股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月20日14:30[3] - 网络投票时间为3月20日[3] - 股权登记日为2025年3月14日[5] - 现场股东大会登记时间为2025年3月18日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[9] - 融资融券投资者须在2025年3月18日17:00前传登记资料至公司邮箱[7] 投票信息 - 网络投票代码为360040，投票简称为蓝天投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月20日9:15 - 15:00[15] 会议地点 - 会议地点为石家庄市长安区建设南大街5号富邦大厦南楼3层303室[5] - 会议登记地点为深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼证券部、石家庄市长安区建设南大街5号富邦大厦南楼3层303室[8] 审议议案 - 会议审议关于续聘2024年度财务及内控审计单位的议案[5]

证券代码：000040 证券简称：ST 旭蓝 公告编号：2025-011 东旭蓝天新能源股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 一、董事会会议召开情况 东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议召 集人为公司董事长赵艳军先生，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天 新能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘 2024 年度财务及内控审计单位的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容 ...

资金占用 - 公司被责令6个月内归还非经营性占用资金77.96亿，未偿还75.27亿[3] - 2024年9月26日，公司收到东旭集团还款2.69亿[6] 监管立案 - 2024年5月8日，公司因未披露年报被证监会立案[5] - 2024年9月6日，公司及东旭集团因信披违规被立案[5] 股票情况 - 2024年7月9日起，公司股票被实施其他风险警示[9] - 2025年1月6日起停牌，期限不超2个月[4] - 若2个月内未整改，将被实施退市风险警示[4] 股份情况 - 截至2024年9月30日，东旭集团质押股份比例99.35%[10] - 截至2024年9月30日，东旭集团股份冻结比例100%[11] 信息披露 - 公司指定信披媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[11]

资金占用 - 公司被责令六个月内归还非经营性占用资金77.96亿元，75.27亿元未偿还[3] - 截至2024年9月26日，收到东旭集团归还2.69亿元[6] 整改与停牌 - 2025年1月5日整改期限届满未完成，1月6日起停牌不超两个月[4] - 若3月5日前未完成整改，将被实施退市风险警示[4] - 若停牌期内清收全部资金，股票将复牌[7] 立案情况 - 2024年5月8日因未披露2023年年报被证监会立案[5] - 2024年9月6日公司及控股股东因信披违规被二次立案[5] 股份情况 - 2024年7月9日起被实施其他风险警示，简称变更为“ST旭蓝”[9] - 截至2024年9月30日，控股股东质押比例99.35%，股份冻结比例100%[11] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[11]

资金占用 - 公司被责令6个月内归还非经营性占用资金77.96亿，未偿还75.27亿[3] - 2024年9月26日收到东旭集团归还2.69亿[6] 整改与停牌 - 未在2025年1月5日前完成整改，1月6日起停牌不超2个月[4] - 若3月5日前未完成整改，将被实施退市风险警示[4] 立案情况 - 2024年5月8日因未披露年报被证监会立案[5] - 2024年9月6日公司及东旭集团因信披违规被立案[5] 股份情况 - 2024年9月30日东旭集团质押股份占比99.35%[10] - 2024年9月30日东旭集团所持股份冻结比例100%[11] 其他 - 2024年7月9日起公司股票被实施其他风险警示[9] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[11]

资金占用 - 公司被责令6个月内归还非经营性占用资金77.96亿，未偿还75.27亿[3] - 2024年9月26日收到东旭集团归还2.69亿[6] 监管与停牌 - 2024年5月8日因未披露年报被证监会立案[5] - 2024年9月6日公司及控股股东二次被立案[5] - 2025年1月6日起停牌不超2个月[4] 股票风险 - 2024年7月9日起被实施其他风险警示[9] - 若2个月内未完成整改将实施退市风险警示[10] 股份情况 - 截至2024年9月30日，控股股东质押比例99.35%，冻结比例100%[11] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[11]

资金占用 - 公司被责令6个月内归还非经营性占用资金77.96亿元，未偿还75.27亿元[3] - 2024年9月26日收到东旭集团归还2.69亿元[6] 整改与停牌 - 2025年1月6日起深交所实施停牌，期限不超两个月[4] - 若3月5日前未完成整改，将实施退市风险警示[4] 立案调查 - 2024年5月8日因未披露年报被证监会立案[5] - 2024年9月6日因信披违规被二次立案[5] 股份情况 - 2024年7月9日起被实施其他风险警示，简称变更[9] - 2024年9月30日东旭集团质押比例99.35%[11] - 2024年9月30日东旭集团股份冻结比例100%[11]

2024年财务业绩情况 - 2024年预计净利润亏损3 - 5亿元，较上年同期增加亏损70.53% - 184.21%[5] - 2024年扣除非经常性损益后净利润亏损3.15 - 5.15亿元，较上年同期增加亏损55.84% - 154.79%[5] - 2024年基本每股收益亏损0.2018 - 0.3363元/股，上年同期亏损0.1183元/股[5] - 2024年营业收入预计为10 - 13亿元，上年为14.89483亿元[5] 资金占用与坏账影响 - 东旭集团非经营性占用公司资金75.27亿元未偿还，公司存放在其财务公司资金本息28.91亿元无法提取，全额计提坏账或使2024年净利润增亏96亿元[3][8] 违规调查情况 - 公司因未在规定期限披露2023年年报及涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[9] 股票风险警示与停牌情况 - 公司股票自2024年7月9日起被实施其他风险警示，简称变更为“ST旭蓝”[10] - 因未完成资金占用整改，公司股票自2025年1月6日起被深交所实施停牌，若3月5日前未完成整改将被实施退市风险警示[4][11] 控股股东股份情况 - 截至2024年9月30日，控股股东东旭集团质押公司股份比例为99.35%，所持公司股份被冻结比例为100%[12] 经营利润下降原因 - 本报告期经营利润下降主因是营业收入下降、财务费用增加[7]

资金占用 - 公司需6个月内归还非经营性占用资金77.96亿，已收回2.69亿，未偿还75.27亿[3][6][7] 整改与停牌 - 责令整改期限2025年1月5日届满，预计难完成，股票或1月6日起停牌不超2个月[4][8][11] 立案情况 - 2024年5月8日因未按时披露年报被证监会立案，9月6日因信披违规二次立案[4][5][9] 股份情况 - 截至2024年9月30日，控股股东质押公司股份比例99.35%，股份冻结比例100%[11] 重整情况 - 2024年9月2日债权人曾申请重整及预重整，现不再提出[5][12]

资金占用 - 公司需6个月内归还非经营性占用资金77.96亿元，75.27亿元未偿还[3] - 截至2024年9月26日，收到东旭集团归还2.69亿元[6] 监管情况 - 2024年5月8日因未按时披露年报被证监会立案[4] - 2024年9月6日公司及控股股东因信披违规二次立案[5] 股票情况 - 2024年7月9日起被实施其他风险警示，简称变更为“ST旭蓝”[10] - 责令整改期限2025年1月5日届满，股票可能1月6日起停牌不超2个月[3] 股权情况 - 截至2024年9月30日，控股股东质押股份比例99.35%，所持股份冻结比例100%[11]