深圳市桑达实业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、存款、贷款等金融业务汇总表 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 业执照复 件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证 复 件 3.注册会计师执业证 复 件 第 1 页 共 1 页 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO ...

2023 深圳市桑达实业股份有限公司 可持续发展报告 2023 年 1 环境、社会责任与公司治理报告 深圳市桑达实业股份有限公司 报告编制说明 报告说明 本报告是深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"深桑达""公司"）向社会公开披露的第四 份可持续发展报告（环境、社会责任与公司治理报告），全面阐述了 2023 年公司在履行社会责任、关 注利益相关方权益、提高公司治理水平方面做出的工作。 报告范围 报告时间涵盖公司 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（以下简称"报告期"）的信息和数据，部分信 息追溯到 2023 年及之前或延伸至 2024 年。本报告的组织范围包括公司及主要控股子公司，与年报范 围一致。 编写依据 本报告的编写依据为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对上市公司披露可持续发展报告的要求，同时参考了中国国家标准 GB/T36001-2015《社会责任报告 编写指南》、国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》等文件，并结合公司在履行社 会责任方面的实际情况编写而成。 确认及批准 资料来源说明 本报告经管理层确认后，于 2024 年 4 ...

关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"独立财务顾问"）作为深圳 市桑达实业股份有限公司（以下简称"深桑达"或"公司"）向中国电子信息产业集 团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求， 对深桑达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见 如下： 平安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国 电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2021]1018 号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000 万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）67,513,362 股，每股发行价格 为 1 ...

本人作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 过去一年，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等的有关规定，忠实、诚信、勤 勉地履行了独立董事职责和义务，积极关注公司发展状况，参与重大经营决策， 并对公司相关事项客观、独立地发表意见，努力发挥好独立董事的监督作用，维 护好公司整体利益，维护好全体股东特别是中小股东合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 赵磊 男，1977年3月出生，英国杜伦大学法学院国际商法硕士，最近五年一 直在北京市君泽君律师事务所工作。现任北京市君泽君律师事务所合伙人，北京 京运通科技股份有限公司独立董事，2021年12月至今任本公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 次）。本人均出席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议 的议案。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会情况 2023年度公司召开董 ...

（一）主要工作开展情况 1、公司高度重视内部控制体系建设和评价工作，成立内部控制评价小组， 对纳入评价范围的风险领域和单位进行评价。评价工作分公司本部和控股子公司 两级组织实施。评价程序和内容严格按照五部委《内部控制评价指引》要求和中 国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）相关规定执行，先后采 用调研、访谈、抽样、实地查验、分析等方式，对主要业务以及高风险领域，进 行有效性评价和监督评价。同时，为了强化整改落实工作，公司建立缺陷整改管 理台账，加大整改检查力度，将整改落实情况纳入每年内部控制体系评价范围， 进一步落实整改责任，避免出现重复整改、形式整改的情况。 截至 2023 年 12 月 31 日，桑达股份合并报表范围子公司 77 家，本年度完成 内控评价 75 家，发现内部控制缺陷 12 项，其中设计缺陷 1 项，执行缺陷 11 项。 深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市桑达实业股份有限公司： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定，以及国资委相关要求（以 下统称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市桑达实业股份有限公司（以下简 称"桑达股份"或"公司" ...

深圳市桑达实业股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | | 1-6 | | --- | --- | --- | | | 二、审计报告附送 | | | 1. | 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. | 合并利润表 | 5 | | 4. | 母公司利润表 | 6 | | 5. | 合并现金流量表 | 7 | | 6. | 母公司现金流量表 | 8 | | 7. | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. | 财务报表附注 | 13-174 | 三、审计报告附件 1 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 过去一年，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等的有关规定，忠实、诚信、勤 勉地履行了独立董事职责和义务，积极关注公司发展状况，参与重大经营决策， 并对公司相关事项客观、独立地发表意见，努力发挥好独立董事的监督作用，维 护好公司整体利益，维护好全体股东特别是中小股东合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 周浪波 男，1971年10月出生，副教授，硕士生导师，会计学硕士、管理科 学与工程博士，注册会计师。主要研究方向为公司财务。现任中南大学商学院会 计与财务系副教授、高层管理教育（EDP）中心执行主任，湖南邵东农村商业银 行股份有限公司独立董事，财信证券股份有限公司独立董事，湖南郴电国际发展 股份有限公司独立董事，2020年9月至今任本公司独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日在 公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席崔辉 主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1.公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 详见公司 2023 年度报告"公司治理"相关部分。 2.公司 2023 年度财务决算报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。 的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合 公司和全体股东的利益。 本议案需提交股东大会审议。 4. ...

公司董事会于2024年4月16日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程相关规定。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024―018 深圳市桑达实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1． 股东大会届次：2023年度股东大会 2． 股东大会的召集人：公司董事会 4．会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票 系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日 下午 3:00。 5．会议的召开方式：本次股东 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-017 深圳市桑达实业股份有限公司 关于2024年为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 拟为控股子公司中电桑达电子设备（江苏）有限公司（以下简称"桑达设备"）、 深圳中联电子有限公司（以下简称"中联电子"）分别提供人民币 30,000 万元和 人民币 7,992 万元财务资助，借款年利率均为 4.9%，借款利息按实际借款金额 及使用天数计算。有效期自股东大会决议通过之日起 1 年内有效。 2.公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过 了本次财务资助事项。本次财务资助事项尚须提交公司股东大会审议。 助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额 度即行恢复。 一、财务资助概述 1. 为保证控股子公司中电桑达电子设备（江苏）有限公司（以下简称"桑 达设备"）和深圳中联电子有限公司（以下简称"中联电子"）202 ...