股东大会信息 - 2024年4月23日召开，现场与网络投票结合[3] - 10名股东及代表参会，代表股份234,322,181股，占比54.3597%[5] 提案表决情况 - 多数提案同意股数占比超99%[7] - 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》A股同意股数占比99.9894%[8]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755)8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第 086 号 致：深圳市特力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深 圳市特力（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市特力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派何谦律师、欧阳斯曼律师（以下简称 ...

人事变动 - 职工监事张正因工作安排辞任，仍在控股子公司任监事[1] - 张正未持股，无未履行承诺事项[1] 后续安排 - 辞任致职工监事占比低于法定比例，张正继续履职至新监事选出[1] - 公司将尽快完成职工监事补选工作[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月8日[2]

财报披露 - 公司于2024年3月28日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月17日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] - 参加人员有董事长等[1] 投资者参与 - 2024年4月17日15:00 - 16:30可参与互动交流[2] - 2024年4月17日前可进行会前提问[3] 咨询信息 - 咨询联系人是李海轮[5] - 咨询邮箱为lihl@tellus.cn[5] 公司联系 - 公司联系电话为0755 - 83989376，传真为0755 - 83989386[7]

公司基本信息 - 公司股票简称特力A、特力B，代码为000025、200025，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是富春龙，注册及办公地址在深圳市罗湖区水贝二路五十六号特力大厦三楼、四楼，邮编518020[8] - 公司报告期内主营业务为珠宝第三方服务、商业综合体运营及物业租赁业务[8] - 公司报告期内主营业务是珠宝第三方服务、商业综合体运营及物业租赁业务[21] 股东持股情况 - 1997年3月31日，特发集团持有公司15,958.80万股，占总股本的72.45%[9][10] - 截至报告期末，特发集团持有公司股份211,591,621股，占总股本的49.09%[11] - 特发集团持有公司有表决权股份210,391,621股，占总股本的48.81%[11] - 处于转融通业务出借状态的股份数量为1,200,000股，占总股本的0.28%[11] - 深圳市特发集团有限公司持股比例48.81%，持股数量210,391,621股，较2022年末增加5,593,000股[166][169] - 深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）持股比例5.08%，持股数量21,919,153股，较上期减少14,693,779股[166] - 李晓明持股比例0.71%，持股数量3,069,500股，较上期增加177,800股[166] - 香港中央结算有限公司持股比例0.51%，持股数量2,180,659股，为本期新增股东[166][172] - 深圳市特发集团有限公司期初转融通出借股份6,793,000股，占总股本1.58%，期末出借1,200,000股，占总股本0.28%[171] - 股东上海一村投资管理有限公司－一村启明星33号私募证券投资基金通过担保信用账户持有公司股票900,000股[170] - 本期新增香港中央结算有限公司、申万宏源证券有限公司等5名前10名股东，退出李博之、宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司等5名前10名股东[172] - 公司控股股东为深圳市特发集团有限公司，性质为地方国有控股[173] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[172] - 特发集团持有特发服务47.78%股权，通过特发投资持有0.98%股权[174] - 特发集团持有特发信息36.18%股权，通过汉国三和控制1.1%股权[174] - 特发集团持有麦捷科技8.31%股权，通过远致富海控制14.5%股权[174] 表决权委托情况 - 2022年12月28日，深圳市国资委将特发集团38.97%股东会表决权委托给深投控行使[12] - 2022年12月28日，深圳市国资委将特发集团38.97%股东会表决权委托给深投控[179] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入18.47亿元，较2022年增长120.46%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，较2022年增长41.63%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9038.67万元，较2022年增长42.86%[13] - 2023年末总资产24.04亿元，较2022年末增长7.70%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.04亿元，较2022年末增长6.53%[13] - 2023年非流动性资产处置损益6947.55万元，主要为丧失子公司控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得[16] - 2023年计入当期损益的政府补助647.60万元，为政府惠企政策补助[16] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为 - 988.24万元[16] - 2023年其他营业外收入和支出208.95万元，为违约金和没收押金等[17] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益为 - 3636.38万元，为职工安置费等[17] - 2023年公司实现营业收入184,674万元，同比增长120.46%，主要因黄金珠宝业务规模扩大[27] - 2023年公司实现利润总额15,352万元，比2022年增加5,068万元；归母净利润11,826万元，比2022年增加3,476万元[27] - 2023年销售费用1912.85万元，同比减少13.19%[35] - 2023年管理费用8562.18万元，同比增长81.87%[35] - 2023年财务费用553.79万元，同比增长237.19%[36] - 2023年研发费用196.58万元，同比增长144.88%[37] - 2023年经营活动现金流入小计2019506191.37元，较2022年增长101.09%；现金流出小计2079646197.83元，增长96.89% [45] - 2023年投资活动现金流入小计677411633.15元，较2022年减少51.21%；现金流出小计810619126.84元，减少39.44% [45] - 2023年筹资活动现金流入小计359922892.83元，较2022年增长74.36%；现金流出小计397758935.44元，增长1577.70% [45] - 2023年投资收益93873513.18元，占利润总额比例61.15%；公允价值变动损益 -12008283.18元，占比 -7.82% [46] - 2023年末投资性房地产1008137341.80元，占总资产比例41.94%，较年初比重增加18.81% [46] - 2023年末货币资金220340961.64元，占总资产比例9.17%，较年初比重减少9.33% [46] - 2023年报告期投资额81106905.72元，较上年同期的281736012.60元减少71.21% [48] - 截至报告期末，资产权利受限合计60117573.95元，包括黄金租赁保证金等 [48] - 2023年12月31日公司货币资金为220,340,961.64元，较年初413,028,327.36元减少[196] - 2023年12月31日交易性金融资产为206,294,931.94元，较年初176,133,569.95元增加[196] - 2023年12月31日应收账款为99,635,751.52元，较年初41,752,179.56元增加[196] - 2023年12月31日存货为178,425,833.88元，较年初116,069,675.39元增加[196] - 2023年12月31日流动资产合计915,873,798.39元，较年初868,933,787.62元增加[196] - 2023年12月31日投资性房地产为1,008,137,341.80元，较年初516,360,139.45元增加[196] - 2023年12月31日非流动资产合计1,487,977,886.06元，较年初1,363,094,766.95元增加[196] - 2023年12月31日资产总计2,403,851,684.45元，较年初2,232,028,554.57元增加[196] - 2023年12月31日短期借款为145,131,694.44元，较年初20,000,000.00元增加[197] - 2023年12月31日流动负债合计549,039,403.10元，较年初412,150,962.34元增加[197] - 2023年营业总收入为18.47亿元，较2022年的8.38亿元增长120.20%[200] - 2023年营业总成本为17.84亿元，较2022年的7.74亿元增长130.36%[200] - 2023年负债合计为6.73亿元，较2022年的5.76亿元增长16.85%[198] - 2023年所有者权益合计为17.31亿元，较2022年的16.56亿元增长4.52%[198] - 2023年母公司流动资产合计为3.60亿元，较年初的3.51亿元增长2.40%[198] - 2023年母公司非流动资产合计为15.79亿元，较年初的14.72亿元增长7.27%[199] - 2023年母公司资产总计为19.39亿元，较年初的18.24亿元增长6.31%[199] - 2023年母公司负债合计为5.06亿元，较年初的4.86亿元增长4.15%[200] - 2023年母公司所有者权益合计为14.33亿元，较年初的13.38亿元增长7.12%[200] - 2023年投资性房地产为5.45亿元，较年初的0.27亿元增长1918.93%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年珠宝业务批发销售收入152304.14万元，成本150436.40万元，毛利率1.23%；其他服务收入1903.03万元，成本1051.08万元，毛利率44.77%；合计收入154207.17万元，成本151487.48万元，毛利率1.76%[23] - 2023年公司黄金及其制品委托加工成品金额165964.80万元，占比100%[23] - 2023年黄金现货交易采购3649.54KG，金额152722.63万元；钻石现货交易采购1260.66CT，金额2267.00万元；黄金租金业务采购118.00KG，金额4742.38万元，合计采购金额159732.01万元[24] - 2023年9 - 12月国润直营店（特力）销售黄金产品55.89公斤，营业收入2319.71万元，营业成本2315.73万元，毛利率0.17%[24] - 2023年11 - 12月天猫“特力水贝珠宝旗舰店”营业收入536.89万元，营业成本528.11万元，毛利率1.64%[24] - 2023年11 - 12月京东“特力水贝珠宝旗舰店”营业收入787.16万元，营业成本779.41万元，毛利率0.98%[25] - 截至2023年12月31日，公司珠宝业务存货余额为17842.58万元，其中以公允价值计量的金额为17841.90万元[25] - 2023年珠宝销售及服务收入1,542,107,225.96元，占比83.50%，同比增长265.88%[29] - 2023年租赁及服务收入250,517,470.48元，占比13.57%，同比增长43.35%[29] - 2023年汽车销售业务收入42,638,840.47元，占比2.31%，同比下降78.29%[29] - 2023年汽车维修及检测业务收入11,475,304.98元，占比0.62%，同比下降74.53%[29] - 2023年金钻大厦年底整体入驻率超95%[28] - 2023年黄金批发及零售销售量3,563.59KG，同比增长215.80%[30] - 2023年黄金批发及零售生产量3,781.54KG，同比增长181.06%[30] - 2023年黄金批发及零售库存量434.98KG，同比增长100.42%[30] - 2023年珠宝零售、批发营业成本15.15亿元，占比91.90%，同比增长266.98%[31][32] 研发相关情况 - 基于HEART分析模型的数据指标系统于2023年4月底完成开发并持续运行[38] - 基于SaaS模式云交易进出境管理系统于2023年8月底完成开发，正在试运行[39] - 离线处理业务数据方法的研发于2023年7月底完成开发并持续运行[40] - 2023年研发人员数量6人，较2022年的2人增长200%，占比从0.63%提升至3.97% [44] - 2023年研发投入金额1965795.78元，较2022年的802753.80元增长144.88%，占营业收入比例从0.10%升至0.11% [44] 子公司净利润情况 - 深圳市汽车工业贸易有限公司净利润2128445.94元[62] - 深圳市中天实业有限公司净利润5590649.74元[62] - 深圳市华日丰田汽车销售服务有限公司净利润2227521.18元[62] - 深圳市新永通机动车检测设备有限公司净利润2740738.29元[62] - 深圳市特力新永通汽车发展有限公司净利润5056050.73元[62] - 深圳市特力宝库供应链科技有限公司净利润329343.

本人胡玉明，1965 年出生，博士研究生，会计学教授。曾 任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授，暨南大学管理学院副 教授、会计学系副主任、会计学系主任、暨南大学国际学院副院 长、暨南大学管理学院副院长。现任暨南大学管理学院教授、博 士生导师、汤臣倍健股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议的情况 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | （次） | （次） | （次） | | 大会次数 | | | | | | | 事会会议 | | — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡玉明） 本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《独 ...

会议安排 - 2024年3月15日发通知，3月26日召开十届董事会第十次正式会议[1] - 公司董事会提议召开2023年年度股东大会，具体通知以公告形式发出[10] 利润分配 - 2023年度以总股本431,058,320股为基数，每10股派现金红利0.31元含税，共派13,362,807.92元，不送红股、不转增股本[5] 议案表决 - 多项议案表决多为赞成8票，反对0票，弃权0票，《关于公司2024年度日常关联交易的议案》赞成4票，《关于公司经营班子2024年绩效指标的议案》赞成7票[1][3][4][5][6][8][9][10] - 独立董事2024年第一次专门会议全票通过《关于公司2024年度日常关联交易的议案》[6] 报告刊登 - 《2023年年度报告摘要》等多份报告和公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网[3][4][5][6][7][8][9][10] 回避情况 - 关联董事富春龙等4人在《关于公司2024年度日常关联交易的议案》表决时回避，黄田阳在《关于公司经营班子2024年绩效指标的议案》表决时回避[6][8]

会议召开情况 - 2023年审计委员会召开6次，薪酬与考核委员会召开4次[4] 人员履职情况 - 2023年独立董事应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会3次[4] 投资者交流 - 2023年5月15日借助网上业绩说明会与投资者交流[5] 关联交易 - 2023年公司预计与关联方日常关联交易总金额不超3587万元[8] 报告披露 - 2023年公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[8] 事务所变更 - 2023年9月21日董事会、10月12日股东大会审议通过变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所[9] 人事变动 - 2023年8月2日董事会、10月12日股东大会审议通过补选董事及聘任财务总监[11] 年报审议 - 2023年4月25日董事会、5月18日股东大会审议通过2022年年度报告，涵盖董监高报酬情况[12]

业绩总结 - 2023年度营业收入184,674万元，同比增长120.46%[1] - 2023年度利润总额15,352万元，比2022年增加5,068万元[1] - 2023年度归母净利润11,826万元，比2022年增加3,476万元[1] 数据相关 - 截至2023年底资产总额240,385万元[1] - 2023年每10股派现0.28元，共派现12,069,632.96元[2][3] 未来展望 - 2024年董事会强化合规与风控，发挥独董及专委会作用[7]

股东大会时间 - 2024年4月23日9:30召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为4月23日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月23日9:15 - 15:00[16] 股权登记与参会 - A、B股股权登记日为2024年4月17日，B股股东4月12日或更早买入可参会[5] 提案表决 - 提案10.00需2/3以上表决权通过，其他普通决议需1/2以上[8] - 提案7.00关联交易，关联股东回避表决[8] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年4月19日9:00 - 17:00[10] 投票信息 - 普通股投票代码为“360025”，简称为“特力投票”[14] 审议提案 - 股东大会审议《2023年度董事会工作报告》等多项提案[7] 投票委托 - 委托代表出席并对多项提案投同意票[19]