东旭蓝天新能源股份有限公司 第十届董事会独立董事2023年度述职报告 作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"东旭蓝天"或"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等的有关要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利,积极参加公司股东大会和董 事会会议,对公司董事会会议审议的相关重大事项发表客观、公正的独立意见,充分发挥作 为独立董事的职能作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘治钦，男，毕业于中国农业大学，经济管理学博士，副教授，澳大利亚注册会 计师，1994年起于中国农业大学任教至今。2004年起任副教授，主讲会计学原理、公司理 财、农业会计专题等；2007-2012年任中国农业大学MBA中心副主任，2013年作为美国佛 罗里达大学访问学者，参与课程学习和合作研究。2007-2017年任财政部、农业部、中华供 销总社项 ...

公司担保 - 东旭蓝天为东旭新能源投资7.999亿元贷款展期担保至2032年9月28日[1][2][8] - 担保方式为连带责任担保，本次担保后实际担保余额265073万元[8][10] - 实际担保余额占最近一期经审计净资产23.88%，总资产11.13%[10] 子公司情况 - 东旭新能源投资注册资本1094697.323461万元，东旭蓝天持股100%[3][4] 财务数据 - 2023年末资产206.3290269805亿元，负债111.562275637亿元，负债率54.07%[6] - 2023年营收11.4943531915亿元，营业利润11344.612656万元，净利润7102.46762万元[6]

业绩数据 - 2023年全年营业收入14.89亿元，较上年同期减少[1] - 2023年全年电费收入约7.3亿元，年末应收新能源发电补贴款15.11亿元，收到补贴3.56亿元[1] - 2023年全年归母净利润 - 1.76亿元，亏损幅度大幅减少[1] - 报告期末总资产238.08亿元，归母净资产111亿元[1] - 报告期新能源业务毛利33,326.82万元，毛利率29.76%，较上年增加8.45个百分点[2] - 新能源业务收入占主营业务收入比重75.20%，较上年提升9.56个百分点[2] 运营数据 - 报告期末自持光伏电站57座，并网装机量约1GW，全年发电量11.64亿千瓦时，上网电量11.55亿千瓦时，发电厂利用小时数1241.63小时，较2022年增长1.2%、1.2%、1.4%[2] 项目进展 - 在湖南怀化取得207MW风电项目指标，获张掖市、三门峡市独立共享储能项目备案[3] 会议情况 - 2023年召开6次董事会会议，审议通过33项议案[5] - 2023年召开3次股东大会，审议通过9项议案[6] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 担保事项 - 2023年3月27日为全资子公司融资1.325亿元提供担保[7] 未来展望 - 2024年新能源主业确保电站稳定运营，开拓平价上网项目及EPC承建[9] - 2024年生态环保业务紧跟政策导向，调整施工进度，控制投资节奏[9] - 2024年山茶油产业加大营销力度，提高回购率，拓宽流通渠道[9] 新策略 - 利用政策优势与债权方协商，落实债化方案，减轻偿债压力[10] - 加强与金融机构合作，拓展新的融资渠道[10] - 加强成本管理和费用预算控制，降低运营费用[10] - 推进“技术创效+产业增效+管理提效”生产经营一体化模式[10]

证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2024-021 东旭蓝天新能源股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 | "公司"，"本公司" | 指 | "东旭蓝天新能源股份有限公司" | | --- | --- | --- | | "东旭光电" | 指 | "东旭光电科技股份有限公司"为东旭集团控股子公司 | | "成都东旭智能" | 指 | "成都东旭智能科技有限公司 "为东旭光电控股子公司 | | "东旭（昆山）" | 指 | "东旭（昆山）显示材料有限公司 "为东旭光电控股子公司 | | "东旭（营口）" | 指 | "东旭（营口）光电显示有限公司 "为东旭光电参股公司 | | "东旭建设" | 指 | "东旭建设集团有限公司 "为东旭光电控股子公司 | | "福州旭福" | 指 | "福州旭福光电科技有限公司 "为东旭光电控股子公司 | | "辽宁东旭" | 指 | "辽宁东旭三宝智能科技有限公司 "为东旭光电全资子公司 | | "上海申龙" | 指 | "上海申龙客车有限公司 "为东旭光电全资子公司 | | "郑州旭飞" | 指 | "郑州旭飞光电科技有限公司 "为 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入148,948.30万元，上年度303,620.78万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计45.32万元，上年度90.68万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额为148,902.98万元，上年度303,530.10万元[13]

t and the state 炒区阜成门外大德2是万通新世界三家楼A座24日 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F . Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TEI ·010-52805600 FAX:010-52805601 关于对东旭蓝天新能源股份有限公司 2023年度财务报表出具带强调事项段的 保留意见审计报告的专项说明 关于对东旭蓝天新能源股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段的 保留意见审计报告的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 105015号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分手证明该审计报告是否山具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nol.gov.cn）"进行行程 在上述财务报表审计中,我们按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号一 一计划和执行审计工作时的重要性》 ...

关于东旭蓝天新能源股份有限公司涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 105019 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 设告编码:京247SEJ931C 录 专项说明 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专 项说明 1 - . " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TFI · 010-52805600 FAX:010-52805601 关于东旭蓝天新能源股份有限公司涉及 东旭集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 105019 号 东旭蓝天新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称:东旭蓝天) 2023 年 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王晓东，男，毕业于清华大学化工系，硕士研究生、北京大学光华管理学院EMBA。 曾任中化泰国公司部门经理；中国联合石油公司部门总经理、中化实业有限公司石油项目 部总经理；北京市石油化工产品开发供应有限公司董事长；北京首创科技投资有限公司投 资部、运营部总经理、首创津燃燃气投资公司常务副总经理；清华控股有限公司投资部部 长；香港新能源（控股）有限公司部门总经理；北京易二零环境股份有限公司总经理；北 京上善易和投资管理有限公司总经理。2021年9月14日起担任东旭蓝天第十届董事会独立 董事。 东旭蓝天新能源股份有限公司 第十届董事会独立董事2023年度述职报告 作为东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"东旭蓝天"或"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等的有关要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利,积极参加公司股东大会和董 事会会议,对公司董事会会议审议的相关重大事项发表客观、公正的独立意 ...

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于东旭集团财务有限公司 2023 年度的风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》及深交所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，东旭蓝天新能源股份有限公司 （以下简称"东旭蓝天"或"公司"）审阅了东旭集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）2023 年度经审计的财务报表及相关数据指标，同时对财务公司的 《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具本风险持 续评估报告。 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号： 00627955 ）、 河 北 省 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91130100MA085XC83H）的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。东 旭财务公司注册资本 50 亿元人民币，其中东旭集团有限公司（以下简称"东旭集 团"）出资 30 亿元，东旭光电科技股份有限公司出资 20 亿元。法定代表人郭轩， 注册地址：河北省石家庄市长安区中山东路 39 号勒泰中心（A 座）写字楼 28 层 2814-2816 ...

东旭蓝天新能源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 东旭蓝天新能源股份有限公司全体股东： 东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"东旭蓝天"或"公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...