：133040、149987 | 债券简称：21 | | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 01 | | 133306、133333 | | 22 | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 05 | | 133759、133782 | | 24 | 康佳 | 01、24 | 康佳 | 02 | | 133783 | | 24 | 康佳 | 03 | | | 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 二、董事局会议审议情况 会议经过充分讨论，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召 开 2023 年年度股东大会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的 要求，结合公司实际，会议决定于 2024 ...

2023 年年度股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件之一 2023 年度董事局工作报告 各位股东及股东代表： 大家好。 我受康佳集团股份有限公司（简称"公司"）董事局的委托，向 股东大会作《2023 年度董事局工作报告》，请予以审议。 2023 年，公司董事局严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，认真依 法履行股东大会赋予的职责，充分发挥董事局"定战略、作决策、防 风险"作用，聚焦精益管理和价值创造，不断强化战略引领，提升决 策质量，加强风险防控，保障公司和全体股东的合法权益，助力公司 高质量发展。 一、2023 年度董事局主要工作情况 （一）加强顶层设计，明晰企业发展战略 面对新的发展阶段，依托于既有的产业基础和发展优势，2023 年， 公司明确"一轴两轮三驱动"新发展框架，其中"一轴"是以电子科 技为发展主轴，致力于发展成为具有全球竞争力的世界一流电子科技 企业集团；"两轮"是以消费电子、半导体为发展主线，致力于建立 并巩固具有核心壁垒的业务根据地； ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2024-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：133040、149987 | 债券简称：21 | | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 01 | | 133306、133333 | | 22 | 康佳 | 03、22 | 康佳 | 05 | | 133759、133782 | | 24 | 康佳 | 01、24 | 康佳 | 02 | | 133783 | | 24 | 康佳 | 03 | | | 康佳集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司（简称"本公司"）董事局。经本公司第 十届董事局第二十七次会议研究，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，本公司 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-28 债券代码：133040、149987 债券简称：21 康佳 03、22 康佳 01 133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05 133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02 133783 24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于提供对外担保的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为 2,210,797.00 万元， 占本公司最近一期经审计净资产的比例为 392%，本公司及控股子公司对合并报 表内单位实际提供的担保总金额为 418,358.61 万元，占本公司最近一期经审计 净资产的比例为 74%。针对华侨城集团有限公司对本公司融资提供的担保，本公 司实际提供的反担保金额为 500,000.00 万元，占本公司最近一期经审计净资产 的比例为 89%。除上述反担保外，本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的 担保金额为 53,351.52 万元，占本 ...