深圳赛格股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章放作为深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳赛格股份有限公司董事会 提名为深圳赛格股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳赛格股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 □是 √ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一 ...

人事变动 - 独立董事张波因工作辞职[2] - 董事会提名章放为独立董事候选人[2] - 章放任期至第八届董事会届满[2] 候选人信息 - 章放1956年出生，履历丰富[6] - 未持股，无关联关系，无不适任情形[7]

独立董事提名 - 深圳赛格股份有限公司提名章放为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人无限制情形，未受谴责批评[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数及任期合规[8][9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[10]

担保范围与对象 - 担保范围包括借款担保、授信额度担保等[3] - 担保对象为公司直接或通过平台公司直接出资的全资、控股企业[3] 担保审议与比率 - 资产负债率超70%等7种情况的担保需经股东大会审议决定[10] - 债券、上市公司股票质押率不高于70%[15] - 写字楼、商住楼等不动产抵押率不高于80%[15] - 其他不动产和动产抵押率不高于50%[15] - 股权、营运车牌质押率不高于70%[15] 担保费率 - 为全资、控股企业担保，年担保费率为4‰，月担保费率为0.333‰[18] - 为其他企业担保，年担保费率9‰，月担保费率为0.75‰[18] - 逾期期间的担保费按正常保费加收30%[19] 担保管理 - 公司财务管理部按季度编制担保情况报表向公司报告[21] - 被担保企业按期还款后，应在五个工作日内送还款凭证等资料给公司财务管理部[22] - 企业申请续保应在贷款到期前两个月向公司书面申请，续保金额原则上不高于原担保金额[24] - 申请担保企业在批准额度内更换融资机构等，由公司财务管理部审核后按新项目办理[24] 责任与监督 - 被担保企业法定代表人是担保资金使用及本息归还第一责任人[26] - 公司派驻企业财务总监监督担保资金使用及本息偿还情况[26] - 公司及所属企业相关人员违规致国有资产损失等，将按规定追究责任[26] 其他规定 - 被担保企业未履行偿债义务，公司代为履行后可依法追偿[23] - 保证合同签订后，借款合同修改、变更须经公司同意并重新签订[21] - 被担保企业须按规定用途使用资金，每季度报送担保资金使用及偿还本息情况[21]

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟定于 2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议 室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本次股东大会的相关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-009 深圳赛格股份有限公司 （四）召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 2 月 6 日下午 14：45 2.网络投票时间：2024 年 2 月 6 日（星期二） 其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-006 深圳赛格股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 6 日披露了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-005）。 经核查发现，原通知公告中股权登记日与会议日期之间的间隔少于 2 个交易日， 现对公告内容更正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 一、召开会议的基本情况 （六）股权登记日：2024 年 1 月 17 日（星期三） B 股股东应在 2024 年 1 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更 早买入公司股票方可参会。 （七）出席本次股东大会的对象： 1.截止 2024 年 1 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2024 年 1 （六）股权登记日：2024 年 1 月 18 ...

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-004 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第四十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十九次临时 会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事 8 人，实际参 加董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良 先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： （一）《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《<深圳赛格股份有限公司章程> 修订对照表》、《<深圳赛格股份有限公司章程>（修订稿）》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 ...

深圳赛格股份有限公司 | 序 号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 司工会、共青团、妇女组织等群团组 | | | | 织。 | | | 本条新增 | 第一百〇一条 重大经营管理事项须 经党委前置研究讨论后，再由董事会 | | 6 | | 按照职权和规定程序作出决定。 | | | 第一百四十八条 党委会讨论决定以 | 本条删除 | | | 下企业重大事项： | | | | （一）深入学习贯彻习近平新时代 | | | | 中国特色社会主义思想，学习党的路线 | | | | 方针政策和国家的法律法规，上级党委 | | | | 和政府重要会议、文件、决定、决议和 | | | | 指示精神，同级党员代表大会决议、决 | | | | 定，研究贯彻落实和宣传教育措施； | | | | （二）全面推进党的政治建设、思 | | | | 想建设、组织建设、作风建设、纪律建 | | | | 设和制度建设等有关工作； | | | | （三）加强各级领导班子建设、人 | | | | 才队伍建设的规划、计划和重要措施； | | | | 公司党委会工作机构设置、党委委员分 | | | ...

深圳赛格股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:45 在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议 室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本次股东大会的相关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-005 2.网络投票时间：2024 年 1 月 22 日（星期一） 其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15 至 2024 年 1 月 22 日 15:00 期间的 任意时间。 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 ...

公司治理总则 章程 深圳赛格股份有限公司 章 程 深圳赛格股份有限公司 （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 1 月 6 日 1 – 1 – 1 公司治理总则 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 公司党委 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 – 1 – 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 公司治理总则 章程 第一章 总 ...