证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2025-021 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 10 日，除权除息日为：2025 年 6 深圳长城开发科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 21 日召开的第三十三次（2024 年度）股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 《2024 年度利润分配预案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派现 1.90 元人民币（含税）。截至第十届董事会第八次会议 决 议 日 ， 公 司 总 股 本 为 1,560,587,588 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 股利 总股本发生变动，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,560,587,588 股为 基数 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2025-021 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 深圳长城开发科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 21 日召开的第三十三次（2024 年度）股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、2025 年 5 月 21 日，公司第三十三次（2024 年度）股东大会审议通过了 《2024 年度利润分配预案》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派现 1.90 元人民币（含税）。截至第十届董事会第八次会议 决议日，公司总股本为 1,560,587,588 股，以此计算合计拟派发现金股利 296,511,641.72 元（含税），如在决议日至实施权益分派股权登记日期间，公司 总股本发生变动，公 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳长城开发科技股份有限公司 第三十三次（2024 年度）股东大会之 法 律 意 见 书 信达会字（2025）第 166 号 致：深圳长城开发科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （下称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳长城开 发科技股份有限公司章程》 （下称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（下 称"信达"）接受贵公司的委托，指派王利国律师、王倩律师（下称"信达律师"） 出席贵公司第三十三次（2024 年度）股东大会（下称"本次股东大会"），在进 行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员和召集人资格、表决程序 ...

会议时间 - 公司董事会于2025年4月25日刊载股东大会通知[3] - 股东大会于2025年5月21日下午14:30现场召开[5] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[5] 参会股东 - 参加表决的股东及股东代理人共848人，持有表决权股份626,257,493股，占比40.1296%[6][7] - 现场出席股东及股东代理人5人，代表股份615,162,279股，占比39.4186%[7] - 参加网络投票股东843人，持有表决权股份11,095,214股，占比0.7110％[7] 议案审议 - 股东大会审议7项议案，议案7为特别决议事项[10][12] - 《2024年度董事会工作报告》同意票数625,155,721股，占比99.8241%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数625,159,021股，占比99.8246%[16] - 《2024年度财务决算报告》同意票数625,110,521股，占比99.8169%[17] - 《2024年度利润分配预案》同意票数625,103,421股，占比99.8157%[18] - 《2024年度报告及摘要》现场及网络投票同意票数625,070,621股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.8105%[20] - 《2024年度报告及摘要》出席会议中小投资者同意86,375,844股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数98.6445%[20] - 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》现场及网络投票同意票数624,439,487股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.7097%[21] - 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》出席会议中小投资者同意85,744,710股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数97.9238%[21] - 《关于为子公司提供担保的议案》现场及网络投票同意票数624,163,087股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.6656%[22] - 《关于为子公司提供担保的议案》出席会议中小投资者同意85,468,310股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数97.6081%[22] 会议合规 - 信达律师认为本次股东大会表决程序、结果符合相关规定[23] - 本次股东大会审议议案符合《公司法》等规定[24] - 本次股东大会未对原议案修改，未增加临时提案[25] - 信达律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法，决议有效[26]

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2025-020 深圳长城开发科技股份有限公司 第三十三次（2024 年度）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无否决议案的情形； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、 会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14：30 网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9：15 至 15：00 期间的任意时 间。 2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 召 集 人：公司第十届董事会 5、 主 持 人：董事长韩宗远先生 6、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 ...

公司业绩 - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.30亿元，同比增加44.33%，主要得益于存储半导体业务和计量智能终端业务增长 [2] - 2024年度存储半导体业务营收35.22亿元，同比增长37.62% [3] 业务布局与发展 半导体封测业务 - 以深圳、合肥半导体封测双基地模式运营，2024年深圳基地获智能制造成熟度三级证书，合肥基地获评安徽省数字化车间，产能产量持续提升 [3] - 2024年规划布局的Bumping及RDL项目、超薄存储芯片PoPt封装技术实现量产，16层堆叠技术和uMCP SiP封装技术具备量产能力，创新研发stripFO封装技术，优化多项仿真技术系统，推动封测材料多元化 [3] - 主营半导体封测业务的全资子公司深圳沛顿以及合肥沛顿存储2024年均获国家级高新技术企业认证 [3] 高端制造业务 - 增强高端制造体系化和柔性化能力，推进数字化赋能与AI应用，打造智能化、绿色化、协同化高端电子制造业务，向供应链解决方案制造服务商转型，从中国制造向中国创造转变 [5][6] 计量智能终端业务 - 持续开展智能电表等新一代产品和技术研发，丰富智能仪表功能、提升性能和稳定性，从计量设备提供商向能源数据价值运营商战略跃迁 [5] - 研发集成AI边缘计算模组的下一代感知设备，推进智能工厂建设，提升智能制造水平 [5][6] 公司运营与管理 融资与资金管理 - 综合市场利率和融资财务成本，合理安排融资方式发挥财务杠杆作用，后续将根据资金使用情况适当减少短期借款 [2] 应收账款管理 - 应收账款账龄主要分布在1年内，建立完善风险管控体系，通过多重措施保障资金安全 [3] 生产流程优化 - 提供全面智能制造技术支撑，搭建集成信息管控平台与人机协同自动化生产系统，推进相关平台普及实施和深度应用，开展视觉识别与MES集成应用，建成车削工段智能化黑灯车间，使用空中天轨物流 [4] 市值管理 - 落实相关要求，推动健全完善市值管理制度和工作机制，通过提升经营质量等手段推动上市公司高质量发展和投资价值提升 [4] 行业情况与公司地位 - 2025年全球半导体市场将延续增长态势，市场规模同比增速达11.2%，增长至6970亿美元，存储市场受益于AI和高性能计算推动保持强劲增长 [8] - 封装测试行业市场集中度较高且格局稳定，前十大企业由中国台湾、中国大陆和美国企业占据，且这些地区企业市场份额有提高趋势 [8] - 公司是国内领先的独立DRAM内存芯片封装测试企业，拥有经验丰富的研发和工程团队，具备多层堆叠封装工艺能力和测试软硬件开发能力 [3][4][6] 公司战略规划 - 加强科技创新，深耕制造业，提高全要素生产率，加快制造业高端化，匹配新型生产关系，提高公司“科技”含量 [6] - 聚焦主责主业，提高发展质量，依托优势加快高端化、智能化、差异化发展，夯实存储器封测头部地位，使计量智能终端成为“单项冠军” [6] - 发挥区域布局优势，适时增加海外布局，增强产供链韧性和效能，形成新价值链 [6] - 统筹制造业升级和战新产业培育，在新赛道呼应客户、及时布局，提升创新创效和精益管理能力 [6] - 优化市场布局，开拓欧洲等市场；调整供应链策略，合理调整生产布局；深化三项制度改革，推进中央职能部门建设 [6][7] 其他问题回应 - 子公司开发科技在北交所上市，有利于计量业务板块做大做强，实现价值发现和创造，优化公司估值，强化资产流动性、降低运行风险 [7] - 计量业务未来发展前景良好，经营规模将保持增长，巩固欧洲市场优势，开拓中亚、中东市场，提升国内市场竞争优势和行业地位 [7] - 公司在国际国内双循环环境下积极开拓国内市场，应对国产替代问题 [9]

人事变动 - 公司副总裁于化荣因退休辞职并完成工作交接[2] 股份情况 - 于化荣持有公司股份82,500股，将按规定管理[2]

财报与业绩说明会信息 - 公司2024年年度报告于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网[1] - 公司将于2025年5月16日15:00 - 17:00举办网上业绩说明会[1] 业绩说明会安排 - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 出席人员有董事长韩宗远等[1] 投资者参与 - 可于指定时间通过指定网址或微信小程序码参与交流[2] - 可于2025年5月16日前会前提问[3] - 公司将在会上就关注问题在允许范围内回答[4]

ETF市场表现 - 沪港深科技ETF(000021)领涨7.25% [1] - ESG300ETF(159653)上涨2.40% [1] - 湖北ETF(159743)上涨1.75% [1] - 科技ETF沪港深(517350)领跌6.92% [1] - 云计算沪港深ETF(517390)下跌1.52% [1] - 互联网ETF(517200)下跌1.24% [1]

会议信息 - 公司2025年第三次独立董事专门会议于4月28日通讯召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，由白俊江主持[1] 审议事项 - 审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2025年3月31日）》[1] - 同意将审计报告提交董事会审议，此议案需提请审议[1][2] 表决结果 - 审议结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]