证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-035 深圳长城开发科技股份有限公司 1、 公司监事会对 2024 年第三季度报告的书面审核意见 公司监事会经审核后认为：公司董事会编制和审议《深圳长城开发科技股份 有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 深圳长城开发科技股份有限公司 监 事 会 二○二四年十月三十日 第 1 页 共 1 页 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式 发至全体监事，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项： ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-038 深圳长城开发科技股份有限公司 2、股东大会召集人：公司第十届董事会 2024 年 10 月 28 日公司第十届董事会第六次会议审议通过了相关议案，并 同意提交公司股东大会审议。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份有限公司公司章程》等有关 规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 14:30 网络投票起止时间：2024 年 11 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年度（第二次）临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：202 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第六次会议于2024年10月28日通讯召开[1] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[1] 议案审议 - 《2024年第三季度经营报告》等4项议案9票同意通过[1][2] - 《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》6票同意，3票回避[2]

审计机构情况 - 2023年末大信有合伙人160名、注册会计师971名、从业人员4001名[3] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[4] - 2023年大信为204家上市公司提供年报审计服务，收费2.41亿元，同行业审计客户134家[4] - 大信职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 大信近三年受行政处罚3次等[5] - 38名大信从业人员近三年受行政处罚6人次等[5] 续聘相关 - 公司2024年10月28日会议9票同意续聘大信为2024年度审计机构[9] - 2024年度年报审计和内控审计费用不超120万元等[8] - 董事会审计委员会同意提议续聘[9] - 本次续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[9]

激励计划进展 - 2022年12月29日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年2 - 3月公示激励对象名单[11] - 2023年4月7日收到国资委同意批复[11] - 2023年4月11日审议通过草案修订稿议案[11] - 2023年5月30日股东大会通过激励计划议案[12] - 2023年6月26日调整激励对象人数和授予数量[13] - 2023年7月13日完成首次授予登记[14] - 2023年10月24日审议调整首次授予行权价格及授予预留期权议案[16][13] - 2023年12月22日完成预留授予登记[14] - 2024年10月24日审议调整首次及预留授予行权价格议案[17] 利润分配 - 2024年5月9日股东大会通过《2023年度利润分配预案》[18] - 2024年6月27日实施完成2023年年度权益分派方案[18] 行权价格调整 - 调整后首次授予股票期权行权价格为11.13元/股[20] - 调整后预留授予股票期权行权价格为17.26元/股[20]

激励计划调整 - 2024年10月24日调整2022年股票期权激励计划行权价，首次授予11.13元/股，预留授予17.26元/股[1] 激励计划进程 - 2022年12月29日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年2月20 - 3月2日公示拟首次授予激励对象名单[2] - 2023年4月7日收到国资委批复同意实施[2] - 2023年5月30日股东大会审议通过相关议案[4] - 2023年6月26日调整首次授予人数和数量[5] - 2023年7月12日完成首次授予登记[7] - 2023年12月22日完成预留授予登记[8] 权益分派 - 2024年6月27日实施2023年年度权益分派，10股派1.3元现金[8] 影响说明 - 行权价格调整对财务、经营及激励计划实施无实质影响[10] 法律意见 - 国浩律师认为本次调整已取得必要批准和授权[12]

2024 年 6 月 27 日，公司实施完成了 2023 年年度权益分派方案，以公司总股 本 1,560,587,588 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元人民币现金。 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-031 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，会议应出席董事 9 人，实际出 席会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过 如下事项： 一、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的 行权价格的议案》（详见同日公告 2024-033 号《关于调整 2022 年股票期权激励 计划首次授予及预留授予的行权价格的公告》） 第 1 页 共 2 页 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第五次会议于2024年10月24日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过调整2022年股票期权激励计划行权价格议案[1] - 首次授予行权价格调整为11.13元/股[1] - 预留授予行权价格调整为17.26元/股[1] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过[2]

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-030 深圳长城开发科技股份有限公司 2024 年度（第一次）临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无否决议案的情形； 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14：30 网络投票起止时间：2024 年 9 月 19 日 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、 会议时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9：15～9：25，9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9：15 至 15：00 期 间的任意时间。 2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技会议中心 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 召 集 人：公司第十届董事会 5、 主 持 人：董事长韩宗远先生 6、 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年8月30日公告召开本次股东大会[3] - 现场会议于2024年9月19日下午14:30召开，网络投票时间为当日[5] 股东表决情况 - 参加表决股东及代理人1074人，持表决权股份638279688股，占比40.9000%[6][7] 议案表决结果 - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》同意票635926193股，占比99.6313%[14] - 出席会议中小投资者对该议案同意9781699股，占比80.6060％[14]