会议情况 - 公司于2024年8月20日召开十届监事会第十二次会议，应到、实到监事均为5名[2] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议通过，摘要于当日刊登[2] 议案审议 - 关于会计估计变更的议案审议通过，公告于当日刊登[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为6066万元–7850万元，比上年同期增长37.43% - 77.84%，上年同期为4414万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为5539万元–7168万元，比上年同期增长47.12% - 90.38%，上年同期为3765万元[4] - 基本每股收益预计为0.1407元/股–0.1821元/股，上年同期为0.1024元/股[4] 业绩预告审计情况 - 业绩预告未经会计师事务所审计，公司已与事务所预沟通且无分歧[5] 业绩同向上升原因 - 业绩同向上升原因一是2023年下半年特力金钻大厦全面运营，2024年上半年成熟稳定，租赁收入增加[5] - 业绩同向上升原因二是参股公司利润提升，公司确认参股公司投资收益增加[5] 业绩预告准确性说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6] 业绩预告数据性质说明 - 本次业绩预告为初步核算数据，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[6]

股权变动 - 深圳市国资委拟将特发集团39.6875%股权无偿划转至深投控[1] - 股权无偿划转基准日为2023年12月31日[3] 股权结构 - 划转前，深圳国资委、深投控、其他方分别持股49.09%、39.6875%、19.8509%[4] - 划转后，深投控、其他方分别持股59.5384%、40.4616%[6] 影响 - 划转后控股股东及实控人未变更，对经营无实质影响[3][7]

权益分派 - 2023年年度以431,058,320股为基数，每10股派现金红利0.31元，共派13,362,807.92元[2] 扣税规则 - A股QFII等、B股非居民企业等每10股派0.279元[4] - 持股不同期限补缴税款不同[5] 时间安排 - A股股权登记日2024年6月18日，除权除息日6月19日[6] - B股最后交易日6月18日，除权除息日6月19日，股权登记日6月21日[7] - A股6月19日、B股6月21日划入现金红利[9] 其他事项 - B股非规定对象红利被扣税需6月28日前联系公司[10] - 咨询地址及电话[11] - 备查文件[12]

会议信息 - 监事会2024年4月15日发通知，4月23日召开十届监事会第十一次会议[1] - 应到监事5名，实到5名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》，5票赞成[1] - 审议通过《2023年度内控体系工作报告》，5票赞成[2] - 审议通过《2024年度重大风险评估报告》，5票赞成[2]

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-016 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十一次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十一 次正式会议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董 事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2024 年第一季度报告》于同日刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2024年4月25日 二、审议通过《2023 年度内控体系工作报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《202 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.58亿元，较上年同期3.40亿元增长123.14%，主要因黄金业务量增加[5][8] - 营业收入7.58亿元，较上年同期3.40亿元增加4.18亿元，增长123.14%，主要因本年黄金业务量增加[8] - 营业总收入7.58亿元，较上期3.40亿元增长123.14%[17] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润3524.76万元，较上年同期2527.41万元增长39.46%[5] - 净利润3678.38万元，较上期2539.04万元增长44.87%[18] - 归属于母公司所有者的净利润3524.76万元，较上期2527.41万元增长39.46%[18] - 少数股东损益153.62万元，较上期11.63万元增长1220.90%[18] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2310.19万元，较上年同期 - 4339.80万元增长46.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本年累计为-23,101,927.41元，上年同期为-43,397,996.76元，变动金额为20,296,069.35元，变动比例46.77%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2310.192741万元，上期为 - 4339.799676万元[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产24.71亿元，较上年度末24.04亿元增长2.78%[5] - 资产总计24.71亿元，较上期24.04亿元增长2.78%[16] 应收账款变化 - 应收账款期末余额2.64亿元，较年初余额9963.58万元增长164.71%，主要因黄金赊销业务[8] 预付账款变化 - 预付账款期末余额156.77万元，较年初余额3845.44万元减少95.92%，主要因预付购金款减少[8] 存货变化 - 存货期末余额9671.35万元，较年初余额1.78亿元减少45.80%，主要因黄金储备减少[8] 短期借款变化 - 短期借款期末余额2.25亿元，较年初余额1.45亿元增长55.17%，主要因黄金业务增加银行贷款[8] 营业成本变化 - 营业成本6.94亿元，较上年同期2.92亿元增加4.02亿元，增长137.80%，随黄金业务增加而增加[8] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本年累计为1,407,394.38元，上年同期为-119,998,696.23元，变动金额为121,406,090.61元，变动比例101.17%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为140.739438万元，上期为 - 1.1999869623亿元[20] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计为77,413,226.36元，上年同期为51,015,012.89元，变动金额为26,398,213.47元，变动比例51.75%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7741.322636万元，上期为5101.501289万元[21] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为55,125，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 深圳市特发集团有限公司持股比例49.09%，持股数量211,591,621股[9] - 深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）持股比例5.08%，持股数量21,919,153股[9] - 公司控股股东深圳市特发（集团）有限公司报告期末持股数量较2023年末增加1,200,000股[11] - 股东商福生通过担保信用账户持有439,400股，普通证券账户持有337,445股，合计持有776,845股[12] - 股东张柃通过担保信用账户持有747,600股，普通证券账户持有0股，合计持有747,600股[13] 流动资产变化 - 2024年3月31日流动资产合计896,353,539.49元，期初余额为915,873,798.39元[15] 营业总成本变化 - 营业总成本7.17亿元，较上期3.14亿元增长127.89%[17] 营业利润变化 - 营业利润4316.73万元，较上期3103.50万元增长39.09%[18] 利润总额变化 - 利润总额4340.84万元，较上期3126.54万元增长38.84%[18] 每股收益变化 - 基本每股收益0.0818元，较上期0.0586元增长39.59%[18] - 稀释每股收益0.0818元，较上期0.0586元增长39.59%[18] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.6155709009亿元，上期为5.2375068627亿元[20] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为12.3188652568亿元，上期为6.0976735307亿元[20] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为12.5498845309亿元，上期为6.5316534983亿元[20] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计本期为3.1897001475亿元，上期为6147.117366万元[20] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计本期为3.1756262037亿元，上期为1.8146986989亿元[20] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计本期为1.8亿元，上期为7569.312283万元[21] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计本期为1.0258677364亿元，上期为2467.810994万元[21]

股东大会信息 - 2024年4月23日召开，现场与网络投票结合[3] - 10名股东及代表参会，代表股份234,322,181股，占比54.3597%[5] 提案表决情况 - 多数提案同意股数占比超99%[7] - 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》A股同意股数占比99.9894%[8]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755)8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第 086 号 致：深圳市特力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深 圳市特力（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市特力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派何谦律师、欧阳斯曼律师（以下简称 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-013 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会近日收到第十届监事会职工监事张正先生提交的书面辞呈，张 正先生因工作安排申请辞去公司第十届监事会职工监事职务，辞 任后，张正先生还在公司控股子公司担任监事。截至本公告披露 日，张正先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张正先生的辞任将 导致公司职工监事占比低于法定比例，因此在公司职工代表大会 选举产生新任职工监事前，张正先生将根据《公司法》《公司章程》 等有关规定继续履行职工监事相关职责。公司将按照相关规定尽 快完成职工监事的补选工作。 公司及公司监事会对张正先生任职期间对公司做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 - 1 - 深圳市特力（集团）股份有限公司 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 2024 年 4 月 8 日 - 2 - ...