深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开了十届监事会第十次会议。应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-006 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告》及《摘要》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-001 公司控股子公司就自有黄金库存开展套期保值，并申请在 4,000 万元人民币的保证金最高额度内进行黄金套期保值业务。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展套期保值业务的 公告》（公告编号：2024-002）和《关于控股子公司开展套期保值 — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会在 2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出召开十届董事会第十五次 临时会议的通知，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本 次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、随着深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 向珠宝产业第三方综合服务商的转型落地，黄金流转业务顺利开 展，为提高现货黄金价格波动风险的应对能力、提前锁定营业利 润、增强财务稳健性，公司控股子公司拟与具备相关业务经营资 质的金融机构开展套期保值业务。 2、公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主要为 黄金，拟通过上海期货交易所的黄金期货合约、场内黄金期权， 上海黄金交易所黄金现货延期交收合约等交易品种进行套期保值 交易。 3、未来 12 个月公司控股子公司套期保值业务占用保证金不 超过 4000 万元人民币。业务期限自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可循环使用。 4、公司于 2024 年 1 月 11 日召开十届董事会第十五次临时会 — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于控股子公司开展套期保值业务的公告 议，审议通过了《关于控股子公司开展套期保值业务的议案 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于控股子公司开展套期保值 业务的可行性分析报告 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司拟开展与日常经营相关的套期保值业务。业务具 体情况及其可行性如下： 一、开展套期保值业务的目的 随着公司向珠宝产业第三方综合服务商的转型落地，黄 金流转业务顺利开展。为提高应对现货黄金价格波动风险能 力、提前锁定营业利润、增强财务稳健性，公司控股子公司 拟与具备相关业务经营资质的金融机构开展套期保值业务。 二、套期保值业务基本情况 （一）套期保值业务交易品种 公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主 要为黄金，拟通过上海期货交易所的黄金期货合约、场内黄 金期权，上海黄金交易所黄金现货延期交收合约等交易品种 进行套期保值交易。 （二）业务规模预估 公司控股子公司拟对黄金实物库存进行全额套期保值。 未来 12 个月公司控股子公司套期保值业务占用保证金不超 过 4000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值 上限为 3.3 亿元人民币。如因实物业务经营需要扩大黄金实 物库存规模，公司控股子公司需单独提起事项审批，申请增 — 1 — 加用于套期保值业务的资金量， ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-047 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会在 2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出召开十届董事会第十四 次临时会议的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案: 一、审议通过关于修订《理财投资管理办法》的议案 为规范公司的理财投资行为，提高资金使用效率和效益，防 范理财风险，维护公司及股东利益，依据《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司结合实际情况对《理财投资管理办法》进 行了修订。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 — 1 — 二、审议通 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-046 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2023 年 11 月 28日以邮件方式发出召开十届董事会第十三 次临时会议的通知，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以 下议案: 一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为进一步提升公司合规治理的综合能力，公司根据业务发展 需要和部门职能规划，调整组织架构：（一）增设合规管理部， （二）审计风控部更名为审计部。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公 司生产经营活动产生重大影响，调整后的组织架构图详见附件。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1. ...

特此公告。 证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-045 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事兼总经理吴锐楷先生提交的书面 辞职报告,吴锐楷先生因工作原因, 申请辞去公司董事、总经 理、战略委员会委员职务。辞职后将不在公司任其他职务。吴 锐楷先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根 据有关法律法规及《公司章程》的规定，吴锐楷先生的辞职报 告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，吴锐楷先生 未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对吴锐楷先生任职期间对公司做出的贡献表 示衷心的感谢！ 深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 6 日 - 1 - ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入5.16亿元，同比增长22.16%；年初至报告期末营业收入12.21亿元，同比增长81.58%[5] - 2023年前三季度营业收入12.21亿元，上年同期6.72亿元，变动比例81.58%，主要因增加黄金业务[9] - 营业总收入12.21亿元，较上期6.72亿元增长81.6%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2956.48万元，同比增长58.63%；年初至报告期末为7370.48万元，同比增长18.65%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2600.89万元，同比增长94.19%；年初至报告期末为6365.96万元，同比增长43.32%[5] - 营业利润9590.63万元，较上期7505.95万元增长27.8%[17] - 利润总额9661.87万元，较上期7548.10万元增长28.0%[17] - 净利润7667.12万元，较上期6122.72万元增长25.2%[17] - 归属于母公司股东的净利润7370.48万元，较上期6211.76万元增长18.7%[17] - 少数股东损益296.64万元，较上期 - 89.04万元实现扭亏为盈[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7244.11万元，同比增长13.21%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额 - 7244.11万元，上年同期 - 8346.69万元，变动比例13.21%，因去年同期减免租政策[9] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额 - 1.98亿元，上年同期6081.36万元，变动比例 - 425.84%，因购买的银行理财未到期[9] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额3097.70万元，上年同期1.50亿元，变动比例 - 79.38%，因提前偿还金钻大厦部分贷款[9] - 经营活动现金流入小计本期为16.88亿元，上期为9.22亿元；现金流出小计本期为17.60亿元，上期为10.06亿元；现金流量净额本期为 -7244.11万元，上期为 -8346.69万元[19][20] - 投资活动现金流入小计本期为3.19亿元，上期为11.49亿元；现金流出小计本期为5.17亿元，上期为10.88亿元；现金流量净额本期为 -1.98亿元，上期为6081.36万元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为1.77亿元，上期为1.68亿元；现金流出小计本期为1.46亿元，上期为1746.92万元；现金流量净额本期为3097.70万元，上期为1.50亿元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.41亿元，上期为7.27亿元[19] - 收到的税费返还本期为196.86万元，上期为1265.01万元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为5221.32万元，上期为5018.06万元[20] - 支付的各项税费本期为4527.76万元，上期为5673.09万元[20] - 收回投资收到的现金本期为2.92亿元，上期为11.20亿元[20] - 取得投资收益收到的现金本期为2343.37万元，上期为2805.12万元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.40亿元，上期为1.28亿元；期末余额本期为1.52亿元，上期为3.39亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产24.28亿元，较上年度末增长8.79%；归属于上市公司股东的所有者权益15.67亿元，较上年度末增长4.09%[5] - 资产总计24.28亿元，较上期22.32亿元增长8.8%[15][16] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 2023年前三季度营业成本10.75亿元，上年同期5.79亿元，变动比例85.64%，随黄金业务增加而增加[9] - 2023年前三季度财务费用319.08万元，上年同期 - 336.57万元，变动比例194.80%，因增加黄金融资利息等支出[9] - 2023年前三季度公允价值变动损益 - 804.42万元，上年同期 - 43.59万元，变动比例 - 1745.27%，因期货浮动损益等[9] - 基本每股收益0.1710元，较上期0.1441元增长18.7%[18] - 稀释每股收益0.1710元，较上期0.1441元增长18.7%[18] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数59768户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 深圳市特发集团有限公司持股比例47.64%，持股数量2.05亿股，为第一大股东[9] 财务数据关键指标变化 - 资产项目余额变动 - 货币资金期末余额1.54亿元，较年初减少62.82%，主要因购买理财和提前偿还长期借款[8] - 应收账款期末余额2.06亿元，较年初增长392.44%，主要因黄金赊销业务[8] - 投资性房地产期末余额10.23亿元，较年初增长98.13%，主要因金钻大厦验收转投资性房地产[8] - 短期借款期末余额1.5亿元，较年初增长650.00%，主要因黄金业务增加银行贷款[8] - 租赁负债期末余额7524.22万元，较年初增长2471.34%，主要因增加金洲回租业务[8] 公司业务调整 - 公司申请对控股子公司特发华日进行强制清算，决定解散控股子公司华日丰田[12][13]

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2023-043 深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 12 日（星期四）上午 9:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票 的时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦 三楼公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 二、会议的出席情况 1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 名,代表股 份 228,076,581 股，占公 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 法 律 意 见 书 北京大成（深圳）律师事务所 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市特力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法 ...