会议情况 - 东旭蓝天第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议8月30日通讯表决召开[1] - 3名独立董事实际参与表决，由王晓东主持[1] 财务相关 - 公司出具财务公司2024年半年度风险评估报告，正缓解流动性压力[1] - 应督促东旭集团及财务公司解决流动性问题，落实还款计划[1] 表决结果 - 同意报告提交董事会审议，关联董事回避表决，3票同意[1][2]

会议信息 - 第十届监事会第十次会议通知于2024年8月27日发出[3] - 会议于2024年8月30日以通讯方式召开[3] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[3] - 会议召集人为监事会主席王志波先生[3] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 监事会认为报告内容真实准确完整[3] - 报告表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

关于将前次股东大会未获通过议案再次提交 股东大会审议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000040 证券简称：ST 旭蓝 公告编号：2024-049 东旭蓝天新能源股份有限公司 一、前次股东大会未获通过议案的情况 东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 7 月 26 日召开。《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的 关联交易议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》两项议案未 获通过。具体表决情况如下： 议案 1：《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议 案》（关联股东东旭集团有限公司已回避表决） 总表决情况： 同意 6,397,279 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 39.1895％；反 对 9,619,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 58.9274％；弃权 307,400 股（其中，因未投票默认弃权 89,900 股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 1.8831％。 中小股东总表决情况： ...

股东大会信息 - 公司2024年9月19日14:30召开第二次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月12日[3] 审议议案 - 审议与东旭集团财务有限公司签署协议及2024年度日常关联交易预计议案[3] - 议案需出席股东所持表决权1/2以上通过，关联股东东旭集团回避表决[5] 登记与投票 - 现场登记时间为2024年9月18日，地点在深圳和北京[7] - 网络投票代码360040，深交所交易及互联网系统有不同投票时间[13][14][15]

| | | | | 东旭蓝天新能源股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024年期初占用 | 2024年1-6月占用 紧 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月偿 | 2024年1-6月期末占 | | 单位:万元 | | | 或金白元方明 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 黄金余额 | 计发生会顾(不含利 15. ) | 资金的利息(如有) | 还累计发生金 新 | 用资全余职 | 占用形成原因 | 占用社质 | | | 鸟兰察布市安达丰华程技有限公司 | 控股股东关联人 | 预付账款 | 56,593.64 | | | | 56,593.64 | 资金往来 | 非经营性在米 | | | 天津光维庆科技发展有限公司 | 控殷胶东关联人 | 預付账款 | 45,000.00 | | | | 45,000.00 | 资金往来 | 非经营性在来 | | ...

财务数据 - 财务公司注册资本50亿元，东旭集团出资30亿，东旭光电出资20亿[2] - 截至2024年6月30日，资产总计260.73亿元，负债224.02亿元，所有者权益36.71亿元[9] - 2024年1 - 6月，利息收入0.007亿元，利润总额 - 1.31亿元，净利润 - 1.31亿元[9] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额28.91亿元，暂未发生贷款业务[12] 监管指标 - 财务公司多项监管指标有要求，部分未达要求[9][11] 业务情况 - 报告期末财务公司流动性问题未有效解决，公司存款大额支取受限[12] - 报告期内除正常结息外，公司未新增存入款项[12] 公司举措 - 公司持续跟踪财务公司流动性问题，加强沟通[13] - 督促财务公司加快收贷、加强资金归集、恢复同业融资能力[13] - 督促相关方解决流动性问题，保障存款资金提取[13]

董事会会议 - 2024年8月30日召开第十届董事会第十七次会议，8名董事参与表决[2] - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[2] - 审议通过《关于东旭集团财务有限公司2024年半年度的风险评估报告》[3] - 再次提请审议《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》[4][5] - 再次提请审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[6] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[7] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会定于9月19日下午14:30召开[7]

股价与交易 - 2024年8月27 - 29日公司股票连续三日涨幅偏离值累计达16.21%[3] - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票行为[4] 违规与风险 - 未披露2023年年报被证监会立案[6] - 控股股东非经营性占用资金77.96亿元，股票被实施“其他风险警示”[6] - 若未清收资金，深交所将对公司股票实施停牌[7] 业绩情况 - 2024年半年度预计净利润亏损4750 - 9500万元，同比降287.51% - 475.01%[8]

证券代码：000040 证券简称：ST 旭蓝 公告编号：2024-044 东旭蓝天新能源股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：ST 旭 蓝；证券代码：000040）2024 年 8 月 15 日、8 月 16 日、8 月 19 日连续三个交 易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 13.11%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司核实相关情况的说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东及其一致行动人、实际控制人就相关问题进行了核 实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、目前公司经营情况正常； 4、在公司股票交易异常波动期间，不存在公司控股股东及其一致行动人、 实际控制人买卖本公司股票的行为； 5 ...

股价与交易 - 2024年8月9 - 13日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达 - 13.46%[3] - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票行为[4] 监管与风险 - 证监会因未披露2023年年报对公司立案[6] - 公司股票自2024年7月9日起被实施“其他风险警示”[6] - 深圳证监局责令公司和东旭集团改正[7] 资金问题 - 控股股东非经营性占用公司资金77.96亿元[6] - 若六个月内未清收占用资金，深交所将对公司股票停牌[7] 业绩情况 - 2024年半年度预计净利润为负，亏损4750 - 9500万元，同比降287.51% - 475.01%[8] - 2024年半年度业绩预告无需修正[8]