深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事 关于十届董事会第十二次临时会议 相关事项的独立意见 — 1 — 作为公司的独立董事，我们出席了深圳市特力（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第十二次临时会议， 并审议了《关于拟变更会计师事务所的议案》。根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等规定，我们基于独立判断的立场，现就会议相关事项发 表独立意见如下： 鉴于容诚会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，综 合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，公司拟新聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制 审计机构。经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。 公司本次拟变更会计师事务所的审议程序合规，不存在损害公司 及股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事 项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 独立董事： 胡玉明 江定航 张 栋 — 2 — ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 21 日召开十届董事会第十二次临时会议，审 议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》，对 十届董事会审计委员会成员进行了调整，现将具体情况公告 如下： 证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-041 根据证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。因此，公司对第十届董事会审计委员会成员进行调整，董 事会提名董事长富春龙先生为审计委员会委员，任期自本次 董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 - 1 - 深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 21 日 本次调整后，公司第十届董事会审计委员会委员组成情 况为：胡玉明（主任委员、独立董事）、富春龙、洪文亚、江 定航（独立董事）、张栋（独立董事）。 特此公告。 ...

审计机构变更 - 公司拟聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 致同具备证券、期货业务及为上市公司审计服务能力[1] - 变更审计机构不损害公司及股东利益[1] - 独立董事同意聘请并提交会议审议[1]

内部控制缺陷分类 - 按成因或来源分为设计缺陷和运行缺陷[2] - 按严重程度分为重大、重要和一般缺陷[2] - 按表现形式分为财务和非财务报告内部控制缺陷[4] 财务报告内控缺陷标准 - 一般缺陷为错报≤利润总额5%或绝对金额≤500万元[8] - 重要缺陷为利润总额5%＜错报≤10%且绝对金额＞500万元[8] - 重大缺陷为错报＞利润总额10%且绝对金额＞1000万元[8] 非财务报告内控缺陷标准 - 一般缺陷为损失金额≤归母所有者权益0.5%或绝对金额≤500万元[10] - 重要缺陷为归母所有者权益0.5%＜损失金额≤1.5%或500万元＜绝对金额≤1000万元[10] - 重大缺陷为损失金额＞归母所有者权益1.5%且绝对金额＞1000万元[10] 内控缺陷定性标准 - 财务报告内控重大缺陷含管理层舞弊等六种情形[7] - 财务报告内控重要缺陷含未依准则选会计政策等四种情形[8] 内控缺陷影响 - 重大缺陷使公司严重偏离控制目标，存在时内控无效[4] - 重要缺陷严重程度低但仍可能使公司偏离控制目标[4]

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-039 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2023 年 9 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十二 次临时会议的通知，会议于 2023 年 9 月 21 日以现场加通讯方式 召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名， 实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过 了以下议案: 鉴于容诚会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，综 合考虑公司情况及审计工作需要，公司拟聘请致同会计师事务所 为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 — 1 — 公司独立董事对上述 ...

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2023-040 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.变更前会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）；拟变更后会计师事务所 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）。 2.变更会计师事务所的原因：鉴于容诚会计师事务所已连续 多年为公司提供审计服务，综合考虑公司发展情况及审计工作需 要，公司拟变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师 事务所事宜与容诚会计师事务所进行了充分沟通，容诚会计师事 务所已明确知悉本事项且对本次变更无异议。 3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务 所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独 立意见。 — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开十 ...

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2023-042 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。深圳 市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 第十二次临时会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公 司法》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）9:30 5.会议召开的方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 — 1 — 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的 一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入704,836,410.94元，较上年同期250,015,152.23元增长181.92%[10] - 归属于上市公司股东的净利润44,139,962.93元，较上年同期43,480,236.19元增长1.52%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,650,680.93元，较上年同期31,023,156.36元增长21.36%[10] - 经营活动产生的现金流量净额 -10,241,941.90元，较上年同期 -11,318,295.41元增长9.51%[10] - 基本每股收益0.1024元/股，较上年同期0.1009元/股增长1.49%[10] - 稀释每股收益0.1024元/股，较上年同期0.1009元/股增长1.49%[10] - 加权平均净资产收益率2.89%，较上年同期3.00%下降0.11%[10] - 本报告期末总资产2,512,971,777.36元，较上年度末2,232,028,554.57元增长12.59%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,537,709,193.28元，较上年度末1,505,638,863.31元增长2.13%[10] - 2023年上半年营业收入704836410.94元，上年同期250015152.23元，同比增长181.92%[26] - 2023年上半年营业成本608604638.40元，上年同期188344177.55元，同比增长223.13%[26] - 2023年上半年销售费用11963099.01元，上年同期10947318.15元，同比增长9.28%[26] - 2023年上半年管理费用28817829.38元，上年同期19832917.21元，同比增长45.30%[26] - 2023年上半年财务费用1391732.79元，上年同期 - 2701556.39元，同比增长151.52%[26] - 公司本报告期营业收入7.05亿元，上年同期2.50亿元，同比增长181.92%[27][28] - 投资收益892.30万元，占利润总额比例15.50%；公允价值变动损益 -526.58万元，占比 -9.15%；资产减值 -0.37万元，占比 -0.01%；营业外收入41.72万元，占比0.72%；营业外支出11.97万元，占比0.21%[28] - 本报告期末货币资金2.72亿元，占总资产比例10.84%，上年末4.13亿元，占比18.50%，比重减少7.66%[28] - 本报告期末应收账款1.82亿元，占总资产比例7.25%，上年末4175.22万元，占比1.87%，比重增加5.38%[28] - 本报告期末投资性房地产10.31亿元，占总资产比例41.03%，上年末5.16亿元，占比23.13%，比重增加17.90%[29] - 报告期投资额8125.37万元，上年同期投资额5092.68万元，变动幅度59.55%[32] - 2023年6月30日公司货币资金为272,420,241.88元，较1月1日的413,028,327.36元减少[104] - 2023年6月30日交易性金融资产为293,350,365.44元，较1月1日的176,133,569.95元增加[104] - 2023年6月30日应收票据为20,000,000.00元，较1月1日的87,812,500.00元减少[104] - 2023年6月30日应收账款为182,214,051.47元，较1月1日的41,752,179.56元增加[104] - 2023年6月30日公司资产总计2,512,971,777.36元，较1月1日的2,232,028,554.57元增加[105] - 2023年6月30日流动负债合计583,072,295.20元，较1月1日的412,150,962.34元增加[106] - 2023年6月30日非流动负债合计257,278,805.77元，较1月1日的163,649,848.33元增加[106] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,537,709,193.28元，较1月1日的1,505,638,863.31元增加[106] - 2023年6月30日少数股东权益为134,911,483.11元，较1月1日的150,588,880.59元减少[106] - 2023年上半年营业总收入7.05亿元，较2022年上半年的2.50亿元增长181.92%[108] - 2023年上半年净利润4508.81万元，较2022年上半年的4309.74万元增长4.62%[109] - 2023年上半年末资产总计20.22亿元，较2022年末的18.24亿元增长10.81%[107] - 2023年上半年末负债合计6.94亿元，较2022年末的4.86亿元增长42.59%[108] - 2023年上半年末所有者权益合计13.28亿元，较2022年末的13.38亿元下降0.73%[108] - 2023年上半年基本每股收益0.1024元，较2022年上半年的0.1009元增长1.49%[110] - 2023年上半年投资收益892.30万元，较2022年上半年的2348.79万元下降62.86%[109] - 2023年上半年财务费用139.17万元，2022年上半年为 - 270.16万元[109] - 2023年上半年末应收账款1647.63万元，较2022年末的14.72万元大幅增长[107] - 2023年上半年母公司营业收入3405.00万元，较2022年上半年的1266.63万元增长168.82%[111] - 2023年上半年公司净利润为2265317.11元，2022年同期为4411892.13元[112] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1104280587.85元，2022年同期为340822840.24元[113] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1114522529.75元，2022年同期为352141135.65元[113] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 10241941.90元，2022年同期为 - 11318295.41元[113] - 2023年上半年投资活动现金流入小计155775282.96元，2022年同期为721470962.96元[113] - 2023年上半年投资活动现金流出小计428336970.26元，2022年同期为750934848.15元[114] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 272561687.30元，2022年同期为 - 29463885.19元[114] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计175693122.83元，2022年同期为34897377.72元[114] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计22775222.91元，2022年同期为16880454.55元[114] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为152917899.92元，2022年同期为18016923.17元[114] - 2023年上半年投资支付现金2.9亿元，2022年同期为6.395亿元[115] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.4054476631亿元，2022年同期为6.89677507亿元[115] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8209502082亿元，2022年同期为 - 1.1896155842亿元[115] - 2023年上半年取得借款收到的现金2569.312283万元，2022年同期为3489.737772万元[115] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计390.378396万元，2022年同期为1188.045455万元[115] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2178.933887万元，2022年同期为2301.692317万元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.2046675378亿元，2022年同期为 - 1684.794775万元[115] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为3660.14775万元，2022年同期为7835.962796万元[115] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3207.032997万元[116] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3269.869044万元[118] - 公司2023年上半年初所有者权益合计为1,337,647,633.93元，期末为1,327,843,318.08元[120][123] - 公司2023年上半年综合收益总额为2,265,317.11元[121] - 公司2023年上半年利润分配金额为12,069,632.96元[122] - 公司2022年上半年初所有者权益合计为1,088,902,259.31元，期末为1,082,532,605.69元[123][126] - 公司2022年上半年综合收益总额为4,411,892.62元[124] - 公司2022年上半年利润分配金额为10,781,545.75元[126] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,489,282.00元，其中计入当期损益的政府补助4,475,465.94元，理财收益3,220,569.71元，其他营业外收入297,499.01元[12][13] 珠宝服务业务数据关键指标变化 - 2023年上半年珠宝服务业务举办展会9场，进出境货物总额11.67亿元，同比增长240%，内销金额7589万元，同比增长35.3%[16] 珠宝业务数据关键指标变化 - 2023年上半年珠宝业务批发销售收入52769.88万元，营业成本51462.11万元，毛利率2.48%；其他服务收入967.17万元，营业成本590.02万元，毛利率39.00%；合计收入53737.05万元，营业成本52052.13万元，毛利率3.14%[18] - 2023年上半年黄金委托加工金额53212.12万元，占比100%[18] - 2023年上半年现货交易采购黄金1861.40KG，金额52676.95万元；采购钻石469.89CT，金额934.56万元；租金业务采购黄金66.00KG，金额2634.75万元，合计采购金额56246.26万元[20] - 截至2023年6月30日，珠宝业务存货余额41513394.65元，其中以公允价值计量的金额为41506358.65元[22] 各业务线收入占比及变化情况 - 珠宝批发及零售业务本报告期收入5.37亿元，占比76.14%，上年同期4824.60万元，占比19.30%，同比增长1012.42%[27][28] - 物业租赁及服务业务本报告期收入1.15亿元，占比16.35%，上年同期8914.37万元，占比35.66%，同比增长29.27%[27][28] - 汽车销售业务本报告期收入4189.00万元，占比5.94%，上年同期9074.81万元，占比36.30%，同比下降53.84%[27][28] 受限资产情况 - 截至2023年6月30日，货币资金受限账面价值1089.91万元，无形资产受限账面价值4496.04万元，合计5585.96万元[31] 衍生品投资及套期保值情况 - 衍生品投资初始金额115.8万元，期末金额23.35万元，占公司报告期末净资产比例0.01%[34] - 报告期内期货账户套保实际亏损255.68万元[34] - 套期保值有效性在99%以上，套期保值效果高度

营收与利润情况 - 2023年Q1营收同比增加142.62%，主要因控股子公司国润黄金提供黄金流转综合服务，以销售黄金为主，黄金克重价值高 [1] - 2023年Q1净利润同比下降，一是2022年响应政府号召对符合条件的小微企业、个体工商户实施租金减免政策影响净利润；二是去年同期有股权转让确认收益，本季度无相关收益 [1] - 2022年营业收入增长迅速，因控股子公司国润黄金成立并提供黄金流转综合服务，以销售黄金为主，但相关营业成本也大幅增加；同时租金减免影响盈利水平 [3] 黄金储备与业务设施 - 截至2023年4月底，公司及控股子公司黄金的库存量约为135公斤 [1] - 特力金钻大厦已投入使用，目前正在开展各项装修工作，预计7月份开业 [1] 股东减持与市值管理 - 二股东远致富海因自身资金需求减持公司股份 [1] - 公司重视市值管理工作，努力提升公司投资价值，持续做好价值传递工作 [2] 珠宝业务发展 - 公司珠宝板块业务围绕珠宝产业第三方服务开展，未来将以珠宝玉石综合贸易平台与黄金流转平台建设为依托，完善产业链布局，开拓新的细分品类与服务产品，成为具备国际影响力的专业珠宝第三方综合服务提供商 [2] - 2022年通过公司平台进口的珍珠占全国同期超6成，彩色宝石原材料占比超3成；目前珠宝第三方服务业务处于探索阶段，未来将依托平台建设，拓展和整合行业上下游优质资源，进行业务模式创新，增强客户黏性，提升利润水平 [2][3] 业务营收来源与采购风险 - 2022年第三季度公司营收主要来源为黄金销售业务，未来将重点向珠宝服务业务发力，深化拓展珠宝第三方服务 [3] - 公司前五大供应商分散到各个业务板块，涉及珠宝业务、汽车业务以及工程建设，建立了严格、完善的供应商管理机制，不存在供应商集中的风险 [3] 公司发展评价 - 公司近两年稳步推进战略转型和项目落地，着力于珠宝第三方服务平台建设，先后成功搭建并运营了综贸平台及黄金流转平台，提升了公司在珠宝行业的知名度及影响力，形成竞争优势 [3]

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2023-024 深圳市特力(集团)股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《2022 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司情况，公司定于 2023 年 5 月 15 日 （星期一）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 5 月 15日（星期一）15:00-16:30； 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）； 出席公司本次年度业绩说明会的人员：董事、总经理吴 锐楷先生，董事、财务总监娄红女士，副总经理、董事会秘 书祁鹏先生，独立董事张栋先生。 ...