股票期权激励计划核心内容 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已满足，369名激励对象可自主行权1,147.6080万股，行权价格10.94元/股 [1] - 首次授予部分第一个行权期可行权期限为2025年6月26日至2026年6月25日，行权比例为33% [1][6] - 公司2023年净资产现金回报率(EOE)为13.52%，高于考核要求的13.00%，且高于同行业平均水平 [9] 激励计划审批与调整情况 - 激励计划已获得国资委批复同意实施 [3] - 首次授予激励对象人数从401人调整为396人，授予数量从3,812万份调整为3,786万份 [5] - 因激励对象离职等原因，公司注销了409.8620万份股票期权 [12] 行权具体安排 - 行权股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股 [10] - 行权方式为自主行权，承办券商为华泰证券 [11] - 行权所募资金将全部用于补充公司流动资金 [16] 行权价格调整情况 - 首次授予股票期权行权价格经过三次调整：从11.39元调整为11.26元，再调整为11.13元，最终调整为10.94元 [13][14] - 预留授予股票期权行权价格从17.39元调整为17.26元，再调整为17.07元 [13][14] 财务影响 - 本次行权对公司股权结构不产生重大影响，控股股东和实际控制人不会发生变化 [14] - 行权对每股收益影响较小，对公司当年财务状况和经营成果无重大影响 [16]

监事会会议决议 - 公司第七届监事会第七次会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由监事会主席林仁勇主持，审议并通过《关于实施权益分派调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，表决结果为3票同意（100%）[1] 股票期权行权价格调整 - 因实施2024年年度权益分派方案，公司对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整，从1.52元/份下调至1.49元/份 [2] - 监事会认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定，程序合法有效，未损害公司及股东利益 [2] - 调整依据为公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围 [2] 信息披露 - 相关公告文件刊登于2025年6月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

监事会会议召开情况 - 宁波德业科技股份有限公司于2025年6月18日上午10时在公司9楼会议室召开第三届监事会第十三次会议 [1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效 [1] - 监事来二航、乐飞军、乐静娜参加会议，会议达到法定监事人数，由来二航主持，董事会秘书列席 [1] 监事会会议审议情况 - 会议以现场表决方式审议通过全部议案，形成决议 [1] - 审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，因2024年年度权益分派已实施完毕需调整 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定，未损害公司及股东利益 [1] - 关联监事来二航回避表决，表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 具体调整内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-055） [1] 备查文件 - 第三届监事会第十三次会议决议作为备查文件 [2]

董事会及监事会会议情况 - 第八届董事会第二十次会议于2025年6月17日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，审议通过多项议案[2][3] - 第八届监事会第十四次会议于2025年6月17日在上海召开，应出席监事3人，实际出席3人，审议通过多项议案[10][11] 股票期权激励计划调整 - 因2023年度和2024年度利润分配方案实施，2023年股票期权激励计划行权价格由9.73元/股调整为9.36元/股[36][37] - 调整后行权价格计算公式为P=P0-V，其中P0为调整前行权价格9.73元/股，V为每股派息额0.37元[36] 2022年股票期权激励计划注销 - 因2024年归母净利润19.14亿元未达35亿元考核目标，注销2022年计划首次授予345名激励对象14,667,240份期权及预留授予4名激励对象116,160份期权[23][24] - 2024年归母净利润较考核目标低45.3%[23] 2023年股票期权激励计划行权 - 首次授予338名激励对象可行权1,594.60万份期权，占总股本0.55%，行权价9.36元/股[45][61] - 预留授予9名激励对象可行权30.25万份期权，占总股本0.01%[45][61] - 第一个行权期可行权总量1,624.85万份，行权期限至2026年5月18日[64][72] 2023年股票期权激励计划注销 - 因19名激励对象离职及22名对象绩效考核未达标，注销首次授予部分243.90万份期权[85][86] - 因2名激励对象离职，注销预留授予部分14.50万份期权[85][86] - 合计注销258.40万份期权[86]

股权激励计划调整 - 2022年股票期权行权价格由33.8141元/份调整为33.6273元/份，下调幅度0.1868元/份 [1][7] - 2024年限制性股票授予价格由25.94元/股调整为25.7532元/股，下调幅度0.1868元/股 [1][7] - 调整原因系公司实施2024年利润分配方案，每10股派发现金红利1.8676元（含税） [6][7] 审批程序履行情况 - 2022年股票期权激励计划已通过董事会、监事会及股东大会审议，独立董事出具肯定意见 [1][2] - 2024年限制性股票激励计划履行了草案审议、公示及自查程序，监事会未收到异议 [4][5] - 本次价格调整经第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过 [1][8] 财务及运营影响 - 本次调整基于《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定，属合规性操作 [7][8] - 调整后预计派发现金红利总额1500万元（含税），以扣除回购股份后的股本8031.7万股为基数 [6] - 公司明确本次调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [8] 监督机构意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为调整程序合法合规，符合激励计划条款 [8] - 监事会核查确认调整符合股东大会授权及草案规定 [8] - 广东信达律师事务所出具法律意见书支持调整的合规性 [9]

关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 - 公司于2025年6月13日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了注销部分股票期权的议案 [1] - 本次注销涉及409.8620万份股票期权，包括因离职注销297万份、因退休注销109.1万份以及因考核未达标注销3.762万份 [6] - 注销后公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象人数从401人调整为396人，授予数量从4,681.76万份调整为4,655.76万份 [4] 股票期权激励计划历史审批程序 - 2022年股票期权激励计划经过多次调整，包括激励对象名单和授予数量的调整 [4] - 首次授予登记工作于2023年7月13日完成，预留授予登记工作于2023年12月23日完成 [5] - 公司独立董事对激励计划各阶段事项均发表了独立意见 [1][3][4] 本次注销的影响 - 注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [6] - 监事会认为注销程序合法合规，不会影响2022年股权激励计划的继续实施 [6][7] - 律师意见认为注销事宜符合相关管理办法和激励计划的规定 [7]

股票期权激励计划行权条件成就 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就 [1] - 可行权激励对象符合资格条件且个人考核结果与可行权股票期权数量相符 [1] - 同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权方式进行行权 [1] 股票期权行权价格调整 - 调整2022年股票期权激励计划首次授予行权价格为10.94元/股 [2] - 调整预留授予行权价格为17.07元/股 [2] - 价格调整符合相关规定且未损害公司及股东利益 [2] 股票期权注销事项 - 注销2022年股票期权激励计划部分股票期权共计409.8620万份 [2] - 注销程序合法合规且不影响激励计划继续实施 [2] - 注销事项不会损害公司及股东利益 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第七届监事会第五次会议通知于2025年5月28日以邮件方式送达，会议于2025年6月4日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席杨东坡主持 [1] - 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [1] - 监事会认为调整行权价格的程序合法合规，符合相关法律法规及公司激励计划规定，不存在损害公司及股东利益的情形 [2] - 调整后行权价格由16.57元/份下调至16.347元/份，系因公司实施2024年年度权益分派 [2] 信息披露 - 调整行权价格的具体内容详见公司2025年6月6日在巨潮资讯网及四大证券报披露的公告 [2]