公司概况与行业地位 - 公司是全球领先的专业电子制造企业，在MMI全球电子制造服务行业排名前列 [1] - 公司专注于提供技术研发、生产制造、供应链管理等一站式电子产品制造服务 [1] - 公司构建了以存储半导体、高端制造、计量智能终端为三大主营业务的发展战略 [1] 半导体与封装测试行业动态 - 2025年6月全球半导体行业销售额达599亿美元，同比增长19.6%，其中中国市场同比增长13.1% [2] - 2024年全球前十大封测厂合计营收为415.6亿美元，年增长3% [2] - 2025年全球先进封装市场总营收预计将达到569亿美元，同比增长9.6% [2] 存储半导体业务技术实力 - 公司存储芯片封装在行业中存在较高的技术壁垒 [2] - 公司是国内高端存储芯片封测的龙头企业 [2] - 公司拥有经验丰富的研发团队，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软件开发能力 [2] 高端制造业务发展战略 - 公司将高壁垒、高附加值业务作为发展重点，持续深化数字化转型 [2] - 公司以智能制造、数字化运营及智慧供应链为核心驱动力，发挥全球化产业布局优势 [2] - 公司通过推进数字化赋能与AI应用，打造智能化、绿色化、协同化的高端电子制造业务 [2] - 公司致力于向更具供应链解决方案的制造服务商转型，培育新质生产力 [2]

公司治理 - 公司第十届第十五次董事会会议于2025年11月24日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》等文件 [1] 财务与经营概况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为计算机及相关设备制造业占比99.34% [1] - 2025年1至6月份其他业务收入占比0.66% [1] - 截至发稿公司市值为361亿元 [2]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人[7] 投资与交易关注标准 - 董事会风险投资权限为单项投资运用资金总额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值的7%以下[10] - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额超一定标准需关注[11] 关联交易审议 - 公司与关联自然人、法人交易超一定金额需经独立董事同意后提交董事会审议[12] 董事会会议相关 - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[17] - 董事会临时会议提前三日书面通知，紧急事由可随时通知[24] - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出[21] - 董事会会议需过半数董事出席，一名董事一次接受委托不超两名董事[23] - 董事会决议经全体董事过半数通过，关联董事表决回避[26] - 董事会决议表决方式一般为书面表决[26] - 董事会秘书会后两工作日将决议报送深交所备案[30] - 董事会会议档案保存不少于10年[30] 规则生效与执行 - 本规则由董事会制订修改方案，股东会审议批准后生效[33] - 本规则自股东会通过之日起执行[33]

公司基本信息 - 公司于1993年11月13日首次发行人民币普通股2567.5万股，其中内资股2067.5万股[9] - 公司注册资本为人民币1,571,680,518元[11] - 公司已发行股份数为157,168.0518万股，均为普通股[22] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[31] - 特定股东6个月内买卖公司股份，收益归公司所有[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[37] - 股东可对违法违规的股东会、董事会决议请求法院认定无效或撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形起诉[41] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[51] - 对外担保、财务资助、关联交易等多种情形需股东会审议[52][56] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 多种情形下需召开临时股东会，不同主体提议有不同反馈和通知时间要求[58][63][64] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[69] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[84] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[124] - 董事会风险投资权限为单项投资运用资金总额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值的7%以下[127] - 董事会每年至少召开2次会议，临时董事会有不同通知时间要求[132] 审计委员会相关 - 审计委员会成员至少3名非高管董事，独立董事过半数[140] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，决议需成员过半数通过[142][143] 人员任职规定 - 董事、独立董事、董事会秘书等任职有资格限制和任期规定[100][115][149] 财报与利润分配 - 公司在规定时间内报送年度、半年度、季度财报[180] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，有转增和分红规定[181][184] 审计与事务所 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会、审计委员会负责[189] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[192][193]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现时应在两个月内召开[7] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[9] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意则五日内发通知[10] - 单独或合计持10%以上股份股东向审计委员会提议，审计委员会同意应五日内发通知[13] 提案与通知 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应两日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[16] 时间规定 - 股权登记日与会议召开日间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[16] - 发出通知后延期或取消应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[17] 规则审议 - 本议事规则尚需经公司2025年度（第二次）临时股东大会审议通过[2] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 董事提名与选举 - 董事会换届或增补时，单独或合计持1%以上股份股东可提名董事候选人[28] - 选举董事实行累积投票制，每位股东所投票候选人数不超拟选董事人数，所分配票数总和不超拥有投票数[30] - 当选董事最低得票数须超出席股东会股东（含代理人）所持股份总数半数[30] 表决规则 - 除累积投票制外，股东会对提案应逐项表决，按提案提出时间顺序进行[31] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[31] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[31] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[27] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[27] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于十年[42] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的决议[44] 特殊决议通过比例 - 公司以减少注册资本回购普通股等决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[43] 分红实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司应在两个月内实施[46] 规则废止 - 《股东大会议事规则》由公司第十四次（2005年度）股东会审议通过，本规则实施时废止[50]

审计委员会组成 - 由至少三名不兼任高管的董事组成，独立董事占多数，主任委员为独立董事且是会计专业人士[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[6] - 任期与同届董事会一致，届满连选可连任[6] 审计委员会职责 - 监督及评估外部审计机构工作等多项内容[9] - 督导内部审计机构至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来情况[10] - 审核定期报告财务信息，过半数同意后提交董事会审议[13] 审计委员会决策流程 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 公司相关部门做决策前期准备，提供书面资料[15] - 会议评议公司报告，相关材料呈报董事会讨论[15] 审计委员会会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[22] - 召开前三天通知全体委员，紧急事由经一致同意可随时通知[22] - 由召集人主持，不能履职时过半数成员推举一名独立董事主持[22] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[22] - 成员应亲自出席，不能出席可书面委托，最多接受一名委托，独立董事委托其他独立董事[22] - 可现场或通讯方式决议，表决方式为举手表决或投票表决[24] 其他 - 履职必要时可聘请中介机构，费用公司承担[13][24] - 非委员审计工作人员、公司董事等必要时可列席会议[24] - 讨论关联议题时关联委员应回避[24]

审计机构相关 - 2025年11月24日会议同意续聘大信为2025年度审计机构[13] - 2025年度年报审计和内控审计费用不超138万元[11] 大信数据 - 截至2024年12月31日，从业人员3945人，合伙人175人，注会1031人[3] - 2023年度业务收入15.89亿元，2024年15.75亿元[4] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元[5] - 2024年为超10000家公司服务，同行业上市公司审计客户145家[4][5] - 近三年投资者诉讼金额426.31万元已履行完毕[5] - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚5次等[5] - 41名从业人员近三年受行政处罚9人次等[5]

股本与注册资本变更 - 截至2025年9月30日，公司因股票期权激励计划自主行权新增股本11092930股[1] - 公司总股本由1560587588股变更为1571680518股[1] - 公司注册资本由1560587588元变更为1571680518元[1] 股份发行与上市 - 1993年11月13日公司首次向社会公众发行人民币普通股2567.5万股，其中内资股2067.5万股[3] - 公司于1994年2月在深圳证券交易所上市[3] 股份转让与收购限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，且应在3年内转让或注销[5] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[8] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经股东会审议[11] 股东会召开与通知 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会的多种情形[14] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[17] 股东会决议与表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] - 股东会选举董事实行累积投票制[23] 董事任职与职责 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[26][27] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[27] - 董事对公司负有忠实义务，任期结束后两年内仍有效[27][29] 独立董事任职与职责 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[30] - 重大关联交易总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%，应由独立董事认可后提交董事会讨论[31] 董事会构成与权限 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[37] - 董事会风险投资权限为单项投资运用资金总额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值的7%以下[35] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[38] 审计委员会与其他委员会 - 审计委员会成员至少三名且独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议[39][40] - 战略与可持续发展委员会负责公司长期发展战略等研究并提建议[41] 董事会秘书任职与职责 - 董事会秘书任职需大学专科以上，从事秘书等工作三年以上，需取得深圳证券交易所颁发的资格证书[41] - 董事会秘书负责公司与交易所及监管机构沟通联络、处理信息披露事务等[41][42] 公司利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[49] - 公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[50] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[52] - 公司减少注册资本时，10日内通知债权人，30日内公告[52] 公司章程修订 - 《公司章程》修订事项尚需提请公司2025年度（第二次）临时股东大会审议[57] - 股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关工商变更登记及《公司章程》备案登记事宜[57]

股东大会信息 - 2025年度（第二次）临时股东大会12月12日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年12月5日[6] - 现场会议地点为深圳市福田区彩田路7006号深科技城C座会议中心[9] 会议提案 - 审议变更注册资本并修订《公司章程》及其附件、续聘会计师事务所提案[9] 登记信息 - 登记时间为2025年12月8日9:00 - 12:00，13:00 - 16:00[12] - 登记地点为深圳市福田区彩田路7006号董事会办公室[13] 投票信息 - 网络投票代码为360021，简称科技投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 互联网投票系统投票时间为12月12日9:15 - 15:00[23]

会议信息 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年11月24日通讯召开[1] - 会议通知于2025年11月19日以邮件发出[1] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[1] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》全票通过[1] - 《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》全票通过[1] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过[1] - 《关于提议召开2025年度（第二次）临时股东大会的议案》全票通过[2]